公司公告☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:45 │中天精装（002989）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:45 │中天精装（002989）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 20:45 │中天精装（002989）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 20:45 │中天精装（002989）：使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-28 20:45 │中天精装（002989）：使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-28 20:45 │中天精装（002989）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 20:45 │中天精装（002989）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2025-04-28 20:45 │中天精装（002989）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:44 │中天精装（002989）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 20:44 │中天精装（002989）：独立董事年度述职报告 │
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：内部控制审计报告
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中天精装（002989）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9a45cd66-0dfb-478a-8b5f-27eb2376b6e2.PDF
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：年度募集资金使用鉴证报告
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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1-19
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]518Z0122 号
深圳中天精装股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳中天精装股份有限公司（以下简称深圳中天精装公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供深圳中天精装公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为深圳中天精装
公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是深圳中天精装公司董事会的责任,这种责任包括保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对深圳中天精装公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的深圳中天精装公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了深圳中天精装公司 20
24 年度募集资金实际存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/db3293ec-7d62-4d8e-b4e4-10bf41af44b7.PDF
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中天精装（002989）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1663a81d-f0e5-4ab9-bcb3-b03d44d1b6d0.PDF
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见
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中天精装（002989）：使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a071dcce-3092-4fc4-9ee1-cb4259706d31.PDF
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中天精装（002989）：使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0101cb8c-3094-423c-afe5-ceccc381eedb.PDF
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中天精装（002989）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8ffc0d0b-dbb3-46ca-b25a-24b54fcd0202.PDF
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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中天精装（002989）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0668d17a-6699-4370-8527-534671ff44e0.PDF
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：2024年年度审计报告
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中天精装（002989）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94013ea8-66a8-46b7-85ae-564aaad49603.PDF
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2025-04-28 20:44│中天精装（002989）：年度股东大会通知
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中天精装（002989）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2b2ba10-7d97-46d6-8950-5631c4440cdc.PDF
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2025-04-28 20:44│中天精装（002989）：独立董事年度述职报告
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尊敬的深圳中天精装股份有限公司全体股东：
作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024年度内，严格按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳中天精装股份有限公司章程》
《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。
本人任公司第四届董事会独立董事，并于2024年7月3日前，任公司第四届董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；于2024年7月3日公司召开2024年第一次临时股东大会完成董事会改选后，本人任公司第四届
董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。现将本人2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
郜树智先生，1960年出生，中国国籍，本科学历、硕士学位，教授职称，中国注册会计师资格。郜树智先生于1984年至2000年供
职于江西财经大学，任财政税务系副主任、法律系主任、硕士研究生导师。2000年至2020年供职于深圳市商业银行、平安银行，任深
商行总行办公室总经理、政府同业部总经理，平安银行深圳分行支行行长、分行公司业务营销总监。现担任深圳警翼智能科技股份有
限公司（非上市）独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以
及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，出席公司董事会、股东大会以及专门委员会会议的具体情况如下
：
（一）出席董事会、股东大会情况
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 本报告期 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 两次未亲 应参加股 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 数 自参加董 东大会次
事会会议 数
郜树智 12 4 8 0 0 否 6 6
公司在2024年召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，
会议各项议案未损害股东的利益，尤其是中小股东的利益。2024年度，本人对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的
情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
1.审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席审计委员会会议的情况。本人根据公司
实际情况，对公司定期报告、内部审计部门的内控审查情况、募集资金的存放与使用情况、变更会计师事务所等事项进行认真审阅，
并发表了明确的同意意见，充分发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。
2. 战略发展委员会
报告期内，在本人担任战略发展委员会委员期间，公司董事会战略委员会共召开1次会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席
战略发展会会议的情况。本人结合行业发展现状及公司经营状况，并在会议上充分讨论后，为公司未来发展提出相关意见和建议。
3. 薪酬与考核委员会
报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席薪酬与考核委员会会议的情况，对公司
第四届非独立董事薪酬方案进行调整发表意见。
4. 提名委员会
报告期内，公司提名委员会共召开 3 次会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席提名委员会会议的情况，对提名董事、高管
的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
2024年，公司召开了3次独立董事专门会议。本人亲自出席，并对拟提交董事会审议的相关议案进行了认真了解、沟通，并就会
前审核发表审查意见，维护股东的合法权益。本人对审议事项均投赞成票。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及专门委员会会议，在对所有议案进行认真审
阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东大会，未提议召开董
事会会议，未公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次沟通，及时了解审计工作实施进展，就公司定期报告、财务状况、
内部控制、募集资金等方面进行探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展，确保审计结果的客观、公正、准时。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极参加了公司2023年度业绩说明会、2024年深圳辖区上市公司集体接待日活动，密切关注了解投资者的针对性
提问，广泛听取投资者的意见和建议，积极与投资者之间互动沟通交流。
（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人持续关注公司的日常经营情况，利用参加董事会等会议的机会及其他时间对公司进行考察，听取公司管理层对于
发展战略、经营管理和财务状况等方面的汇报，重点对公司的经营状况、重点业务工作推进情况、董事会决议执行情况进行检查，并
通过电话、微信等方式与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系。年度累计现场工作时间达到15个工作
日。
（八）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司董事会、管理层高度重视与我们独立董事的沟通交流，积极主动汇报公司重大事项进展情况，充分保证独立董事
的知情权，积极配合履行职责，为独立董事履职提供了必要的条件和全面支持，未有任何妨碍独立董事独立性的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司董事会审议了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交
易的议案》，在提交董事会审议前，本人认真审阅了有关材料，并就有关情况与相关部门及人员进行了解，认为该关联交易遵循了公
平、公正、公允的原则，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形，符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会在审议关联
交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编
制并披露了《2023年年度报告》《内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》
，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过
，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认
意见。本人认为公司的财务数据是真实、准确、完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报；截至报告基准日，公司已建立了完善的
内部控制制度体系，并能得到有效执行，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（三）变更会计师事务所
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司审计工作的需要，经公司董事会及股东大会审议
通过，同意将公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）
。本人对容诚事务所的具体情况进行了审核，认为容诚事务所满足独立性要求，具备为公司提供审计服务的专业资质、业务能力和投
资者保护能力，能够胜任公司 2024 年度审计工作，截至报告基准日，变更事务所理由合理，审议程序合法合规。
（四）选举董事、聘任高级管理人员
报告期内，鉴于公司实际控制人发生变更，董事会进行改选。本人对公司第四届董事会董事的改选、高级管理人员的聘任事项进
行了审核，认为候选人的任职资格符合法律法规规定，提名及审议程序合法合规。其中，公司财务负责人具备担任上市公司财务负责
人的专业能力和工作经验，能够胜任相关职责。
四、总体评价和建议
2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。同时，本人的工作也得到了公
司及公司董事会、管理层及相关工作人员的配合与支持。
2025年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独
立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：郜树智
日期：2025 年 4 月 28 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/619648f0-f64c-4df7-947c-de5a9eca9993.PDF
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2025-04-28 20:44│中天精装（002989）：中天精装：公司章程(2025年4月）
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中天精装（002989）：中天精装：公司章程(2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/181f6939-31f2-404e-96ed-3ce65e4708e4.PDF
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2025-04-28 20:44│中天精装（002989）：独立董事年度述职报告（罗鑫-已离任）
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中天精装（002989）：独立董事年度述职报告（罗鑫-已离任）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:44│中天精装（002989）：独立董事年度述职报告（伍安媛）
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中天精装（002989）：独立董事年度述职报告（伍安媛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d3b2739a-9736-4543-8cf1-14e39322ba4b.PDF
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2025-04-28 20:44│中天精装（002989）：独立董事年度述职报告（舒杰敏）
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中天精装（002989）：独立董事年度述职报告（舒杰敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3e1e803a-4783-4516-8c28-5395f178ec1d.PDF
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2025-04-28 20:42│中天精装（002989）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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中天精装（002989）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9c46a54d-6788-4c61-b41a-893c201e5788.PDF
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2025-04-28 20:42│中天精装（002989）：关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告
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中天精装（002989）：关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ff2f754a-57fe-4a6c-84f0-a85e6a30ea97.PDF
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2025-04-28 20:42│中天精装（002989）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中天精装（002989）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/78c3319d-915d-4723-8197-0d3f770586eb.PDF
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2025-04-28 20:42│中天精装（002989）：年度募集资金使用情况专项说明
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中天精装（002989）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d5cb7ce1-9a08-4ee8-af8a-4eeb8924946f.PDF
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2025-04-28 20:42│中天精装（002989）：2024年度董事会工作报告
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中天精装（002989）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c61ad463-37c4-48dd-8f5c-88b8cc6c5938.PDF
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2025-04-28 20:42│中天精装（002989）：：中天精装关于归还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨使用部分
│闲置首次...
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中天精装（002989）：：中天精装关于归还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨使用部分闲置首次...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dea78ccd-4532-4e7d-bd3f-77e839c2e323.PDF
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2025-04-28 20:42│中天精装（002989）：关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的公告
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中天精装（002989）：关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2c86a3d1-4f1d-42f3-a067-c0168ad02be3.PDF
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2025-04-28 20:42│中天精装（002989）：2025年第一季度装修装饰业务经营情况简报
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中天精装（002989）：2025年第一季度装修装饰业务经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4ed7399a-9c9a-419c-bffe-9337974ce15c.PDF
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2025-04-28 20:42│中天精装（002989）：关于2024年度计提减值准备的公告
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