公司公告☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 17:54 │瑞鹄模具（002997）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-06 17:54 │瑞鹄模具（002997）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-21 20:49 │瑞鹄模具（002997）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-07-21 20:48 │瑞鹄模具（002997）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-21 20:48 │瑞鹄模具（002997）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-21 20:47 │瑞鹄模具（002997）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-21 20:47 │瑞鹄模具（002997）：关于董事离任及选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-21 20:47 │瑞鹄模具（002997）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-07-21 20:47 │瑞鹄模具（002997）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-07-21 20:47 │瑞鹄模具（002997）：2025年半年度财务报告 │
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2025-08-06 17:54│瑞鹄模具（002997）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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瑞鹄模具（002997）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/6ad7e7cd-c8e7-4491-b38e-738b24edb10d.PDF
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2025-08-06 17:54│瑞鹄模具（002997）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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瑞鹄模具（002997）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/0bb5e355-998c-41df-a7f2-0ab66c16d09a.PDF
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2025-07-21 20:49│瑞鹄模具（002997）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的
议案》，公司将于2025年8月6日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《瑞
鹄汽车模具股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年8月6日（星期三）14：30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月6日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月1日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室。
二、提案审议表决情况
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计增加的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
3.00 关于修订和新制定公司治理相关制度的议案 √
3.01 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
3.03 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √
3.04 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 √
3.05 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案 √
3.06 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 √
3.07 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 √
3.08 关于修订《公司累积投票实施细则》的议案 √
1、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
2、以上提案由公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于同日在指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案中，提案 1.00涉及关联交易，关联股东（包括股东代理人）需回避表决；提案 3.00 需逐项表决；提案 2.00、提
案 3.01、提案 3.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2025 年 8月 5日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函
或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号，邮编：241000（来信请注明“股东大会”字样），传真：0553
-5623209。
2、登记时间：
2025年 8月 5 日（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
3、登记地点：
中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：李江
联系邮箱：bodo@rayhoo.net
联系电话：0553-5623207
传 真：0553-5623209
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/ad488274-265a-4780-9d25-28e394bda81b.PDF
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2025-07-21 20:48│瑞鹄模具（002997）：2025年半年度报告摘要
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瑞鹄模具（002997）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/59df1956-6c8a-49a6-ad8b-d95028ecbee0.PDF
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2025-07-21 20:48│瑞鹄模具（002997）：2025年半年度报告
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瑞鹄模具（002997）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/b07bd9fb-4abe-46a1-900b-a416ecf8c632.PDF
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2025-07-21 20:47│瑞鹄模具（002997）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞鹄模具（002997）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/725701de-452a-449a-93ae-9dcbf2a0697b.PDF
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2025-07-21 20:47│瑞鹄模具（002997）：关于董事离任及选举职工代表董事的公告
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一、董事离任情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事罗海宝先生提交的辞职报告，因公司治理结构调
整，罗海宝先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，罗海宝先生离任后将继续在
公司担任其他职务。
（一）提前离任的基本情况
姓名 离任 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续在 具体职务 是否存在
职务 到期日 上市公司及 （如适用） 未履行完
其控股子公 毕的公开
司任职 承诺
罗海宝 董事 2025-7-21 2028-1-7 公司治理 是 控股子公 是
结构调整 司芜湖瑞
鹄汽车轻
量化技术
有限公司
总经理
（二）离任对公司的影响
罗海宝先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见
分歧，并已按照公司离职管理制度完成了工作交接，其后续股份变动将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、选举职工代表董事的情况
为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表担任的董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。公司于近日召开职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致
意见，选举李传林先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第四届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/d539dc3d-3274-4a23-bd73-6af4c613b54c.PDF
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2025-07-21 20:47│瑞鹄模具（002997）：关于聘任证券事务代表的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 21 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
吴娟女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经
验及相关任职条件，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0553-5623207
传真号码：0553-5623209
电子邮箱：wuj@rayhoo.net
联系地址：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/5ee00995-7fd9-4343-8b93-b989e2f62ade.PDF
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2025-07-21 20:47│瑞鹄模具（002997）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》，瑞鹄汽车模具股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将 2025 年半年度募集资金存放
与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071 号）核准
，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币
57,283.20万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后，实际募集资金金额为 49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8
月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。公司对募集资
金采取了专户存储管理。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号
）核准，公司于 2022 年 6 月通过公开发行的方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截至
2022年 6 月 28 日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,913,924.53 元后，
实际募集资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z01
65 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至 2020 年 9 月 23 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币 57,312,584.12 元，募集资
金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 57,312,584.12 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币33,663.53 万元，累计收到理财产品收益及银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为2,029.49 万元，永久补充流动资金 17,592.97 万元，募集资金专户应有余额为人民币
378.99 万元。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至 2022 年 6 月 28 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币 18,178,165.00 元，募集资
金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 18,178,165.00 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币40,753.49 万元，累计收到理财产品收益、银行
存款利息及日元专户汇兑损益扣除银行手续费等的净额为 2,544.65 万元，募集资金专户应有余额为人民币 5,241.16 万元（包括使
用自有资金支付尚未转出的发行费用 161.39 万元）。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
上保证募集资金的规范使用。
1、2020 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
2020 年 9 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司
）签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：200002003521
66600000084）。
2020 年 9 月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股
份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：8112301011300649267）。
2020 年 9 月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协
议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）。
2020 年 9 月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行（现更名为兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行）
和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：
498040100100160067）。
2020 年 9 月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国光
大银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：79430180800369900）。
2023 年度，公司将芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）、中
国光大银行股份有限公司芜湖分行募集资金专项账户（账号：79430180800369900）予以注销。前述募集资金专用账户注销后，相关
募集资金监管协议已终止。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
中信银行股份有限公司芜湖分行 8112301011300649267 活期存款 3.99
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技 34050167880800001008 活期存款 263.21
术开发区支行
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区 498040100100160067 活期存款
芜湖片区支行
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
合 计 378.99
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
2022 年 7 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》
，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000101）。
2022 年 7 月，公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协
议》，在中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018829200204269）。
2024 年 5 月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协
议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号： 34050167880800001964）、340501678
80800001965（日元户）。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 20000200352166600000101 活期存款 70.39
开发区支行
中国工商银行股份有限公司芜湖经济 1307018829200204269 活期存款 1,228.72
技术开发区支行 可转让存单 3,000.00
中国建设银行股份有限公司芜湖经济 34050167880800001964 活期存款 89.58
技术开发区支行 34050167880800001965（日 活期存款 852.47
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