公司公告☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:29 │瑞鹄模具（002997）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │瑞鹄模具（002997）：关于2025年中期利润分配预案的公告 │
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│2025-10-26 16:26 │瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2025-10-26 15:56 │瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2025-10-26 15:56 │瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承│
│ │诺（修订稿）的公告 │
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│2025-10-26 15:56 │瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿│
│ │） │
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│2025-10-26 15:56 │瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2025-10-26 15:56 │瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） │
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│2025-10-26 15:56 │瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2025-10-26 15:55 │瑞鹄模具（002997）：关于子公司投资建设大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）的公│
│ │告 │
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2025-10-26 16:29│瑞鹄模具（002997）：2025年三季度报告
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瑞鹄模具（002997）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/0b94b021-f4df-4cf2-8ed4-261b7ca00b06.PDF
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2025-10-26 16:27│瑞鹄模具（002997）：关于2025年中期利润分配预案的公告
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特别提示：
分配比例：每10股分配现金红利1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
公司2025年中期利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。根据2024年年度股东大会审议通过的股东会授权董事
会决定2025年中期利润分配的安排，本次利润分配无需提交股东会审议。
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过
了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案是在保
证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分
配预案。
（三）独立董事专门会议意见
公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，独立董事专门会议认为：
公司2025年中期利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的
长期利益，不存在损害中小投资者合法利益的情形，有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。
（四）根据2024年年度股东大会审议通过的股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的安排，本次利润分配无需提交股东会审
议。
二、利润分配预案基本情况
2025 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 354,950,322.15 元，截至 2025年 9月末合并报表口径可供分配利润为 1,153,
287,754.72元，其中，母公司口径 2025年期初未分配利润为 494,494,710.72元，2025年 1-9月实现净利润为 150,962,573.34元，
扣除 2025 年分配的 2024 年度及以前的利润 63,036,659.34 元，截至 2025 年 9月末未分配利润为 582,420,624.72元。
经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟以截至 2025年 9月 30日的总股本 209,321,325股为基数，向全体股东每 10
股分配现金红利 1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配总额为人民币 31,398,198.75元，剩余未分
配利润结转至以后年度。
董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
为便于以上利润分配工作实施，以上利润分配预案由公司董事长或其授权代表办理上述利润分配事项。
三、风险提示
1、公司2025年1-9月财务报表数据未经审计。
2、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/5c2c5c41-e532-4a3f-9dd8-6195be2152ac.PDF
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2025-10-26 16:26│瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、2
025年4月14日召开的2024年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预案的相关议
案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。
2025年10月24日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案及相关文件的修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：
一、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整情况
项目名称 项目总投资额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
调整前
新能源汽车一体压铸车身智能制造项目 42,111.00 42,111.00
新能源汽车轻量化车身总成件项目 2,4461.44 10,200.00
智能机器人与智能制造系统整体解决方 17,781.86 17,781.86
案研发及产业化项目
补充流动资金 19,282.28 17,907.14
合计 103,636.58 88,000.00
调整后
中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能 18,561.45 18,561.45
制造升级扩产项目
大型精密覆盖件模具关键材料智能增材 26,664.82 26,664.82
制造项目（一期）
智能机器人系统集成与智能制造系统整 18,325.94 15,300.00
体解决方案项目
补充流动资金 14,473.73 14,473.73
合计 78,025.94 75,000.00
二、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情况
章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 增加（修订稿）字样，更新日期
释义 - 增加瑞祥机器人、瑞鹄零部件释义，更新报告期增加2025
年1-9月释义
二、本次发行概况 （二）发行规模 调整募集资金总额
（十七）募集资金用 调整募集资金投资项目和投资金额
途
三、财务会计信息及 - 更新2025年1-9月的财务数据，并相应更新分析内容
管理层讨论与分析
四、本次向不特定对 - 调整募集资金投资项目和投资金额
象发行的募集资金用
途
五、公司利润分配情 - 鉴于公司2024年度权益分派已实施，更新2024年的现金
况 分红情况；根据现行组织机构情况调整了原有股东大会、
监事会相关表述
三、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行
了同步修订。
四、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相
关内容进行了同步修订。
五、《瑞鹄汽车模具股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿
）的公告》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺的公告的相关内容进行了同步修订。本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）及相关媒体上披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等文件，本次发行方
案及相关文件的修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。本次发行事项尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监
督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/371d4344-8f2b-46db-96f6-72c97cd38692.PDF
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2025-10-26 15:56│瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、2
025年4月14日召开的2024年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关议案。具体内容详见公司2025
年3月25日、2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及相关媒体上披露的公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案
》等相关文件及公告。敬请广大投资者注意查阅。
2025年10月24日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的相关
议案。具体内容详见公司2025年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及相关媒体上披露的公司《向不特定对象发行可转换
公司债券预案（修订稿）》等相关文件及公告。敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审批机关、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事项（以下简称“本次发行”）的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待
公司股东会审议通过、取得深圳证券交易所的同意审核意见以及中国证券监督管理委员会作出的予以注册决定。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/619565d1-5ea0-4e19-896e-bf0276e0e0ee.PDF
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2025-10-26 15:56│瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（
│修订稿）的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
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2025-10-26 15:56│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附
件
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2025-10-26 15:56│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/acc3fdfe-7c64-4639-933f-e9dfc85a1106.PDF
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2025-10-26 15:56│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
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2025-10-26 15:56│瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第五次会议决议的公告
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瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第五次会议决议的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-26 15:55│瑞鹄模具（002997）：关于子公司投资建设大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）的公告
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一、投资概述
随着瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）模具业务规模的持续扩大，尤其是客户对模具产品订货周期要求越来越短
的情况下，公司对模具铸件供应采用自制与外购相结合的方式越来越必要，结合公司自身能力和优势，拟由全资子公司芜湖瑞鹄新材
料科技有限公司（以下简称“瑞鹄新材料”）投资建设“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”（以下简称“本
项目”），本项目是公司本次拟申请发行可转换公司债券募投项目之一。
公司于 2025年 10月 24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司投资建设大型精密覆盖件模具关键材料智能
增材制造项目（一期）的议案》，同意拟由全资子公司瑞鹄新材料投资建设“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期
）”，同时拟对全资子公司瑞鹄新材料增资或借款用于本项目建设，以促进其主营业务进一步发展壮大。
本次公司对子公司投资建设“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”事宜不构成关联交易和重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会的审批
权限范围内，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议，公司董事会授权公司经营管理层全权办理本项
目投资的具体事项，包括但不限于根据项目实际需求，对上述项目的资金投入顺序和金额进行适当调整、根据项目资金需求和项目进
展情况确定增资或借款的具体金额、进度并办理增资或借款事宜、确定资金使用及其他后续相关的具体事宜等。
二、项目投资及增资相关主体情况
1、项目投资主体情况
（1）基本情况
公司名称 芜湖瑞鹄新材料科技有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 1,000万元人民币
法定代表人 苏长生
统一社会信用代码 91340200MA2NAK6GXX
住所 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号
成立日期 2017年 01月 05日
经营范围 一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；汽车零部件及配件
制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；机械零件、零部件销
售；模具制造；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销
售；模具销售；铸造机械制造；铸造机械销售；铸造用造型材料销售；
通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基
础制造装备销售；增材制造装备制造；增材制造；增材制造装备销售；
3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；塑料制品制造；塑料加工专用设备
制造；合成材料销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；金属切削加工服
务；生产性废旧金属回收；金属材料销售；有色金属合金销售；新型金
属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；耐火材料销售；金
属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨及碳素制品制造；货物进出
口；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
股东结构 瑞鹄汽车模具股份有限公司持股比例 100%。
实际控制人 柴震
（2）最近一年及一期主要财务数据情况
单位：万元人民币
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
总资产 3,286.78 3,026.19
总负债 490.46 480.15
净资产 2,796.32 2,546.04
项目 2025年 1-9 月 2024年度
营业收入 960.41 1,307.99
营业利润 283.62 215.51
净利润 251.07 204.12
注：以上 2024 年 12 月 31日/2024年度财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年 9月 30日/2025年 1-9
月财务数据未经审计。
（3）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，瑞鹄新材料不属于失信被执行人。
三、项目投资内容及增资或借款情况
1、项目投资建设主要内容
（1）项目建设主体：公司全资子公司芜湖瑞鹄新材料科技有限公司。
（2）项目建设内容及规模：本项目建设完成并满产后，将形成年产 36000吨铁基大型精密成形装备毛坯件、3000吨钢基大型精
密成形装备毛坯件的模型、本体制造及后端加工能力。
（3）项目建设地点：安徽省芜湖市经济技术开发区江北片区。
（4）项目建设周期：24个月。
（5）项目投资金额：26,664.82万元。
2、增资或借款情况
公司将一次或分次向瑞鹄新材料增资或借款用于本项目的实施，增资或借款的进度将根据项目的实际需求推进，借款期限自实际
借款之日起至项目实施完成之日止，瑞鹄新材料可根据实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。公司董事会授权公司经营管
理层全权办理本项目投资的具体事项，包括但不限于根据项目实际需求，对上述项目的资金投入顺序和金额进行适当调整、根据项目
资金需求和项目进展情况确定增资或借款的具体金额、进度并办理增资或借款事宜、确定资金使用及其他后续相关的具体事宜等。
四、投资目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的
随着公司模具业务规模的持续扩大，尤其是客户对模具产品订货周期要求越来越短的情况下，公司对模具铸件供应采用自制与外
购相结合的方式越来越必要。“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”项目的建设，既能保障客户的订货周期要
求，又能自主控制提升关键原材料品质促进模具产品品质稳定性，还能带来模具综合成本的降低，能够在多方面促进模具产品的市场
竞争力，并促进公司综合效益的提升。
2、对公司的影响
本次投资不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
3、存在的风险
本次投资是公司基于长远发展战略出发及全资子公司未来发展需求作出的慎重决策，有利于增强全资子公司盈利能力和综合竞争
力，对公司未来的业绩和收益增长具有积极作用，但因本次投资主要用于新建项目的建设，存在一定风险因素。对此，公司将积极关
注下游汽车整车新车型投放和迭代趋势，加快模具铸件自制替代外购步伐，实现项目早日投产、稳产以尽快发挥效益；同时，进一步
完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营能力不断提升和健康可持续发展。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/54fcc0a5-d7c5-4127-949a-59d2e52769c8.PDF
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2025-10-26 15:55│瑞鹄模具（002997）：关于2025年度日常关联交易预计增加的公告
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