公司公告☆ ◇002977 天箭科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │天箭科技（002977）：关于2025年第一次临时股东会取消部分议案暨补充通知的公告 │
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│2025-12-08 18:25 │天箭科技（002977）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-08 18:24 │天箭科技（002977）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:22 │天箭科技（002977）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-12-08 18:22 │天箭科技（002977）：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-08 18:21 │天箭科技（002977）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-23 17:04 │天箭科技（002977）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 17:04 │天箭科技（002977）：调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 │
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│2025-10-23 17:02 │天箭科技（002977）：关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 │
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│2025-10-23 17:01 │天箭科技（002977）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-12-20 00:00│天箭科技（002977）：关于2025年第一次临时股东会取消部分议案暨补充通知的公告
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一、取消部分议案的相关情况
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举钟洪明先生为公司独立董事的议案》《关于
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，12
月 9 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。2025 年 12 月 19 日，公司董事会收到独
立董事候选人钟洪明先生通知，因其个人原因，近期无法担任公司独立董事，特向公司董事会提出免除提名。故公司董事会决定取消
对钟洪明先生第三届董事会独立董事候选人的提名，以及已发布的关于提名钟洪明先生为独立董事候选人的相关材料，同时取消公司
2025 年第一次临时股东会 1.00 议案《关于选举钟洪明先生为公司独立董事的议案》，该议案不再提交公司股东会审议。本次取消
股东会部分议案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。
除上述事项外，公司 2025 年第一次临时股东会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项不变。现将公司 2025 年第一次
临时股东会补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：成都高新区和茂街 333 号 8楼会议室
三、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余 非累积投 √
募集资金永久补充流动资金的议案》 票提案
2、提案的披露情况
以上提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、本次提案为普通决议提案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的过半数通过。公司将对中小股东进行单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025 年 12 月 24 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00；（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 12 月
24 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（irm@cdtjkj.com）。
3、现场登记地点：成都市高新区和茂街 333 号 9楼董事会办公室。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）自然人股东：本人有效身份证件；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及
委托人股票账户卡；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。
股东使用电子邮件方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
（5）出席会议的股东或股东代理人请务必于 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午14:25 点前携带相关证件到现场办理签到手
续。
（6）注意事项：如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；书写时请用正楷
，并真实、准确、完整，不得涂改。
5、会议联系方式
联系人：何健、曾铃淋
电话：028-86272706
传真：028-85331009
电子邮箱：irm@cdtjkj.com
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/4e1154b4-4623-4bc6-bae2-cdd8e06c5ba1.PDF
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2025-12-08 18:25│天箭科技（002977）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“天箭科技”
“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对天箭科技首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准
，并经深圳证券交易所同意，成都天箭科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，发行价格为每股人民币 2
9.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费用56,642,000.00 元后，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资金
于 2020 年 3 月11 日全部到位，资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“立信中联验字[202
0]D-0003 号”验资报告。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 微波前端产业化基地建设项目 32,000.00 32,000.00
2 研发中心建设项目 6,000.00 6,000.00
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 48,000.00 48,000.00
2022 年 7 月 13 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期
的议案》，同意募集资金投资项目“微波前端产业化基地建设项目”“研发中心建设项目”的完成时间延期至2023 年 6 月 30 日。
2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延
期的议案》，同意募集资金投资项目“微波前端产业化基地建设项目”“研发中心建设项目”的完成时间延期至2024 年 6 月 30 日
。
2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期
的议案》，同意募集资金投资项目“微波前端产业化基地建设项目”“研发中心建设项目”的完成时间延期至2025 年 12 月 31 日
。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资金额 实际累计投入金额
1 微波前端产业化基地建设项目 32,000.00 25,914.33
2 研发中心建设项目 6,000.00 4,744.50
3 补充流动资金 10,000.00 10,172.07
合计 48,000.00 40,830.90
三、募集资金存放和管理情况
为进一步加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并及时修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督及使用情况披露等事项做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户，公司与保荐人、募集资金存放银行签署了《募集资金
三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司严格执行《募集资金管理制度》以及相关证券监管法规的
要求，未发生违反相关证券监管法规规定的情况。
四、募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为“微波前端产业化基地建设项目”“研发中心建设项目”，上述项目已基本建设或投入完毕，达到预定可
使用状态，因此公司决定将上述募投项目予以结项。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述募集资金投资项目使用及预计节余情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资金 实际累计投入金 扣除手续费的 预计募集资
额 额 银行利息净额 金节余金额
1 微 波 前 端 32,000.00 25,914.33 1,683.59 7,743.89
产 业 化 基
地 建 设 项
目
2 研 发 中 心 6,000.00 4,744.50 726.21 1,981.71
建设项目
合计 38,000.00 30,658.83 2,409.80 9,725.60
注：上述募投项目尚需对外支付的款项为 25.37 万元。
为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司将节余募集资金 9,725.60 万元（以资
金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。实际节余资金以资金转出当
日募集资金专户余额为准。
节余募集资金划转完成且待支付的募集资金使用完成后，公司将按要求注销募集资金专户。
五、募投项目资金节余的主要原因
在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵循募集资金管理制度，依据项目规划并紧密结合市场实际情况，在确保建设质量
的基础上，综合考量项目所处国内经济环境与行业发展趋势，审慎决策，不断优化资金配置与成本管控，实现对募集资金的科学使用
与资源合理调配。通过加强各环节成本的控制、监督与管理，有效提升了募集资金的使用效益。
同时，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司合法合规合理地对闲置的募集资金进行现金管理，获得了利息
收入与现金管理收益。
六、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要做出的合理决
策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，提升公司的经营效益，符合公司的长远发展，不会对公司经营情况和财务
状况产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公
司募集资金使用的有关规定。
七、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，董事会同意将“微波前端产业化基地建设项目”“研发中心建设项目”项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金。
该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025 年 12 月 8 日召开公司第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金符合公司发展战略的需要，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策程序
合理，符合相关法律法规的规定，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司募集资金投资项目“微波前端产业化基地建设项目”“研发中心建设项目”之结项并将节余募集资金
永久补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有
关法规和文件规定。
综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a6620541-af2e-43ea-915f-4e6ce9b8041f.PDF
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2025-12-08 18:24│天箭科技（002977）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召
开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年一次临时股东会，现将会议有关事项通知如
下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：成都高新区和茂街 333 号 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于选举钟洪明先生为公司独立董事的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余 非累积投 √
募集资金永久补充流动资金的议案》 票提案
2、提案的披露情况
以上提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、本次提案均属普通决议提案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的过半数通过。公司将对中小股东进行单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025 年 12 月 24 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00；（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 12 月
24 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（irm@cdtjkj.com）。
3、现场登记地点：成都市高新区和茂街 333 号 9楼董事会办公室。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）自然人股东：本人有效身份证件；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及
委托人股票账户卡；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。
股东使用电子邮件方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
（5）出席会议的股东或股东代理人请务必于 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午14:25 点前携带相关证件到现场办理签到手
续。
（6）注意事项：如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；书写时请用正楷
，并真实、准确、完整，不得涂改。
5、会议联系方式
联系人：何健、曾铃淋
电话：028-86272706
传真：028-85331009
电子邮箱：irm@cdtjkj.com
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/8d422447-005a-4b65-865b-25d664764dbf.PDF
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2025-12-08 18:22│天箭科技（002977）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职的情
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