公司公告☆ ◇003000 劲仔食品 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 22:02 │劲仔食品（003000）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性说明 │
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│2026-03-30 22:02 │劲仔食品（003000）：劲仔食品2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-03-30 22:02 │劲仔食品（003000）：劲仔食品2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-03-30 22:01 │劲仔食品（003000）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-03-30 22:01 │劲仔食品（003000）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-03-30 22:00 │劲仔食品（003000）：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-30 22:00 │劲仔食品（003000）：关于公司新增日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-30 21:59 │劲仔食品（003000）：劲仔食品员工持股计划管理办法（2026） │
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│2026-03-25 17:52 │劲仔食品（003000）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 │
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│2026-03-03 18:22 │劲仔食品（003000）：劲仔食品关于更换保荐代表人的公告 │
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2026-03-30 22:02│劲仔食品（003000）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性说明
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指引
第 1 号》”）等法律法规及规范性文件的规定，制定《劲仔食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（下称“本次
员工持股计划”或“2026 年员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在
《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司审议 2026 年员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
3、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他有关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股
计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等相关规定。
劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6f9abfb1-f5c9-47c8-ae08-f635f7b46963.PDF
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2026-03-30 22:02│劲仔食品（003000）：劲仔食品2026年员工持股计划（草案）
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劲仔食品（003000）：劲仔食品2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b5191995-0cab-4e5f-8e1e-fbd3ab0b56a1.PDF
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2026-03-30 22:02│劲仔食品（003000）：劲仔食品2026年员工持股计划（草案）摘要
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劲仔食品（003000）：劲仔食品2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/00e20c36-66b4-4e3b-81ba-b981b89c31f7.pdf
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2026-03-30 22:01│劲仔食品（003000）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规
范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股
计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《规范运作》等法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本员工
持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
3、公司《2026 年员工持股计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《上市规则》等有
关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本员工持股计划的相关议案尚需提交公司股东会审议
通过后方可实施。
4、本员工持股计划拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员
工持股计划的情形。
5、公司实施本员工持股计划有利于进一步改善公司治理水平，充分调动公司员工对公司的责任意识，提高职工的凝聚力和公司
竞争力，有利于促进公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划相关事项提交公司董事会
及股东会审议。关联委员林锐新回避表决。
劲仔食品集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/21b2e2a3-8181-4ecd-812a-4eb8fd0f87e8.PDF
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2026-03-30 22:01│劲仔食品（003000）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2026
年 3月 27 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026 年 3月 30 日在长沙市开福区万达广场 A座写字楼 46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决
。
3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7人，董事沈清武先生、周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏女士通讯方式
表决，无委托出席情况。
4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司新增日常关联交易预计的议案》
公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在 2026年度新增向关联方平江县永联生态养殖有限公司（以下简称“永
联生态”）发生采购原材料鹌鹑蛋关联交易额度不超过人民币 2,000万元。
具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周劲松已回避表决。本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通
过，全体独立董事同意该议案。
（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 7亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自本次董事会审议通过之日起 1
2 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，构建股东与员工之间的利益共
享、风险共担机制，充分调动公司员工的主动性和创造性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要。
具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事丰文姬、林锐新已回避表决。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议表决。
该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
（四）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》
为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和
《公司章程》之规定，公司制定了《劲仔食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事丰文姬、林锐新已回避表决。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议表决。
该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
（五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与 2026 年员工持股计划相关的事宜
，包括但不限于以下事项:
1、授权董事会实施或修订本计划草案；
2、授权董事会实施或修订本员工持股计划的设立、变更和终止事项，包括但不限于本计划草案约定的股票来源、管理模式变更
，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所涉股票过户、锁定、解锁事宜；
5、授权董事会对本员工持股计划的预留份额分配情况作出决定，授权董事会审议本计划持有人会议通过并提交的决议；
6、办理本员工持股计划所涉及的证券账户开立、资金账户开立相关手续及所需的其他必要事宜；
7、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；
8、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对
员工持股计划做出相应调整；
9、选择专业管理机构管理本员工持股计划（如需）；
10、在本次员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股
或派息等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；
11、授权董事会签署与本员工持股计划相关的协议及文件；
12、授权董事会对公司本计划草案及管理办法作出解释；
13、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规
章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可
由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事丰文姬、林锐新已回避表决。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议表决。
该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fb4d8fcc-a842-4266-b8e5-a17660f587bf.PDF
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2026-03-30 22:00│劲仔食品（003000）：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用
最高额度不超过 7亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
现将相关事宜公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用暂时闲置的自有资金进行现金
管理，以更好的实现公司（含子公司）现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额
存单、定期存款、收益凭证等保本型产品）。
3、投资额度及期限
公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 7亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务管理中心负
责具体办理相关事宜。
5、收益分配
公司闲置自有资金所得收益优先用于日常经营所需的流动资金。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司使用自有资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。
其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他
不可抗力风险等。
2、风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限
短的产品。
公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司资金安全及正常生产经营的前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理，不会影响
公司正常的生产经营。通过使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。
四、相关审议程序与审核意见
公司于 2026 年 3月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，为提
高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度
不超过 7亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大
额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品）。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2abc07b6-787c-4079-912b-f113b9cf2754.PDF
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2026-03-30 22:00│劲仔食品（003000）：关于公司新增日常关联交易预计的公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 14 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常
关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决公司分别于 2026年 1月14日、2026年 1月 30日
召开第三届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与关联方
发生日常经营性关联交易事项，预计 2026年度日常关联交易额度合计不超过人民币 13,650万元（含税）人民币。
公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在 2026年度新增向关联方平江县永联生态养殖有限公司（以下简称“永
联生态”）发生采购原材料鹌鹑蛋关联交易额度不超过人民币 2,000万元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，本次新增日常关联交易额度事项在董事会审议权限范围内，无需提
交股东会审议。与该关联交易有利益关系的关联人应回避表决。
具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在 2026年度新增向关联方平江县永联生态养殖有限公司（以下简称“永
联生态”）发生采购原材料鹌鹑蛋关联交易额度不超过人民币 2,000万元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，本次新增日常关联交易额度事项在董事会审议权限范围内，无需提
交股东会审议。
公司独立董事于 2026年 3月 27日召开了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过《关于公司新增日常关联交易预
计的议案》后提交董事会审议。
公司于 2026年 3月 30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司关联董事周劲松回避表决。
二、预计日常关联交易内容和金额
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定 2026 年度预计金 2026 年至 2025 年度
别 容 价原则 额（万元） 今发生金 该类发生
额（万元） 金额
向关联人 平江县永联生态 采购原材 按市场价 不超过 2,000 51.81 0
采购商品 养殖有限公司 料 原则
合计 不超过 2,000 51.81 0
注：1、2026 年至今发生金额数据未经审计。
2、公司根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可内部调剂。
三、关联方介绍和关联关系
1、基本信息
名称 平江县永联生态养殖有限公司
统一社会信用代 91430626MA4LAX3QXH
码
注册资金 4,000万人民币
法定代表人 周姝丽
成立日期 2017-01-16
住所 湖南省岳阳市平江县三市镇联华村
经营范围 其他家禽饲养；一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零
售；水产品批发；生物有机肥料研发；肥料销售；牲畜销
售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；农副
产品销售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食
用农产品批发；休闲观光活动；新鲜蔬菜批发；蔬菜种植；
谷物种植；豆类种植；薯类种植；含油果种植；谷物销售；
水果种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家禽饲
养；水产养殖；种
畜禽经营；牲畜饲养（不含猪的饲养）；活禽销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一期财务数据（未经审计）：截止 2025年 12月 31日，总资产 203.91万元，净资产 191.04万元。2025年实现主营业务
收入 30.30万元，净利润-0.25万元。注：永联生态具备相关养殖资质（主要为养殖用地，审批难度较大）与成熟设备设施，与公司
合作后将进一步提升产能，满足公司业务需求。
3、关联关系说明
永联生态为湖南咚咚现代农业发展有限公司于 2026年 1月新收购的全资子公司，湖南咚咚现代农业发展有限公司为公司控股股
东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇关系密切的家庭成员控制的企业。且公司控股股东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇关系密切的
家庭成员之一周姝丽担任永联生态的经理、法定代表人，叶伟民担任永联生态的执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定，永联生态属于公司的关联方，关联董事周劲松需回避表决。公司基于正常的业务合作需求，与永联生态发生的交易为日常
关联交易。
4、履约能力分析
永联生态依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，永联生态不是失信被执行人。
四、关联交易的主要内容
公司与上述关联方的交易，主要为公司及子公司向关联方采购商品，按照公平、公正、自愿的原则进行，交易价格按市场价格执
行，作价公允、合理，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，与公司同类业务其他交易方同等对待。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中所发生的交易，上述关联方经营地址
距离公司主要生产基地较近，能够有效节约运输成本，保障原料新鲜品质。有利于减少交易带来的沟通成本，优先保障公司原料的优
先稳定供应，具有一
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