公司公告☆ ◇002980 华盛昌 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:11 │华盛昌（002980）：关于股东减持股份计划的预披露公告 │
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│2025-04-17 20:25 │华盛昌（002980）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-17 20:25 │华盛昌（002980）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 20:25 │华盛昌（002980）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-17 20:25 │华盛昌（002980）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-17 20:25 │华盛昌（002980）：关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 │
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│2025-04-17 20:25 │华盛昌（002980）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-04-17 20:25 │华盛昌（002980）：监事会决议公告 │
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│2025-04-17 20:24 │华盛昌（002980）：2024年度独立董事述职报告（庄任艳） │
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│2025-04-17 20:24 │华盛昌（002980）：公司章程（2025年4月） │
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2025-04-28 18:11│华盛昌（002980）：关于股东减持股份计划的预披露公告
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华盛昌（002980）：关于股东减持股份计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/06d61d9a-61d7-4c0a-a9ac-f2172e12fcc9.PDF
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2025-04-17 20:25│华盛昌（002980）：年度募集资金使用鉴证报告
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华盛昌（002980）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fb2f345b-46c2-4aec-af95-4a8d1309e960.PDF
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2025-04-17 20:25│华盛昌（002980）：2024年年度审计报告
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华盛昌（002980）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/52438864-ae53-48b3-97ce-5b05e5aed64b.PDF
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2025-04-17 20:25│华盛昌（002980）：内部控制审计报告
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华盛昌（002980）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/457e43aa-8b86-43f0-9349-c5587ac604c2.PDF
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2025-04-17 20:25│华盛昌（002980）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华盛昌（002980）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0c2e535b-af2b-4137-ab42-a13556dbbae9.PDF
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2025-04-17 20:25│华盛昌（002980）：关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告
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华盛昌（002980）：关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c9eea6cc-cf05-4bc9-9209-602cf2742b31.PDF
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2025-04-17 20:25│华盛昌（002980）：关于向银行申请授信额度的公告
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华盛昌（002980）：关于向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/465c9207-850a-4bab-83dd-b3810a8113f6.PDF
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2025-04-17 20:25│华盛昌（002980）：监事会决议公告
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华盛昌（002980）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f2c5d573-4338-463f-adf1-9597ced3c3cb.PDF
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2025-04-17 20:24│华盛昌（002980）：2024年度独立董事述职报告（庄任艳）
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华盛昌（002980）：2024年度独立董事述职报告（庄任艳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8aeab193-b74c-4b65-97de-2a3e83fa3a3c.PDF
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2025-04-17 20:24│华盛昌（002980）：公司章程（2025年4月）
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华盛昌（002980）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/338280c0-6f99-4fc5-ab30-73733d09fe09.PDF
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2025-04-17 20:24│华盛昌（002980）：2024年度独立董事述职报告（李学金）
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华盛昌（002980）：2024年度独立董事述职报告（李学金）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dd300780-0634-433c-9885-ce99a4c40c08.PDF
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2025-04-17 20:24│华盛昌（002980）：2024年度独立董事述职报告（浦洪）
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华盛昌（002980）：2024年度独立董事述职报告（浦洪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6df0d858-2f0e-47e7-873e-5890c131965e.PDF
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2025-04-17 20:23│华盛昌（002980）：年度股东大会通知
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华盛昌（002980）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d7c5047b-2052-430b-94cb-e214edad8507.PDF
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2025-04-17 20:22│华盛昌（002980）：关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
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华盛昌（002980）：关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0a7937ad-d927-4dcd-a68f-f4d2bb39b40a.PDF
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2025-04-17 20:22│华盛昌（002980）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月16 日召开第三届董事会 2025 年第二次会议，审议
通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更注册资本的情况
公司已完成 2024 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向符合条件的 155 名激励对象授予 1,904,000 股限制性股票。
本次限制性股票首次授予登记完成后，公司股份总数由 133,333,400 股增加至 135,237,400 股，注册资本由人民币 133,333,400
元变更为人民币 135,237,400 元。详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限
制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
二、《公司章程》拟修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下
：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人
民币 13,333.34 万元。 民币 13,523.74 万元。
2 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
13,333.34 万股，公司股本结构 13,523.74 万股，公司股本结构
为：普通股 13,333.34 万股，其他 为：普通股 13,523.74 万股，其他
种类股 0 股。 种类股 0 股。
除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长根据工商行政管理
部门的具体审核要求，对上述事项进行调整，并安排公司人员办理相关的工商变更登记或备案的全部事宜。本次《公司章程》中有关
条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
三、备查文件
1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2025 年第二次会议会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e7d5fcba-1062-498f-bc60-15072ad06cea.PDF
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2025-04-17 20:22│华盛昌（002980）：关于公司会计政策变更的公告
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华盛昌（002980）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/baea740f-9e08-4943-b6e2-84eb244272b8.PDF
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2025-04-17 20:22│华盛昌（002980）：2024年度监事会工作报告
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深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司常设的监督机构，严格按照《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和全体股东特别是广大中小股东权益出
发，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效地监督，认真履行了监事会
职责。现将公司 2024 年度监事会工作报告如下：
一、2024 年度公司监事会会议情况
2024 年度，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议
事规则》等有关规定，具体列示如下：
序 会议时间 会议届次 会议议案
号
1 2024/2/21 第三届监事会 2024 年 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计
第一次会议 划暨回购注销限制性股票的议案》
2 2024/4/18 第三届监事会 2024 年 1、《2023 年度监事会工作报告》；
第二次会议 2、《2023 年年度报告全文及摘要》；
3、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》；
4、《2023 年度财务决算报告》；
5、《2023 年度利润分配预案》；
6、《2023 年度内部控制评价报告》；
7、《2024 年第一季度报告》；
8、《关于公司会计政策变更的议案》；
9、《关于向银行申请授信额度的议案》；
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
3 2024/6/25 第三届监事会 2024 年 《关于为全资子公司固定资产贷款提供担
第三次会议 保的议案》
4 2024/8/21 第三届监事会 2024 年 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其
第四次会议 摘要的议案》；
2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》；
3、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资
金进行现金管理的议案》。
5 2024/9/14 第三届监事会 2024 年 1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计
第五次会议 划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于核查公司<2024 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单>的议案》；
4、《关于公司<2024 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》；
5、《关于公司<2024 年员工持股计划管理
办法>的议案》。
6 2024/10/11 第三届监事会 2024 年 1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划
第六次会议 相关事项的议案》；
2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》。
7 2024/10/25 第三届监事会 2024 年 《2024 年第三季度报告》
第七次会议
8 2024/12/6 第三届监事会 2024 年 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议
第八次会议 案》
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见
2024 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、公司财
务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对本年度公司有关情况发表如下审核意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，列席公司董事会及股东大会，对会议的召集召开程序、决议事项、
执行情况的合法性进行了全面、认真的监督和检查，对董事、高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督。监事会
认为：2024 年度，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到
有效执行。公司决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、高级管理人员恪尽职守，勤勉尽责，未发现履职过程中存在违反法律
、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
公司监事会依法对公司 2024 年的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、
财务状况良好、财务管理规范，2024 年度财务报告的编制和审核符合相关法律法规，真实、客观、准确地反映了公司的实际财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司募集资金实际使用情况
2024 年度，监事会对公司募集资金使用情况进行监督。监事会认为：2024年度，公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会
、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反法律法规及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司对外担保、出售或处置资产情况
2024 年度，公司无违规对外担保、无重大处置资产及损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、内控管理监督情况
监事会对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了核查，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完
善、合理的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了
持续和严格地执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际
情况。
6、公司利润分配情况
公司利润分配方案综合考虑了公司现阶段的实际经营情况和公司股东合理的投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合
法律法规及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，有利于公司
的正常经营和健康发展。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了检查和审核，监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记
制度》的要求，严格规范信息传递和披露流程，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。2024年度，公司董事、监事、高级
管理人员和其他相关知情人也严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
三、公司监事会 2025 年度工作计划
2025 年，监事会将继续按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，忠实勤恳履行职责，督促公司规
范运作，为完善公司治理、维护全体股东和公司的合法权益发挥应有的作用。2025 年监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、依法列席或出席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策，有效监督各项决策程序的合法性，加强对
公司财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，依法督促公司进一步提高信息披露的质量
，积极监督公司内部控制体系的有效运行，加强各项监督检查，勤勉尽职地履行监督职责，进一步促进公司规范运作。
2、加强相关法律法规的学习，不断提升专业知识，进一步增强风险防范意识，持续推进监事会的自身建设，充分发挥监事会的
监督职能，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康地发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0a2fb932-ae64-470d-99ba-f91a9aa305e9.PDF
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2025-04-17 20:22│华盛昌（002980）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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华盛昌（002980）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8db3d1af-6ee6-4cb1-a344-6e822c5f86d2.PDF
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2025-04-17 20:22│华盛昌（002980）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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华盛昌（002980）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e2e28369-cec2-450e-abc6-84d017740c44.PDF
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2025-04-17 20:22│华盛昌（002980）：招商证券关于华盛昌2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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华盛昌（002980）：招商证券关于华盛昌2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/561493f9-34f6-4c66-9cc3-850aa63e67c8.PDF
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2025-04-17 20:22│华盛昌（002980）：2024年度董事会工作报告
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华盛昌（002980）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7a35de90-2c0b-4c9e-a2ac-c674959c1c30.PDF
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2025-04-17 20:22│华盛昌（002980）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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华盛昌（002980）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bd8a6d5b-8af7-4f66-9a80-e2aebeacd767.PDF
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2025-04-17 20:22│华盛昌（002980）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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华盛昌（002980）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/faefe6b8-47f6-404c-bab0-af13064c76bf.PDF
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2025-04-17 20:22│华盛昌（002980）：年度募集资金使用情况专项说明
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华盛昌（002980）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4d9adf5e-8850-4422-ab61-328952268cf4.PDF
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2025-04-17 20:22│华盛昌（002980）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华盛昌（002980）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6f0db75c-31f9-417f-97b1-e62178ad79f5.PDF
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2025-04-17 20:22│华盛昌（002980）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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华盛昌（002980）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d9c9ffce-bd90-4b93-908b-fb477c714ec7.PDF
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