公司公告☆ ◇002987 京北方 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-02 15:36 │京北方（002987）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-10-22 20:12 │京北方（002987）：关于增加注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-10-22 20:11 │京北方（002987）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-22 20:10 │京北方（002987）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-22 20:09 │京北方（002987）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-22 20:09 │京北方（002987）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 20:09 │京北方（002987）：京北方董事会秘书工作细则 │
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│2025-10-22 20:09 │京北方（002987）：京北方重大信息内部报告制度 │
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│2025-10-22 20:09 │京北方（002987）：京北方募集资金管理制度 │
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│2025-10-22 20:09 │京北方（002987）：京北方总经理工作细则 │
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2025-11-02 15:36│京北方（002987）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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元道（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：
2025-032），公司控股股东、实际控制人之一致行动人元道（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）（更名前为：和道（天津）企业
管理合伙企业（有限合伙），以下简称“元道投资”）计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过大宗交易及集中竞价交
易方式减持其持有的公司股份不超过26,000,000股，即不超过公司总股本的3.00%。其中以大宗交易方式减持公司股份不超过公司总
股本的2%，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过公司总股本的1%。
公司分别于2025年9月6日、2025年10月10日披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》（
公告编号：2025-045、2025-046），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，公司收到元道投资出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至本公告披露日，元道投资股份减持计
划期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
元道投资 集中竞价 减持计划实施期间 22.30 8,659,927 1.00%
大宗交易 减持计划实施期间 18.97 6,421,527 0.74%
合计 15,081,454 1.74%
注：元道投资本次减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及公司权益分派（资本公积转增股本）取得股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
元道投资 合计持有股份 58,846,227 6.78% 43,764,773 5.05%
其中：无限售条件股份 58,846,227 6.78% 43,764,773 5.05%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：上述总数与分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、元道投资本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性
文件的相关规定。
2、元道投资本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、元道投资本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
元道投资出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/67950fa3-8bd1-4de7-a1f7-fde840c6509b.PDF
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2025-10-22 20:12│京北方（002987）：关于增加注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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京北方（002987）：关于增加注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/ca187963-5c37-4acd-934d-5f5ef77d1d10.PDF
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2025-10-22 20:11│京北方（002987）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 15日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第
四届董事会第十二次会议的通知，本次会议于 2025 年 10 月 21日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长
费振勇先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》；
根据相关规定和要求，公司董事会编制了《2025 年第三季度报告》。经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》真实、准
确、完整地反映了公司 2025年前三季度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《京北方信息技术股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于取消监事会、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》公告有关要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，依据相关规则对《公司章程
》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的公
告》（公告编号：2025-050）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司股东会议事规则》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司关联交易制度》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司关联交易制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司规
范与关联方资金往来的管理制度》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管
理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于修订及制定部分其他公司治理制度的议案》；经审议，同意公司对以下其他公司治理制度相关内容进行修订
及制定：
序号 制度名称 变更
情况
1 《京北方信息技术股份有限公司独立董事年报工作制度》 修订
2 《京北方信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订
3 《京北方信息技术股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变 修订
动管理制度》
4 《京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 修订
5 《京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》 修订
6 《京北方信息技术股份有限公司内部审计制度》 修订
7 《京北方信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》 修订
8 《京北方信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
9 《京北方信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》 修订
10 《京北方信息技术股份有限公司信息披露管理制度》 修订
11 《京北方信息技术股份有限公司重大信息内部报告制度》 修订
12 《京北方信息技术股份有限公司总经理工作细则》 修订
13 《京北方信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订
14 《京北方信息技术股份有限公司董事离职管理制度》 制定
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》；经审议，董事会同意公司于 2025年 12月 15日 14：30在
北京市海淀区西三环北路 25号青政大厦 7层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-051）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/ccc5e019-6c4d-480c-87ca-927eb86a7843.PDF
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2025-10-22 20:10│京北方（002987）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 15日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第
四届监事会第九次会议的通知，本次会议于 2025年 10月 21日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3人，实际
出席监事 3人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司 2025年第三季度报告》（公
告编号：2025-047）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于取消监事会、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；监事会认为，公司为全面贯彻落实最新法律、法规
及规范性文件要求，结合公司经营发展需要，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》中监事会相
关条款及其他条款进行相应修订，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会决议之前，公司监事会继续遵守原有制度中关于监
事会的规定，履行相关职责。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的公
告》（公告编号：2025-050）。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/44f19c2d-d6d3-42cb-9e24-664b21d6f4fd.PDF
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2025-10-22 20:09│京北方（002987）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 21日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提
请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 12月 15日召开公司 2025年第二次临时股东大会。现将具体事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第十二次会议决议召开。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 15日（星期一）14:30（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 12月15日上午 9:15-9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 12月 15日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西三环北路 25号青政大厦 7层
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 √
上述议案分别由公司 2025年 10 月 21日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见
公司 2025年 10 月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
议案 1-议案 3为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
现场登记时间为 2025 年 12 月 12 日（星期五）上午 9:30—11:30，下午13:30—17:00。
电子邮件请在 2025 年 12 月 12 日（星期五）17:00 前发送至公司电子邮箱（mail@northking.net）。请采用电子邮件方式进
行登记的股东，在电子邮件发出后，拨打公司证券事务部电话进行确认。
3、现场登记地点：北京市海淀区西三环北路 25号青政大厦 7层证券事务部
4、登记资料
（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）
进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证复印件、参会股东
登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复
印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件
、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。
（3）其他类型股东应当由其授权代表出席会议，并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（
附件一）、能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。
（4）上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章，并签注“本件真实有效且与原件一致”。
5、出席会议
（1）本次股东大会将于现场会议开始前半小时（下午 14:00）办理有关入场手续，请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理
安排时间，携带身份证明文件，尽早抵达会议现场，进行身份核对，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会
于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。
（2）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理。
6、会议联系方式：
联系人：王潇
联系电话：010-82652688
传真：010-82652116
邮箱：mail@northking.net
7、相关
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