公司公告☆ ◇002996 顺博合金 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 17:39 │顺博合金（002996）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:39 │顺博合金（002996）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 17:11 │顺博合金（002996）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-27 17:10 │顺博合金（002996）：关于担保事项进展的公告 │
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│2026-04-27 17:06 │顺博合金（002996）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:46 │顺博合金（002996）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 15:46 │顺博合金（002996）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:46 │顺博合金（002996）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 15:45 │顺博合金（002996）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 15:45 │顺博合金（002996）：国海证券关于顺博合金向特定对象发行股票之保荐总结报告书 │
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2026-05-18 17:39│顺博合金（002996）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18日（星期一）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 5 月 18 日9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王真见先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 136 人，代表股份288,252,341 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购
专用证券账户的股份数 8,605,520 股，下同）的 43.6197％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东授权代表 6 人，代表股份285,683,881 股，占公司有表决权股份总数的 43.2310％。（2）通
过网络投票的股东 130 人，代表股份 2,568,460 股，占公司有表决权股份总数的 0.3887％。
2、出席会议中小股东总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共133 人，代表股份 6,839,880 股，占公司有表决权股份总数的
1.0350％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东及股东授权代表 3 人，代表股份4,271,420 股，占公司有表决权股份总数的 0.6464%。（2）通
过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 2,568,460 股，占公司有表决权股份总数的 0.3887%。
3、公司董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师见证了本次股东会。
二、会议议案审议及表决情况
本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如
下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 287,926,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8868%；反对 318,270 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1104%；弃权 7,920 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。
中小股东总表决情况：
同意 6,513,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2311%；反对 318,270 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.6532%；弃权 7,920 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1158%。
2、审议通过《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 287,928,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%；反对 318,270 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1104%；弃权 5,310 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 6,516,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2692%；反对 318,270 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.6532%；弃权 5,310 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0776%。
3、审议通过《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
总表决情况：
同意 6,388,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3970%；反对 423,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的6.1957%；弃权 27,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4073%。
中小股东总表决情况：
同意 6,388,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3970%；反对 423,780 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.1957%；弃权 27,860 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4073%。
4、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 6,392,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4532%；反对 348,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的5.0919%；弃权 99,510 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4549%。
中小股东总表决情况：
同意 6,392,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4532%；反对 348,280 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.0919%；弃权 99,510 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.4549%。
5、审议通过《关于计提 2025 年度减值准备的议案》
总表决情况：
同意 287,888,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8737%；反对 346,580 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1202%；弃权 17,510 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 6,475,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6770%；反对 346,580 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.0670%；弃权 17,510 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2560%。
上述议案均为普通决议议案，已经全体参加表决的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。议案
3、议案 4涉及的关联股东均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由重庆源伟律师事务所邢恩田律师、谢申丽律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限
公司 2025年年度股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a5b09858-414c-4aa4-9055-ad7cd68a0a37.PDF
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2026-05-18 17:39│顺博合金（002996）：2025年年度股东会的法律意见书
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顺博合金（002996）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2fc921b7-ef91-41e0-b474-8dcd447102e3.PDF
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2026-04-27 17:11│顺博合金（002996）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年一季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第六次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0342279e-07e5-459a-be6d-4dfb1d099274.PDF
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2026-04-27 17:10│顺博合金（002996）：关于担保事项进展的公告
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一、担保审议情况概述
为满足重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障融资事宜顺利进行。
公司分别于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议、2026 年 1月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过《关
于 2026 年为全资及控股子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司以自有资产为全资及控股子（孙）公司融资提供担保，预计总额
度不超过 63.08 亿元。其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属公司提供的担保额度不超过 13.40 亿元，向资产负债率为 70%以
下的下属公司提供的担保额度不超过 49.68 亿元。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《
关于 2026 年为全资及控股子（孙）公司提供担保的公告》(公告编号:2025-100)。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司顺博铝合金湖北有限公司(以下简称“湖北顺博”)向中国建设银行股份有限公司老河口支行（以下简称“
建设银行老河口支行”）申请不超过人民币 20,000 万元的授信额度。
公司同意为上述事项提供连带责任担保，具体以公司与银行签订的相关担保合同为准。截至本公告披露日，公司对湖北顺博的担
保余额为51,000 万元；上述担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需另行召开董事会、股东会审议。本次担保事项
不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：顺博铝合金湖北有限公司
成立日期：2018 年 11 月 15日
法定代表人：王真见
注册资本：20,000 万
注册地点：老河口市仙人渡镇循环经济产业园绿园路 2号
经营范围：一般项目：金属废料和碎屑加工处理,有色金属合金制造,有色金属压延加工,有色金属铸造,金属材料销售,高性能有
色金属及合金材料销售,有色金属合金销售,金属材料制造,非金属矿及制品销售,汽车零部件及配件制造,电子元器件与机电组件设备
销售,再生资源加工,建筑材料销售,摩托车零配件制造,摩托车及零配件批发,汽车零配件批发,煤制活性炭及其他煤炭加工,化工产品
生产（不含许可类化工产品）,金属矿石销售,再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）
股东情况：公司持有湖北顺博 100%股份
被担保方未被列为失信被执行人
被担保方最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 201,956.75 154,238.81
负债总额 130,951.00 79,893.98
净资产 71,005.75 74,344.83
项 目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 373,046.49 90,103.56
净利润 11,222.11 3,339.08
四、担保协议的主要内容
担保方：重庆顺博铝合金股份有限公司
被担保方：顺博铝合金湖北有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司老河口支行
担保的最高本金余额：20,000 万元
保证担保范围：主合同项下的本金余额以及利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的
债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：债务履行期限届满日后三年止
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资及控股子（孙）公司提供担保的总额度不超过 630,800 万元。本次担保提供后，公司对外担保
总余额为391,247.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的 118.29%。公司、全资及控股子（孙）公司对合并报表外单位提供的担
保总余额 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0；逾期债务对应的担保余额 0元、涉及诉讼的担保金额 0 元，因被判
决败诉而应承担的担保金额 0 元。
六、备查文件目录
1、公司与建设银行老河口支行签订的《本金最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fd67386c-2a37-4462-9e2a-5418fa1e23fc.PDF
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2026-04-27 17:06│顺博合金（002996）：2026年一季度报告
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顺博合金（002996）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b095658c-883d-49db-b6e4-01c9a425393d.PDF
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2026-04-26 15:46│顺博合金（002996）：2025年年度报告摘要
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顺博合金（002996）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/caf8033d-d8d7-4a8e-9cd1-b08e3d9333a9.PDF
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2026-04-26 15:46│顺博合金（002996）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。
公司独立董事向董事会提交《独立董事 2025 年度述职报告》并将在公司 2025 年度股东会上述职。《2025 年年度报告》及《
独立董事 2025 年度述职报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
本议案尚需股东会审议表决。
（二）审议通过《2025 年度财务报表及审计报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度财务报表及审计报告》。公司 2025 年度
财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
（三）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需股东会审议表决。
（五）审议通过《2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2026-020）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
（七）审议通过《2025 年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（八）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（九）审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审
计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十）审议通过《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公
告编号：2026-021）。
关联董事王增潮、吴江华对本议案回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。
（十二） 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2
026-022）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于计提 2025 年度减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2025 年度减值准备的公告》（公告编号：2026-
023）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意
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