公司公告☆ ◇002995 天地在线 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 07:52 │天地在线（002995）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告│
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│2025-06-06 19:54 │天地在线（002995）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-06 19:54 │天地在线（002995）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 19:09 │天地在线（002995）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-20 19:09 │天地在线（002995）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:07 │天地在线（002995）：2025年度董事薪酬方案 │
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│2025-05-20 19:07 │天地在线（002995）：关于核销资产的公告 │
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│2025-05-20 19:06 │天地在线（002995）：关于第四届董事会第四次会议决议的公告 │
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│2025-05-20 19:05 │天地在线（002995）：关于第四届监事会第四次会议决议的公告 │
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│2025-05-20 19:04 │天地在线（002995）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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2025-06-12 07:52│天地在线（002995）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告
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北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“天地在线”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向张富、上海极
那管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。
公司于 2025 年 6 月 11 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京全时天地在线网络信息股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕77 号）。深交所依照相关规定对公司报送的发行股
份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否经深交所审核通过，并经中国证券监
督管理委员会予以注册以及最终获得审批通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规
的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/aa068b92-db61-481e-9767-32bd464a513a.PDF
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2025-06-06 19:54│天地在线（002995）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2025年 6月 6日（星期五）10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 6日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 6日 9:15-15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室。
3、召开方式：现场会议结合网络投票
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长信意安先生
6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席情况：
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 278人，代表有表决权的公司股份数合计为 99,014,045 股，占
公司有表决权股份总数177,454,480股的 55.7968%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 274人，代表有表决权的公司股份数2,418,920股，占公司有表决权股份总数的 1.3631%
。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 96,601,525 股，占公司有表决权股份
总数的 54.4373%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代表共 2人，代表有表决权的公司股份数 6,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0036%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代表共 272人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,412,520 股，占公司有表决权股份总数的
1.3595%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代表共 272人，代表有表决权的公司股份数 2,412,520股，占公司有表决权股份总数的 1.3
595%。
（4）公司全体董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：
1、审议通过《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东信意安、陈洪霞、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙
）已回避表决。
表决情况：同意 2,220,320 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的91.7897%；反对 176,800 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 7.3090%；弃权 21,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9012%。
中小股东表决情况：同意 2,220,320股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 91.7897％；反对 176,800股，占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 7.3090％；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.9012％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所
（二）见证律师姓名：张文亮、王欣
（三）结论性意见：见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2025年第三次临时股东大会决议》
2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/860d7d4e-a042-4354-abb1-80901d7cc41c.PDF
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2025-06-06 19:54│天地在线（002995）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，对公司 2
025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所指派律师出席并见证了本次股东大会现场会议，并依据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》
”）等相关法律、法规以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序
、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任
。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本法律意见书仅供公司为
本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一） 2025 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
，决议召开 2025 年第三次临时股东大会。
（二） 2025 年 5 月 21 日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《北京全时天地在线网络信息股份
有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点等召开会议的基本情
况；会议审议事项；会议登记事项及参加网络投票的具体操作流程等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 15 日。
（三） 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 6 日（星期五）10:00 在北京市
通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层 M1 会议室召开，由公司董事长信意安先生主持，召开时间、地点与公告相一致
。
（四） 公 司 已 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股
东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15~9:25、9:30~11:30
、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 6 日的 9:15~15:00 期间任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
（一） 召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二） 出席会议的股东、股东代表及股东代理人
根据本次股东大会通知，截至股权登记日2025年6月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表有表决权的公司股份数合计为96,601,525股，占公司有
表决权股份总数的54.4373%。
通过网络投票表决的股东、股东代表及股东代理人共272人，代表有表决权的公司股份数合计为2,412,520股，占公司有表决权股
份总数的1.3595%。
综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共计278人，代表有表决权的公司股份数额为99,014,045股，占公司股
份总数177,454,480股的55.7968%，均为股权登记日在册股东。其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共计274名，代表有
表决权的公司股份数额为2,418,920股，占公司股份总数的1.3631%。
（三） 出席、列席会议的人员
除上述股东、股东代表及股东代理人外，公司全体董事、监事及董事会秘书出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次股东大
会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东大会审议了如下议案
1. 审议《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东信意安、陈洪霞、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙
）均已回避表决。
该议案已经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
表决结果：同意 2,220,320 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.7897％；反对 176,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 7.3090％；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.9012％。
中小股东表决情况：同意 2,220,320 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 91.7897％；反对 176,800 股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 7.3090％；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 0.9012％。
审议通过了《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》。
（二） 会议记录由出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司
董事签署。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规及《公司章程》规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符
合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/ad069abe-3dbe-4fba-9342-223cd75a605d.PDF
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2025-05-20 19:09│天地在线（002995）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）于 2025 年 5 月 20 日召开的第四届董事
会第四次会议决议，决定于 2025年 6 月 6 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
6、会议股权登记日：2025 年 6 月 3 日（星期二）；
7、出席对象：
（1）股权登记日在册的全体股东
截至 2025 年 6 月 3 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层 M1 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票
提案
1.00 《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
2、以上议案已经公司 2025 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21
日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案为影响中小投资者利益的事项，为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案的表决结果均对中小投资者进
行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
（2）上述议案涉及董事薪酬事项，关联股东信意安、陈洪霞、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一鸣天
地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记（采用电子邮件或传真形式登记的，请进行电话确认），公司不接受电
话登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 5 日 9:00-16:00；
3、登记地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
4、登记方法：
（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份
证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人
有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、
持股凭证进行登记；
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须在 2025 年 6 月 5 日下午 16:00 前送达或传真至
公司。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：李旭、刘立娟
联系电话：010-65721713
传真：010-65727236
电子邮件：investors@372163.com
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
6、本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
7、现场会议入场时间为 2025 年 6 月 6 日 9:30 至 10:00，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记
资料进行现场核对后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2b4ee36f-2eec-4801-8026-572c938e870c.PDF
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2025-05-20 19:09│天地在线（002995）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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天地在线（002995）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/6d5e4125-8d06-4c7c-9d1e-0e9ed05f24a7.PDF
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2025-05-20 19:07│天地在线（002995）：2025年度董事薪酬方案
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根据《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业及周边地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬/津贴的非独立董事及独立董事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
2、未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。
3、独立董事津贴标准为人民币 7 万元/年。
四、实施程序
本方案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司人力资源部与财务部负责本方案的
具体实施。
五、其他事项
1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
2、公司非独立董事薪酬按月发放，独立董事津贴按月发放。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算并予以发放。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/25899f7e-f1a1-498b-aee2-5c1c3faa5388.PDF
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2025-05-20 19:07│天地在线（002995）：关于核销资产的公告
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