公司公告☆ ◇002983 芯瑞达 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-16 18:54 │芯瑞达（002983）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 18:54 │芯瑞达（002983）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 18:52 │芯瑞达（002983）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 17:27 │芯瑞达（002983）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 16:06 │芯瑞达（002983）：关于回购公司股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 17:03 │芯瑞达（002983）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 17:03 │芯瑞达（002983）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 17:02 │芯瑞达（002983）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 17:02 │芯瑞达（002983）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 17:02 │芯瑞达（002983）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:54│芯瑞达（002983）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月16日14时30分；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30
，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15—15:00任意时间。
2、现场会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长彭友先生。
6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》、《安徽芯瑞达科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定。
（二）、会议出席情况
1、出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有109人，所持有表决权股份158,651,
641股，占公司有表决权股份总数的71.0654％。其中：
(1) 现场会议情况:出席本次股东会现场会议的股东4人，代表股份158,403,284股，占公司有表决权股份总数的70.9542％。
(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东会的股东105人，代表股份248,357股，占公司
有表决权股份总数的0.1112％。
(3) 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的
其他股东）107人，代表股份4,259,903股，占公司有表决权股份总数的1.9082％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,0
11,546股，占公司有表决权股份总数的1.7969％。通过网络投票的中小股东105人，代表股份248,357股，占公司有表决权股份总数的
0.1112％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的现场见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意158,628,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对22,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃
权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意4,236,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.4475％；反对22,036股，占出席会议中小股东所持股份的0.5173％；弃权
1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0352％。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
（1）议案2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意158,617,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782％；反对31,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃
权3,480股（其中，因未投票默认弃权1,980股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意4,225,387股，占出席会议中小股东所持股份的99.1897％；反对31,036股，占出席会议中小股东所持股份的0.7286％；弃权
3,480股（其中，因未投票默认弃权1,980股），占出席会议中小股东所持股份的0.0817％。
（2）议案2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意158,617,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782％；反对31,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃
权3,480股（其中，因未投票默认弃权1,980股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意4,225,387股，占出席会议中小股东所持股份的99.1897％；反对31,036股，占出席会议中小股东所持股份的0.7286％；弃权
3,480股（其中，因未投票默认弃权1,980股），占出席会议中小股东所持股份的0.0817％。
（3）议案2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意158,617,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对30,316股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃
权3,792股（其中，因未投票默认弃权1,980股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意4,225,795股，占出席会议中小股东所持股份的99.1993％；反对30,316股，占出席会议中小股东所持股份的0.7117％；弃权
3,792股（其中，因未投票默认弃权1,980股），占出席会议中小股东所持股份的0.0890％。
（4）议案2.04《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意158,617,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对30,316股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃
权3,480股（其中，因未投票默认弃权1,980股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意4,226,107股，占出席会议中小股东所持股份的99.2066％；反对30,316股，占出席会议中小股东所持股份的0.7117％；弃权
3,480股（其中，因未投票默认弃权1,980股），占出席会议中小股东所持股份的0.0817％。
（5）议案2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意158,617,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对30,628股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃
权3,480股（其中，因未投票默认弃权1,980股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意4,225,795股，占出席会议中小股东所持股份的99.1993％；反对30,628股，占出席会议中小股东所持股份的0.7190％；弃权
3,480股（其中，因未投票默认弃权1,980股），占出席会议中小股东所持股份的0.0817％。
（6）议案2.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意158,614,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9763％；反对33,328股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210％；弃
权4,200股（其中，因未投票默认弃权1,980股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意4,222,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.1190％；反对33,328股，占出席会议中小股东所持股份的0.7824％；弃权
4,200股（其中，因未投票默认弃权1,980股），占出席会议中小股东所持股份的0.0986％。
（7）议案2.07《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意158,623,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％；反对24,016股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃
权4,200股（其中，因未投票默认弃权1,980股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意4,231,687股，占出席会议中小股东所持股份的99.3376％；反对24,016股，占出席会议中小股东所持股份的0.5638％；弃权
4,200股（其中，因未投票默认弃权1,980股），占出席会议中小股东所持股份的0.0986％。
议案2.01、2.02 获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案2.03 至2.07
获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意158,614,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对33,736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃
权3,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意4,223,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.1376％；反对33,736股，占出席会议中小股东所持股份的0.7919％；弃权
3,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0704％。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿（合肥）律师事务所委派赵行舟、梁辰律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2025年第一
次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京海润天睿（合肥）律师事务所关于安徽芯瑞达科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/26d7a09f-e82c-4cea-b9d5-907e8d04f88f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:54│芯瑞达（002983）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/d35e5d84-5540-4874-b063-c0b4e7722536.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:52│芯瑞达（002983）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于非独立董事辞任的情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事吴疆先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整
，吴疆先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。吴疆先生的辞任不会导致公司董事会人数低于
法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
2025年 9月 16日，公司召开 2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》。经职工代
表大会民主选举，选举吴疆先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满之日（即 202
6年 1月 8日）。
吴疆先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。吴疆先生当选公司职工代表董事后，公司第三
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、书面辞职报告；
2、2025年第一次职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/a2fb1a28-3853-4119-8408-cff6964634db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 17:27│芯瑞达（002983）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15 日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/d5485b8a-3d61-4b61-9501-da23f03d0f4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 16:06│芯瑞达（002983）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于未
来实施股权激励计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币 2,000万元（含）。若按回购金额上
限2,000万元，回购价格上限 26.96元/股测算，拟回购股份数量不超过 741,840股，约占公司目前总股本的 0.33%；若按回购金额下
限 1,000 万元，回购价格上限26.96 元/股测算，拟回购股份数量不超过 370,920 股，约占公司目前总股本的0.17%。具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内，具
体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于回购股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-023）和《回购报告书》（公告编
号：2025-026）。
因公司实施 2024年度权益分派，公司回购股份价格上限自 2025年 7月 10日起由不超过 26.96元/股调整为不超过 26.71元/股
。具体内容详见公司 2025年7月 2日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格
上限的公告》（公告编号：2025-041）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间，
应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 187,900 股，占公司目前总股本
的 0.0841%，最高成交价为19.86 元/股，最低成交价为 19.747 元/股，成交总金额为 3,721,901.80 元（不含交易费用），本次回
购股份的资金来源为公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》的相关规定。公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/6fbb8e3a-d75f-4439-870f-396cb0ea3ce8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 17:03│芯瑞达（002983）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c810998d-7d06-48d8-b934-e208b0ed691c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 17:03│芯瑞达（002983）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5f52e634-10ea-4e7c-8798-1940dd309a68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 17:02│芯瑞达（002983）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e4bce34b-ddd4-45b9-b9fd-f0bc7e626b2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 17:02│芯瑞达（002983）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fb5e0fdc-3518-46a4-b43d-776e64a803e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 17:02│芯瑞达（002983）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d9e08bfd-ea9b-48de-90af-9278bf0d87a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 17:02│芯瑞达（002983）：关于修订和制定公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8月 27日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于修订公司治理制度的议案》《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案
》，现将相关情况公告如下：
一、修订和新制定公司治理相关制度的情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等相关规定，并基于公司取消监事会的事项，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并
新增制定公司部分治理制度 ，具体情况如下：
序号 制度名称 变动 是否需要提交
情况 股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 募集资金管理办法 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 关联交易决策制度 修订 是
7 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 是
8 董事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度 修订 否
9 董事会专门委员会实施细则 修订 否
10 独立董事专门会议工作制度 修订 否
11 规章制度管理制度 修订 否
12 控股子公司管理办法 修订 否
13 内部控制管理制度 修订 否
14 内部控制评价制度 修订 否
15 内部审计制度 修订 否
16 内幕信息保密制度 修订 否
17 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
18 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
19 特定对象来访接待管理制度 修订 否
20 投资者关系管理制度 修订 否
21 外部信息报送和使用管理制度 修订 否
22 信息披露管理办法 修订 否
23 重大信息内部报告制度 修订 否
24 总经理工作细则 修订 否
25 董事会秘书工作细则 修订 否
26 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
27 会计师事务所选聘制度 制定 是
上述治理制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中第 1项至第 7项、27项尚需提交公司 2025年第一次临时股东
会审议。具体
|