公司公告☆ ◇003000 劲仔食品 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:31 │劲仔食品（003000）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2026-02-05 18:30 │劲仔食品（003000）：非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见 │
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│2026-01-30 18:15 │劲仔食品（003000）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 18:15 │劲仔食品（003000）：劲仔食品2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-14 17:02 │劲仔食品（003000）：关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 │
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│2026-01-14 17:01 │劲仔食品（003000）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-01-14 17:00 │劲仔食品（003000）：关于日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-14 16:59 │劲仔食品（003000）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 17:17 │劲仔食品（003000）：关于部分募集资金投资项目结项及注销专项账户的公告 │
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│2025-10-23 18:39 │劲仔食品（003000）：2025年三季度报告 │
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2026-02-05 18:31│劲仔食品（003000）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告
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劲仔食品（003000）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/44d2e139-db40-41d4-b091-d74d45328b36.PDF
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2026-02-05 18:30│劲仔食品（003000）：非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见
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劲仔食品（003000）：非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/af1a35b4-a35f-4ca3-8dc6-2e791401f5b2.PDF
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2026-01-30 18:15│劲仔食品（003000）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于劲仔食品集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
致：劲仔食品集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2026年第一次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东
会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》第六条的要求对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性
发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东会其他文件一并公告。未经
本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东会的召集和召开程序
1、2026年 1月 14 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2
026年 1月 30日召开本次股东会。
2、2026年 1月 15 日，公司董事会在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公告了《劲仔食品集团股份有限公司关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次股东会的召集人、会议召开的时
间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2026年 1月 22日。
3、本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。其中，经本所律师现场见证，本次股东会现场会议于 2026年 1月 3
0日 15点 00分在湖南省长沙市开福区万达广场 A座 46层公司会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票
系统对本次股东会审议事项进行投票表决。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2026年 1 月 30 日上午 9:15-9:
25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式与会议通知公告一致。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会召集人和出席人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
2、经查验，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共 217名，代表有表决权的股份数合计 27,843,302股
，约占公司有表决权股份总数的 12.9065%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 2,072,302股，约占公司有表决权股份总数的 0.9606%，其股东资格由身份
验证机构负责验证。
3、公司董事会秘书、部分董事和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。
据此，本所认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召集
人、出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议了《股东会通知》所列明的全部议案，公司按有关法律法规和《
公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果。本次股东会投票结束后，公
司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，应回避表决股东对于相关议案进
行了回避表决。
2、本次股东会审议事项的表决结果如下：
1.00《关于日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 27,246,401股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.8562%；反对 574,501 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的2.0633%；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0.0805%。
相关关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 25,103,901股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6775％；反对 574,501 股
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2353％；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0872％。
表决结果：通过
3、本次股东会当场宣布了表决结果，出席本次股东会的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会
规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份，交公司壹份，本所留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ad563dfe-d39e-4367-bb76-bf43acb7c1bd.PDF
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2026-01-30 18:15│劲仔食品（003000）：劲仔食品2026年第一次临时股东会决议公告
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劲仔食品（003000）：劲仔食品2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/f31e46f4-e43d-448a-9645-00ae59e64b12.PDF
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2026-01-14 17:02│劲仔食品（003000）：关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公司
董事会秘书的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任涂卓先生为公司董事会秘书，聘任左露女士为公司证券事务
代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：
一、董事会秘书辞任情况
公司董事、副总经理、董事会秘书丰文姬女士因公司经营发展需要及工作重心调整，向公司申请不再兼任公司董事会秘书职务，
辞任后仍担任公司董事、副总经理、董事会战略与 ESG委员会委员、董事会提名委员会委员。丰文姬女士的辞任报告自送达公司董事
会之日起生效。
截至本公告日，丰文姬女士直接持有公司股份 700,000 股，占公司总股本的0.16%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞
任董事会秘书职务不会影响公司董事会和公司的正常运行。丰文姬女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对丰
文姬女士在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任董事会秘书及证券事务代表情况
为保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审查通过，公司聘任涂
卓先生为公司董事会秘书，左露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
涂卓先生、左露女士均已通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适
应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定。
涂卓先生及左露女士个人简历详见附件。
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：涂卓、左露
联系地址：湖南省长沙市开福区万达广场 A座 46 层
联系电话：0731-89822256
传真号码：0731-89822256
电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b4285e40-6d4c-4e2c-ad31-8090f11d6b4a.PDF
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2026-01-14 17:01│劲仔食品（003000）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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劲仔食品（003000）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/f634d2c6-66eb-4ca2-b517-ec806f2565df.PDF
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2026-01-14 17:00│劲仔食品（003000）：关于日常关联交易预计的公告
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劲仔食品（003000）：关于日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/799f626a-b524-43c9-a0a0-787e5b09a51b.PDF
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2026-01-14 16:59│劲仔食品（003000）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公
司 2026年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 30日（星期五）下午 15:00；（2）网络投票时间：2026年 1月 30日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月30日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－
15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 30日（现场股东会召开当日）上午 9:15至当日下午 15
:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 1月 22日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截止 2026 年 1月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座 46 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 《关于日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案具体内容，详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司将对中小股东进行单独计票。关
联股东周劲松、李冰玉、刘特元应回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 1月 26日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座 46 楼公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（格式见附件 2）和持股凭证进行登记。
（2）自然人股东登记：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（格式见
附件 2）和持股凭证进行登记。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在 2026年 1月 26日 16:00点
前送达公司），不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：涂卓、左露
电话：0731-89822256
传真：0731-89822256
电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn
会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此通知。
劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/61316eb4-dc63-4b48-b7ae-30b548a6a798.PDF
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2025-12-10 17:17│劲仔食品（003000）：关于部分募集资金投资项目结项及注销专项账户的公告
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劲仔食品（003000）：关于部分募集资金投资项目结项及注销专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/8bd9d91d-bcfa-4676-97f7-8afe3fdead5c.PDF
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2025-10-23 18:39│劲仔食品（003000）：2025年三季度报告
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劲仔食品（003000）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/d5ab39fb-942f-471d-b645-5034eec344b5.PDF
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2025-09-26 16:26│劲仔食品（003000）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 21日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司以集中
竞价方式回购股份方案的议案》，本次回购股份的价格为不超过 16元/股(含)，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元(含)、不
超过人民币 10,000 万元(含)，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为
自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份后续将用作股权激励计划及/或员工持股计划。回购方案具体
内容详见公司 2025年 7月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第七次会议决议公告》及《关于公司以
集中竞价方式回购股份方案的公告》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，现将本次回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
2025年 7月 29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施了股份回购股份，具体内容详见公司于 2025 年 7
月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2025-048）。截至本公告披露
日，公司已完成本次股份回购。公司通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计回购股份 8,063,500股，约占公司总股本的 1.79%，回
购均价12.40元/股，最高成交价为 12.70元/股，最低成交价为 11.93元/股，成交总金额99,991,713.00元（不含交易费用）。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购公司股份，实际回购的时间区间、已回购的股份数量、回购价格以及
使用资金总额与公司第三届董事会第七次会议审议通过的回购方案不存在差异。
三、本次回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，共同促进
公司的长远发展。截至 2025年 6月 30日，公司总资产 21.50亿、归属于上市公司股东的净资产 14.13亿（未经审计）。本次回购使
用的资金总额为 99,991,713.00 元（不含交易费用），占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为 4.65%、7.08%。
本次回购方案的实施不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权
发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
经公司内部自查，自公司首次披露回购股份事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日，公司董事、高级管理人员及公司控股股
东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
五、股份变动情况
公司本次回购股份数量为 8,063,500 股，假设本次回购股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，可能带来
的股份变动情况如下：
股份情况 本次变动前 本次变动后
数量(股) 比例 数量(股) 比例
有限售条件股份 150,597,951 33.40% 158,661,451 35.19%
无限售条件股份 300,296,208 66.60% 292,232,708 64.81%
股份总数 450,894,159 100% 450,894,159 100%
注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响；最终实施结果的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最终办理结果为准。
六、其他情况
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定
。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深交所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不
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