公司公告☆ ◇002975 博杰股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:11 │博杰股份（002975）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │博杰股份（002975）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │博杰股份（002975）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │博杰股份（002975）：博杰股份独立董事工作制度 │
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│2025-10-30 00:00 │博杰股份（002975）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │博杰股份（002975）：博杰股份子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │博杰股份（002975）：博杰股份职工董事选任制度 │
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│2025-10-30 00:00 │博杰股份（002975）：博杰股份董事会秘书工作制度 │
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│2025-10-30 00:00 │博杰股份（002975）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-10-30 00:00 │博杰股份（002975）：博杰股份董事会议事规则 │
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2025-11-03 18:11│博杰股份（002975）：关于回购公司股份的进展公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 4月 21日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员
工持股计划，回购股份的金额总额不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 53.3
5 元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起 12个月。具体内容详见公司于 2025年 4月 22日在指定
信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购
公司股份方案的公告》《回购报告书》。
公司于 2025年 4月 22日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购，具体内容详见公司于 2025年 4月 23日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份
的公告》。公司取得中信银行股份有限公司珠海分行出具的《贷款承诺函》，具体内容详见公司于 2025年 5月 15日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取得金融机构股票回购专项贷款
承诺函的公告》。
因公司实施 2024 年年度权益分派，公司回购股份价格上限自 2025 年 6 月27日起由不超过 53.35元/股调整为不超过 53.22元
/股。具体内容详见公司 2025年 6月 20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《2024年年度权益分派实施公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 10 月 31日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 840,547股，占公司总股本的 0.53%，
最高成交价为 35.15元/股，最低成交价为 27.55元/股，已使用资金总额 27,224,997.45元（不含交易费用）。
上述回购股份资金来源为公司自有资金及自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求
，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/f01c8eca-b009-4a06-9dcd-95d162452781.PDF
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2025-10-30 00:00│博杰股份（002975）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知
，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出
席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事付林先生、谭立峰先生、李冰女士、黄宝山先生以通讯方式参会，公司监事、高级管理人
员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及
规章的规定，结合公司实际情况，同意公司变更注册资本；为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟
将董事会成员由 7名增至 8名，增加一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），并对《公司章程》相关条款进行修订。
同时，根据《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司不再设置监事会及监事岗位，
《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，监事自动解任
，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
上述变更事项，公司董事会提请公司股东大会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，具体修订内
容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>以及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》
。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2、审议通过《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。
为贯彻落实最新法律、法规要求，进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订 21 份制度、制订 4
份制度、废止 1份制度。
出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：
2.1、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况
，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.3、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.4、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.5、关于修订《董事会提名与薪酬委员会议事规则》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.6、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.7、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.9、关于修订《对外担保管理办法》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.10、关于修订《对外投资管理办法》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.11、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.12、关于修订《金融衍生品交易管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.13、关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.14、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.15、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.16、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.18、关于修订《内部审计制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.19、关于修订《定期报告编制管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.20、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.21、关于修订《子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》的议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结
果为通过。
2.22、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.23、关于制定《委托理财管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.24、关于制定《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.25、关于制定《职工董事选任制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2.26、关于废止《远期结汇业务管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。
3、审议通过《关于职工董事薪酬的议案》。
薪酬标准：在公司任职的职工董事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领
取职工董事津贴。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第八次会议对本议案进行了认真审核，委员发表了同意意见
。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
4、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票，表决结果为通过。
5、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2025 年 11 月 17 日以现场及网络投票相结合的方式召开2025 年第四次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于召开2025 年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、《珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
2、《珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b1642cb8-1984-42af-b82a-30b920113b13.PDF
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2025-10-30 00:00│博杰股份（002975）：2025年三季度报告
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博杰股份（002975）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│博杰股份（002975）：博杰股份独立董事工作制度
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博杰股份（002975）：博杰股份独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│博杰股份（002975）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司 12 楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会 非累积投票提案 √
并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（8）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《对外投资管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
2.08 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √
3.00 《关于职工董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。上述议案 2 中子议案 2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08 和议案 3 为普通决
议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案 1、议案 2 中子议案 2.01 和 2.02 为特别
决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2025 年 11 月 13 日 9:00-11:30 及 14:00-17:30；②电子邮件方式登记时间：2025 年 11
月 13 日 17:30 之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。
3、现场登记地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司 12 楼会议室。
4、现场登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执
照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人
需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人有效身份证件复印件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时
间内进行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
5、会议联系方式
联系人：张王均
电话：19925535381
传真：0756-8519960
电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com
6、出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/60e891ec-f95a-4add-a712-128b39ce2ed7.PDF
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2025-10-30 00:00│博杰股份（002975）：博杰股份子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度
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第一条 为规范珠海
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