公司公告☆ ◇002976 瑞玛精密 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 20:07 │瑞玛精密（002976）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员公告 │
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│2025-12-15 20:07 │瑞玛精密（002976）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-12-15 20:06 │瑞玛精密（002976）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-15 20:05 │瑞玛精密（002976）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-15 20:04 │瑞玛精密（002976）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 20:04 │瑞玛精密（002976）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 20:04 │瑞玛精密（002976）：信息披露暂缓和豁免管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 16:54 │瑞玛精密（002976）：2025年第二次临时股东会会议材料 │
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│2025-12-10 16:54 │瑞玛精密（002976）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-07 15:36 │瑞玛精密（002976）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 │
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2025-12-15 20:07│瑞玛精密（002976）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员公告
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一、非独立董事辞任的情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谭才年先生递交的书面辞任申请。谭才年
先生因公司内部工作调整，申请辞去第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞任后，谭才年先生
将继续担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。
截至本公告披露日，谭才年先生未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。谭才年先生的辞职不会导致公司董事会成员
低于法定人数，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞任自辞职
报告送达公司董事会时生效。
二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经职工代表大会民主选举张启胜先生（简历详见附件）为第
三届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。张启胜先生当选公司职工代表
董事后，公司第三届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
三、调整董事会专门委员会成员情况
鉴于公司第三届董事会成员及董事会战略委员会委员发生变动，为保证公司董事会战略委员会正常有序开展工作，根据相关规定
，2025年 12月 15日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，选举公司
独立董事龚菊明先生为公司第三届战略委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体情况如下：
专门委员会 调整前 调整后
战略委员会 主任委员：陈晓敏 主任委员：陈晓敏
委员：王明娣、谭才年 委员：王明娣、龚菊明
除上述调整以外，公司第三届董事会专门委员会其他人员保持不变。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、董事辞职报告；
3、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ef7f74cd-39e9-4e08-a33b-fd2ba4683993.PDF
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2025-12-15 20:07│瑞玛精密（002976）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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瑞玛精密（002976）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/60475392-6f8f-440f-a29a-2c6e5c990b80.PDF
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2025-12-15 20:06│瑞玛精密（002976）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2025年 12月 15日在公司会议室以
现场表决方式召开。会议通知已于 2025年 12月 10日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生
召集和主持，应到董事 5人，实到董事 5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》；
鉴于公司第三届董事会成员及董事会战略委员会委员发生变动，为保证公司董事会战略委员会正常有序开展工作，根据相关规定
，选举公司独立董事龚菊明先生为公司第三届战略委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专
门委员会委员的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓和豁免管理制度>的议案》；根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓和豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓和豁免管理制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅
用于与公司主营业务相关的生产经营使用（包括但不限于支付生产采购付款、日常经营费用和偿还银行流动资金贷款等），使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求
情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0b3e50da-f974-4c4f-9f37-630e0dfd8dcc.PDF
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2025-12-15 20:05│瑞玛精密（002976）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“瑞玛精
密”或“公司”）向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监
管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，国
金证券对瑞玛精密本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意苏州瑞玛精密工业
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1716号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）（以
下简称“本次发行”）26,963,587股，每股发行价格为人民币23.44 元，募集资金总额为 632,026,479.28 元，扣除各项发行费用人
民币7,936,395.19 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 624,090,084.09 元。
本次发行募集资金已经到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司验资报告》
（上会师报字（2025）第 16935号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行根据深交所上市公
司募集资金管理有关规定签订了募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
二、募集资金投资项目情况
根据《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行
股票拟募集资金总额不超过63,202.65万元（含本数）。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照具体项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募
集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司验资报告》（上会师报字（2025）第 169
35号），瑞玛精密本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 632,026,479.28元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 7,
936,395.19元后，实际募集资金净额为人民币 624,090,084.09元。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集
资金投资项目的募集资金拟投入金额作出调整，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资金额 调整前募集资 调整后募集资
号 金拟投入金额 金拟投入金额
1 汽车空气悬架系统及部件生 43,914.00 35,914.00 35,914.00
产建设项目
2 座椅系统集成及部件生产建 23,053.00 18,255.65 18,255.65
设项目
3 补充流动资金 9,033.00 9,033.00 8,239.36
合计 76,000.00 63,202.65 62,409.01
目前，公司募集资金投资项目正按计划有序推进中，由于项目建设需要一定周期，根据项目推进情况和资金安排，部分募集资金
存在暂时闲置的情况，为提高资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，计划使用暂时闲置
募集资金补充流动资金。
三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.5亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用（包括但不限于支付生产采购付款、日常经营费用和偿还银
行流动资金贷款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品
交易等高风险投资。公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集
资金归还至募集资金专户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着业务规模的不断增长，公司对营运资金的需求也随之扩大。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效缓解公司业
务发展所面临的流动资金压力。以本次闲置募集资金暂时补充流动资金上限金额 1.5 亿元及最长期限 12 个月为基数，按照中国人
民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）3.0%计算，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金最多可以节省财务费用 450万元
（仅为测算数据，不构成公司承诺）。故本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务成本
，同时提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
进行。因此，本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理且必要的。
四、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
1、本次以闲置募集资金补充流动资金不超过 12 个月，在 12 个月使用期限到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用
，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用（包括但不限于支付生产采购付款、
日常经营费用和偿还银行流动资金贷款等），不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换
公司债券等的交易。
五、相关决策程序及意见
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前全部归还至公司募集资金
专户。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，履
行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/919c1d29-5b1d-4d36-9973-90ab4b474c22.PDF
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2025-12-15 20:04│瑞玛精密（002976）：2025年第二次临时股东会决议公告
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瑞玛精密（002976）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-12-15 20:04│瑞玛精密（002976）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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瑞玛精密（002976）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-12-15 20:04│瑞玛精密（002976）：信息披露暂缓和豁免管理制度（2025年12月）
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瑞玛精密（002976）：信息披露暂缓和豁免管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ea2c72a1-3c56-4646-b249-e299702cad3a.PDF
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2025-12-10 16:54│瑞玛精密（002976）：2025年第二次临时股东会会议材料
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瑞玛精密（002976）：2025年第二次临时股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/03d0dfcb-00dc-40c6-b89e-abaffffbef18.PDF
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2025-12-10 16:54│瑞玛精密（002976）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月29日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025年第二次
临时股东会的通知》。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投
资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体
股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股
东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28号公司 A栋三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2、提案 1.00已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，提案 2.00至 11.00已经第三届
董事会第二十五次会议审议通过，提案相关内容详见 2025年 11月 29日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、提案 1.00、2.00及 3.00为特别决议事项，即需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对所有提案中的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 12日（9:00-11:30及 14:00-16:00）；
2、登记地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28号公司证券投资部办公室；
3、登记方式：现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记，不接受电话登记；
4、登记办法：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书，至本次股东会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
（2）电子邮件、信函、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原
件一致”字样。
①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加 2025年第二次临时股东
会”；
②采用信函方式登记的股东，信函请寄至前述登记地点，函件封面注明“登记参加 2025年第二次临时股东会”；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
通过以上三种方式登记参会的股东，请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司，并与公司证券投资部联系确认送
达。
5、会议联系方式
联系人：谭才年
电话：0512-66168070
传真：0512-66068077
电子邮箱：stock@cheersson.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、请出席现场会议的股东或股东代表提前 20分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材
料原件供核验。
2、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/acaa9c94-f6fa-4520-9289-dd96438a1e14.PDF
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2025-12-07
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