公司公告☆ ◇003000 劲仔食品 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │劲仔食品（003000）：劲仔食品2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │劲仔食品（003000）：关于2026年员工持股计划进展公告 │
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│2026-05-13 19:05 │劲仔食品（003000）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:03 │劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 17:45 │劲仔食品（003000）：2026年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-04-23 00:36 │劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-22 18:58 │劲仔食品（003000）：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 18:56 │劲仔食品（003000）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:56 │劲仔食品（003000）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 18:56 │劲仔食品（003000）：2025年年度报告 │
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2026-05-20 00:00│劲仔食品（003000）：劲仔食品2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”或“员工持股计划”）
第一次持有人会议于 2026年 5月 18日在公司会议室以通讯方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事会秘书涂卓先生召
集和主持，出席会议的持有人 74人，代表本期员工持股计划份额 14,895,040份，占公司 2026年员工持股计划实际实施有表决权总
份额的 79.60%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《劲仔食品集团股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》和《劲仔食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理
办法》等相关规定，同意设立公司 2026年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管
理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名，任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 14,895,040份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的
持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《劲仔食品集团股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》等有关规定，选举张友良、刘钦、左露为公司 2026 年员工
持股计划管理委员会委员，任期与公司 2026年员工持股计划的存续期一致。上述人员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职
务，与持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意 14,895,040份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的
持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（三）审议通过《关于授权公司 2026年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，根据《劲仔食品集团股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》《劲仔食品集
团股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以
下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权管理机构(如有)行使股东权利；
（4）负责与专业机构的对接工作(如有)；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票的处置方式、出售及分配等相关事宜；
（7）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（8）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
（9）决定本员工持股计划权益处置及对应收益的分配安排；
（10）按照本草案规定审议确定员工放弃认购份额、因公司层面业绩考核未达标、个人层面考核未达标、个人异动等原因而收回
的份额等的分配/再分配方案（若获授相关份额的人员为公司董事、高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
（11）持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2026年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 14,895,040份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的
持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/151c255a-ec73-48d0-be25-b2d3ab648da0.PDF
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2026-05-20 00:00│劲仔食品（003000）：关于2026年员工持股计划进展公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3月 30日召开第三届董事会第十二次会议、于 2026 年 5月
13 日召开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员
工持股计划实施考核管理办法>的议案》及相关议案，同意公司实施 2026 年员工持股计划，同时股东会授权董事会全权处理与本持
股计划相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日、2026 年 5月 14 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司上述员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划账户开立情况
截至本公告日，公司 2026 员工持股计划的证券账户已经开立完成，证券账户名称为“劲仔食品集团股份有限公司－2026 年员
工持股计划”，证券账户号码为“0899549421”，开户时间：2026 年 5月 18 日。
二、本次员工持股计划认购情况
截至本公告日，公司员工已认购 2026 年员工持股计划 4,798,000 股股票，认购资金总计 25,093,540 元，根据《员工持股计
划（草案）》等相关规定，2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举张友良先生为管理委员会主任，并决议将部分员工
未认购的本次员工持股计划 52,000 股纳入预留份额，即 2026年员工持股计划预留份额总计为 252,000 股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c3e660ad-f4e0-483b-8701-883ba634db80.PDF
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2026-05-13 19:05│劲仔食品（003000）：2025年年度股东会的法律意见书
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劲仔食品（003000）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8b241980-d7b3-4e81-8407-2160fb78c77b.PDF
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2026-05-13 19:03│劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年年度股东会决议公告
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劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9dc0be20-5e52-473d-948f-d8cc495f9186.PDF
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2026-05-07 17:45│劲仔食品（003000）：2026年员工持股计划的法律意见书
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劲仔食品（003000）：2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7474eff3-3e2a-461f-a522-b31b4a933836.PDF
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2026-04-23 00:36│劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年度可持续发展报告
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劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9125bbb-86ad-4931-9274-a06e9b1f47c1.PDF
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2026-04-22 18:58│劲仔食品（003000）：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司
（含子公司）拟追加使用最高额度不超过 3亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，即合计使用不超过 10 亿元（含）暂
时闲置的自有资金进行现金管理，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12个月止，在上述额度及期限内，资金可循环滚
动使用。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体情况如下：
一、公司原使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况概述
公司于 2026 年 3月 30 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在
不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司使用暂时闲置的自有资金 7亿元进行现金管理。授权期限自公司第三届董事
会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
二、公司本次追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用暂时闲置的自有资金进行现金
管理，以更好实现公司（含子公司）现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司（含子公司）本次拟追加使用最高额度不超过 3亿元（含），即合计使用自有资金不超过 10 亿元（含）的闲置自有资金进
行现金管理。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额
存单、定期存款、收益凭证等保本型产品）。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务管理中心负
责具体办理相关事宜。
（五）收益分配
公司闲置自有资金所得收益优先用于日常经营所需的流动资金。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用自有资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。
其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他
不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限
短的产品。
公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
四、公司追加使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
1、公司本次追加使用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常
周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9b4e19be-b50a-40c8-a371-65a400dbd2c3.PDF
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2026-04-22 18:56│劲仔食品（003000）：2026年一季度报告
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劲仔食品（003000）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fea04341-2b35-48d6-82f8-a9f8d59cff98.PDF
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2026-04-22 18:56│劲仔食品（003000）：2025年年度报告摘要
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劲仔食品（003000）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/04b1ee5b-ceac-4332-8470-855179e8faeb.PDF
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2026-04-22 18:56│劲仔食品（003000）：2025年年度报告
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劲仔食品（003000）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1ae2d282-dccb-4fe4-bbd3-0e85e5c8b7a0.PDF
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2026-04-22 18:56│劲仔食品（003000）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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劲仔食品（003000）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/42711173-9556-4f47-ac82-ed89f7390b93.PDF
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2026-04-22 18:56│劲仔食品（003000）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的具体内容
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、按照《公司法》和公司章程规定，公司当期提取法定公积金 22,027,177.89元；报告期末未分配利润金额为 455,659,589.84
元；股本总数为 450,894,159股。公司不存在需要弥补亏损的情况。
3、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（众环审字（2026）1100068 号）确认，公司 2025 年
度母公司实现净利润为220,271,778.90 元，加上年初未分配利润 309,494,049.77 元，减去提取法定盈余公积金 22,027,177.89 元
，减去已分配利润 178,252,263.60 元，累计年末可供分配利润为 329,486,387.18 元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分
红的条件。
4、按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，
公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购账户库存股）为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金红利 3.0 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本和送红股。截至 2026 年 4月 22 日，公司现有股本 450,894,
159 股，扣除回购账户 11,373,500 股，即以 439,520,659 股，以此计算拟派发现金红利共计 131,856,197.70（含税）。
5、实施年度分红相关说明
（1）公司 2025 年半年度已实施现金分红总额 43,977,015.90 元。
（2）2025 年度累计使用自有资金 99,991,713.04 元（不含交易费用）回购公司股份。
（3）如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红和股份回购总额预计为 275,824,926.64（含税），该总额占 2025
年归属于上市公司股东的净利润的比例为 113.63%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新
增股份上市等原因发生变动及回购专户股份发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整，具体金额以实际派发为
准。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 175,833,213.60 179,036,163.60 134,297,747.70
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 242,736,598.84 291,326,292.63 209,579,373.27
净利润（元）
合并报表本年度末累计 455,659,589.84
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 329,486,387.18
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 489,167,124.90
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 247,880,754.9133
净利润（元）
最近三个会计年度累计 489,167,124.90
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和
股份回购注销总额为489,167,124.90 元，占最近三个会计年度年均净利润的 197.34%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规
定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司
现金分红》《公司章程》中对于分红的相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全
体股东共享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 495,781,670.18 元，资产负债率为 36.27%。公司最近三个会计年度平均经
营活动产生的现金净流入为355,612,752.70 元，本次分红资金来源主要为自身经营产生和前期积累的资金，因此本次现金分红方案
不会造成公司流动资金短缺，也不影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会影响公司的正常经营资金需求。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度审计报告；
2、公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/97bbcb50-8ddb-4553-ade3-857d5a2e41c4.PDF
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2026-04-22 18:56│劲仔食品（003000）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，
公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会在授权
范围内制定并实施 2026 年中期分红方案。具体安排如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年中期进行现金分红需满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。
（二）中期分红时间
公司计划于 2026 年下半年实施 2026 年中期分红方案。
（三）中期分红金额
公司 2026 年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。
（四）中期分红授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司 2026 年中期分红方案
，授权期限自本议案经公司2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
202
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