公司公告☆ ◇002999 天禾股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 11:40 │天禾股份（002999）：关于举办2025年年度报告业绩说明会的公告 │
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│2026-05-18 20:04 │天禾股份（002999）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 20:04 │天禾股份（002999）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:37 │天禾股份（002999）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-30 00:00 │天禾股份（002999）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │天禾股份（002999）：第五届董事会第六十六次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │天禾股份（002999）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 19:45 │天禾股份（002999）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:44 │天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（郭剑花） │
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│2026-04-27 19:44 │天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（李洁琼） │
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2026-05-19 11:40│天禾股份（002999）：关于举办2025年年度报告业绩说明会的公告
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广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 21日（星期四）
15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）采用网络远程的方式举办公司 2025年年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理姚伟英先生，董事、财务总监邹金汉先生，独立董事冯夏先生，副总经理叶建才先
生，董事会秘书刘勇峰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
投资者可于 2026 年 5 月 21 日（星期四） 15:00-16:00 通过访问网址https://eseb.cn/1y0RqEkP15u 或使用微信扫描下方小
程序码参与互动交流。为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前公开征集问题，投资者可于 2026年
5月 21日前进行访问上述平台，并点击“互动交流”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/573ce00c-83d4-413a-895b-3767d50318fb.PDF
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2026-05-18 20:04│天禾股份（002999）：2025年年度股东会之法律意见书
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天禾股份（002999）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b2d4670b-5318-4068-ae49-c0ffc57aecd4.PDF
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2026-05-18 20:04│天禾股份（002999）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2026年 5月 18日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:
30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间：开始投票的时间为 2026年 5月 18日 9:
15，结束时间为 2026年 5月 18日 15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709号十二楼
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：本次股东会由过半数董事共同推举董事、总经理姚伟英先生主持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 93人，代表有表决权的公司股份数合计为 140,314,797股，占公司有表决
权股份总数的 40.3677%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 87 人，代表有表决权的公司股份数合计为 14,081,672股，占公司有表决权股份总
数的 4.0512%。
（1）股东现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的公司股份数合计为 126,753,125股，占公司有表决权股份总数
的 36.4661%。
现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 520,000股，占公司有表决权股份总数
的 0.1496%。
（2）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 84 人，代表有表决权的公司股份数合计为13,561,672股，占公司有表决权股份总数的 3.9016%。
通过网络投票表决的中小股东共 84人，代表有表决权的公司股份数合计为13,561,672股，占公司有表决权股份总数的 3.9016%
。
2、公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 140,229,697股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.9394％；反对 53,400股，占出席本
次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0381％；弃权 31,700 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0226％
。
中小股东表决情况：同意 13,996,572股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 99.3957％；反对 53,400股，占出
席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.3792％；弃权 31,700 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.22
51％。
（二）审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 140,249,697股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.9536％；反对 53,400股，占出席本
次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0381％；弃权 11,700 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0083％
。
中小股东表决情况：同意 14,016,572股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 99.5377％；反对 53,400股，占出
席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.3792％；弃权 11,700 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.08
31％。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 140,247,697股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.9522％；反对 55,400股，占出席本
次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 11,700 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0083％
。
中小股东表决情况：同意 14,014,572股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 99.5235％；反对 55,400股，占出
席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.3934％；弃权 11,700 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.08
31％。
（四）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 140,249,697股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.9536％；反对 53,400股，占出席本
次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0381％；弃权 11,700 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0083％
。
中小股东表决情况：同意 14,016,572股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 99.5377％；反对 53,400股，占出
席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.3792％；弃权 11,700 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.08
31％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东连越律师事务所
（二）见证律师姓名：谢凤仪、伍展弘
（三）结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《
股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议
合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、广东连越律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/61e47595-085b-4b1b-862f-f058eadc3af8.PDF
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2026-04-30 00:37│天禾股份（002999）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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天禾股份（002999）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3d51a43f-4150-44ef-8936-1ec4081a089c.PDF
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2026-04-30 00:00│天禾股份（002999）：2026年一季度报告
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天禾股份（002999）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e88c55e1-9d0a-4395-a3e8-4dff5dfbb847.PDF
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2026-04-30 00:00│天禾股份（002999）：第五届董事会第六十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次会议于 2026年 4月 28日（星期二）在公司八楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 4月 24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人。（通讯方式出席董事 5人，为：林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、冯夏）
会议由董事长刘艺召集并主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定
编制完成了《2026 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》
为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准
编制了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
公司战略与 ESG委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第六十六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第五届董事会战略与 ESG委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e7149c21-9e05-4967-bf55-efbbaae9ba5b.PDF
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2026-04-30 00:00│天禾股份（002999）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，将公司 2026年第一季度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及公
司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026年 03月 31日的资产状况和经营成果，公司对2026年第一季度末的资产
进行了清查和减值测试。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额
根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司 2026年第一季度计提资产减值
准备 1,931.45万元（人民币，下同），包括：应收账款计提坏账准备 1,128.99万元，其他应收款计提坏账准备47.99万元，存货计
提跌价准备 754.47万元。
单位：万元
项目 2025年 12月 31 日 本期增加金额 本期减少金额 2026年 03月 31日
计提或转回 其他 核销或转 其他
销
应收账款坏账 3,514.44 1,128.99 - 0.42 - 4,643.01
准备
其他应收款坏 1,939.46 47.99 - - - 1,987.45
账准备
存货跌价准备 4,307.27 754.47 - 1,536.45 - 3,525.29
合计 9,761.17 1,931.45 - 1,536.87 - 10,155.75
注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备的情况和方法
（一）应收款项坏账准备
公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等。公司按照《企业会计准则》相关规定，以预期信
用损失为基础评估和确认应收款项有关的损失准备：
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款
项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
根据上述会计政策，公司在 2026 年第一季度按期末回收情况评估后确认计提应收账款坏账准备 1,128.99万元、计提其他应收
款坏账准备 47.99万元。
（二）存货跌价准备
按照《企业会计准则》相关规定，公司适用的存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：
公司于每年季度末在对存货进行盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与
可变现净值孰低计量。
存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或
类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存
货类别计量成本与可变现净值。
可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的
存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为
执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超
出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计
其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
根据上述会计政策，公司在 2026年第一季度计提的存货跌价准备为 754.47万元。
三、本次计提资产减值准备履行的程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》等相关规定
，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东会审议。
四、对公司的影响
2026 年 1 月至 3 月，公司计提资产减值准备 1,931.45 万元，本次计提资产减值准备将减少 2026 年第一季度利润总额合计
1,931.45万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合法律法规及公司的实际情况，不存在损害公司和股东利
益的情形。
五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。
公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计
信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备计提的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f1e9aae7-88e6-4462-af38-ea1217f8e3ff.PDF
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2026-04-27 19:45│天禾股份（002999）：2025年年度审计报告
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天禾股份（002999）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d521010d-a4b1-47e6-aa8a-16bdf23ac011.PDF
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2026-04-27 19:44│天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（郭剑花）
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天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（郭剑花）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e6ad901e-f8a5-4895-9125-0fc419c749fc.PDF
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2026-04-27 19:44│天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（李洁琼）
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天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（李洁琼）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f313fe6-33a8-48b7-9d67-509f3bc1a56d.PDF
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2026-04-27 19:44│天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（冯夏）
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天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（冯夏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/480ad508-6be8-41f4-ae54-5b7284acd5cb.PDF
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2026-04-27 19:44│天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（杨彪）
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各位股东及股东代表：
本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”“天禾股份”）的独立董事。2025年，本人严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等
有关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益
和中小股东的合法权益。现将 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人杨彪，男，1980 年 1月出生，中共党员，硕士研究生学历。原任天禾股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员
会召集人、审计委员会委员，于 2025年 3月 25日离任。现任中山大学法学院教授，博士生导师。历任广东省高级人民法院副主任科
员；中山大学法学院讲师、副教授；广州市黄埔区人民法院院长助理（挂职）。
本人在任职期间具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影
响，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和表决情况
2025年任职期间，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席了公司召开的 3次董事会会议，凡涉及公司董事会审议决策的重大
事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司管理层询问，同时能运用自身在法律方面的知识背景，为公
司的发展和规范化运作提供建设性的意见，为董事会做出正确决策发挥积极的作用，完善公司治理机制，加强内部控制建设。本人认
为公司审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
独立董事出席董事会的情况
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董
事会会议
杨彪 3 0 3 0 0 否
（二
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