公司公告☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 17:01 │中天精装（002989）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-06-12 16:59 │中天精装（002989）：中天精装关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-12 16:57 │中天精装（002989）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-06-12 16:57 │中天精装（002989）：中天精装关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-06-12 16:57 │中天精装（002989）：关于完成注册资本、经营范围及《公司章程》工商备案登记的公告 │
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│2025-06-10 16:21 │中天精装（002989）：关于可转换公司债券转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中天精装（002989）：2025-048 关于全资子公司认购的合伙企业对外投资的进展公告 │
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│2025-05-20 19:54 │中天精装（002989）：中天精装2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:54 │中天精装（002989）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:54 │中天精装（002989）：详式权益变动报告书之2024年度及2025年第一季度持续督导意见 │
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2025-06-12 17:01│中天精装（002989）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场加
通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》第十六条规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，本次会议的通知于 2025
年 6 月11 日以电子邮件等通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长楼峻虎
先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
经提名委员会审查，公司董事会同意提名郑波先生为第四届董事会非独立董事候选人。任期自 2025 年第三次临时股东大会审议
通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任陶阿萍女士为公司副总经理，负责公司的相关管理事务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级
管理人员的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
3、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2025 年 7 月 3 日 14:30 在公司大会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过但尚须股东大会审
议的议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年
第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/f1d9cdb7-859c-4430-affc-82465af34510.PDF
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2025-06-12 16:59│中天精装（002989）：中天精装关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议
案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日 9:15-15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 30 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 30 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室。
二、股东大会审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经于 2025 年 6 月 12 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。
3、特别说明
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025 年 7 月 1 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 7 月 1 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）。
3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。
4、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；
②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，
并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭
证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代
理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详
见附件二）④持股凭证复印件。
（2）电子邮件登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加 2025 年第
三次临时股东大会”。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时
间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、会议联系方式
联系人：李丽
电话：0755-83476663
电子邮箱：ir@ztzs.cn
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/0311b8c0-5348-48d5-9ae7-7a265fd5bccf.PDF
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2025-06-12 16:57│中天精装（002989）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年6 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议
通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陶阿萍女士为公司副总经理，负责公司的相关管理事务，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
陶阿萍女士具备履行职责所需的能力和工作经验，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在
不适合担任高级管理人员的情形（简历附后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/5d7ac42b-ed33-4279-b407-a55c65aee1bd.PDF
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2025-06-12 16:57│中天精装（002989）：中天精装关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：
一、非独立董事离任情况
公司董事会于近日收到董事杜晨鹏先生的书面辞职函。杜晨鹏先生因其个人原因申请辞去公司董事职务，其辞去上述职务后，将
不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杜晨鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，
不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杜晨鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杜晨鹏先生在担任公司董事期间，勤勉
尽责、恪尽职守，公司及董事会谨对杜晨鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事情况
为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格
进行资格审核后，公司于2025 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立
董事的议案》，提名郑波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之
日起至公司第四届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c6650bfb-8ce7-427e-ab7d-2a3dfff76770.PDF
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2025-06-12 16:57│中天精装（002989）：关于完成注册资本、经营范围及《公司章程》工商备案登记的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议、2025年5月20日召开
2024年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案》，具体内容详见公司分别于2025年4月2
9日、2025年5月21日披露的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-039）、《2024年度股东
大会决议公告》（公告编号：2025-047）。
近日，公司在深圳市市场监督管理局办理完成了注册资本、经营范围及《公司章程》的工商备案登记手续，变更后的相关工商登
记信息如下：
公司名称：深圳中天精装股份有限公司
统一社会信用代码：91440300724738801E
注册资本：19,666.0676万元人民币
一般经营项目：建筑装修装饰工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑装饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销
及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。半导体器件专用设备销售；电子核心器件及设
备销售；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；集装箱销售；集
装箱租赁服务；金属结构销售；软件开发；软件外包服务；云计算设备销售；电子元器件批发；软件销售；电子产品销售；网络设备
销售；智能基础制造装备销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；计算机及通
讯设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）.
许可经营：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/5b86157e-1f0c-4009-a2e0-a91403ff0cc8.PDF
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2025-06-10 16:21│中天精装（002989）：关于可转换公司债券转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2025 年 6 月 9 日，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“精装转
债”累计转股数量为 18,471,995股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 181,680,000 股的 10.17%。
2、未转股情况：截至 2025 年 6 月 9 日，尚有 2,352,100 张“精装转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量 5,770,0
00 张的 40.76%。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证监会“证监许可[2021]3769 号”文件批准，公司于 2022 年 2 月 22日公开发行了 577.00 万张可转换公司债券，每
张面值人民币 100 元，发行总额人民币 57,700.00 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深圳证券交易所
上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次
发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 2 月 28 日）满六个月后的第一日为非交易日，故顺延至其后的第 1 个交易
日（2022 年 8 月 29 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月21 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延
期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币 23.52 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价
（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、转股价格的调整情况
根据公司 2021 年度股东大会审议通过的公司 2021 年度利润分配方案：公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 2 股，
不送红股。公司于 2022 年 6 月 21 日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”
的转股价格由人民币 23.52 元/股调整为人民币 19.10 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日（除权除息日）起生效。
根据公司 2022 年度股东大会审议通过的公司 2022 年度利润分配方案：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。公
司于 2023 年 6 月 5 日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人
民币 19.10元/股调整为人民币 18.50 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日（除权除息日）起生效。
二、“精装转债”转股及股本变动情况
“精装转债”自 2022 年 8 月 29 日起开始转股，“精装转债”开始转股前公司已发行股份总额为 181,680,000 股。
截至 2025 年 6 月 9 日，“精装转债”累计转股数量为 18,471,995 股，占可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额 1
81,680,000 股的 10.17%，公司尚有 2,352,100 张“精装转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量 5,770,000张的 40.76%。
至此，公司总股本为 200,151,995 股。
由于“精装转债”转股导致公司总股本增加，公司控股股东宿迁市中天荣健企业管理有限公司持有公司股份数量为 52,800,000
股，持股比例被动稀释至26.38%（以 2025 年 6 月 9 日总股本 200,151,995 股为基数计算）；5%以上股东乔荣健先生与宿迁天人
和一企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份数量为 21,930,400 股，持股比例被动稀释至 10.96%（以 20
25 年 6月 9 日总股本 200,151,995 股为基数计算）；5%以上股东宿迁市中天安汇智技术有限公司与张安先生为一致行动人，合计
持有公司股份数量为 36,983,379 股，持股比例被动稀释至 18.48%（以 2025 年 6 月 9 日总股本 200,151,995 股为基数计算）。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 9 日“中天精装”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 9 日“精装转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/72aa17e8-7290-4be6-bd60-74d76a88fc23.PDF
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2025-05-30 00:00│中天精装（002989）：2025-048 关于全资子公司认购的合伙企业对外投资的进展公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（以下简称“中天精艺”）参与认购了
东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中经芯玑”）17.3762%的合伙份额，中经芯玑系为参与投资半导体产业内
具备高成长性标的而成立的投资平台。中经芯玑已签署了《芯玑（上海）半导体有限公司增资协议》《科睿斯半导体科技（东阳）有
限公司与东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）之投资协议》《东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）关于深圳远见智
存科技有限公司之 VC 轮投资协议》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司认购的合伙企业对外投资的进展公告》（公告编号：2025-013）。
近日，中天精艺接到中经芯玑《关于对外投资项目进展的告知函》：经中经芯玑相关合伙人审议通过并签署了《东阳中经芯玑企
业管理合伙企业(有限合伙）及深圳市中经芯玑创业投资合伙企业（有限合伙）关于深圳远见智存科技有限公司之 VC 轮投资协议》
（以下简称“投资协议”），根据投资协议中的相关约定，中经芯玑拟以合计 10,500 万元以 28.82 元/每注册资本的价格认购远见
智存364.3303 万元的新增注册资本。其中：364.3303 万元计入注册资本，10,135.6697万元计入资本公积。现投资标的深圳远见智
存科技有限公司（以下简称“远见智存”）已完成与本次投资相关的工商变更登记手续，本次工商变更完成后，远见智存的基本情况
如下：
一、远见智存的基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳远见智存科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MACW7ERC46
注册资本：500 万元人民币
法定代表人：杨军平
成立时间：2023 年 9 月 14 日
注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道 2 号深圳软件园 6栋 401-39
经营期限：2023 年 9 月 14 日至 2053 年 12 月 31 日
经营范围：一般经营项目是：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；信息技术咨询服务；电力电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设
备制造；计算机软硬
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