公司公告☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 16:37 │安宁股份（002978）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-16 18:21 │安宁股份（002978）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-03-16 18:20 │安宁股份（002978）：使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见 │
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│2026-03-16 18:20 │安宁股份（002978）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │安宁股份（002978）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2026-02-12 17:26 │安宁股份（002978）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-02-12 17:25 │安宁股份（002978）：关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-16 18:42 │安宁股份（002978）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-01-16 18:42 │安宁股份（002978）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2026-01-16 18:42 │安宁股份（002978）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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2026-03-24 16:37│安宁股份（002978）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月13日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币55,000万元（含本数）闲置募
集资金、不超过130,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度
和期限范围内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。保荐机构对公司本次现
金管理发表了明确同意的意见。
现将公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品情况
根据董事会授权，公司及子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）于近日使用闲置募集资金及闲置自有资
金购买以下产品，具体情况如下：
序 公司名 资金来源 签约银行 产品种类 金额 预期 产品期 产品起息 产品到期日
号 称 （万元 净 限 日
） 年化
收
益率
1 安宁钛 闲置募集资 中国邮政储蓄银行米 大额存单 13,000. 1.10% 3 个月 2026/3/1 2026/6/13
材 金 易支行 00 3
2 安宁钛 闲置募集资 交通银行攀枝花新源 大额存单 12,000. 1.10% 1 个月 2026/3/1 2026/4/13
材 金 路支行 00 3
序 公司名 资金来源 签约银行 产品种类 金额 预期 产品期 产品起息 产品到期日
号 称 （万元 净 限 日
） 年化
收
益率
3 安宁钛 闲置募集资 招商银行蜀都中心支 结构性存 17,500. 1%或 31 天 2026/3/1 2026/4/17
材 金 行 款 00 1.61% 7
4 安宁股 闲置自有资 中国银行攀枝花金曦 大额存单 4,000.0 0.90% 1 个月 2026/3/2 2026/4/23
份 金 苑支行 0 3
二、关联关系说明
公司与上述签约银行均无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司将严格执行审慎投资原则，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等事项，选择安全性高、
流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资产品投资期间，将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；资金管理部门将及时与金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司审计委员会、独立董事有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
4、公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的
，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务
的正常发展。与此同时，对闲置募集资金及闲置自有资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业
绩，以实现公司与股东利益最大化。
五、尚未到期理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买现金管理产品尚未到期的金额共计90,500.00万元（含本次
），其中闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额为42,500.00万元（含本次），闲置自有资金购买现金管理产品尚未到期的
金额为48,000.00万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的现金管理投资额度和投资期限。
六、备查文件
1、购买单据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/eaec38bc-b52f-4141-9027-afe68f79c2b3.PDF
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2026-03-16 18:21│安宁股份（002978）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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安宁股份（002978）：第六届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ad686a77-76ac-4c60-8ae4-a347c11dd25f.PDF
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2026-03-16 18:20│安宁股份（002978）：使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”或“公
司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规的要求，对安宁股份使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行
了核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375
号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 70,989,958股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为人民币 24.00 元，募集资金总额为人民币1,703,758,992.00元，扣除各类发行费用人民币 20,048,103.74元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 1,683,710,888.26元，上述募集资金已于 2024年 12月 26日全部到账。业经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2024年12 月 27 日出具 XYZH/2024CDAA1B0455 号《四川安宁铁钛股份有限公司截至2024 年 12 月 26日止向
特定对象发行股票募集资金验资报告》。公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金存放银行签订了募集资金
专户三方、四方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置情况
截至2026年2月28日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 累计投入金额
1 年产6万吨能源级钛（合 720,000.00 168,371.09 99,876.54
金）材料全产业链项目
合计 720,000.00 168,371.09 99,876.54
截至本核查意见出具之日，尚未投入的募集资金存放于公司募集资金专户。由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划
及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响生产经营和募投项目实施的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时
闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
（二）投资产品品种
为严格控制风险，公司及子公司拟使用闲置募集资金及闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长
不超过 12个月的投资理财品种，包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款等保本型产品，不包括《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种，且上述产品不得进行质押。
（三）决议有效期
相关决议的有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（四）投资额度
在确保不影响生产经营和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用不超过 55,000 万元（含本数）闲置募集资
金、不超过人民币 130,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（五）现金管理收益的分配
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，使用自有资金所获
得的收益将用于公司及子公司日常经营所需的流动资金。公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求
进行管理和使用。
（六）实施方式
相关事宜由公司董事会授权公司经营管理层负责办理，由资金管理部负责具体实施。
（七）信息披露
公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
四、前次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于 2025年 3月 19日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 120,000万元（含本数）闲置募集资金、不超过 250,0
00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在前述额度和期限范围内，可循
环滚动使用。授权期内公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，到期均 100%兑付本金。鉴于上述授权即将到期，公司
决定继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，选择安全性高、流动
性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资产品投资期间，将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；资金管理部门将及时与金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况进行内部审计。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
5、公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次拟使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施
的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的
正常发展。与此同时，对闲置募集资金及闲置自有资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩
，以实现公司与股东利益最大化。
七、相关审核程序及意见
2026年3月13日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》，在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过55,000万元（含本数）闲置募集资金、不超
过人民币130,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环滚动使用。
八、保荐人核查意见
经核查，中信证券认为：安宁股份本次使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项已经董事会审议通过，履行了必
要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形
。
综上，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/1ca9fc7b-6652-43f4-a70b-7e9ab961224b.PDF
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2026-03-16 18:20│安宁股份（002978）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
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安宁股份（002978）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/8d10c893-a4d7-4a0b-bcfa-bac074269963.PDF
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2026-03-10 00:00│安宁股份（002978）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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安宁股份（002978）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/b87df016-6ded-4474-b658-28663e4fb8a5.PDF
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2026-02-12 17:26│安宁股份（002978）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2026年 2月 7日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
2、董事会召开时间：2026年 2月 12日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议
）。
5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《
公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
经审议，董事会认为公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保有利于满足各单位生产经营资金需要，有利于公司提高资金
使用效率。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次为全资子公
司提供担保，子公司未提供反担保，被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管理风
险进行控制，本次申请授信并为子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/895f2b3e-45f4-418c-81e3-afc73913217e.PDF
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2026-02-12 17:25│安宁股份（002978）：关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公告
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为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”
）的业务发展，满足生产经营资金需要，公司及全资子公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“银行”）申请综合
授信总额6亿元人民币，期限1年。
公司于2026年2月12日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保
的议案》。
本次公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保事项不需要提交公司股东会审议。
一、授信与担保情况概述
公司及全资子公司拟向民生银行申请综合授信额度6亿元人民币，授信额度有效期不超过1年。
担保方式及额度要求：在6亿元的综合授信中，公司为全资子公司安宁矿业授信3亿元人民币提供连带责任保证担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、
银行承兑汇票、融资性和非融资性保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司、安宁矿业实际发生的授
信金额为准。
董事会授权公司董事长罗阳勇先生在上述授信及担保额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
二、具体担保情况
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至目前担 本次新增 担保额度占上 是否关
方 股比例 一期资产负债 保余额 担保额度 市公司最近一 联担保
率 期经审计净资
产比例
公司 安宁矿业 100% 30.23% 3,043.03 30,000 3.6852% 否
三、被担保人基本情况
1、攀枝花安宁矿业有限公司
（1）住所：米易县垭口镇回箐村潘家田组93号
（2）法定代表人：龚发祥
（3）注册资本：人民币28,000万元整
（4）成立日期：2020年8月17日
（5）经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；土石方工程施工；工程管理服
务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）财务状况：截至2025年9月30日，未经审计的总资产207,843.24万元、总负债62,826.04万元、净资产145,017.20万元、营
业收入40,556.58万元。
（7）与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。
（8）安宁矿业不是失信被执行人。
（9）信用等级：AA+
四、担保协议的主要内容
本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司安宁矿业与银行共同协商
确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
经审议，董事会认为关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保有利于满足各单位生产经营资金需要，有利于公司提高
资金使用效率。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次为全资
子公司提供担保，子公司未提供反担保，被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管
理风险进行控制，本次申请授信并为子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发
展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司及子公司之间担保余额为125,300.67万元，本次公司对安宁矿业综合授信3亿元人民币提供担
保，合计占公司最近一期经审计净资产（截至2024年12月31日）的19.08%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及子公司均不
存在其他对外担保事项，均未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、《第六届董事会第三十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/591b4573-fa5c-4b30-a828-6347ff3780fb.PDF
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2026-01-16 18:42│安宁股份（002978）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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2026年 1月 16日，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调
整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《20
25年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事
会对 2025年限制性
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