公司公告☆ ◇002979 雷赛智能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 20:22 │雷赛智能（002979）：：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个│
│ │行权期采... │
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│2025-12-17 20:17 │雷赛智能（002979）：：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个│
│ │行权期采... │
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│2025-12-12 18:41 │雷赛智能（002979）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2025-12-12 18:41 │雷赛智能（002979）：2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-12-12 18:41 │雷赛智能（002979）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-12-12 18:41 │雷赛智能（002979）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:41 │雷赛智能（002979）：第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议 │
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│2025-12-12 18:40 │雷赛智能（002979）：：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 │
│ │资者提供财务... │
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│2025-12-12 18:40 │雷赛智能（002979）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:39 │雷赛智能（002979）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-12-17 20:22│雷赛智能（002979）：：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权
│期采...
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雷赛智能（002979）：：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期采...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/a770452b-2e64-45dc-a77e-7dcdfe273579.PDF
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2025-12-17 20:17│雷赛智能（002979）：：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权
│期采...
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雷赛智能（002979）：：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期采...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/656a9666-2961-4d54-bd96-86caaa62a975.PDF
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2025-12-12 18:41│雷赛智能（002979）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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雷赛智能（002979）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/873c4107-81d1-458a-b322-96ae4511533f.PDF
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2025-12-12 18:41│雷赛智能（002979）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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雷赛智能（002979）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2442c344-af17-4ee4-8f96-fc35603013cb.PDF
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2025-12-12 18:41│雷赛智能（002979）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监
事会第十八次会议，会议审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)披露《深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件，敬请广
大投资者注意查阅。
本次公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批
准，向特定对象发行股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所审核并经中国证券监督管
理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c33fab2f-8540-41b3-ae0b-306758aa9261.PDF
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2025-12-12 18:41│雷赛智能（002979）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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雷赛智能（002979）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f69afe29-7f1f-4a76-9b2f-42d8f0e635a7.PDF
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2025-12-12 18:41│雷赛智能（002979）：第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议
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雷赛智能（002979）：第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7f02bb03-c857-4e22-95ad-da75c8863a92.PDF
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2025-12-12 18:40│雷赛智能（002979）：：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者
│提供财务...
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第
十八次会议，会议审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关要求，公司就本次向特定对象发行A股
股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象
提供财务资助或其他补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8a3d482f-d31b-4973-ba75-bc4151bace4a.PDF
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2025-12-12 18:40│雷赛智能（002979）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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雷赛智能（002979）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/50179997-dae3-45bb-9e0d-a0e5d544e8f0.PDF
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2025-12-12 18:39│雷赛智能（002979）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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雷赛智能（002979）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/fdf2ad39-da46-4149-8033-d871428883e3.PDF
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2025-12-12 18:39│雷赛智能（002979）：信息披露管理制度（2025年12月）
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雷赛智能（002979）：信息披露管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ec1ec84e-17f8-4877-9dce-14ad393a8459.PDF
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2025-12-12 18:39│雷赛智能（002979）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）
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雷赛智能（002979）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/fd9efe1b-78fd-4e16-a48a-2f1e2d625a0b.PDF
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2025-12-12 18:39│雷赛智能（002979）：董事会议事规则（2025年12月）
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雷赛智能（002979）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2185c85c-6c40-465a-a0f6-ff5d423cc403.PDF
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2025-12-12 18:39│雷赛智能（002979）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）
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第一条为规范深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市雷
赛智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。第二条本制度适用于公司全体董事（包括独立
董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。
第四条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个
交易日内披露有关情况。
第五条如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞任将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所
占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务。
第六条董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第七条股东会可在非职工代表董事任期届满前解除其职务，
决议作出之日解任生效。公司职工代表大会、职工大会或者其他形式的民主会议可在职工代表董事任期届满前解除其职务，会议罢免
之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
第八条无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法
规、《公司章程》的规定及董事、高级管理人员聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。第九条
公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日起生效。
第十条公司董事、高级管理人员违反法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事或者高级管理人员的有关规定选举、委派
以及聘任的，该选举、委派或者聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事或
者高级管理人员情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十一条 公司董事、高级管理人员应在离职后两个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券
账户、离职时间等个人信息。第十二条 董事及高级管理人员在离职生效后五日或公司通知的其他期限内，应向董事会移交其任职期
间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，移交完成后，离职人员应当与公司授
权人士共同签署确认书等相关文件。
第十三条 公司董事会秘书负责监督交接，并向董事会提交书面报告。公司董事、高级管理人员在离职后应全力配合公司对其履
职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十四条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项，或分管财务、投资、采购、销售等关键岗位的，审计委
员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
第十五条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述
承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十六条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，董事及
高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然
有效，直至该秘密成为公开信息。
第十七条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承
诺。
法律、行政法规或中国证监会及深圳证券交易所对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十八条 董事、高级管理人员在任职期间因执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或本制度的规定，
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除或者终止。
第五章 责任追究机制
第十九条 董事、高级管理人员不得通过辞职规避其应承担的职责。离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规
、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定或者存在未履行承诺或者移交瑕疵等情形的，给公司造成损失的，董事会应对其追
责，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第二十条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15日内向公司申请复核，复核期间不影响公司采
取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件、公司章程及公司内部有关规定执行。本制度与有关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十二条
本制度由公司董事会负责修改、解释。
第二十三条 本制度所称“内”，含本数；“过”，不含本数。
第二十四条 本制度经董事会审议通过之日起生效。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9cef7602-522b-4ff9-b30f-068c0ea4470d.PDF
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2025-12-12 18:39│雷赛智能（002979）：市值管理制度（2025年12月）
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第一条 为加强深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资
者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市雷赛智能控制股份有限公司
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值实
现动态趋同，同时，通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，
获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化与股东财富增长并举的目标。
第四条 市值管理的基本原则
（一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理应当按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的关键
要素。
（二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键要素，以提升公
司质量为基础开展市值管理工作。
（三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规及监管规则的基础上。
（四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续、动态的过程，因此，公司的市值管理应当形成一个持续且常态化的管理行为。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导，经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司证券部是市值管理工作
的主要执行机构，公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。第六条 董事会应当重视公
司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决
策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映公司质量。
第七条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第八条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，具体职责包含但不限于：（一）参与制定和审议市值
管理策略（二）监督市值管理策略的执行情况（三）在市值管理中出现重大问题时，参与危机应对和决策；
（四）定期评估市值管理效果，提出改进建议；（五）参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公
司的了解。
第九条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书及品牌管理部应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易
价格产生较大影响的，应当由董事会秘书及时向董事会报告，并由董事会根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、
召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。
第四章 市值管理的主要方式
第十条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合
自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：
（一）并购重组。在坚持高质量稳健发展的前提下，根据公司战略规划和实际情况，通过内生与外延式发展相结合的路径，适时
开展兼并收购，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，获取关键技术和市场，从而提升公司质量和价值。
（二）股权激励、员工持股计划。坚持可持续发展理念，积极建立长效激励机制，适时运用股权激励、员工持股计划等工具，强
化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性，提升盈利能力和风险管理能力，创造
企业内在价值。
（三）现金分红。根据公司发展阶段和经营情况，积极实施现金分红并适当提升分红频次和比例，优化分红节奏。通过为投资者
提供长期、可持续的现金分红，增强投资者获得感，培养投资者对公司长期投资理念，吸引长线投资资金。
（四）投资者关系管理。强化投资者关系管理，建立与资本市场的有效沟通机制，持续提升投资者沟通效率，增进投资者对公司
的了解和认同，积极听取投资者的意见和建议，实现双向互动，从而提升公司治理水平和企业整体价值。
（五）信息披露。严格遵守法律法规和监管规则，坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，持续优化披露内容，突出
信息披露的重要性、针对性，为投资者价值判断和投资决策提供依据。
（六）股份回购。公司根据市场环境变化并结合自身情况，适时开展股份回购等，提振市场信心，促进市值稳定发展，增强投资
者信心。
（七）其他合法合规的方式。除以上方式外，公司还可以在符合相关法律、行政法规、规范性文件等要求的前提下，以其他方式
开展市值管理工作。第十一条 公司应当对市值、市盈率、市净率等关键指标及公司所处行业平均水平进行具体监测预警，证券部负
责监控前述关键指标情况，如相关指标出现明显偏离公司价值及行业平均水平的情形，应当分析研判原因并及时向董事会秘书报告，
必要时应当由董事会秘书向董事会报告，审慎分析调整市值管理策略，合法合规开展市值管理工作，促进上述各项指标真实反映公司
质量，积极维护公司市场价值。
第十二条 公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应积极采取以下措施：
（一）及时分析原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等多种方式传递公司价值；
（三）根据市场情况和公司财务状况，在必要时采取股份回购、现金分红等市值管理方式；
（四）其他合法合规的方式。
第十三条 公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括：
（一）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
（三）深圳证券交易所规定的其他情形。
第十四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的行为。第五章 附则
第十五条 本制度由公司董事会负责解释、修订，自董事会审议通过后实施。第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律
、法规和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5e1244c8-e14a-4937-90f6-993030cac7ba.PDF
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2025-12-12 18:39│雷赛智能（002979）：董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程（2025年12月）
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第一条 为保证深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下称“公司”）年度财务报告审计工作的顺利进行，提高审计质量，规范
审计程序，完善公司内部控制建设，提高公司信息披露质量，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证监会《上市公司信
息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定以及《公司章程》《内部
审计制度》等相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。
第二条 董事会审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于编制和披露年度报告的要求，积极参加其组
织的培训。
第三条 董事会审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真
履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第四条 董事会审计委员会应与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
第五条 董事会审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。第六条 董事会审计委员会应在为公司提供年报审计
的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。第七条 在年审注册会计师进
场后，董事会审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，形成
书面意见。
第八条 董事会审计委员会应对年度财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行审阅并发表意见，形成决议
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