公司公告☆ ◇003000 劲仔食品 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 16:55 │劲仔食品（003000）：关于公司参与投资产业基金的进展公告 │
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│2025-05-20 18:12 │劲仔食品（003000）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2025-05-16 17:42 │劲仔食品（003000）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-05-16 17:14 │劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-05-15 19:29 │劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-05-15 19:29 │劲仔食品（003000）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-05-13 20:34 │劲仔食品（003000）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-04-29 10:22 │劲仔食品（003000）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-04-29 10:22 │劲仔食品（003000）：关于公司2023年员工持股计划预留授予部分锁定期满暨解锁条件成就的公告 │
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│2025-04-28 19:44 │劲仔食品（003000）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-05-27 16:55│劲仔食品（003000）：关于公司参与投资产业基金的进展公告
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一、与专业投资机构合作投资概述
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1 日召开总经理办公会审议通过了《关于公司参与投资产业
基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 2,000 万元人民币与岳阳市财金高新产业投资有限公司、岳阳市城市建设投资
集团有限公司、北京江河源控股有限公司、北京嘉源置业投资有限公司、北京嘉润鸿达置业有限公司、北京海悟实业有限公司、湖南
天巽康太投资合伙企业（有限合伙）、岳阳建设工程集团有限公司、美事达投资控股股份有限公司、北京泰有系创业投资管理有限公
司共同出资成立岳阳市财金泰有产业投资合伙企业（有限合伙），基金规模为 50,000 万元人民币。合伙企业岳阳市财金泰有产业投
资合伙企业（有限合伙）完成了工商登记手续，并按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求
在中国证券投资基金业协会完成备案手续取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：STB734）。具体进展内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、基金进展情况
基于公司在项目投资、资金运营等方面的多重考虑，并结合公司实际情况和未来发展规划，公司将其认缴的合伙企业的全部财产
份额 2000 万元（认缴 2000万元，实缴 500 万元）以 500 万元的价格平价转让给北京不同凡响企业管理发展中心（有限合伙），
公司其余尚未出资部分由北京不同凡响企业管理发展中心（有限合伙）继续履行出资义务。
目前公司已收到北京不同凡响企业管理发展中心（有限合伙）的财产份额转让款，标的份额转让完成。
本次财产份额转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门
的批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次终止投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准
。
三、股权受让方基本情况
企业名称：北京不同凡响企业管理发展中心（有限合伙）
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 1幢 4 层 409-133 室(集群注册)
执行事务合伙人：北京谊安医疗系统股份有限公司
注册资本：20000 万人民币
成立时间：2021-08-05
统一社会信用代码：91110115MA04DLQP9R
经营范围：企业管理；社会经济咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2039 年 12 月 31
日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
公司与北京不同凡响企业管理发展中心（有限合伙）不存在关联关系。
四、对公司的影响
本次退出投资基金事项是根据公司
实际情况和未来发展规划，经审慎研究做出的，有利于公司聚拢资金，发展主业，并保障公司健康持续发展。本次退出投资基金
事项不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
份额转让完成相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/433c1dc0-285d-4f7e-9d73-bace5b0c6995.PDF
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2025-05-20 18:12│劲仔食品（003000）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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劲仔食品（003000）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/46b4a441-86a3-4645-95c0-dccfe265f921.PDF
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2025-05-16 17:42│劲仔食品（003000）：关于选举职工董事的公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，于 2025 年5 月 16 日召开职工代表大会，会议审议通过选举林锐新（简历附后）为公司第三届董事会职工董事，任
期至公司第三届董事会任期届满之日止。
林锐新先生具备相关任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况。
林锐新先生任职资格合法，聘任程序合规。公司第三届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1590f553-ed30-4813-90d9-a2466cba4049.PDF
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2025-05-16 17:14│劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00；
网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
－15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至当日下午
15:00。
3、会议主持人：董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座写字楼 46楼公司会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 156 人，代表股份数量 215,114,948 股，占公司有表决权股份总数的 48.0949％。公司董事
会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 210,548,267 股，占公司有表决权股份总数的 47.0739％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 151 人，代表股份 4,566,681 股，占公司有表决权股份总数的 1.0210％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 151 人，代表股份 4,566,681 股，占公司有表决权股份总数的 1.0210％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 4,566,68
1 股，占公司有表决权股份总数的 1.0210％。
三、议案审议和表决情况
本次股东会共有 1个议案。
1、审议《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》
提案 1.01 修订《公司章程》
表决情况：同意 214,888,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946％；反对 191,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0891％；弃权 35,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0163％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,339,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0336％；反对 191,70
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1978％；弃权 35,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7686％。
表决结果：通过。本议案为特别事项，已经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 1.02 修订《股东会议事规则》
表决情况： 同意 214,445,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对 634,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2950％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0164％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,896,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3351％；反对 634,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8941％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7708％。
表决结果：通过。本议案为特别事项，已经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 1.03 修订《董事会议事规则》
表决情况：同意 214,445,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6888％；反对 634,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2948％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0164％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,897,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3417％；反对 634,20
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8875％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7708％。
表决结果：通过。本议案为特别事项，已经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 1.04 修订《独立董事工作制度》
表决情况：同意 214,445,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对 634,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2950％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0164％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,896,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3351％；反对 634,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8941％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7708％。
表决结果：通过。
提案 1.05 修订《募集资金管理办法》
表决情况：同意 214,445,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对 634,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2950％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0164％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,896,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3351％；反对 634,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8941％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7708％。
表决结果：通过。
提案 1.06 修订《关联交易管理制度》
表决情况：同意 214,445,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对 634,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2950％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0164％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,896,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3351％；反对 634,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8941％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7708％。
表决结果：通过。
提案 1.07 修订《累积投票制实施细则》
表决情况：同意 214,445,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对 634,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2950％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0164％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,896,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3351％；反对 634,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8941％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7708％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：“本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”
五、备查文件
1、劲仔食品集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/1186e1f3-11a2-47da-b76d-775d47da7e74.PDF
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2025-05-15 19:29│劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00；
网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
－15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至当日下午
15:00。
3、会议主持人：董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座写字楼 46楼公司会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 156 人，代表股份数量 215,114,948 股，占公司有表决权股份总数的 48.0949％。公司董事
会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 210,548,267 股，占公司有表决权股份总数的 47.0739％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 151 人，代表股份 4,566,681 股，占公司有表决权股份总数的 1.0210％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 151 人，代表股份 4,566,681 股，占公司有表决权股份总数的 1.0210％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 4,566,68
1 股，占公司有表决权股份总数的 1.0210％。
三、议案审议和表决情况
本次股东会共有 1个议案。
1、审议《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》
提案 1.01 修订《公司章程》
表决情况：同意 214,888,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946％；反对 191,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0891％；弃权 35,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0163％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,339,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0336％；反对 191,70
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1978％；弃权 35,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7686％。
表决结果：通过。本议案为特别事项，已经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 1.02 修订《股东会议事规则》
表决情况： 同意 214,445,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对 634,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2950％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0164％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,896,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3351％；反对 634,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8941％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7708％。
表决结果：通过。本议案为特别事项，已经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 1.03 修订《董事会议事规则》
表决情况：同意 214,445,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6888％；反对 634,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2948％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0164％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,897,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3417％；反对 634,20
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8875％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7708％。
表决结果：通过。本议案为特别事项，已经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 1.04 修订《独立董事工作制度》
表决情况：同意 214,445,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对 634,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2950％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0164％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,896,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3351％；反对 634,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8941％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7708％。
表决结果：通过。
提案 1.05 修订《募集资金管理办法》
表决情况：同意 214,445,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对 634,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2950％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0164％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,896,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3351％；反对 634,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8941％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7708％。
表决结果：通过。
提案 1.06 修订《关联交易管理制度》
表决情况：同意 214,445,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对 634,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2950％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0164％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,896,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3351％；反对 634,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8941％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7708％。
表决结果：通过。
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