公司公告☆ ◇002995 天地在线 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:24 │天地在线（002995）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:24 │天地在线（002995）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-11 16:27 │天地在线（002995）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 21:05 │天地在线（002995）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 21:05 │天地在线（002995）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 21:05 │天地在线（002995）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2026-04-28 21:05 │天地在线（002995）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-28 21:05 │天地在线（002995）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 21:04 │天地在线（002995）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 21:04 │天地在线（002995）：2025年度独立董事述职报告（穆林娟） │
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2026-05-21 18:24│天地在线（002995）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2026年 5月 21日（星期四）10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 21日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 21日 9:15-15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长信意安先生
6、本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 144 人，代表股份 94,482,914 股，占公司有表决权股份总数的 53.2435%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 81,758,014 股，占公司有表决权股份总数的 46.0727%。
通过网络投票的股东 137 人，代表股份 12,724,900 股，占公司有表决权股份总数的 7.1708%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表股份 356,617 股，占公司有表决权股份总数的 0.2010%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
通过网络投票的中小股东 136 人，代表股份 356,317 股，占公司有表决权股份总数的 0.2008%。
3、公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议，北京观韬律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
二、议案表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：
1、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 94,368,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8784%；反对 106,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1125%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0091%。
中小股东总表决情况：
同意 241,717 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7806%；反对 106,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的29.8079%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4116%。
2、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 94,370,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8814%；反对 103,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1095%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0091%。
中小股东总表决情况：
同意 244,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5657%；反对 103,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的29.0227%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4116%。
3、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东信意安、陈洪霞、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙
）已回避表决。
总表决情况：
同意 12,595,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9841%；反对 121,672 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9562%；弃权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0597%。
中小股东总表决情况：
同意 227,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7505%；反对 121,672 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的34.1184%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.1311%。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 94,381,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8925%；反对 93,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0984%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0091%。
中小股东总表决情况：
同意 255,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5101%；反对 93,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的26.0784%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4116%。
5、审议通过《关于制定薪酬管理制度的议案》
总表决情况：
同意 94,359,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8695%；反对 114,672 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1214%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0091%。
中小股东总表决情况：
同意 233,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.4329%；反对 114,672 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的32.1555%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4116%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所
（二）见证律师姓名：李露、战梦璐
（三）结论性意见：见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席股东会的人员资格、表决程序和表决结果
均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》
2、《北京观韬律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/05e0ce88-0816-45eb-bcdb-cdf0ca8fec06.PDF
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2026-05-21 18:24│天地在线（002995）：2025年年度股东会法律意见书
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致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，对公司 2
025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。本所指派律师出席并见证了本次股东会现场会议，并依据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法
律、法规以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东会的召集、召开程序、召集人、出席会议人员资格、本次股东会表决程序、表
决结果的合法有效性发表法律意见。本所及经办律师依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本法律意见书仅供公司为本
次股东会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一） 2026 年 4月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决议召
开 2025年年度股东会。
（二） 2026 年 4月 29 日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《北京全时天地在线网络信息股份有
限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，以公告形式通知召开本次股东会。
公告载明了本次股东会的召集人、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点等召开会议的基本情况
；会议审议事项；会议登记事项及参加网络投票的具体操作流程等事项。公告的刊登日期距本次股东会的召开日期已满 20日。
（三）公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年 5月 21日 10:00在北京市通州区商通大道 5
号院（紫光科技园）21号楼一层M1会议室召开，由公司董事长信意安先生主持，召开时间、地点与公告一致。
（四）公 司 已 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东
提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15~9:25、9:30~11:30、13
:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月21日 9:15~15:00期间任意时间。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东会人员的资格
（一）召集人
本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东、股东代表及股东代理人
根据本次股东会通知，截至股权登记日2026年5月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共7名，代表有表决权的公司股份数合计为81,758,014股，占公司有表
决权股份总数的46.0727%。
通过网络投票表决的股东、股东代表及股东代理人共137人，代表有表决权的公司股份数合计为12,724,900股，占公司有表决权
股份总数的7.1708%。
综上，出席本次股东会的股东、股东代表及股东代理人共计144人，代表有表决权的公司股份数额为94,482,914股，占公司股份
总数的53.2435%，均为股权登记日在册股东。其中通过现场和网络参加本次股东会的中小股东共计139名，代表有表决权的公司股份
数额为356,617股，占公司股份总数的0.2010%。
（三）出席、列席会议的人员
除上述股东、股东代表及股东代理人外，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议，本所律师见证了本次股东会
。
经本所律师核查，本次股东会召集人及出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议了如下议案
1.00《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 94,368,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8784%；反对 106,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1125%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%
。
中小股东总表决情况：同意 241,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.7806%；反对 106,300 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.8079%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.4116%。
2.00《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 94,370,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814%；反对 103,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1095%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%
。
中小股东总表决情况：同意 244,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.5657%；反对 103,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.0227%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.4116%。
3.00《关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 12,595,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9841%；反对 121,672股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.9562%；弃权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597%
。
中小股东总表决情况：同意 227,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7505%；反对 121,672 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1184%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.1311%。
上述议案涉及董事薪酬事项，关联股东信意安、陈洪霞、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一鸣天地企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。
4.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 94,381,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8925%；反对 93,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0984%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%
。
中小股东总表决情况：同意 255,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.5101%；反对 93,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.0784%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.4116%。
5.00《关于制定薪酬管理制度的议案》
总表决情况：同意 94,359,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8695%；反对 114,672股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1214%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%
。
中小股东总表决情况：同意 233,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4329%；反对 114,672 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1555%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.4116%。
（二）会议记录由出席本次股东会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东会的公司董事签署。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规及《公司章程》规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法
律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/40ff52d6-9c1a-489e-9289-70f47bafedf9.PDF
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2026-05-11 16:27│天地在线（002995）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及2026年第一季度报告已于2026年4月29日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月21
日（星期四）下午15:00-17:00举办公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2025年度暨2026年第一季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行
互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00-17:00
2、会议召开地点：证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）
3、会议召开方式：网络文字互动方式
三、参会人员
公司董事长兼总经理信意安先生、副总经理兼董事会秘书李旭女士、副总经理兼财务负责人赵小彦女士、独立董事穆林娟女士、
独立董事岳利强先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2026年5月21日下午 15:00-17:00，通过证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征 集 问 题 ， 投 资 者 可 于 2026
年 5 月 20 日 17:00 前 登 录 证 券 日 报 网（http://live.zqrb.cn/home/index/room_live/roomid/90/id/1.html）或扫描下
方二维码，进入问题征集专题页面提交您所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6a804b09-27a6-4ec9-83f7-c8bbfba5306b.PDF
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2026-04-28 21:05│天地在线（002995）：2025年度内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 5-00008 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 5-00008号
北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京全时天地在线网络信息股份有限公司（
以下简称天地在线公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天地在线公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
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邮编 100083 Beijing,China,100083
持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：
天地在线公司内控识别出不法分子实施的诈骗犯罪行为后，公司第一时间停止执行尚未执行的合同并采取各种措施追讨损失，截
至目前已追回资金 1,606.93
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