公司公告☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:17 │中天精装（002989）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-20 20:48 │中天精装（002989）：公司2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-20 20:48 │中天精装（002989）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 20:47 │中天精装（002989）：关于总经理辞职的公告 │
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│2026-05-20 20:46 │中天精装（002989）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-05-05 17:03 │中天精装（002989）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中天精装（002989）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │中天精装（002989）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │中天精装（002989）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-30 00:00 │中天精装（002989）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2026-05-22 18:17│中天精装（002989）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉宿迁市中天安汇智技术有限公司（以下简称“中天安”）所持有的公
司部分股份被质押，质押股份数量于 2026年 5月 21日累计首次达到公司总股本的 5%，现将具体情况披露如下：
一、股东部分股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押用途
名称 股 股 所 司 为 为 始 日
股东或第 份数量（ 持股 总股 限售 补充 日
一 股 份 本 股 质押
大股东及 比例 比例
其
一致行动
人
中天 否 6,800,000 21.31 3.37% 否 否 2026年 2027年 4 深圳市中小担小 补充流动
安 % 4 月 20日 额贷款有限公司 资金
月 20日
8,500,000 26.64 4.22% 否 否 2026年 2026年 7 深圳市高新投小 补充流动
% 5 月 20日 额贷款有限公司 资金
月 21日
合计 15,300,00 47.95 7.59% - - - - - -
0 %
注：公司可转换公司债券自 2022 年 8 月 29 日起进入转股期，“占公司总股本比例”以截至 2026 年 5 月 21 日总股本 201
,615,921 股为基数计算，下同。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，中天安及其一致行动人张安先生所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比 押 后质押股 所 司 已质押股份 占已质 未质押股 占未质押
例 前质押 份数量 持股 总股 限 押 份 股份比例
股 （股） 份 本 售和冻结、 股份比 限售和冻
份数量 比例 比例 标 例 结
（股） 记数量（股 数量（股
） ）
中天 31,910,37 15.83 0 15,300,00 47.95 7.59% 0 0.00% 0 0.00%
安 9 % 0 %
张安 5,043,000 2.50% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 3,782,250 75.00%
合 计 36,953,37 18.33 0 15,300,00 41.40 7.59% 0 0.00% 3,782,250 17.47%
9 % 0 %
注： 1、上表中张安先生“未质押股份限售和冻结数量”系高管锁定股数量；2、“本次质押前质押股份数量”、“本次质押后
质押股份数量”中“本次质押”指本次披露两笔股份质押的累计质押数量。
二、其他说明
截至本公告日，中天安所质押的股份不存在平仓风险，质押风险可控，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。公司将持续关
注股份质押后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行必要的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中天安出具的《部分股份质押的告知函》；
2、中天安提供的《证券质押登记申请表》；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/30996d87-c60c-4ee9-9ed0-2531560ac955.PDF
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2026-05-20 20:48│中天精装（002989）：公司2025年度股东会之法律意见书
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中天精装（002989）：公司2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5433fa6a-f08e-4615-9da0-b6e92e5a1b60.PDF
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2026-05-20 20:48│中天精装（002989）：2025年度股东会决议公告
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中天精装（002989）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bb0c3def-bc02-4ab9-b381-1b749951390a.PDF
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2026-05-20 20:47│中天精装（002989）：关于总经理辞职的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月19日收到公司总经理王新杰先生提交的书面辞职报告，王
新杰先生因个人职业规划调整，申请辞去公司总经理职务，同时一并辞去由公司委派担任的控股企业、参投企业全部职务；辞去上述
职务后，王新杰先生将继续担任公司第五届董事会董事、董事会提名委员会委员及董事会战略发展委员会委员职务。
王新杰先生总经理职务原定任期至2028年12月30日止，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作（2026年修订）》等相关规定，其总经理职务的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王新杰先生将做好相关工
作交接，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。
截至本公告披露日，王新杰先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。王新杰先生任职期间恪尽职守、勤勉履职
，公司及董事会对王新杰先生任总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
为确保经营管理工作的连续性和稳定性，公司经2026年5月20日第五届董事会第四次会议决议：由董事长楼峻虎先生代行总经理
职权，期限自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起至公司董事会选聘新任总经理之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e43033f2-96d3-429a-b117-1ae31351f344.PDF
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2026-05-20 20:46│中天精装（002989）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026年 5月 20日在公司会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。本次会议通知于 2026年 5月 19日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免会议
通知时间要求。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，王新杰先生、陶阿萍女士、曲咏海
先生、舒杰敏先生、伍安媛女士以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于指定董事长代行总经理职权的议案》。
经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意：由董事长楼峻虎先生代行总经理职权，期限自公司第五届董事会第四
次会议审议通过之日起至公司董事会选聘新任总经理之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于总经理辞职的公告》（公告编号：2026-034）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/10de7c75-b3d3-43ea-95fd-6fa71d1ed81b.PDF
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2026-05-05 17:03│中天精装（002989）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002989；证券简称：中天精装）交易价格连续 3个交易日（
2026年 4月 28日、2026年 4月 29 日、2026 年 4月 30 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%；根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了问询核实，现
将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司当前主营业务为装修装饰业务，2023至 2025各年度、2026年
第一季度，装修装饰业务收入占营业总收入比例均超过 95%，装修装饰业务之外的其他业务尚未对公司经营业绩构成重大影响。
4、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的涉及公司的重大事项。
5、公司不存在应披露而未披露的重大事项。
公司在 2026年 3月 16日第五届董事会第二次会议《关于拟出售资产事项的议案》授权额度范围内，近期正与意向受让方磋商集
中出售以房抵款方式取得的资产（住宅、公寓、商铺、车位等）相关事项。公司出售资产系为盘活存量资产、提高运营效率，具体情
况详见 2026年 3月 17日《关于拟出售资产事项的公告》（公告编号：2026-007）。该事项是否实施存在不确定性，如确定实施且交
易金额达到披露标准，公司将及时履行信息披露义务。除该事项外，公司不存在正处于筹划阶段的、可能涉及信息披露义务的事项。
6、公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉
公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026年 4月 30日披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，2025 年度营业收入 352,413,124.15 元，归属
于上市公司股东的净利润-165,842,470.88 元；2026 年第一季度营业收入 44,724,111.60 元，归属于上市公司股东的净利润-8,962
,588.10元。公司经营情况、业绩情况可详见上述定期报告。公司在《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公
司未来发展的展望”部分，针对公司面对的宏观环境和行业相关风险、装修装饰业务业绩下滑的风险、应收款项收回和资产周转的风
险、资产减值风险、组织管理和整合风险、投资收益不及预期的风险、创新业务发展不及预期的风险进行提示。
3、公司郑重提醒投资者注意：公司选定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/34dbb2b9-18a1-4939-89c5-56ec6348e82f.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于 2026 年 5月 20日（星期三）召开 2025年度
股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2026 年 4月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2025年度股东
会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C座 8楼会议室。
二、股东会审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：以下全部议案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 √
3.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于向金融机构申请授信额度的议案 √
6.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √
7.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 √
票的议案
9.00 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
10.00 关于非独立董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案 √
11.00 关于独立董事 2025年度津贴、2026年度津贴方案的议案 √
公司 2025年内任职的独立董事已向董事会提交了述职报告，将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见于本公告同日在巨
潮资讯网上披露的相关公告文件。
2、披露情况
上述提案已经于 2026年 4月 29日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网上披
露的相关公告文件。
3、特别说明
提案 8为特别表决项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。其他提案均为普通表决事项，须经
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述审议的提案 7、提案 9、提案 10涉及关联股东，出席本次股东会的本议案关联股东需回避表决。
上述审议的提案均将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过电子邮件、信函方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 18日（星期一）（8:30-12:00，14:00-17:00）。3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰
然大厦 C座 8楼。
4、注意事项：
股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的
，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函须
在 2026年 5月 18日 17:00之前以专人送达、邮寄或邮件（ir@ztzs.cn）方式到公司，不接受电话登记。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
5、会议联系方式
联系人：朱亚龙
电话：0755-83476663
电子邮箱：ir@ztzs.cn
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d7c635d5-4094-4820-8405-e05ad3b6fc1f.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：2026年一季度报告
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中天精装（002989）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0b0e00a6-40b0-4045-b298-784577ed6df3.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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中天精装（002989）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e34640d7-2c02-4560-b57c-c8355eec4ba9.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中天精装（002989）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0bd9b5b8-66cc-4628-8be1-97278947b884.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就深圳中天精装
股份有限公司归还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资
金的情况进行了审慎核查，情况如下：
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置首次公开发行股票
募集资金暂时补充流动资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号），公
司向社会公
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