公司公告☆ ◇002977 天箭科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 16:27 │天箭科技（002977）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-01-22 18:29 │天箭科技（002977）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-22 18:27 │天箭科技（002977）：关于选举独立董事的公告 │
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│2026-01-22 18:24 │天箭科技（002977）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-20 00:00 │天箭科技（002977）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │天箭科技（002977）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 │
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│2026-01-06 18:34 │天箭科技（002977）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-06 18:34 │天箭科技（002977）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 │
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│2026-01-06 18:32 │天箭科技（002977）：独立董事提名人声明与承诺（李耀辉） │
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│2026-01-06 18:32 │天箭科技（002977）：独立董事候选人声明与承诺（刘秀） │
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2026-02-04 16:27│天箭科技（002977）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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天箭科技（002977）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/a4901a7d-2718-43f7-8b94-cf3516fd44ff.PDF
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2026-01-22 18:29│天箭科技（002977）：2026年第一次临时股东会决议公告
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天箭科技（002977）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/a4807ebc-d9a7-456f-b1a4-a58f0333f961.PDF
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2026-01-22 18:27│天箭科技（002977）：关于选举独立董事的公告
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 22 日召开了 2026 年第一次临时股东会会议，审议通过了《
关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，2026 年第一次临
时股东会会议采取差额选举和累积投票方式表决，刘秀先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。同时担任公司第三届董事会提名委员会主任（召集人）、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期
与第三届董事会任期一致。本次选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
刘秀先生尚未取得独立董事培训证明，已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明
。公司已就独立董事候选人的任职资格及备案材料向深圳证券交易所报备，并已通过深圳证券交易所审查无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/65bbba96-b7ea-464f-be3e-44153de27e4a.PDF
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2026-01-22 18:24│天箭科技（002977）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天箭科技（002977）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/80010723-ee5e-47bc-8d13-401e629937a1.PDF
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2026-01-20 00:00│天箭科技（002977）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且按照本所《股票上市规则》第 9.3.2 条规定扣除
后的营业收入低于三亿元、预计净利润为负值：
1.以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
利润总额 -24,229.28～-17,048.32 1,764.33
比上年同期下降：1,473.29%～1,066.28%
归属于上市公司 -24,980.92～-17,577.20 1,603.67
股东的净利润 比上年同期下降：1,657.73%～1,196.06%
扣除非经常性损 -25,010.44～-17,597.96 1,594.27
益后的净利润 比上年同期下降：1,668.77%～1,203.83%
基本每股收益（元 -2.08～-1.46 0.13
/股）
营业收入 -20,052.37～-14,109.34 13,654.64
扣除后营业收入 -20,052.37～-14,109.34 13,654.64
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司就本次业绩预告有关事项已与会计师事务
所进行了预沟通，双方对业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降的主要原因是公司产品的暂定价与审核价格
之间的价差调整。公司主要客户为大型军工集团下属单位，最终用户为特定领域用户，根据特定领域产品定价规定，公司的部分定型
产品需要接受特定领域用户的审价，在未批价前，公司向客户交付的价格按双方协商的合同暂定价格入账，待特定领域用户批价后进
行调整。公司特定领域相关产品销售定价采用审核定价机制系行业惯例，已按照有关规定履行了信息披露义务，在《首次公开发行股
票招股说明书》及定期报告等信息披露文件中揭示了产品暂定价格与最终审定价格差异导致业绩波动的风险。
公司本期已根据相关产品的正式价格审核协议，对以前年度按暂定价确认的收入进行了调整，涉及价格调整的型号产品共 3项，
影响会计周期最长为 11 年。按照会计政策预计调减营业收入约 2.6 亿元，预计影响归属于上市公司股东的净利润约为-2.1 亿元。
公司 2025 年度业绩受部分产品价格调整影响预计出现亏损，但公司主营业务未发生重大变化。2026 年，公司将在延续现有业
务与产品体系的基础上，重点发力新型号与新产品的定型及量产工作，并加速新技术的研发与验证进程，以进一步夯实主业优势，提
升核心产品竞争力。同时公司也将扎实做好战略规划与经营管理，积极稳健地推进业务增长，持续优化人才队伍与运营效率，加强投
资者沟通，推动公司价值与可持续发展能力的整体提升。
四、风险提示
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第（一）款规定：“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除
非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。”的情形，公司股票交易将可能在 2025 年年度报告披
露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。3.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.董事会说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/3a8711fd-8473-4609-abe0-b878b17401af.PDF
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2026-01-20 00:00│天箭科技（002977）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
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天箭科技（002977）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/db14e8b6-8a05-4a0b-a00a-4df77a703fe1.PDF
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2026-01-06 18:34│天箭科技（002977）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 6日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如
下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：成都高新区和茂街 333 号 8楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（1）人
1.01 《选举刘秀先生为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举李耀辉先生为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
3、提案的披露情况
以上提案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。4、本次股东会累积投票提案 1.00 采用差额选举，从两位独立董事候选人中选举一位担任公
司独立董事，在对该提案投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数 1人，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数 1人为限在候选人中进行分配，总数不得超过其拥有的选举票数。若股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数 1人的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
两位独立董事候选人中获得同意票数最高且超过出席股东会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，
将当选公司第三届董事会独立董事。
5、议案 2.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
6、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026 年 1月 21 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00；（2）电子邮件方式登记时间：2026 年 1月 21
日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（irm@cdtjkj.com）。
3、现场登记地点：成都市高新区和茂街 333 号 9楼董事会办公室。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）自然人股东：本人有效身份证件；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及
委托人股票账户卡；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。
股东使用电子邮件方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
（5）出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026 年 1月 22 日（星期四）下午 14:25点前携带相关证件到现场办理签到手续
。
（6）注意事项：如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；书写时请用正楷
，并真实、准确、完整，不得涂改。
5、会议联系方式
联系人：何健、曾铃淋
电话：028-86272706
传真：028-85331009
电子邮箱：irm@cdtjkj.com
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1.第三届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/6a1cd8a0-f496-48eb-9b3b-f74653f1f7b3.PDF
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2026-01-06 18:34│天箭科技（002977）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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成都天箭科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，结合公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会全部成员。公司董事由非独立董事、独立董事构成。
第三条 适用本制度的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司董事会聘任或确认的其他高级管
理人员。
第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。第二章 薪酬管理
第五条 董事报酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，并向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准、分配机制、决策流程、
支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行
情况进行监督。
第七条 公司人力资源部门、财务部门负责薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 根据董事、高级管理人员的工作性质及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬标准：
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定；
（二）非独立董事：在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不再单
独领取董事津贴；
（三）高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务、岗位按公司相关薪酬规定领取薪酬。
第十条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应岗位职责的履行
程度、年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行
。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高
级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。如董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十三条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。独立董事津贴于股东会通过其
任职或薪酬决议之日起的次月按月发放，或于当年年终发放。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
进行。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司董事、高管领取的薪酬、津贴均为税前收入，按照国家有关法律法规的规定，由公司统一代扣代缴个人所得税。
第十六条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形的，公司有权减少或不予发放其当期及未支付的津贴、绩效
薪酬、津贴及中长期激励收入；
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。
第二十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化；
（四）公司经营效益情况；
（五）公司发展战略或组织结构调整；
（六）个人岗位调整或职务变化。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件等规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件等规定执行。
第二十二条 本制度由董事会负责制定、修订和解释，经股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/9583e42a-fb1d-40b3-b42a-967a9f3dfdf8.PDF
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2026-01-06 18:32│天箭科技（002977）：独立董事提名人声明与承诺（李耀辉）
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提名人成都天箭科技股份有限公司董事会现就提名李耀辉为成都天箭科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为成都天箭科技股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过成都天箭科技股份有限公司第 3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提
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