公司公告☆ ◇002977 *ST天箭 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:34 │*ST天箭（002977）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 18:34 │*ST天箭（002977）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 21:24 │天箭科技（002977）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 21:24 │天箭科技（002977）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 21:21 │天箭科技（002977）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 21:21 │天箭科技（002977）：董事会第十二次会议决议 │
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│2026-04-22 21:20 │天箭科技（002977）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见 │
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│2026-04-22 21:20 │天箭科技（002977）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 21:20 │天箭科技（002977）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 21:20 │天箭科技（002977）：会计师事务所对非经常性损益披露的专项核查意见 │
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2026-05-21 18:34│*ST天箭（002977）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST天箭（002977）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d0f3c4ff-24ee-4f3e-ae55-17b0f48a0402.PDF
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2026-05-21 18:34│*ST天箭（002977）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2025年年度股东会。
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2026 年 5月 21 日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 21日 9:15至 9:25
、9:30至 11:30、13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 21 日9:15至 15:00的
任意时间。
3.会议召开地点：成都高新区和茂街 333号公司 8楼会议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6.会议主持人：董事长楼继勇先生。
7.本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议总体情况
出席本次股东会的股东共有 138人，代表股份 72,569,838股，占上市公司总股份的 60.4145%。其中：
（1）现场会议情况：出席本次股东会现场会议的股东 17人，代表股份71,304,338股，占公司有表决权股份总数的 59.3609%。
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东会的股东 121人，代表股份 1,265,500股，
占公司有表决权股份总数的1.0535%。
2.中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5％以上股份的股东以外的其他
股东）134人，代表股份1,352,008股，占公司有表决权股份总数的 1.1255%。
3.董事、高级管理人员及其他人员出席情况
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其中董事、财务负责人、副总经理陈涛由于工作原因委托董事何健出席会议；公司
总经理及其他高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师彭刚律师、刘智勇律师以现场方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东会按照公司股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如
下：
1.审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意72,433,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8127%；反对110,204股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1519%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,216,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9480%；反对 110,204股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1511%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9009%。
公司独立董事分别在本次股东会上做了 2025年度述职报告。
2.审议通过了《关于〈2025 年度报告〉全文及摘要的议案》
表决结果：同意72,463,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；反对80,704股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1112%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。
其中，中小股东表决情况：同意1,245,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1299%；反对80,704股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9692%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9009%。
3.审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 72,458,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461%；反对 86,004股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1185%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354
%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,240,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7379%；反对 86,004 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3612%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9009%。
4.审议通过了《关于〈2025 年度募集资金存放和使用情况的专项的报告〉的议案》
表决结果：同意 72,403,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7706%；反对 140,804股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1940%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
54%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,185,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6847%；反对 140,804股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4144%；弃权 25,700股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9009%。
5.审议通过了《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,171,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.6640%；反对 169,604股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 12.5446%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7
914%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,171,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6640%；反对 169,604股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5446%；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7914%。
关联股东对本议案回避表决。
6.审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》
表决结果：同意 72,474,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8692%；反对 84,204股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1160%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
47%。
其中，中小股东表决情况： 同意 1,257,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9805%；反对 84,204 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2281%；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7914%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（成都）律师事务所彭刚律师、刘智勇律师现场出席见证本次股东会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本
次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效
。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.《北京德恒（成都）律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2592a47e-b5d7-4407-b7c8-90d4a97c9d1a.PDF
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2026-04-22 21:24│天箭科技（002977）：2025年年度报告
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天箭科技（002977）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c6f78491-c07d-49b5-a8fa-af898f19506f.PDF
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2026-04-22 21:24│天箭科技（002977）：2025年年度报告摘要
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天箭科技（002977）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f008a906-f84c-4f52-be7e-d0ca730f1637.PDF
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2026-04-22 21:21│天箭科技（002977）：2026年一季度报告
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天箭科技（002977）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/230f395e-dd80-46fb-8297-0eb68fadce53.PDF
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2026-04-22 21:21│天箭科技（002977）：董事会第十二次会议决议
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天箭科技（002977）：董事会第十二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d67ad238-d9d2-42fe-9dab-7b354099bc57.PDF
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2026-04-22 21:20│天箭科技（002977）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见
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天箭科技（002977）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/95d7d314-b055-4446-bf56-7a20902e18e6.PDF
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2026-04-22 21:20│天箭科技（002977）：2025年度内部控制审计报告
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天箭科技（002977）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/45929785-3cf7-4785-93df-3d13d3a41d22.PDF
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2026-04-22 21:20│天箭科技（002977）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对不超过人民币2亿元闲置自有资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文
件，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资
金可滚动使用。
现就相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金
管理，适当增加资金收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币 2亿元的自有资金进行现金管理，在额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资方式
公司拟购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。在上述额度及期限范围内，董事会授权
公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等，
公司财务部负责组织实施。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
（五）资金来源
公司本次用于投资的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
二、审批程序
2026 年 4月 21 日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（一）董事会意见
董事会认为：在不影响公司正常运营的情况下，使用闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺
的理财产品系合理使用公司资金，有助于提高公司资金使用效率及收益，董事会同意公司使用不超过 2亿元闲置的自有资金进行现金
管理。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.尽管公司拟投资的由银行或其他金融机构发行的理财产品属于有保本承诺的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司财务部及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
3.公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、
并对账务处理情况进行核实。4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
5.公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务
。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常经营及风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资
金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为
公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0cea9e1f-3748-482e-a7d4-2bd65738f9e0.PDF
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2026-04-22 21:20│天箭科技（002977）：会计师事务所对非经常性损益披露的专项核查意见
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天箭科技（002977）：会计师事务所对非经常性损益披露的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/199cf1cb-1ceb-4987-af8f-8a6e62fb81d7.PDF
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2026-04-22 21:20│天箭科技（002977）：2025年年度审计报告
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天箭科技（002977）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cfae599b-0c80-41f7-a872-35bcd1d38f1e.PDF
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2026-04-22 21:19│天箭科技（002977）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.会议地点：成都高新区和茂街 333 号 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于〈2025 年度募集资金存放和使用情况的专项的报 非累积投票提案 √
告〉的议案》
5.00 《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于续聘年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.以上提案的具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.特别强调事项
独立董事将在本次年度股东会上述职。
本次股东会将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并披露。
备注：股东对“总议案”进行投票，则视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。具体详见附件一《参加网络投票的具
体操作流程》。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2.登记时间：
（1）现场登记时间：2026 年 5月 20 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00；（2）电子邮件方式登记时间：2026 年 5月 20
日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（irm@cdtjkj.com）。
3.现场登记地点：成都市高新区和茂街 333 号 9楼董事会办公室。
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）自然人股东：本人有效身份证件；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及
委托人股票账户卡；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。
股东使用电子邮件方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
（5）出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026 年 5月 21 日（星期四）下午 14:25前携带相关证件到现场办理签到手续。
（6）
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