公司公告☆ ◇002991 甘源食品 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-19 00:30 │甘源食品（002991）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-19 00:00 │甘源食品（002991）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-19 00:00 │甘源食品（002991）：国信证券关于甘源食品2024年度募集资金存放与使用专项核查报告 │
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│2025-04-19 00:00 │甘源食品（002991）：部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见 │
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│2025-04-19 00:00 │甘源食品（002991）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-19 00:00 │甘源食品（002991）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-19 00:00 │甘源食品（002991）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-19 00:00 │甘源食品（002991）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-19 00:00 │甘源食品（002991）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-19 00:00 │甘源食品（002991）：监事会决议公告 │
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2025-04-19 00:30│甘源食品（002991）：2024年度可持续发展报告
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甘源食品（002991）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3f7de76c-fa1f-4ceb-ba1d-2ee9e502e7b9.PDF
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2025-04-19 00:00│甘源食品（002991）：年度募集资金使用鉴证报告
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甘源食品（002991）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/24abb3fe-7a49-4498-a85a-5a7184139523.PDF
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2025-04-19 00:00│甘源食品（002991）：国信证券关于甘源食品2024年度募集资金存放与使用专项核查报告
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甘源食品（002991）：国信证券关于甘源食品2024年度募集资金存放与使用专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d53fe97f-7ca9-4f93-8f40-66f2a6aa1e2c.PDF
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2025-04-19 00:00│甘源食品（002991）：部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见
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甘源食品（002991）：部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fb5797d7-965b-4578-bbe5-910e2519bf73.PDF
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2025-04-19 00:00│甘源食品（002991）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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甘源食品（002991）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-19 00:00│甘源食品（002991）：内部控制审计报告
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甘源食品（002991）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/93324de5-6f17-4c20-bbba-8e8a1a273899.PDF
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2025-04-19 00:00│甘源食品（002991）：年度关联方资金占用专项审计报告
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甘源食品（002991）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-19 00:00│甘源食品（002991）：2024年年度审计报告
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甘源食品（002991）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e97c4f4d-a4dd-459c-a1cc-90cb841be0d9.PDF
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2025-04-19 00:00│甘源食品（002991）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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甘源食品（002991）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fe7a377e-fe01-45f0-ae4a-d4a822cf96a3.PDF
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2025-04-19 00:00│甘源食品（002991）：监事会决议公告
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甘源食品（002991）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f2515b42-16b3-449a-b295-ce8d2f499355.PDF
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2025-04-18 23:59│甘源食品（002991）：2024年度独立董事述职报告（刘江山）
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作为甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审
议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司的规范运作。
现将 2024 年度履行职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
刘江山，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，北京大学硕士研究生、对外经济贸易大学博士研究生，法律、翻译硕士、国际法学
专业。曾任北京国闻律师事务所律师，北京功道律师事务所律师，优选控股有限公司法务总经理，中控国际能源投资有限公司风控总
监，现任北京本慧统道律师事务所律师，北京创羽科技有限公司法务总经理，萍乡学院知识产权教研室主任、教师。2021年 11 月至
今，任公司独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行独立董事义务，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象，对
董事会报告期内提交的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本着严谨
、客观的态度，本人认为公司董事会和股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合
法有效，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议、弃权或反对的情形。
2024 年公司召开董事会会议共计 7 次，股东大会共计 5 次。本人具体出席情况如下：
独立董事参加董事会情况 参加股东
大会情况
应出席 现场出席 以通讯方 亲自出席 委托出席 缺席 (次) 是否连续 出席股东
(次) 董事会次 式参加董 (次) (次) 两次未参 大会的次
数 事会次数 加董事会 数
7 4 3 7 0 0 否 5
（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况报告期内，本人担任公司第四届和第五届董事会薪酬与考核委员会、
提名委员会的主任委员及审计委员会委员，按照董事会专门委员会的工作细则，积极主持薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 2 次
，出席审计委员会 5 次，认真履行有关职责，未出现缺席情况。
报告期内，未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会
的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持高效沟通，积极跟进定期报告编制与年度审计进度，确保审计结果
公正客观。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。同时，本人注重关注有关公司的媒体报道、投资者互动情况等，
保持与公司管理层的及时沟通，提出相关意见和建议。
（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人作为独立董事工作时间达到 15 天，包括但不限于利用参加公司董事会、股东大会等机会，以及通过现场考察、
听取报告、电话等方式，与公司管理层、其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极了解公司的生产经营、财务状
况、内部控制的完善及执行、董事会决议执行、公司各重大事项的进展等情况，掌握公司的营运状态。运用所擅长的专业知识和实践
经验，积极为公司的发展、战略管理出谋划策，对公司治理及经营管理情况尽职调查，事前会对公司介绍的情况和提供的资料进行认
真审查，必要时向公司董事及管理层进行询问，为董事会做出正确、科学的决策发挥积极作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》关于独立董事的职权要求对公司以下事
项予以重点审核与关注，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如
下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在应当披露的关联交易的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024 年第三季度报告》及《2023 年度内部控制评
价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分报告了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会
审议通过，《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了
书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，真实、准确、完整地反映了公司的财务数据和实际情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，于 2024 年 6 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制
审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
公司于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任涂文
莉女士为公司财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会及第
五届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举，选举了第五届董事会独立董事及非独立董事，并聘任了新一届高级管理人员。公司
选举的独立董事和非独立董事、聘任的高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举
和聘任的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2024 年 4月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议审议了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，
该议案已经 2024 年 6 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考
核和薪酬管理制度的规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第二期和
预留授予部分第一期解锁条件未成就的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《甘源食品股份有限公司
审计报告》，公司 2022 年员工持股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期公司层面 2023 年业绩考核指标未达成。根据《
2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定：公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，所有持有人对应考核期可解锁的股票
份额均不得解锁。因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，由管理委员会予以收回，并于锁定期满后出售
该部分标的股票，公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资额加上利息（以年利率 3%单日计息，按实际持有日计算）之和
的孰低值返还持有人，剩余的资金（如有）归属于公司。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司按照法律法规要求执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实
、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益；积极出席公司相关会议，对需提交董事会审议的议案均认真审核，运用所
擅长的专业知识和实践经验，独立、客观、公正地发表意见与观点，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的责任和义务，为董事会做出正
确、科学的决策发挥积极作用。2025 年度，本人将继续按照相关法律法规要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责
，发挥独立董事的作用，坚决维护公司和股东的合法权益。
独立董事: 刘江山
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/97099c71-c5b9-4
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2025-04-18 23:59│甘源食品（002991）：年度股东大会通知
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甘源食品（002991）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ac1a7997-ad8a-41f5-bd05-c2ef648783c6.PDF
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2025-04-18 23:59│甘源食品（002991）：2024年度独立董事述职报告（汤正梅）
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甘源食品（002991）：2024年度独立董事述职报告（汤正梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0ef68177-f7ad-4173-b75e-64511092f732.PDF
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2025-04-18 23:59│甘源食品（002991）：公司章程（2025年4月）
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甘源食品（002991）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8ac7fb42-15a9-47a6-9232-e71219d4ae13.PDF
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2025-04-18 23:59│甘源食品（002991）：2024年度独立董事述职报告（张锦胜）
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甘源食品（002991）：2024年度独立董事述职报告（张锦胜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f572ccf2-5565-4a13-ba50-5e15d8b51e91.PDF
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2025-04-18 23:57│甘源食品（002991）：关于2022年员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁条件未成就的
│公告
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18 日组织召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2
022 年员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁条件未成就的议案》，现将相关事项说明如下：
一、 本员工持股计划批准及实施情况
1.公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年
年度股东大会，审议通过了《关于〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年员工持股计划管理办法〉的
议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划，具
体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.公司于 2022年 6月 7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“甘源
食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票1,194,293 股已于 2022 年 6 月 6 日非交易过户至“甘源食品股份有限
公司－2022 年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的 1.28%，过户价格为 25.66 元/股。具体内容详见公司 2022年 6
月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3.公司于 2022 年 6 月 13 日召开 2022 年员工持股计划第一次持
有人会议，审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会
委员的议案》《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司 202
2 年 6 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股
计划预留份额分配的议案》，同意 2022 年员工持股计划预留份额 157.8090 万份由符合条件的不超过 10 名认购对象认购。具体内
容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5.公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“
甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的本员工持股计划预留部分股票 61,500 股已于 2023 年 5 月 11 日非交易过
户至“甘源食品股份有限公司－2022 年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的 0.07%，过户价格为 25.66 元/股。本
次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内公司股份余额为 0股。具体内容详见公司 2023 年 5 月 15 日披露在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
6.公司于 2023 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件
未成就的议案》，于 2023 年 6 月 6 日披露了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。具体内容详见公司
2023 年 5 月 19 日、2023 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7.公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第二期
和预留授予部分第一期解锁条件未成就的议案》，于 2024 年 5月 10 日、2024 年 6 月 5 日分别披露了《关于 2022 年员工持股
计划预留授予部分第一个锁定期届满的提示性公告》《关于 2022年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满的提示性公告》。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 10 日、2024 年 6 月 5 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期业绩考核完成情况
根据《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划首次授予部分第三个解锁期和预留授予部分第二个解锁期
的公司业绩考核指标如下：
考核年度 业绩考核目标
第三个考核 公司需同时满足下列两个条件：
期 （1）以 2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于 103%；
（2）以 2021年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 103%。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《甘源食品股份有限公司审计报告》（天健审〔2025〕3-113 号），
公司 2022 年员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期锁定期公司层面 2024 年业绩考核指标未达成。
根据《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定：公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，所有持有人对应考核期可
解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，由管理委员会予以收回，并于锁定
期满后出售该部分标的股票，公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资额加上利息（以年利率 3%单日计息，按实际持有日
计算）之和的孰低值返还持有人，剩余的资金（如有）归属于公司。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司
股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15日
起算，至公告前 1 日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖公司股票的期间另有规定的
，以相关规定为准。
三、员工持股计划的存续、变更及终止情况
（一）员工持股计划的存续期
1.本员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员
工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2.本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工
持股计划的存续期可以延长。
3.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出
席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会
审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1.员工持股计划存续期满后未有效延期的，本员工持股计划自行终止。
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