公司公告☆ ◇002984 森麒麟 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:41 │森麒麟（002984）：关于“麒麟转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-05-20 00:00 │森麒麟（002984）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │森麒麟（002984）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-08 20:00 │森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年│
│ │度） │
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│2026-04-28 22:43 │森麒麟（002984）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 22:43 │森麒麟（002984）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-04-28 22:43 │森麒麟（002984）：关于境外子公司变更记账本位币的公告 │
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│2026-04-28 22:43 │森麒麟（002984）：三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-04-28 22:43 │森麒麟（002984）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-28 22:43 │森麒麟（002984）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-22 16:41│森麒麟（002984）：关于“麒麟转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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森麒麟（002984）：关于“麒麟转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ec6c869e-7943-4577-a070-0fe0e0baab59.PDF
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2026-05-20 00:00│森麒麟（002984）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东356人，代表股份526,587,594股，占公司有表决权股份总数的50.8148％
。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份503,298,317股，占公司有表决权股份总数的48.5675％。通过网络投票的股东342人，
代表股份23,289,277股，占公司有表决权股份总数的2.2474％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东349人，代表股份32,165,087股，占公司有表决权股份总数的3.
1039％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份8,875,810股，占公司有表决权股份总数的0.8565％。通过网络投票的中小股
东342人，代表股份23,289,277股，占公司有表决权股份总数的2.2474％。
（3）公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（4）北京德恒律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。
总表决情况：同意525,486,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7909%；反对991,740股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1883%；弃权109,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。
中小股东表决情况：同意31,064,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5768%；反对991,740股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0833%；弃权109,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3399%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》。
总表决情况：同意525,481,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7899%；反对997,020股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1893%；弃权109,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。
中小股东表决情况：同意31,058,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5604%；反对997,020股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0997%；弃权109,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3399%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。
总表决情况：同意525,492,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7921%；反对979,220股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1860%；弃权115,520股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。
中小股东表决情况：同意31,070,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5965%；反对979,220股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0444%；弃权115,520股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3591%。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。
总表决情况：同意525,597,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8119%；反对943,320股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1791%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%
。
中小股东表决情况： 同意31,174,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9211%；反对943,320股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9327%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1461%。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《关于三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》。
总表决情况：同意525,718,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8350%；反对796,720股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1513%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东表决情况：同意31,296,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2989%；反对796,720股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4770%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2242%。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
总表决情况：同意525,477,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7892%；反对1,020,440股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1938%；弃权89,620股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%
。
中小股东表决情况：同意31,055,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5489%；反对1,020,440股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1725%；弃权89,620股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2786%。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：同意525,694,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8303%；反对833,830股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1583%；弃权59,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。
中小股东表决情况：同意31,271,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2221%；反对833,830股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5923%；弃权59,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1856%。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。总表决情况：同意525,466,374股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.7871%；反对1,050,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1994%；弃权71,200股（其中，因未
投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。
中小股东表决情况：同意31,043,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5142%；反对1,050,020股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2645%；弃权71,200股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2214%。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信
息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）及青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）回
避表决本议案。
总表决情况：同意31,036,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4918%；反对1,058,020股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.2893%；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2189
%。
中小股东表决情况：同意31,036,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4918%；反对1,058,020股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2893%；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2189%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师姓名：谢显清、王筱宁
3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d2e6eb27-5034-4825-9310-14e5ad621141.PDF
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2026-05-20 00:00│森麒麟（002984）：2025年年度股东会的法律意见
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森麒麟（002984）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3c058555-4172-4521-a8f1-58aae54756d4.PDF
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2026-05-08 20:00│森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
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森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/280ff2d6-4439-47d2-8111-57c3b0dd17a0.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：2025年度董事会工作报告
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森麒麟（002984）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c327bf54-b49e-495c-af2a-10b5a5714c8b.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日（周五）15:00-17:00。届时公司董事兼总经理林文龙
先生、董事兼副总经理兼财务总监许华山女士、董事兼副总经理兼董事会秘书王倩女士、独立董事李鑫先生将通过网络在线交流形式
与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1fc2b34-b153-42c7-8126-e0cb339d182c.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：关于境外子公司变更记账本位币的公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于境外子
公司变更记账本位币的议案》，本次变更事项无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、记账本位币变更概述
1、变更原因：
公司境外全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司（以下简称“森麒麟香港”）、森麒麟（香港）国际贸易有限公司（以下简称
“森麒麟香港国际”）主要从事国际贸易、投融资等相关业务，相关主体日常经营主要采用美元结算，截至本次变更前相关主体记账
本位币为人民币。结合相关主体的实际经营情况及未来发展规划，根据《企业会计准则》的相关规定，经审慎考虑，公司认为森麒麟
香港、森麒麟香港国际使用美元作为记账本位币，将能够更加真实地反映财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更相关的会计
信息。
2、变更内容：
变更前：森麒麟香港、森麒麟香港国际记账本位币为人民币。
变更后：森麒麟香港、森麒麟香港国际记账本位币为美元。
3、变更时间：
2026年1月1日起适用。
二、本次变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的相关规定，本次对境外子公司记账本位币变更采用未
来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司自2026年1月1日起开始执行变更，该项变更不会对公司2025年及以前年度财务状况和经
营成果产生影响。
三、相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年4月28日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，公司董事会
审计委员会认为：公司本次记账本位币变更事项符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规定和公司的实际情况，有利于提供更可
靠、更相关的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审计委员
会同意本次记账本位币变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年4月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，公司根据子公司实际经
营发展情况，变更其记账本位币，有利于提供更可靠、更相关的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业
会计准则》的相关规定，同意本次变更记账本位币事项。
四、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a3e21526-c365-4b9c-8418-113ee9a215c6.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：三年（2026-2028年）股东回报规划
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为进一步健全和完善青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，保证投资者充分分
享公司发展的成果，积极回报公司投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期。根据中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司治理准则》及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划
”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司战略、当前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、资金需求等因素，努
力平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对公司利润分配做出规划性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，本规划的制定应在符合《公司章程》以及有关利润分配规定的基础上，充分重视对投
资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司对利润分配政策的决策和论证充分考虑公众投资者的意见
。
三、三年（2026-2028 年）股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）利润分配的间隔：
在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司原则上每年度进行利润分配。在有条件
的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件和比例
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，现金分红情况如下：
2026 年-2028 年，每年度：以现金方式派发的现金红利，同时结合当年度以集中竞价方式已实施的回购股份金额后合计现金分
红比例不低于当年经审计的归属于上市公司股东净利润的 15%-30%（若存在股份回购）；
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”
四、公司利润分配方案的审议程序
（一）公司在制定现金分红方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程
序要求等事宜。
独立董事认为现金分红方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
董事会审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。董事会审
计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息
披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。
（二）利润分配方案形成专项决议后提交公司股东会审议。
（三）股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、利润分配的具体规划和计划的制定及修订机制
（一）公司董事会应根据股东会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年制定或修订一次利润分配
规划和计划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高，可在利润分配政策规定的范围内向上修订利润分配规划和计
划，例如提高现金分红的比例；反之，也可以在利润分配政策规定的范围内向下修订利润分配规划和计划，或保持原有利润分配规划
和计划不变。
（二）公司制定和修订利润分配规划和计划应当以保护股东权益为出发点，不得与《公司章程》的相关规定相抵触。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件执行；本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施，修
订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5ea8e91-1be1-41da-ad9b-6b90215b645e.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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森麒麟（002984）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4cb09085-7516-4963-892e-3e8b3c844950.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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森麒麟（002984）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/317ee9b6-1a41-4e3d-9e36-6657ac69b9c8.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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