公司公告☆ ◇002988 豪美新材 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │豪美新材（002988）：关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │豪美新材（002988）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │豪美新材（002988）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │豪美新材（002988）：公司章程(2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │豪美新材（002988）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-14 16:47 │豪美新材（002988）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │豪美新材（002988）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-09-28 15:36 │豪美新材（002988）：关于豪美转债回售结果的公告 │
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│2025-09-23 18:41 │豪美新材（002988）：关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-09-23 18:41 │豪美新材（002988）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%及5%整数倍的公告 │
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2025-10-30 00:00│豪美新材（002988）：关于变更注册资本暨修订公司章程的公告
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广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更
注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体相关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
1、“豪美转债”转股增加注册资本情况
豪美转债自 2022 年 7月 28 日开始转股后，目前仍处于转股期。自 2025 年8 月 22 日至董事会审议本议案前一日期间，“豪
美转债”累计转股数量为 19,130股，公司总股本相应增加 19,130 股。公司注册资本由 254,908,414 元增加至254,927,544 元。
2、注销回购股份减少注册资本情况
公司于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议、于 2025 年 4月 21 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《
关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，本次回购股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划
，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。
公司已按既定的回购股份方案实施完成本次回购事项，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销部分回
购股份事宜已于 2025 年 9月 23日办理完成。公司本次注销的部分回购股份数量为 5,158,824 股，注册资本对应减少 5,158,824
元。具体见公司于 2025 年 9月 24 日披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-085）
综上，公司总股本因可转换公司债券转股增加 19,130 股，注册资本相应增加 19,130 元；因注销部分回购股份减少 5,158,824
股，注册资本相应减少5,158,824 元；综合上述两因素，公司总股本减少 5,139,694 股。因此，公司总股本将由 254,908,414 股
减少至 249,768,720 股，注册资本将由 254,908,414元减少至 249,768,720 元。
二、章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，并结合公
司上述注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订具体内容如下：
序号 原条款 修订后条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 254,908,414 第六条 公司注册资本为人民币 249,768,720
元。 元。
2 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
254,908,414 股，全部为普通股。 249,768,720 股，全部为普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。
公司董事会提请公司股东会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议
通过之日起至本事项办理完毕之日止。根据有关规定，修订后的《公司章程》须在市场监督管理部门备案，《公司章程》最终修改内
容以市场监督管理部门备案的为准。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e8d2d7ef-f9c7-462e-a676-998352a9bb82.PDF
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2025-10-30 00:00│豪美新材（002988）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止到 2025 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1号，公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于变更注册资本暨修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
2、上述议案已经 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二次会议审议通过，同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议
。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独
计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证、法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权代理人应持本人
身份证、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用电子邮件、信函方式登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 12 日至 2025 年 11 月 14 日（9:00-17:00）
3、联系方式
联系人：董事会秘书 吴鹏 证券事务代表 张恩武
联系电话：0763-3699509 电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com
4、登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1号，公司董事会办公室。
5、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人
有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）
、授权委托书和持股凭证进行登记。路远或异地股东可以信函或发送电子邮件的方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，
以备查验。
6、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b296ac79-f4a1-4803-9ff7-8d804e0eab49.PDF
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2025-10-30 00:00│豪美新材（002988）：2025年三季度报告
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豪美新材（002988）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8346d4bf-88e1-40b8-a4e9-2246e307e134.PDF
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2025-10-30 00:00│豪美新材（002988）：公司章程(2025年10月修订）
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豪美新材（002988）：公司章程(2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5f66c95d-37ea-4e4f-a7ba-f26a839c026a.PDF
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2025-10-30 00:00│豪美新材（002988）：第五届董事会第二次会议决议公告
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豪美新材（002988）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/05003436-bda6-4016-8495-2d0ccbf221be.PDF
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2025-10-14 16:47│豪美新材（002988）：关于完成工商变更登记的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事
的议案》，前述议案并经 2025 年 9月 12日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过。此外，公司召开了 2025 年第一次职工代
表大会，选举产生了第五届董事会职工代表董事；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次变更备案情况
近日，公司已完成相关工商变更登记、章程备案等工作，并取得了清远市市场监督管理局出具的《登记通知书》和换发的《营业
执照》。具体变更情况如下：
序号 变更事项 变更前 变更后
1 注册资本 232,770,000 元人民币 254,908,414 元人民币
2 成员信息 董卫峰（董事）、李雪琴（董事）、董颖瑶（董 董卫峰（董事）、李雪琴（董事）、董颖瑶
事）、董卓轩（董事）、郭慧（董事）、曹娜 （董事）、董卓轩（董事）、郭慧（董事）、
（董事）、黄志雄（独立董事）、张晓峰（独 曹娜（董事）、黄志雄（独立董事）、张晓
立董事）、黄继武（独立董事）、许源灶（监 峰（独立董事）、徐国富（独立董事）
事）、毕敏瑜（监事）、崔杏妙（监事）
3 公司章程 具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日披露于 具体内容详见公司2025年 8月26日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《公司章程》（2023 年 12 月） 的《公司章程》（2025 年 8 月）
除上述变更外，公司其他工商登记事项无变化。
二、变更后的工商登记信息
名称：广东豪美新材股份有限公司
统一社会信用代码：91441800765734276T
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：董卫峰
注册资本：人民币 254,908,414 元
成立时间：2004 年 8月 20 日
住所：清远市高新技术产业开发区泰基工业城
经营范围：有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零部件的研发、生产和销售。（以上项目不涉及外商投资
准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、公司营业执照
2、清远市市场监督管理局出具的《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/4b5432b9-e572-4e6d-92b6-c27a518e0c73.PDF
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2025-10-10 00:00│豪美新材（002988）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002988 股票简称：豪美新材
转债代码：127053 转债简称：豪美转债
转股价格：17.23 元/股
转股期限：2022 年 7月 28 日至 2028 年 1月 23 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现
就广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号
）核准，公司于 2022 年 1月24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额82,400 万元，扣除各项
发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债
券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 4日起在深交所挂牌交
易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期
自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 1月 28 日）起满六个月后的第一个交易日(2022 年 7月 28 日）起至可转换公司债券到
期日止（2028 年 1月 23 日）。
（四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况
1、根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债的
初始转股价格为 21.51 元/股。
2、根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利为 0.22 元，豪美转债的转股价格由原来的 21.51
元/股调整为 21.29 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 5月 9日（除权除息日）起生效。具体见公司 2022 年 4月 28日披露的《
关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。3、公司于 2023 年 4月 13 日召开第四届董事会第六次会议、2
023 年 5月 12日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修
正“豪美转债”转股价格的提议；2023 年 5月 12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转
股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29 元/股向下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5
月 15 日起生效。具体见公司 2023 年 5月 13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。
4、根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分配预案，豪美转债的转股价格由 17.97 元/股调整
为 17.73 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 9 月 24 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024 年 9 月 14日披露的《关于因
权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。
5、根据公司 2024 年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配预案，豪美转债的转股价格由 17.73 元/股调整为 17.57 元/
股,调整后的转股价格自 2025年 5月 26 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2025 年 5月 17 日披露的《关于因权益分派调整“
豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
6、公司于 2025 年 4月 10 日召开了第四届董事会第二十七次会议、2025 年4 月 21 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过
《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众
股份，用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。具
体见公司 2025 年 4月 23 日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-037）。
截至 2025 年 9月 24 日，公司已办理完成公司回购账户股份注销事宜，共注销股份 5,158,824 股，占注销前公司总股本的 2.
02%。本次回购账户部分股份注销完成后，根据公司可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由 17.57元/股调整为 17.23
元/股。具体见公司 2025 年 9月 24 日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。
（五）可转债转股来源调整情况
公司于 2023 年 1月 3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于所发行的可转换公司债券转股。截至 2023年 6 月 30 日，公司已
按照回购方案完成股份回购事项，累计回购公司股份9,516,399 股，占公司回购完成日（2023 年 6 月 30 日）总股本的 4.09%。上
述回购股份自 2023 年 7月 26 日起作为公司可转债转股来源。
截至 2025 年 4月 16 日，公司上述回购股份已全部用于作为可转债转股。具体见公司 2025 年 4月 19日披露的《关于已回购
股份处理完成的公告》（公告编号：2025-035）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第三季度，豪美转债因转股减少 9,084 张（908,400 元），转股数量为 51,695 股。截至 2025 年 9 月 30 日，公司
剩余可转债余额为 258,412,200 元（2,584,122 张）。
公司 2025 年第三季度股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例 减（+、-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股 77,203 0.03% 0.00 77,203 0.03%
/非流通股
其中：高管锁定股 77,203 0.03% 0.00 77,203 0.03%
二、无限售条件股 254,781,469 99.97% -5,107,129 249,674,340 99.97%
其中：回购专用证 8,599,324 3.37% -3,316,924 5,282,400 2.12%
券账户
三、股份总数 254,858,672 100% -5,107,129 249,751,543 100%
注：1.第三季度公司新增回购股份 1,841,900 股，注销回购股份 5,158,824 股，新增可转债转股 51,695 股，上述因素导致无
限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。2.上表合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入造成。
三、其他事项
投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于 2022 年 1月 20日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0763-3699509进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2025 年 9 月 30日股本结构表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/6155a5a1-bf14-4518-9ffe-367496311a89.PDF
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2025-09-28 15:36│豪美新材（002988）：关于豪美转债回售结果的公告
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特别提示：
1、债券代码：127053；债券简称：豪美转债
2、回售价格：101.043 元/张（含息税）
3、回售申报期：2025 年 9月 19 日至 2025 年 9月 25 日
4、回售有效申报数量：10 张
5、回售金额：1,010.43 元（含息、税）
6、公司资金到账日：2025 年 9月 30 日
7、回售划拨款日：2025 年 10 月 9日
8、投资者回售资金到账日：2025 年 10 月 10 日
9、在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法
冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
一、本次“豪美转债”回售的公告情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，以
及《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，广东豪美新材股份
有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 9月 13日、2025 年 9月 17 日、2025 年 9月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）和公司指定信息披露媒体上披露了《关于豪美转债回售的提示性公告》（公告编号：2025-080）、《关于豪美转债回售的第二
次提示性公告》（公告编号：2025-083）、《关于豪美转债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2025-089），提示投资者可在回
售申报期内选择将
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