公司公告☆ ◇002988 豪美新材 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 15:56 │豪美新材（002988）：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-03-16 16:32 │豪美新材（002988）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │豪美新材（002988）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-03-02 16:22 │豪美新材（002988）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-02-11 16:56 │豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-02-11 16:56 │豪美新材（002988）：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告 │
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│2026-02-11 16:55 │豪美新材（002988）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪美新材向特定对象发行股票申请的专项│
│ │核查报告 │
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│2026-02-11 16:55 │豪美新材（002988）：豪美新材与国泰海通关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 │
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│2026-02-11 16:55 │豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-02-11 16:55 │豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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2026-04-01 15:56│豪美新材（002988）：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002988 股票简称：豪美新材
转债代码：127053 转债简称：豪美转债
转股价格：17.23元/股
转股期限：2022年 7月 28日至 2028年 1月 23日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，现
就广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情
况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）
核准，公司于 2022年 1月24日公开发行了 824万张可转债，每张面值 100元，募集资金总额 82,400万元，扣除各项发行费用（不含
税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕196号文同意，公司发行的 82,400万元可转债于 2022年 3月 4日起
在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期
自可转债发行结束之日（2022年 1月 28 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 7月 28 日）起至可转债到期日止（2028年 1
月 23日）。
（四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况
1、根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债的
初始转股价格为 21.51 元/股。
2、根据公司 2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利为 0.22 元，豪美转债的转股价格由原来的 21.51
元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 9日（除权除息日）起生效。具体见公司 2022年 4月 28日披露的《关
于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。3、公司于 2023年 4月 13日召开第四届董事会第六次会议、2023
年 5月 12日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意董事会向下修正
“豪美转债”转股价格的提议；2023年 5月 12日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价
格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29元/股向下修正为 17.97元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5月 15
日起生效。具体见公司 2023年 5月 13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。
4、根据公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的 2024年半年度利润分配预案，豪美转债的转股价格由 17.97元/股调整为 1
7.73元/股，调整后的转股价格自 2024年 9月 24日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024 年 9月 14日披露的《关于因权益分派
调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。
5、根据公司 2024年度股东大会审议通过的 2024年度利润分配预案，豪美转债的转股价格由 17.73元/股调整为 17.57元/股，
调整后的转股价格自 2025年5月 26 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2025 年 5月 17 日披露的《关于因权益分派调整“豪美
转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
6、公司于 2025年 4月 10日召开了第四届董事会第二十七次会议、2025年4月 21日召开了 2024年度股东大会，审议通过《关于
以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，
用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。具体见公
司 2025年 4月 23日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-037）。
截至 2025年 9月 24日，公司已办理完成公司回购账户股份注销事宜，共注销股份 5,158,824 股，占注销前公司总股本的 2.02
%。本次回购账户部分股份注销完成后，根据公司可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由 17.57元/股调整为 17.23
元/股。具体见公司 2025 年 9月 24 日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。
（五）可转债转股来源调整情况
公司于 2023年 1月 3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于所发行的可转债转股。截至 2023年 6月30日，公司已按照回购方
案完成股份回购事项，累计回购公司股份 9,516,399股，占公司回购完成日（2023年 6月 30日）总股本的 4.09%。上述回购股份自
2023年 7月 26日起作为公司可转债转股来源。
截至 2025年 4月 16日，公司上述回购股份已全部用于可转债转股。具体见公司 2025年 4月 19日披露的《关于已回购股份处理
完成的公告》（公告编号：2025-035）。
（六）可转债回售情况
公司于 2023年 3月 2日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2023年 3月 20日召开 2023年第一次临时
股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，同意调整原募集资金
使用计划，不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产 2万吨铝
合金型材及 200万套部件深加工技术改造项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司 2023 年 4
月 12 日披露了《关于“豪美转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-040），“豪美转债”本次回售有效申报数量为 10张，回
售金额为 1,001.13元（含息、税）。
公司于 2025年 8月 22日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2025年 9月 12日召开 2025年第
一次临时股东大会、2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》，同意调整原募集资金
使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东
生产基地项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司于 2025年 9月 29日披露了《关于“豪美转
债”回售结果的公告》（公告编号：2025-090），“豪美转债”本次回售有效申报数量为 10 张，回售金额为 1,010.43元（含息、
税）。
二、可转债转股及股份变动情况
2026年第一季度，“豪美转债”因转股减少 156 张（15,600 元），转股数量为 904 股。截至 2026 年 3 月 31 日，公司剩余
可转债余额为 258,054,700 元（2,580,547张）。
公司 2026年第一季度股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例 减（+、-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股 77,203 0.03% -77,203 0 0.00%
/非流通股
其中：高管锁定股 77,203 0.03% -77,203 0 0.00%
二、无限售条件股 249,694,121 99.97% +78,107 249,772,228 100%
其中：回购专用证 5,282,400 2.12% 0 5,282,400 2.11%
券账户
三、股份总数 249,771,324 100% +904 249,772,228 100%
注：有限售条件股减少 77,203 股系高管所持有股份解禁所致；上表合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五
入造成。
三、其他事项
投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于 2022年 1月 20日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0763-3699509进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026 年 3月 31日股本结构表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/113dc8f8-24e2-4c54-ac06-8c5811b44eb2.PDF
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2026-03-16 16:32│豪美新材（002988）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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豪美新材（002988）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/959706ed-1c6a-40b1-856a-722a73cb9bc6.PDF
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2026-03-10 00:00│豪美新材（002988）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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豪美新材（002988）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/28fe9cfd-4af3-4aee-be92-236cdb40fe28.PDF
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2026-03-02 16:22│豪美新材（002988）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 3日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十
五次会议，审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及
募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司继续使用不超过人民币 7,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 3月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。
在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 4000万元。公司对该
部分资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
截至 2026 年 3月 2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 4000 万元全部归还至相应募集资金专用账户
，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/c3707937-512d-4325-9b7e-c9c99e62eaed.PDF
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2026-02-11 16:56│豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/c87b9bd9-04ea-4829-a08c-a338d1ea3dd3.PDF
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2026-02-11 16:56│豪美新材（002988）：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告
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豪美新材（002988）：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/6821ae26-0fbb-4686-b6d7-6d31339bd805.PDF
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2026-02-11 16:55│豪美新材（002988）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪美新材向特定对象发行股票申请的专项核查
│报告
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豪美新材（002988）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪美新材向特定对象发行股票申请的专项核查报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/2090f1b0-f6d7-4c2e-b748-7d68787302d8.PDF
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2026-02-11 16:55│豪美新材（002988）：豪美新材与国泰海通关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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豪美新材（002988）：豪美新材与国泰海通关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/82163b77-42cc-47e7-8431-e0d84880b989.PDF
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2026-02-11 16:55│豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之上市保荐书
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豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/b712b213-85c4-49cb-888c-5a5c28ea4492.PDF
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2026-02-11 16:55│豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之发行保荐书
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豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/5c746a5b-4bd8-4835-9a46-3353d34656f7.PDF
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2026-02-11 16:55│豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书之一
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豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书之一。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/f8de6642-73d8-47ad-9b79-8410973bfa80.PDF
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2026-02-05 17:06│豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
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豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/260ea577-786e-4675-a481-27441bde8582.PDF
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2026-02-05 17:06│豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4fbfffa7-2647-4e4f-b26d-d86ed0429842.PDF
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2026-02-05 17:06│豪美新材（002988）：第五届董事会第五次会议决议公告
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豪美新材（002988）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/abc3776c-4ebd-43b4-b195-3c628a6d4b43.PDF
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2026-02-05 17:06│豪美新材（002988）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件披露的提示性公告
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豪美新材（002988）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件披露的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/52f42a1a-8cb1-41ec-b4bf-cd6914fdb457.PDF
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2026-02-05 17:02│豪美新材（002988）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（
│修订稿）的公告
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豪美新材（002988）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/da164705-7702-47b2-bae1-2808c77997df.PDF
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2026-02-05 17:02│豪美新材（002988）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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豪美新材（002988）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/a4bf5e19-0de1-4ac7-8793-fcbd3476d155.PDF
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2026-02-05 17:02│豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/9926fab3-5673-4ba0-9a53-5c1ddfa4f87c.PDF
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2026-01-30 00:00│豪美新材（002988）：第五届董事会第四次会议决议公告
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豪美新材（002988）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/812ca808-8b4d-44ad-86f8-da5d54f76c4d.PDF
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2026-01-30 00:00│豪美新材（002988）：不提前赎回豪美转债的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“本保荐机构”）作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司
”或“豪美新材”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《可转换公司债券管理办法》等有关法律
、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对豪美新材不提前赎回“豪美转债”的事项进行了核查，核查情况如下：
一、“豪美转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）
核准，公司于 2022年 1月24日公开发行了 824万张可转债，每张面值 100元，募集资金总额 82,400万元，扣除各项发行费用（不含
税）后的实际募集资金净额为 81,316.57万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕196号文同意，公司发行的 82,400万元可转债于 2022年 3月 4日起
在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 1月 28日）起满六
个月后的第一个交易日（2022年 7月 28日）起至可转债到期日（2028年 1月 23日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
公司本次发行可转债的初始转股价格为 21.51元/股，经调整后的最新转股价格为 17.23元/股。转股价格调整情况如下：
1、公司 2021年度利润分配方案于 2022年 5月 9日实施完毕，派发现金股利 0.22元/股，根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款规定，豪美转债的转股价格由原来的 21.51元/股调整为 21.29元/股，调整后的转股价格自 2022年5月 9日（除权除息日）
起生效。详见公司于 2022年 4月 28日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2、公司于 2023年 4月 13日召开第四届董事会第六次会议、2023年 5月 12日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于董事
会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023年 5月 12日召开的第四届董
事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29元/
股向下修正为 17.97元/股，修正后的转股价格自 2023年 5月 15日起生效。具体见公司 2023年 5月 13日披露的《关于向下修正“
豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。
3、公司于 2024年 8月 16日、2024年 9月 6日召开了第四届董事会第二十一次会议和 2024年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于 2024年半年度利润分配预案》，豪美转债的转股价格由 17.97元/股调整为 17.73元/股，调整后的转股价格自 2024年 9月 2
4日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024年 9月 14日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-069）。
4、公司于 2025年 3月 27日、2025年 4 月 21 日召开的第四届董事会第二十六次会议和 2024年度股东大会，审议通过了《关
于 2024年度利润分配预案的议案》，豪美转债的转股价格由 17.73元/股调整为 17.57元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 26
日（除权除息日）起生效。具体见公司 2025年 5月 19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：
2025-047）。
5、公司于 2025年 4月 10日召开了第四届董事会第二十七次会议、2025年4月 21日召开了 2024年度股东大会，审议通过《关于
以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，
用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。具体见公
司 2025 年 4月 23日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-037）。
截至 2025年 9月 24日，公司已办理完成公司回购账户股份注销事宜，共注销股份 5,158,824股，占注销前公司总股本的 2.02%
。本次回购账户部分股份注销完成后，根据公司可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由 17.57元/股调整为 17.23 元
/股。具体见公司 2025年 9月 24日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。
（五）可转债回售情况
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