公司公告☆ ◇002996 顺博合金 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 17:57 │顺博合金（002996）：中证鹏元关于关注顺博合金及相关责任人员收到重庆证监局行政监管措施决定书及│
│ │深交所监管函的公告 │
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│2026-02-03 17:50 │顺博合金（002996）：国海证券关于顺博合金收到重庆证监局行政监管措施事项的临时受托管理事务报告│
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│2026-01-30 00:00 │顺博合金（002996）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │顺博合金（002996）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-01-30 00:00 │顺博合金（002996）：关于收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-01-20 16:05 │顺博合金（002996）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-01-15 16:54 │顺博合金（002996）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 16:50 │顺博合金（002996）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-14 18:31 │顺博合金（002996）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复及募集说明书等申请文件更新的│
│ │提示性公告 │
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│2026-01-14 18:31 │顺博合金（002996）：顺博合金向特定对象发行股票募集说明书 │
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2026-02-03 17:57│顺博合金（002996）：中证鹏元关于关注顺博合金及相关责任人员收到重庆证监局行政监管措施决定书及深交
│所监管函的公告
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顺博合金（002996）：中证鹏元关于关注顺博合金及相关责任人员收到重庆证监局行政监管措施决定书及深交所监管函的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/42dbd252-7e31-4a3b-a3b9-2bd6010e0483.PDF
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2026-02-03 17:50│顺博合金（002996）：国海证券关于顺博合金收到重庆证监局行政监管措施事项的临时受托管理事务报告
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顺博合金（002996）：国海证券关于顺博合金收到重庆证监局行政监管措施事项的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d84e5e31-8a7f-4a1c-88f4-2d592f2e92ee.PDF
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2026-01-30 00:00│顺博合金（002996）：2025年度业绩预告
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顺博合金（002996）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/25d17cce-5b84-4391-bf28-13438fc612ff.PDF
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2026-01-30 00:00│顺博合金（002996）：关于担保事项的进展公告
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顺博合金（002996）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/363563c0-4bca-42c9-81ea-d168587d182e.PDF
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2026-01-30 00:00│顺博合金（002996）：关于收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告
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顺博合金（002996）：关于收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/14ab3b3b-1dce-4fc9-8c45-e0619d14cc45.PDF
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2026-01-20 16:05│顺博合金（002996）：关于担保事项的进展公告
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一、担保审议情况概述
为满足重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障融资事宜顺利进行。
公司分别于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议、2026 年 1月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过《关
于 2026 年为全资及控股子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司以自有资产为全资及控股子（孙）公司融资提供担保，预计总额
度不超过 63.08 亿元。其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属公司提供的担保额度不超过 13.40 亿元，向资产负债率为 70%以
下的下属公司提供的担保额度不超过 49.68 亿元。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《
关于 2026 年为全资及控股子（孙）公司提供担保的公告》(公告编号:2025-100)。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司顺博合金安徽有限公司(以下简称“安徽顺博”)向中信银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称“中信银
行马鞍山分行”）申请不超过人民币 20,000 万元的授信额度。
公司同意为上述事项提供连带责任担保，具体以公司与银行签订的相关担保合同为准。截至本公告披露日，公司对安徽顺博的担
保余额为98,909.17 万元。上述担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需另行召开董事会、股东会审议。本次担保事
项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：顺博合金安徽有限公司
成立日期：2021 年 6月 4 日
法定代表人：王真见
注册资本：100,000 万元人民币
注册地点：马鞍山市博望区松花江路 588 号
经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零部
件及配件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；非居
住房地产租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源加工；再
生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制
造；特种设备出租；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；金属制品销售
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；危险废
物经营；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有安徽顺博 100%股份
被担保方未被列为失信被执行人
被担保方最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 295,928.38 347,399.36
负债总额 181,222.44 215,000.16
净资产 114,705.94 132,399.20
项 目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 372,458.96 331,522.86
净利润 5,982.87 7,652.90
四、担保协议的主要内容
担保方：重庆顺博铝合金股份有限公司
被担保方：顺博合金安徽有限公司
债权人：中信银行股份有限公司马鞍山分行
担保的最高本金余额：20,000 万元
保证担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用和其他所有应付的费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：债务履行期限届满之日起三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资及控股子（孙）公司提供担保的总额度不超过 630,800 万元。本次担保提供后，公司对外担保
总余额为340,614.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 107.02%。公司、全资及控股子（孙）公司对合并报表外单位提供的担
保总余额 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0；逾期债务对应的担保余额 0元、涉及诉讼的担保金额 0 元，因被判
决败诉而应承担的担保金额 0 元。
六、备查文件目录
1、公司与中信银行马鞍山分行签订的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/741cff93-7fe5-4a6c-b61d-33da9a8ed816.PDF
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2026-01-15 16:54│顺博合金（002996）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15日（星期四）下午 14:00（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年1月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月15日上午9:15至 2026年 1月15日下午15:00的任意时
间。
2、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王真见先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的股东及股东授权代表共 171 人，代表股份 289,307,561 股，占公司有表决权股份总数（已
扣除公司回购专用证券账户的股份数 8,605,520 股，下同）的 43.7793％。其中：（1）现场出席本次会议的股东及股东授权代表 5
人，代表股份281,549,161 股，占公司有表决权股份总数的 42.6053％。（2）参加网络投票的股东 166 人，代表股份 7,758,400
股，占公司有表决权股份总数的 1.1740％ 。
2、出席会议中小股东总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共168 人，代表股份 7,895,100 股，占公司有表决权股份总数的
1.1947％。其中：
（1）现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表 2 人，代表股份136,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0207%。（2）
参加网络投票的中小股东 166 人，代表股份 7,758,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.1740%。
3、公司董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师见证了本次股东会。
二、会议议案审议及表决情况
本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如
下：
1、审议通过《关于 2026 年为全资及控股子（孙）公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 283,283,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9177%；反对 5,925,720 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.0482%；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0340%。
中小股东总表决情况：
同意 1,870,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6967%；反对 5,925,720 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 75.0557%；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2476%。
2、审议通过《关于 2026 年开展商品期货期权套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 283,584,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0220%；反对 5,621,080 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9429%；弃权 101,540 股（其中，因未投票默认弃权 850 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351%。
中小股东总表决情况：
同意 2,172,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.5168%；反对 5,621,080 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 71.1971%；弃权 101,540 股（其中，因未投票默认弃权850 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2861%。上述议案 1 为特别决议议案，已经全体参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上审议通过；议案 2 为普通决议议案，已经全体参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数
审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由重庆源伟律师事务所程源伟律师、谢申丽律师、熊莉君律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝
合金股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《
股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ad62c097-0ac4-4cf3-8d3f-b8e0eba74dc3.PDF
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2026-01-15 16:50│顺博合金（002996）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致: 重庆顺博铝合金股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等法
律法规、规范性文件以及《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆源伟律师事务所(以下
简称“本所”)接受重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派程源伟、谢申丽、熊莉君（实习）律师出席公司
于2026年1月15日14:00在重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室召开的2026年第一次临时股东会(以下简称
“本次股东会”)，对本次股东会的召集、召开程序的合法性、召集人和出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果
的合法有效性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、
资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师仅就本次股东会召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《
股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述
事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为
公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
2025年12月29日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
2025年12月30日，公司以公告形式在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》(以下简称“《召开股东会通知》”)。《召开股东会通知》载明了于2026年1月15日召开公司2026年第
一次临时股东会，并载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于2026年1月15日14点00分在重庆市两江新区金
开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室召开。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年1月15日9:15—9:25；9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《召开股东会通知》中公告的时间、地点、方式
、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
根据公司提供的出席本次股东会的股东身份证明等资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加现场会议及参与网络投票
的股东和股东代理人共171人，代表股份289,307,561股，占公司有表决权股份总数的43.7793%。其中：通过现场投票的股东和股东代
理人5人，代表股份281,549,161股，占公司有表决权股份总数的42.6053%；通过网络投票的股东166人，代表股份7,758,400股，占公
司有表决权股份总数的1.1740%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代理人168人，代表股份7,895,100股，占公司有表决权股份总
数的1.1947%。其中：通过现场投票的中小股东和股东代理人2人，代表股份136,700股，占公司有表决权股份总数的0.0207%。通过网
络投票的中小股东166人，代表股份7,758,400股，占公司有表决权股份总数的1.1740%。参加网络投票的股东资格由网络投票系统提
供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东外，公司部分董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，上述出席本次股东会现场会议人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的相关规定；上述参加网络投票的股东资格已由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行认证。
（二）召集人资格
根据《召开股东会通知》显示，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会作为本次股东会的召集人，符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人对《召开股东会通知
》中列明的议案进行了逐项审议并采取记名投票的方式进行了投票表决。现场会议按照规定的程序进行了监票和计票。网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的网络投票统计数据。
经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东会对《召开股东会通知》中列明的议案的表决结果如下：
1.关于2026年为全资及控股子（孙）公司提供担保的议案
总表决结果：同意283,283,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9177%；反对5,925,720股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.0482%；弃权98,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%。
其中，中小股东表决情况：同意1,870,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6967%；反对5,925,720股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0557%；弃权98,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.2476%。
2.关于2026年开展商品期货期权套期保值业务的议案
总表决结果：同意283,584,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0220%；反对5,621,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9429%；弃权101,540股（其中，因未投票默认弃权850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%
。
其中，中小股东表决情况：同意2,172,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5168%；反对5,621,080股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1971%；弃权101,540股（其中，因未投票默认弃权850股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.2861%。
根据法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》等的相关规定，本次股东会审议的第1项议案为特别决议议案，需经全体
参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；第2项议案为普通决议议案，需经全体参加
表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。根据表决结果，前述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/1d7b8f3c-f167-41e1-9eca-1df6bc4e05d6.PDF
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2026-01-14 18:31│顺博合金（002996）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复及募集说明书等申请文件更新的提示
│性公告
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重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于重庆顺博铝合金股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120064 号）（以下简称“《问询
函》”）。公司已会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
意注册后方可实
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