公司公告☆ ◇002995 天地在线 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 20:31 │天地在线（002995）：关于第四届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-10-28 20:30 │天地在线（002995）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-28 20:30 │天地在线（002995）：关于第四届监事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-10-28 20:29 │天地在线（002995）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 20:29 │天地在线（002995）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-28 20:29 │天地在线（002995）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 20:29 │天地在线（002995）：董事离职管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 20:29 │天地在线（002995）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 20:29 │天地在线（002995）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 20:29 │天地在线（002995）：股东会议事规则（2025年10月） │
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2025-10-28 20:31│天地在线（002995）：关于第四届董事会第七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2025 年 10 月 24日以电子邮件、电话及专人送达
方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知。2025 年 10 月 27日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了
第四届董事会第七次会议。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事 5人（其中董事陈洪霞、独立董事岳利强电话参会），公司全体
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下使用额度不超过人民币 13,000万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12个
月，且投资产品不得进行质押的要求。授权有效期为自董事会审议通过之日起 12个月，在前述额度和期限范围内，进行现金管理的
资金可滚动使用。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会及第四届独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
3、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《
上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行
修订。同时提请股东大会授权董事会及其授予经办人在股东大会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续，相关修订以行政管理
部门最终核准、登记情况为准。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，同意根
据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，
公司同步修订、制定部分公司制度，具体如下：
4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.03 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.04 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.05 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.06 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.09 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.12 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.13 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.14 关于修订《反舞弊与举报制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.15 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.16 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.17 关于修订《内部审计制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.18 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.19 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.20 关于修订《市值管理制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.21 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.22 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.23 关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.24 关于修订《子公司管理制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.25 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.26 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.27 关于修订《舆情管理制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.28 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.29关于制定《董事离职管理制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
4.30关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关制度。
上述 4.01、4.02、4.07、4.08、4.09、4.10、4.11项子议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
经审议，同意提请公司于 2025 年 11月 14日，以现场及网络投票结合的方式召开 2025年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
三、备查文件
1、《第四届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/233e8221-b62e-48d2-85e7-55d20b354378.PDF
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2025-10-28 20:30│天地在线（002995）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为北京全时天地在线网络信息股份有限公
司（以下简称“天地在线”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对天地在线使用额度不超过人民币13,000万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理事项进行审慎核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]
1146号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币33.84元，本次发行募
集资金总额为人民币54,719.28万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。以上募集资金已由
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日出具的《验资报告》（天职业字[2020]33476号）验证确认。公司对上述募
集资金进行专户存储管理，相关募集资金均已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票的募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资金额 募集金额
（万元） （万元）
1 一体化营销服务网络项目 31,252.64 27,851.95
2 研发中心项目 8,062.58 8,062.58
3 房产购置项目 18,000.00 10,400.69
4 补充营运资金 8,000.00 1,779.56
合计 65,315.22 48,094.78
截至 2025 年 9月 30 日，公司累计使用募集资金总额为 36,591.79 万元，余额 13,261.07 万元（含利息收入）。目前公司正
按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的实施。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，现计划使用部分闲置募集资金进行现金管
理。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，增厚股东回报，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分
暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司拟购买流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行及其它金融机构理财产品、收益凭证、结
构性存款、定期存款、通知存款等）；产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定；该投资产品不得用于质押。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 13,000 万元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民 13,00
0 万元（含）。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
4、实施方式
本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在额度范
围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合
同等相关事宜，由财务部门负责具体组织实施。
5、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：（1）公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品
的前期调研和可行性论证，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所
发行的产品；
（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利
变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；通过
适当的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实
施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
六、相关审核、审批程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人
民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚动使用，
授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。
（二）监事会审议情况
监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用额度不超过人民币13,000万元的闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不
存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。
（三）独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：公司在保障资金安全的前提下使用额度不超过13,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险
理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司查阅了天地在线拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的董事会资料、监事会资料及独
立董事专门会议资料，经核查后认为：天地在线本次使用额度不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司
董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用
用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的前提下，通过进行适度理财，可以提高募集资金的使用效率，获取一定的投资效益，为公司股东谋求更多的
投资回报。
综上所述，国联民生承销保荐对公司本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9710b7ea-9acf-4b16-8418-a51212ba7503.PDF
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2025-10-28 20:30│天地在线（002995）：关于第四届监事会第七次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2025 年 10 月 24日电子邮件、电话及专人送达方
式向全体监事发出召开第四届监事会第七次会议的通知。2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会
第七次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会
议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用额度不超过人民币 13,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资
金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
3、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《
上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行
修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《第四届监事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5e3d5be8-92e8-437d-9fad-a90df0c571e3.PDF
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2025-10-28 20:29│天地在线（002995）：2025年三季度报告
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天地在线（002995）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5ad0304a-136e-40af-a829-6fffe74aec5f.PDF
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2025-10-28 20:29│天地在线（002995）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月）
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