公司公告☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:19 │安宁股份（002978）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-03 18:19 │安宁股份（002978）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-27 18:22 │安宁股份（002978）：关于变更独立财务顾问主办人的公告 │
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│2025-10-24 19:06 │安宁股份（002978）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:04 │安宁股份（002978）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 20:49 │安宁股份（002978）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-16 20:47 │安宁股份（002978）：关于董事变动的公告 │
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│2025-10-16 20:47 │安宁股份（002978）：关于高级管理人员变动的公告 │
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│2025-10-16 20:46 │安宁股份（002978）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │安宁股份（002978）：关于向银行申请并购贷款的公告 │
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2025-11-03 18:19│安宁股份（002978）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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成都中银（2025）第 069 - 4号
2025年 11月
www.zhongyinlawyer.com北京中银（成都）律师事务所
关于四川安宁铁钛股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：四川安宁铁钛股份有限公司
北京中银（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律法规以及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）的有关规定，指派律师黄红娟、方磊出席公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并就本次股东会的相关事项
发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的相关资料，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对
有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序
、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东会公告
材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师依照《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神对公司提供的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
经核查，公司于 2025年 10月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川安宁铁钛股份有限公司关于召
开 2025年第四次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），向全体股东公告了本次股东会召开的时间、地点、会议审议议
案等具体内容，并于同日在巨潮资讯网上刊登了《四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》等资料，对本
次股东会拟审议的相关议案及其他相关资料进行了披露。根据《股东会通知》，本次股东会由董事会召集。
本所律师认为，本次股东会召开的实际时间、地点与《股东会通知》中所公告的时间、地点一致。公司董事会具备本次股东会的
召集人资格，本次股东会的召集、召开程序符合法律规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1、经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 159人，代表股份307,806,241股，占公司有效表决权股份总数的 65.3411
%。其中：
（1）根据本所律师对出席本次股东会现场会议的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、个人身份证明、股东代表的授权委
托证明和受托人的身份证明等资料的审查，出席现场会议的股东及委托代理人共 3名，代表股份 306,000,100股，占公司有效表决权
股份总数的 64.9577%。其中，除单独或合计持有上市公司 5％以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以
下简称“中小投资者”）共计157名(网络投票 156名，现场投票 1名)，代表股份 1,806,241股，占公司有效表决权股份总数的 0.38
34％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会通过网
络投票系统进行投票的股东共计 156人，代表股份 1,806,141股，占公司有效表决权股份总数的 0.3834%。
上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，已经网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
2、除本所律师、前述公司股东及其委托代理人外，公司董事会秘书、公司董事、高级管理人员也出席了本次股东会。
本所律师认为，上述参加本次股东会的人员均具备《公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东会规则》规定的出席本次股东
会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。股东会现场进行了投票表决统计并现场公布结果。
对本次股东会网络投票的表决结果，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司将网络投票表决的统计结果及公司上传至网络投票系
统的现场投票统计结果予以合并，并向公司提供了经合并统计的表决结果。
本次股东会按照《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，对《股东会通知》中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果
如下：
1、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 307,612,041 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9369%；反对 177,800股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.0578%；弃权 16,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 1,612,041 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.2484%;反对 177,800 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8436%;弃权 16,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.908%。
（二）本所律师、与现场推举的股东代表共同负责现场会议的计票、监票。根据深圳证券信息有限公司提供的合并表决结果，本
次股东会审议的议案获得通过。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
本所律师认为，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合方式审议通过了《股东会通知》中列明的议案。本次股东会的表决
程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东
会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项表决结果合法
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/8c31dcf9-03f6-4cfb-8aa8-cebab9f3fca6.PDF
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2025-11-03 18:19│安宁股份（002978）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 3日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 3日上午 9:15—9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 3日 9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 159人，代表有表决权的公司股份数合计为 307,806,241 股，
占公司有表决权股份总数471,076,158股的 65.3411%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 306,0
00,100股，占公司有表决权股份总数的 64.9577%；通过网络投票的股东共 156 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,806,141股
，占公司有表决权股份总数的 0.3834%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 157人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,806,241 股
，占公司有表决权股份总数的 0.3834％。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 156人，代表有表决权的公司股份数合计为1,806,141股，占公司有表决权股份总数的0.3
834％。
3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东会按照公司通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。本次会议审议通过
了如下议案：
（一）审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》
总表决情况：同意 307,612,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9369％；反对 177,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0578％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0053％。
中小股东总表决情况：同意 1,612,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2484％；反对 177,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8436％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9080％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所
（二）见证律师姓名：黄红娟、方磊
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025年第四次临时股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人
员的资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过
的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第四次临时股东会决议》；
2、北京中银（成都）律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/3ade1d03-3711-4162-81db-7b2c77430793.PDF
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2025-10-27 18:22│安宁股份（002978）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称“标的公司”）及其关联企业
会理县鸿鑫工贸有限责任公司、攀枝花市立宇矿业有限公司的实质合并重整，并最终取得经质矿产 100%股权（以下简称“本次重大
资产重组”或“本项目”）。公司已于 2025 年 9 月办理完毕标的公司股权变更工商登记手续。
公司近日收到本次重大资产重组的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）出具的《关于变更四
川安宁铁钛股份有限公司独立财务顾问主办人的函》，具体情况如下：
中信建投证券作为本次重大资产重组的独立财务顾问，原委派崔登辉先生、杨骏威先生和张伯华先生担任独立财务顾问主办人。
现杨骏威先生因工作变动，不再担任本项目的财务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作，中信建投证券继续委派崔登辉先生和张
伯华先生履行财务顾问主办人的督导职责。
本次变更后，中信建投证券委派的本项目财务顾问主办人为崔登辉先生和张伯华先生。
公司董事会对杨骏威先生在本次重大资产重组期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/201da221-e9af-4441-921b-83361bac87a5.PDF
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2025-10-24 19:06│安宁股份（002978）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2025年 10月 19日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
2、董事会召开时间：2025年 10月 24日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议
）。
5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
6、董事会列席人员：部分高级管理人员。
7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《
公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
公司董事会保证《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成
员与公司高级管理人员已对《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第六届审计委员会第十三次会议决议；
2、第六届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4e180be1-4715-4c15-a0f9-f6e45b493031.PDF
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2025-10-24 19:04│安宁股份（002978）：2025年三季度报告
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安宁股份（002978）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cfaa5e6d-f807-403b-9f33-6754b5dc79e0.PDF
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2025-10-16 20:49│安宁股份（002978）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定。
（2）公司第六届董事会第二十八次会议于2025年10月16日召开，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
4、股东会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025年11月3日（星期一）下午15：00开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续
）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月3日上午9：15—9：25，9：30-11：
30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月3日9：15—15：00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年10月27日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年10月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197号。
二、股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于更换公司非独立董事的议案》 √
上述议案已经于2025年10月16日召开的公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件
；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照
复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东及法定代表人依法出具的授权委托书
（详见附件二）。
（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的
登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：
①现场登记时间：2025年10月29日9:00-11:30及14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2025年10月29日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（dongshiban@scantt.com）；
3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。
4、会议联系方式
联系人：刘佳
电话：0812-8117310
电子邮箱：dongshiban@scantt.com
5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/af51f4d7-d212-4b10-9ebf-aa115467bc9f.PDF
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2025-10-16 20:47│安宁股份（002978）：关于董事变动的公告
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一、董事辞职情况
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事严明晴女士的书面辞职报告。严明晴女士因个人原因申
请辞去公司董事职务，严明晴女士辞去董事职务后仍在公司担任其他职务。严明晴女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起
生效。截至本公告披露日，严明晴女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对严明晴女士在职期间的勤勉工作深表感谢。
二、补选董事候选人的情况
公司已于2025年10月16日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》，董事会同意选
举陈学渊女士（简历
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