公司公告☆ ◇002983 芯瑞达 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:13 │芯瑞达（002983）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 18:10 │芯瑞达（002983）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-01 17:38 │芯瑞达（002983）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-01 16:31 │芯瑞达（002983）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-11-13 17:02 │芯瑞达（002983）：关于2025年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票授予登记完成的公告 │
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│2025-11-03 16:56 │芯瑞达（002983）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │芯瑞达（002983）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-10-30 15:58 │芯瑞达（002983）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 15:57 │芯瑞达（002983）：关于2025年中期利润分配预案的公告 │
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│2025-10-30 15:57 │芯瑞达（002983）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2025-12-16 18:13│芯瑞达（002983）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14时30分；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30
，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月16日9:15—15:00任意时间。
2、现场会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长彭友先生。
6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》《安徽芯瑞达科技股份有限
公司股东会议事规则》等相关规定。
（二）、会议出席情况
1、出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有194人，所持有表决权股份158,766,
127股，占公司有表决权股份总数的70.9839％。其中：
(1) 现场会议情况:出席本次股东会现场会议的股东5人，代表股份158,403,384股，占公司有表决权股份总数的70.8217％。
(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东会的股东189人，代表股份362,743股，占公司
有表决权股份总数的0.1622％。
(3) 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股
东）192人，代表股份4,374,389股，占公司有表决权股份总数的1.9558％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,011,646
股，占公司有表决权股份总数的1.7936％。通过网络投票的中小股东189人，代表股份362,743股，占公司有表决权股份总数的0.1622
％。
2、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的现场见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意158,729,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对12,315股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃
权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意4,337,674股，占出席会议中小股东所持股份的99.1607％；反对12,315股，占出席会议中小股东所持股份的0.2815％；弃权
24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5578％。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意158,730,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778％；反对11,615股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃
权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0149％。
中小股东总表决情况：
同意4,339,074股，占出席会议中小股东所持股份的99.1927％；反对11,615股，占出席会议中小股东所持股份的0.2655％；弃权
23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5418％。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿（合肥）律师事务所委派许子庆、梁辰律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2025年第二
次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、北京海润天睿（合肥）律师事务所关于安徽芯瑞达科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b63b0138-01b7-4411-923d-a26bbe948ada.PDF
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2025-12-16 18:10│芯瑞达（002983）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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安徽省合肥市政务文化新区蔚蓝商务港 E座 15 楼
邮政编码：230031 电话：0551-62915500
二〇二五年十二月
北京海润天睿（合肥）律师事务所
关于安徽芯瑞达科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见书
致：安徽芯瑞达科技股份有限公司
北京海润天睿（合肥）律师事务所（以下简称“海润天睿”或“本所”）接受安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“芯瑞达
公司”或“公司”）的委托，就公司召开 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安徽芯瑞达科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 10 月31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“公告”），上述公告中载明了会议召开的基本情况、会议审议
事项、会议登记等内容。公告刊登的日期距本次股东会的召开日期符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 在合肥经济技
术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C栋一楼会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 16日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 16日 9:15—15:00任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共【194】人，代表有表决权股份【158,766,127】股，所持有表决权股份数占公司
股份总数的【70.9839】%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共【5】名，代表有表决权的股份数为【158,403,384】
股，占公司有表决权股份总数的【70.8217】%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过深圳证券交易所交
易系统、深圳证券交易所互联网投票系统对本次股东会进行有效表决的股东共计【189】人，代表有表决权股份数为【362,743】股，
占公司有表决权股份总数的【0.1622】%。
经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法、有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、 《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意【158,729,412】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.9769】%；反对【12,315】股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的【0.0078】%；弃权【24,400】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的【0.0154】%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况为：同意【4,337,674】股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的【99.1607
】%；反对【12,315】股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的【0.2815】%；弃权【24,400】股（其中，因未投票默认
弃权【0】股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的【0.5578】%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、 《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》
表决结果：同意【158,730,812】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.9778】%；反对【11,615】股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的【0.0073】%；弃权【23,700】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的【0.0149】%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况为：同意【4,339,074】股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的【99.1927
】%；反对【11,615】股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的【0.2655】%；弃权【23,700】股（其中，因未投票默认
弃权【0】股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的【0.5418】%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/71c36b84-173c-4596-aa53-6a928a44a3a4.PDF
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2025-12-01 17:38│芯瑞达（002983）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：芯瑞达，证券代码：002983）于 2025年 11月 27日、11
月 28日、12月 1日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.93%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
异常波动情况。
二、 公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 必要的风险提示
（一）、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
（二）、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》以及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/047590c4-6e74-4929-ac62-ee312fb61c3a.PDF
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2025-12-01 16:31│芯瑞达（002983）：关于回购公司股份进展的公告
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安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于未
来实施股权激励计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币 2,000万元（含）。若按回购金额上
限2,000万元，回购价格上限 26.96元/股测算，拟回购股份数量不超过 741,840股，约占公司目前总股本的 0.33%；若按回购金额下
限 1,000 万元，回购价格上限26.96 元/股测算，拟回购股份数量不超过 370,920 股，约占公司目前总股本的0.17%。具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内，具
体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于回购股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-023）和《回购报告书》（公告编
号：2025-026）。
因公司实施 2024年度权益分派，公司回购股份价格上限自 2025年 7月 10日起由不超过 26.96元/股调整为不超过 26.71元/股
。具体内容详见公司 2025年7月 2日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格
上限的公告》（公告编号：2025-041）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间，
应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025年 11月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 391,500 股，占公司目前总股本的
0.1750%，最高成交价为19.98 元/股，最低成交价为 19.269 元/股，成交总金额为 7,720,646.34 元（不含交易费用），本次回购
股份的资金来源为公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》的相关规定。公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a4de2a75-99dd-42ae-842d-3692dd398122.PDF
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2025-11-13 17:02│芯瑞达（002983）：关于2025年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票授予登记完成的公告
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芯瑞达（002983）：关于2025年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/dbf8cb10-a422-4eda-af73-6525a0960f35.PDF
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2025-11-03 16:56│芯瑞达（002983）：关于回购公司股份进展的公告
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安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于未
来实施股权激励计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币 2,000万元（含）。若按回购金额上
限2,000万元，回购价格上限 26.96元/股测算，拟回购股份数量不超过 741,840股，约占公司目前总股本的 0.33%；若按回购金额下
限 1,000 万元，回购价格上限26.96 元/股测算，拟回购股份数量不超过 370,920 股，约占公司目前总股本的0.17%。具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内，具
体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于回购股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-023）和《回购报告书》（公告编
号：2025-026）。
因公司实施 2024年度权益分派，公司回购股份价格上限自 2025年 7月 10日起由不超过 26.96元/股调整为不超过 26.71元/股
。具体内容详见公司 2025年7月 2日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格
上限的公告》（公告编号：2025-041）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间，
应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025年 10月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 187,900 股，占公司目前总股本的
0.0841%，最高成交价为19.86 元/股，最低成交价为 19.747 元/股，成交总金额为 3,721,901.80 元（不含交易费用），本次回购
股份的资金来源为公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》的相关规定。公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/720fa2c1-8f1a-4bf9-98b1-e1c880c91b5e.PDF
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2025-11-01 00:00│芯瑞达（002983）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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芯瑞达（002983）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/13b9328b-7d41-417e-a827-0c3087930d49.PDF
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2025-10-30 15:58│芯瑞达（002983）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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芯瑞达（002983）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/86d63287-6f1f-4a2f-8ef9-d6e6e1a42db1.PDF
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2025-10-30 15:57│芯瑞达（002983）：关于2025年中期利润分配预案的公告
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一、 审议程序
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 公司 2025 年中期利润分配方案的基本情况
公司 2025 年第三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润94,274,126.29 元，未分配利润为 564,999,506.35 元；母公司实
现的净利润101,217
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