公司公告☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 20:02 │中天精装（002989）：关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-12-18 20:02 │中天精装（002989）：关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告 │
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│2025-12-18 20:02 │中天精装（002989）：关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的公告 │
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│2025-12-18 20:02 │中天精装（002989）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-18 20:01 │中天精装（002989）：第四届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-12-18 20:00 │中天精装（002989）：公司终止首次公开发行股票部分募投项目的核查意见 │
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│2025-12-18 20:00 │中天精装（002989）：第四届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-18 19:59 │中天精装（002989）：提名委员会工作制度（2025年12月） │
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│2025-12-18 19:59 │中天精装（002989）：会计师事务所选聘制度（2025年12月） │
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│2025-12-18 19:59 │中天精装（002989）：对外担保管理制度（2025年12月） │
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2025-12-18 20:02│中天精装（002989）：关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司 2025年第
五次临时股东大会审议：为持续规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经
营情况，特拟定公司第五届董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司第五届董事会董事成员、第五届董事会聘任的高级管理人员。
二、适用期限
本方案有效期自公司 2025年第五次临时股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。
三、薪酬方案
（一）非独立董事薪酬方案
1、在公司或合并报表范围内子公司担任（董事职务之外）其他职务的非独立董事，因在公司承担管理等职能，故均在公司领取
相应职务薪酬，不再额外领取董事津贴；
2、在公司担任董事、且不在公司或合并报表范围内子公司担任其他任何职务的外部非独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前
），按月发放；
3、由股东单位委派，且依据股东单位规定或有关要求不在公司领取薪酬、津贴的董事，公司不支付薪酬、津贴。
（二）独立董事津贴方案
公司独立董事津贴为人民币 15万元/年（税前），按月发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
根据公司发展需要、经营情况，高级管理人员的薪酬按其所任岗位和承担职能发放，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照个人
工作完成情况、公司业绩达成和绩效考评等情况，经核定后发放。
（四）其他说明
1、公司董事、高级管理人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职责所需的合理费用由
公司承担；
2、公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、实施程序
本方案需公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。
本方案如需修订，则高级管理人员薪酬方案的修订方案由公司董事会审议通过后生效（董事回避表决导致董事会无法形成有效决
议的，需由股东大会审议修订方案），董事薪酬方案的修订方案由股东大会审议通过后生效。
五、报备文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/84291bcf-e83f-4f7d-96f6-dcd5b202db35.PDF
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2025-12-18 20:02│中天精装（002989）：关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 18日召开的第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第
二十次会议审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募
投项目”）“总部建设项目”，相应募集资金继续在经审批的额度范围内用于现金管理、暂时补充流动资金。公司近年在平稳运营装
修装饰业务的基础上，通过对外投资、合作投资经营等方式纵深布局半导体产业链，后续将围绕发展战略积极、审慎筹划及确定合适
的募集资金投资项目。现将具体情况公告如下：
一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020年 4月 24日下发的证监许可[2020]793号文《关于核准深圳中
天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A股 37,850,000 股，每股发行价格为 24.52元（单位：人
民币，下同），募集资金总额为 928,082,000.00元，发行上市费用总额为 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本
化发行上市费用为 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为 781,805,774.02元。上述募集资金
已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2025年 12月 1日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划投入募集资金额 实际投入募集资金金额 项目状态
1 信息化建设项目 9,775.71 9,775.71[注] 结项
2 区域中心建设项目 24,370.60 24,370.60[注] 终止
3 总部建设项目 15,975.70 2,234.67 拟终止
4 研究院建设项目 14,793.83 14,793.83[注] 结项
5 补充营运资金 13,264.74 13,264.74 不适用
合计 78,180.58 64,439.55
注：2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行
股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于 2024年 11月 22日召开 2024年第五次临
时股东大会审议通过了上述议案：同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”结项、“区域中心建设项目”终
止、“研究院建设项目”结项，并同意将项目的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024年 10 月 31日披露的《
关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-0
96）。
二、本次拟终止部分募投项目的概述
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及公司《募
集资金管理制度》的相关规定，对募集资金实行专户存储，具体情况如下：
（一）原募投项目的实施情况
本次拟终止的首次公开发行股票募集资金投资项目为“总部建设项目”，该项目预计投资总额为 16,409.71万元，计划投入募集
资金 15,975.70万元，其中主要支出项为场地费用 12,644.00万元。截至 2025年 12月 1日，“总部建设项目”已投入募集资金总额
为 2,234.67 万元，募集资金投资进度为 13.99%；主要系尚未购置场地，故累计投资金额较小。
截至 2025年 12月 1日，“总部建设项目”募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金拟投资 累计投资金 投资进度 募集资金预计节 募集资金总体
总额（A） 额（B） （B/A） 余金额（A-B） 节余金额
总部建设项目 15,975.70 2,234.67 13.99% 13,741.03 17,234.41
合计 15,975.70 2,234.67 13.99% 13,741.03 17,234.41
注：募集资金总体节余金额包含首次公开发行股票募集资金进行现金管理获得的投资收益以及存放期间产生的利息收入等，最终
金额以募集资金账户实际余额为准。
（二）原募投项目拟终止的原因
近年来，受房地产行业下行态势影响，市场需求呈现下滑趋势，公司下游客户资金风险问题凸显，同行业间竞争持续加剧；为最
大程度避免经营风险，公司对装修装饰业务订单进行战略取舍，从而业务及收入规模有所收缩。叠加 2020年公共卫生事件的冲击，
公司“总部建设项目”推进工作受到一定程度阻碍。基于对全体股东负责及保障公司稳健发展的核心原则，公司近年来放缓了项目投
入进度，项目实际进展与预期规划存在差异。
结合公司所处装修装饰行业的市场形势，2021年至 2023年期间，行业竞争日趋激烈，下游客户风险加速集聚，公司原实际控制
人乔荣健先生对装修装饰业务如何高质量发展进行了艰难探索和尝试。经综合考虑，为切实保障全体股东的合法权益，乔荣健先生于
2023 年下半年筹划公司控制权变更，拟引入具有国资背景的战略股东，以增强公司抗风险能力及经营能力，并最终确定与东阳市人
民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“东阳国资办”）开展控制权转让交易。2024年 6月，公司控制权完成变更，东阳国资办
正式成为公司新实际控制人。立足公司现有业务所处行业的复杂竞争态势，围绕公司长远战略布局的落地实施目标，公司控制权变更
后组建的董事会主动作为，确立了公司纵深布局半导体产业链的转型发展战略，相应对募集资金的使用计划进行了全方位梳理、系统
性统筹规划。公司秉持“最大程度提升募集资金使用效率、为公司及全体股东创造持续稳定价值”的核心原则，全力为公司谋划募集
资金的最优使用方案。
经董事会审慎核查：“总部建设项目”预定可使用状态日期为 2025 年 12月 31日，截至本公告披露日，项目尚未取得重大实质
性进展。在当前业务规模条件下、结合未来发展战略，公司目前位于深圳市的总部办公场所已能够满足正常经营活动、未来发展的需
要，暂无需新增总部办公场地投入。
综合考量募投项目实际推进情况、公司当前经营现状、未来发展计划，为提高募集资金使用效率、总体节约资金成本、优化资源
配置、保障公司长期稳健运营，经公司董事会审慎研究、充分论证后，拟终止原募投项目“总部建设项目”。
三、本次拟终止部分募投项目后相应募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率，公司在拟终止“总部建设项目”的同时，本着最大程度提高资金使用效率、为公司和股东创造效益的
原则，审慎筹划募集资金投资项目。公司将围绕发展战略、聚焦具备良好市场前景和可持续盈利能力的优质项目，并在对拟投资项目
进行充分的可行性论证后，履行募集资金使用的决策程序和信息披露义务。
在具体确定新的募投项目计划前，公司将在第四届董事会第二十四次会议审议通过的额度及期限范围内，继续以相应的首次公开
发行股票闲置募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金。
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及公司《募集
资金管理制度》等相关规定做好募集资金管理，确保募集资金使用合法、有效。
四、对公司的影响
公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目，是公司结合首次公开发行股票部分募投项目的实际进展情况、行业发展形势、未
来战略规划等做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生不利影响。
本次终止首次公开发行股票部分募投项目，有利于优化公司资源配置、提高资金使用效率、降低运营成本，符合公司长远利益，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、审议意见
（一）董事会意见
公司于 2025年 12月 18 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》
。经审议，董事会认为：本次终止首次公开发行股票部分募投项目，系在战略指引之下，寻求更符合发展需要、更具前景的项目所必
须的过程；最终将有利于优化公司资源配置、提高资金使用效率、降低运营成本，符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025年 12月 18日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目，是公司结合首次公开发行股票部分募投项目的实际进展情况、
行业发展形势、未来战略规划做出的审慎决定，有利于公司战略整体规划落实，促进公司持续发展。本事项相关审议决策程序符合法
律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次终止部分募投项目事项，已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》
等相关法律法规的规定，该事项尚需提交股东大会审议。保荐人对公司本次终止部分募投项目事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于公司终止首次公开发行股票部分募投项目的核查意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse
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2025-12-18 20:02│中天精装（002989）：关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的公告
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中天精装（002989）：关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/bc06681d-f0e5-43e8-af60-1d8e2927eb0a.PDF
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2025-12-18 20:02│中天精装（002989）：关于修订《公司章程》的公告
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中天精装（002989）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/61839b40-9894-44b0-81a8-b2ef52b61b04.PDF
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2025-12-18 20:01│中天精装（002989）：第四届董事会第三十一次会议决议公告
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中天精装（002989）：第四届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/99452702-700c-4bfb-9eed-0e9065a9afd6.PDF
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2025-12-18 20:00│中天精装（002989）：公司终止首次公开发行股票部分募投项目的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就中天精装终止首
次公开发行股票部分募投项目的情况进行了审慎核查，情况如下：
一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月 24日下发的证监许可[2020]793号文《关于核准深圳
中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A股 37,850,000 股，每股发行价格为 24.52元（单位：
人民币，下同），募集资金总额为 928,082,000.00元，发行上市费用总额为 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资
本化发行上市费用为 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为 781,805,774.02元。上述募集资
金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2025年 12月 1日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划投入募集资金额 实际投入募集资金金额 项目状态
1 信息化建设项目 9,775.71 9,775.71[注] ]
结项
2 区域中心建设项目 24,370.60 24,370.60[注] ]
终止
3 总部建设项目 15,975.70 2,234.67 拟终止
4 研究院建设项目 14,793.83 14,793.83[注] ]
结项
5 补充营运资金 13,264.74 13,264.74 不适用
合计 78,180.58 64,439.55
注：2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行
股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于 2024 年 11 月 22日召开 2024年第五次
临时股东大会审议通过了上述议案：同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”结项、“区域中心建设项目”
终止、“研究院建设项目”结项，并同意将项目的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露
的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：20
24-096）。
二、本次拟终止部分募投项目的概述
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件
，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，具体情况如下：
（一）原募投项目的实施情况
本次拟终止的首次公开发行股票募集资金投资项目为“总部建设项目”，该项目预计投资总额为 16,409.71万元，计划投入募集
资金 15,975.70万元，其中主要支出项为场地费用 12,644.00万元。截至 2025年 12月 1日，“总部建设项目”已投入募集资金总额
为 2,234.67万元，募集资金投资进度为 13.99%；主要系尚未购置场地，故累计投资金额较小。
截至 2025年 12月 1日，“总部建设项目”募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金拟投资 累计投资金 投资进度 募集资金预计节 募集资金总
总额（A） 额（B） （B/A） 余金额（A-B） 体节余金额
总部建设项目 15,975.70 2,234.67 13.99% 13,741.03 17,234.41
合计 15,975.70 2,234.67 13.99% 13,741.03 17,234.41
注：募集资金总体节余金额包含首次公开发行股票募集资金进行现金管理获得的投资收益以及存放期间产生的利息收入等，最终
金额以募集资金账户实际余额为准。
（二）原募投项目拟终止的原因
近年来，受房地产行业下行态势影响，市场需求呈现下滑趋势，公司下游客户资金风险问题凸显，同行业间竞争持续加剧；为最
大程度避免经营风险，公司对装修装饰业务订单进行战略取舍，从而业务及收入规模有所收缩。叠加 2020年公共卫生事件的冲击，
公司“总部建设项目”推进工作受到一定程度阻碍。基于对全体股东负责及保障公司稳健发展的核心原则，公司近年来放缓了项目投
入进度，项目实际进展与预期规划存在差异。
结合公司所处装修装饰行业的市场形势，2021年至 2023年期间，行业竞争日趋激烈，下游客户风险加速集聚，公司原实际控制
人乔荣健先生对装修装饰业务如何高质量发展进行了艰难探索和尝试。经综合考虑，为切实保障全体股东的合法权益，乔荣健先生于
2023 年下半年筹划公司控制权变更，拟引入具有国资背景的战略股东，以增强公司抗风险能力及经营能力，并最终确定与东阳市人
民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“东阳国资办”）开展控制权转让交易。2024年 6月，公司控制权完成变更，东阳国资办
正式成为公司新实际控制人。立足公司现有业务所处行业的复杂竞争态势，围绕公司长远战略布局的落地实施目标，公司控制权变更
后组建的董事会主动作为，确立了公司纵深布局半导体产业链的转型发展战略，相应对募集资金的使用计划进行了全方位梳理、系统
性统筹规划。公司秉持“最大程度提升募集资金使用效率、为公司及全体股东创造持续稳定价值”的核心原则，全力为公司谋划募集
资金的最优使用方案。
经公司董事会审慎核查：“总部建设项目”预定可使用状态日期为 2025 年12月 31日，截至本核查意见披露日，项目尚未取得
重大实质性进展。在当前业务规模条件下、结合未来发展战略，公司目前位于深圳市的总部办公场所已能够满足正常经营活动、未来
发展的需要，暂无需新增总部办公场地投入。
综合考量募投项目实际推进情况、公司当前经营现状、未来发展计划，为提高募集资金使用效率、总体节约资金成本、优化资源
配置、保障公司长期稳健运营，经公司董事会审慎研究、充分论证后，拟终止原募投项目“总部建设项目”。
三、本次拟终止部分募投项目后相应募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率，公司在拟终止“总部建设项目”的同时，本着最大程度提高资金使用效率、为公司和股东创造效益的
原则，审慎筹划募集资金投资项目。公司将围绕发展战略、聚焦具备良好市场前景和可持续盈利能力的优质项目，并在对拟投资项目
进行充分的可行性论证后，履行募集资金使用的决策程序和信息披露义务。
在具体确定新的募投项目计划前，公司将在第四届董事会第二十四次会议审议通过的额度及期限范围内，继续以相应的首次公开
发行股票闲置募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金。
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等
相关规定做好募集资金管理，确保募集资金使用合法、有效。
四、对公司的影响
公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目，是公司结合首次公开发行股票部分募投项目的实际进展情况、行业发展形势、未
来战略规划等做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生不利影响。
本次终止首次公开发行股票部分募投项目，有利于优化公司资源配置、提高资金使用效率、降低运营成本，符合公司长远利益，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、公司审议意见
（一）董事会意见
公司于 2025年 12月 18 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》
。经审议，公司董事会认为：本次终止首次公开发行股票部分募投项目，系在战略指引之下，寻求更符合发展需要、更具前景的项目
所必须的过程；最终将有利于优化公司资源配置、提高资金使用效率、降低运营成本，符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025年 12月 18日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目，是公司结合首次公开发行股票部分募投项目的实际进展情况、
行业发展形势、未来战略规划做出的审慎决定，有利于公司战略整体规划落实，促进公司持续发展。本事项相关审议决策程序符合法
律法规、规范性文件和
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