公司公告☆ ◇002975 博杰股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 16:51 │博杰股份（002975）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-07-25 16:12 │博杰股份（002975）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-07-25 16:12 │博杰股份（002975）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告 │
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│2025-07-25 16:12 │博杰股份（002975）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-07-25 16:12 │博杰股份（002975）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量调整及授予相关事项的法律意│
│ │见 │
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│2025-07-25 16:11 │博杰股份（002975）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-07-25 16:11 │博杰股份（002975）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-25 16:10 │博杰股份（002975）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-07-25 16:10 │博杰股份（002975）：第三届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-07-22 07:56 │博杰股份（002975）：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况│
│ │的自查报告 │
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2025-08-01 16:51│博杰股份（002975）：关于回购公司股份的进展公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或
员工持股计划，回购股份的金额总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5
3.35 元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22
日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
公司于 2025 年 4 月 22 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2
3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公
司股份的公告》。公司取得中信银行股份有限公司珠海分行出具的《贷款承诺函》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取得金融机构股票回
购专项贷款承诺函的公告》。
因公司实施 2024 年年度权益分派，公司回购股份价格上限自 2025 年 6 月27 日起由不超过 53.35 元/股调整为不超过 53.22
元/股。具体内容详见公司 2025年 6 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 840,547 股，占公司总股本的 0.53%
，最高成交价为 35.15 元/股，最低成交价为 27.55 元/股，已使用资金总额 27,224,997.45 元（不含交易费用）。
上述回购股份资金来源为公司自有资金及自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求
，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、第十八条的规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/0fecba24-54c5-4c09-ad10-1e44bdd2a149.PDF
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2025-07-25 16:12│博杰股份（002975）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）
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一、激励对象名单及授出权益分配情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授出权益在各激励对
象间的分配情况如下表所示：
姓名 国籍 职务 获授的限制 占授予限制性 占目前股本
性股票数量 股票总数的比 总额的比例
（万股） 例
陈龙 中国 副总经理 5.2 2.89% 0.03%
刘晓勇 中国 副总经理 2.5 1.39% 0.02%
张彩虹 中国 财务总监 3 1.67% 0.02%
黄璨 中国 董事会秘书 3 1.67% 0.02%
中层管理人员、核心技术骨干 166.29 92.39% 1.05%
（150人）
合计 179.99 100.00% 1.14%
注：1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同；
2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效
期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。
3、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
珠海博杰电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/afe06385-a7f5-4f56-bfbf-bf3dada7da02.PDF
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2025-07-25 16:12│博杰股份（002975）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 24日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次
会议，分别审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，具体情况如下：
一、股权激励计划已履行的程序
1、2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第三届董事会提名与薪酬委员会对本激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。
2、2025年 7月 4日至 2025年 7月 14 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司提名与薪
酬委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2025年 7月 15日公司披露了《第三届董事会提名与薪酬委员会关于 2025 年限制性
股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年 7月 21日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》等议案。
4、2025年 7月 22日，公司披露了《关于公司 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
5、2025 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限
制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等
议案。公司提名与薪酬委员会就 2025 年限制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见，发表了对授
予日激励对象名单核实的情况说明。北京德恒（深圳）律师事务所对公司 2025 年限制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条
件成就出具了法律意见书。
上述具体内容详见公司分别于 2025年 6月 28日、7月 15日、22日、26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露
媒体上披露的相关公告及文件。
二、调整事项具体情况
2025 年限制性股票激励计划经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议以及 2025 年第三次临时股东大会审
议通过后，由于本次激励计划的部分对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，拟对本次激励计划的授予激励对象名单
及授予数量进行相应调整，将授予激励对象人数由 185人调整为 154 人，授予的限制性股票数量由 1,800,000 股调整为 1,799,900
股。上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的方案一致。本次调整事项在公司 2025 年
第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
调整后的激励对象名单及授予数量情况如下：
姓名 国籍 职务 获授的限制 占授予限制性 占目前股本
性股票数量 股票总数的比 总额的比例
（万股） 例
陈龙 中国 副总经理 5.2 2.89% 0.03%
刘晓勇 中国 副总经理 2.5 1.39% 0.02%
张彩虹 中国 财务总监 3 1.67% 0.02%
黄璨 中国 董事会秘书 3 1.67% 0.02%
中层管理人员、核心技术骨干 166.29 92.39% 1.05%
（150人）
合计 179.99 100.00% 1.14%
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（调整后）》
。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及《珠
海博杰电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定，本次调整不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、提名与薪酬委员会意见
经审核，公司提名与薪酬委员会认为：由于本次激励计划的部分对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，拟对本
次激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整，将授予激励对象人数由 185人调整为 154人，授予的限制性股票数量由 1
,800,000股调整为 1,799,900股。前述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。符合
《管理办法》以及《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
综上，北京德恒（深圳）律师事务所认为：
（一）公司本次激励计划的授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。
（二）公司本次激励计划激励对象名单、授予数量的调整系根据《激励计划（草案）》规定进行的，调整事项合法、有效。
（三）本次激励计划所涉的限制性股票的授予条件已经成就，公司可依据本次激励计划的相关规定进行授予。
（四）公司董事会确定的限制性股票授予日及授予数量、人数、价格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》以及《激励计划（草案）》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
3、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第七次会议决议；
4、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量调整及授
予相关事项的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/5a6f14b7-2361-4c98-88c6-1160e2b1a434.PDF
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2025-07-25 16:12│博杰股份（002975）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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博杰股份（002975）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/074885ee-f8e9-4493-9517-6dc4723036a6.PDF
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2025-07-25 16:12│博杰股份（002975）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量调整及授予相关事项的法律意见
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博杰股份（002975）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量调整及授予相关事项的法律意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/3677c355-fe6f-425d-ab25-1d140b8ae3aa.PDF
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2025-07-25 16:11│博杰股份（002975）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名与薪酬委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《 管理办法》）等相关法律法规、规范性文件
和《 珠海博杰电子股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（《 以下简称“《 本激励计划”）激励
对象名单（《 授予日）进行了核查，发表核查意见如下：
1、本激励计划的激励对象不存在《 管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象未包括公司的独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、本激励计划授予激励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员，符合公司股东大会批准的本激励计划规定范围和名单，符
合《 管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《《2025 年限制性股票激励计划（《草案）》规定的激励对象范围。
3、公司确定本激励计划的授予日符合《 管理办法》及本激励计划中有关授予日的相关规定。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，公司董事会提名与薪酬委员会认为：本激励计划授予激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，公司设定
的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意公司本激励计划授予的激励对象名单，授予日为 2025 年 7 月 24日，并同意以 1
6.50 元/股的授予价格向符合条件的 154 名激励对象授予 1,799,900股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/0120df7c-11f7-4d14-a358-c063a94c66c8.PDF
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2025-07-25 16:11│博杰股份（002975）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025年 7月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司
董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，其中董事王兆春先生、成君先生、黄宝山先生、李冰女士、谭
立峰先生以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《珠海博杰电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于
本次激励计划的部分对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票。根据 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本
激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整，将授予激励对象人数由 185 人调整为 154 人，授予的限制性股票数量由1,
800,000股调整为 1,799,900股。
上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。
该议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第七次会议全票审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《珠海博杰电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公
司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本次激励计划规定的授予条件均已成就，公司以 2025 年 7 月 24日为授予日，以 16.50
元/股的授予价格向符合授予条件的 154 名激励对象授予1,799,900股限制性股票。
该议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第七次会议全票审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
3、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在原
来预计的基础上合计增加日常性关联交易 3,500 万元人民币，增加后的 2025 年度日常性关联交易预计金额为不超过 7,125万元人
民币。
该议案已经 2025 年独立董事第三次专门会议全票审议通过。
该议案关联董事王兆春先生回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于调整2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第七次会议决议。
3、珠海博杰电子股份有限公司 2025 年独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/edd883d7-03f5-43ab-9c8f-9f0b5bb7f047.PDF
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2025-07-25 16:10│博杰股份（002975）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博杰股份”）于2025年1月23日召开第三届董事会第九次会议，以4票同意，
0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王兆春先生、成君先生、付林先生回
避表决。根据生产经营需要，公司及下属子公司2025年度与关联方发生日常经营性关联交易的预计金额不超过3,625万元，具体内容
详见2025年1月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2025年度日常关联交易预计的公告》。
（二）预计日常关联交易类别和金额的调整情况
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在原
来预计的基础上合计增加日常性关联交易3,500万元人民币，增加后的2025年度日常性关联交易预计金额为不超过7,125万元人民币。
具体情况如下：
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 原预计 调整后预 调整 上年发 调整
类别 内容 定价原则 金额 计金额 金额 生金额 原因
（万元） （万元） （万元） （万元）
向关联人采 珠海禅光科 电压源、 市场化定价原则 2,000 5,500 3,500 680.40 业 务
购原材料 技有限公司 耐压仪、 发
控制板等 展
需要
（三）调整涉及的审议程序
公司于2025年7月24日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易
预计的议案》，独立董事召开2025年独立董事第三次专门会议审议通过了该议案。董事会的表决情况：关联董事王兆春回避表决，6
票同意，0票反对，0票弃权；监事会的表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、调整涉及的关联人介绍和关联关系
公司名称：珠海禅光科技有限公司（以下简称“禅光”）
法定代表人：刘栋
注册资本：1,000.00 万元人民币
主营业务（经
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