公司公告☆ ◇002988 豪美新材 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │豪美新材（002988）：实施2026年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │豪美新材（002988）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-18 16:26 │豪美新材（002988）：关于豪美转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2026-05-17 15:32 │豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-13 17:32 │豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-07 18:09 │豪美新材（002988）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-05-07 18:08 │豪美新材（002988）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-07 18:07 │豪美新材（002988）：2026年员工持股计划（草案） 摘要 │
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│2026-05-07 18:07 │豪美新材（002988）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2026-05-07 18:07 │豪美新材（002988）：2026年员工持股计划（草案） │
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2026-05-20 00:00│豪美新材（002988）：实施2026年员工持股计划的法律意见书
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豪美新材（002988）：实施2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4a775463-9c54-4806-a141-5a2dc9b74ffb.PDF
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2026-05-20 00:00│豪美新材（002988）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2026 年 4 月 27 日和 2026 年 5月 8 日在《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（
公告编号：2026-035）和《关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-040）。本次股东会采
取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
现就本次股东会提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 18 日
7、出席对象：
（1）截止到 2026 年 5月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
6.00 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √
案
7.00 关于 2026 年度向商业银行申请授信并 非累积投票提案 √
为子公司提供担保的议案
8.00 关于继续开展期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于按照持股比例向参股公司提供担保 非累积投票提案 √
暨关联交易的议案
11.00 关于《 2026 年员工持股计划（草 非累积投票提案 √
案）》及摘要的议案
12.00 关于《2026 年员工持股计划管理办 非累积投票提案 √
法》的议案
13.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年员工持股计划相关事项的议案
2、上述议案已经 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第六次会议、2026 年 4 月 27日召开的第五届董事会第七次会议以
及 2026 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，同意提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026
年 4月 27 日、2026 年 4月 28 日、2026 年 5 月 8 日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 10.00 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。议案 11.00-13.00 属于员工持股事项，2026 年员工持股计划的参加
对象及其关联方为公司股东的，需对议案11.00-13.00 回避表决。上述审议事项的关联股东不得代理公司其他股东进行表决。4、公
司独立董事将向本次股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次股东会的议案。
5、议案 7.00、议案 10.00 需要特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
6、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独
计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（
附件 2）、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（附件 2
）和持股凭证进行登记。
（3）股东可以信函或发送电子邮件的方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验，信函或电子邮件请注明“
股东会”字样。不接受电话登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 5月 21 日至 2026 年 5月 22 日（9:00-17:00）
3、联系方式
联系人：董事会秘书 吴鹏 证券事务代表 张恩武
联系电话：0763-3699509 电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com
4、登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1号，公司董事会办公室。
5、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会第七次会议决议；
3、第五届董事会第八次会议决议。
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2026 年 5月 20 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362988”，投票简称为“豪美投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 25 日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d3378b4a-8a20-4ede-874c-3915ca05aeba.PDF
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2026-05-18 16:26│豪美新材（002988）：关于豪美转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
股票代码：002988 股票简称：豪美新材
转债代码：127053 转债简称：豪美转债
转股价格：17.23元/股
转股期限：2022年7月28日至2028年1月23日
自2026年4月30日至2026年5月18日期间，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价格不低
于“豪美转债”当期转股价17.23元/股的130%（即22.40元/股）。若在未来触发“豪美转债”的有条件赎回条款，即公司股票在任何
连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款的相关约定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的“豪美转债”。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2021
］1182号），经核准，公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转债，每张面值100元，募集资金总额82,400万元，扣除各项发行
费用（不含税）后的实际募集资金净额为81,316.57万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字［2022］230Z0025号）。
（二）可转债上市情况
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的深证上〔2022〕196号文，同意公司发行的82,400万元可转债于2022年3月4
日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年1月28日）起满六个
月后的第一个交易日（2022年7月28日）起至可转债到期日（2028年1月23日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
公司本次发行可转债的初始转股价格为21.51元/股，经调整后的最新转股价格为17.23元/股。转股价格调整情况如下：
1、公司2021年度利润分配方案于2022年5月9日实施完毕，派发现金股利0.22元/股，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条
款规定，豪美转债的转股价格由原来的21.51元/股调整为21.29元/股，调整后的转股价格自2022年5月9日（除权除息日）起生效。详
见公司于2022年4月28日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2、公司于2023年4月13日召开第四届董事会第六次会议、2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议
向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023年5月12日召开的第四届董事会第八
次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的21.29元/股向下修正
为17.97元/股，修正后的转股价格自2023年5月15日起生效。具体见公司于2023年5月13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价
格的公告》（公告编号：2023-059）。
3、公司于2024年8月16日、2024年9月6日召开了第四届董事会第二十一次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
2024年半年度利润分配预案》，豪美转债的转股价格由17.97元/股调整为17.73元/股，调整后的转股价格自2024年9月24日（除权除
息日）起生效。具体见公司于2024年9月14日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）
。
4、公司于2025年3月27日、2025年4月21日召开的第四届董事会第二十六次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年
度利润分配预案的议案》，豪美转债的转股价格由17.73元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2025年5月26日（除权除息日
）起生效。具体见公司于2025年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
5、公司于2025年4月10日召开了第四届董事会第二十七次会议、2025年4月21日召开了2024年度股东大会，审议通过《关于以集
中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于
注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。具体见公司于20
25年4月23日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-037）。
截至2025年9月24日，公司已办理完成公司回购账户股份注销事宜，共注销股份5,158,824股，占注销前公司总股本的2.02%。本
次回购账户部分股份注销完成后，根据公司可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由17.57元/股调整为17.23元/股。具
体见公司于2025年9月24日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。
（五）可转债回售情况
公司于2023年3月2日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大
会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，同意调整原募集资金使用计
划，不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产2万吨铝合金型
材及200万套部件深加工技术改造项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司于2023年4月12日披
露了《关于“豪美转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-040），“豪美转债”本次回售有效申报数量为10张，回售金额为1,00
1.13元（含息、税）。
公司于2025年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，于2025年9月12日召开2025年第一次临时
股东大会、2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》，同意调整原募集资金使用计划
，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东生产基地
项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司于2025年9月29日披露了《关于“豪美转债”回售结
果的公告》（公告编号：2025-090），“豪美转债”本次回售有效申报数量为10张，回售金额为1,010.43元（含息、税）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的规定，“豪美转债”有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、关于预计触发可转换公司债券有条件赎回条款的具体说明
自2026年4月30日至2026年5月18日期间，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于“豪美转债”当期转股价17.23元/股的130%
（即22.40元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若在
未来触发“豪美转债”的有条件赎回条款，即公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的
130%（含130%），届时公司将于触发有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或
部分未转股的“豪美转债”，并及时履行信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于2022年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《募集说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6f065d8e-832d-46ee-a34f-f02a20332f13.PDF
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2026-05-17 15:32│豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东南金贸易公司（以下简称“南金贸易”）的通知，
获悉南金贸易将其持有本公司部分股份办理了质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
单位：万股
股东名称 是否为控股 本次质 占其所 占公司总 是否 是否为 质押起 质押 质权人 质押用
股东或第一 押股份 持股份 股本比例 为限 补充质 始日 到期 途
大股东及其 数量 比例 售股 押 日
一致行动人
南金贸易 是 800 14.80% 3.20% 否 否 2026 - 广东华兴 向第三
年 5月 银行股份 方提供
14日 有限公司 担保
佛山分行
合计 - 800 14.80% 3.20% - - - - -
注：上表持股比例以公司 2026年 5月 8日总股本 249,772,866股计算。
2、南金贸易及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告日，南金贸易及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
单位：万股
股东名称 持股数量 持股比例 本 次 本 次 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
质 押 质 押 其所持 公司总 已 质 押 股 占 已 未 质 押 占未质
前 质 后 质 股份比 股本比 份 限 售 和 质 押 股 份 限 押股份
押 股 押 股 例 例 冻结、标记 股 份 售 和 冻 比例
份 数 份 数 数量合计 比例 结 合 计
量 量 数量
南金贸 5,404.70 21.64% 2,270 3,070 56.80% 12.29% 0 0.00% 0 0.00%
易
广东豪 8,172.96 32.72% 3,000 3,000 36.71% 12.01% 0 0.00% 0 0.00%
美投资
集团有
限公司
清远市 191.5141 0.77% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
泰禾投
资咨询
有限责
任公司
董卫东 85.51 0.34% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 13,854.6841 55.47% 5,270 6,070 43.81% 24.30% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表持股比例以公司 2026年 5月 8日总股本 249,772,866股计算。
二、其他说明
1、南金贸易本次股份质押用途是为第三方提供担保，与公司生产经营资金需求无关。
2、南金贸易不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形，本次部分股份质押不会对生产经营、公司治理产生
实质性影响，不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、南金贸易及其一致行动人所质押股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关
注质押股份情况，若出现平仓风险，公司将严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限
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