公司公告☆ ◇002973 侨银股份 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:51 │侨银股份（002973）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-18 17:50 │侨银股份（002973）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-18 17:50 │侨银股份（002973）：关于为联合体投标提供担保额度的公告 │
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│2025-12-18 17:48 │侨银股份（002973）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-16 18:27 │侨银股份（002973）：关于预中标约12.25亿元贵州省遵义市正安县城乡环卫一体化项目特许经营项目的 │
│ │提示性公告 │
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│2025-12-04 16:00 │侨银股份（002973）：关于调剂担保额度暨担保进展的公告 │
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│2025-11-28 20:21 │侨银股份（002973）：关于不向下修正侨银转债转股价格的公告 │
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│2025-11-28 18:07 │侨银股份（002973）：：关于收到约1.46亿元山东省莱州市城市资源经营环卫、园林、路灯一体化服务项│
│ │目（20... │
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│2025-11-28 18:06 │侨银股份（002973）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-11-28 18:05 │侨银股份（002973）：关于公司开展融资租赁业务的公告 │
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2025-12-18 17:51│侨银股份（002973）：第四届董事会第七次会议决议公告
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侨银股份（002973）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c7dadc87-72f9-4665-b03c-56a4cdb5b100.PDF
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2025-12-18 17:50│侨银股份（002973）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》，上述审议事项尚未签订相关协议，具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，现将相关事项公告如下
：
一、申请综合授信额度的基本情况
同意公司向以下银行申请综合授信额度：
为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过 1亿元人民币，授信
期限 1年；公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹提供担保。
具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述
授信事宜，以及授权法定代表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。
二、相关审核及批准程序
公司全体独立董事于 2025年 12月 18日召开第四届董事会 2025年第六次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举的
孔英先生召集和主持，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将本
议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
公司于 2025年 12月 18日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，该议案在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
三、对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司
业务发展。本次公司向银行申请综合授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影
响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 第四届董事会 2025年第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c2937cb3-5986-4772-b692-7e21dfb619c9.PDF
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2025-12-18 17:50│侨银股份（002973）：关于为联合体投标提供担保额度的公告
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侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”或“侨银股份”）于 2025年 12月 18日召开第四届董事会第七次会议，审议通
过了《关于为联合体投标提供担保额度的议案》，上述业务暂未签署相关文件，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的
相关文件为准。本次担保事项尚须提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
公司计划与印尼当地公司 PTAstrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.（以下简称“ANI”）组成联合体 PT QiaoYin Bersinar
Consortium（以下简称“联合体”），拟参加到印度尼西亚主权投资基金 PT Danantara Investment Management 发起 2 个地区的
垃圾发电项目招标，其中联合体股权占比为侨银股份持有 90%，ANI持有10%。
根据招标文件要求，公司作为联合体牵头方，以联合体名义开具投标保函，投标保函总金额为 600.00亿印度尼西亚盾(以 2025
年 12月 17日汇率折合人民币约 2,530.92 万元，实际金额将以发生时汇率进行折算)。公司为上述投标保函提供连带责任担保，担
保业务类型包括但不限于投标保函、履约保函、预付款保函等。
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最 截至目前 本次新增担 担保额度占上市 是否关
比例 近一期资产 担保余额 保额度 公司最近一期经 联担保
负债率 审计净资产比例
侨银股份 联合体 90% - 0 600.00 亿印 1.04% 否
度尼西亚盾
1.上述业务暂未签署相关文件，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。本次担保尚须提交公司股东
会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表指定的授权代理人审核并签
署上述担保额度内的所有文件。
2.本次担保额度的申请有效期为公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司 2025年度股东会召开之日止。在额度有效
期内签订担保协议的，按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的，担保额度失效。
担保额度在授权范围内可循环使用。
3.本次被担保人为公司控股的联合体，其他股东与公司不存在关联关系。
二、被担保人的基本情况
（一）联合体的基本信息
1. 公司名称：PT QiaoYin Bersinar Consortium
2. 股东情况：侨银股份持股 90%，ANI持股 10%
3. 联合体暂未完成工商注册，故目前无财务数据。
（二）ANI的基本信息
1. 公司名称：PTAstrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
2. 管理董事会授权签字人：Mr. Michael Wong
3. 成立日期：2007年 4月 19日
4. 注册编号：AHU-AH.01.09-0305779
5. 发行资本：6,188,478,841,700.00印度尼西亚盾
6. 企业类型：有限责任公司
7. 经营地址：印度尼西亚雅加达首都特区南部塞蒂亚布迪区东库宁安区梅加库宁安西路 III段 10.1-6号，索波德尔 B座办公楼
21楼
8. 经营范围：煤炭开采及采矿配套活动；总公司业务；管理咨询；煤炭制品工业；基础化学工业；天然气及人工煤气采购
9. 财务数据：2024 年度，营业收入 56,296.87 万美元，总资产 169,020.24万美元。
三、本次拟进行担保的事项
公司拟为联合体开具保函提供担保，并不收取任何担保费。本次担保尚未签署相关合同文件，具体条款、金额、期限等内容以实
际签署的文件内容为准。
四、本次担保事项对公司的影响
公司本次为联合体提供担保，系为满足投标业务的开展需要，符合公司海外业务的战略规划。公司持股联合体的比例为 90%，公
司为联合体的保函开具事项提供担保，是为了满足联合体投标项目的需要。公司对其经营管理、项目运营、财务等方面具有控制权，
担保风险处于公司可控范围，公司具有充分掌握与监控被担保方现金流向的能力。ANI作为联合体持股 10%的少数股东对联合体影响
力较弱，因此未提供同比例担保或反担保。
综上所述，本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
五、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 192,330.63万元，占公司 2024年度经审计净资产的比例为 78.
97%。其中对合并报表外主体提供的担保总余额 4,937.00 万元，占公司 2024年度经审计净资产的 2.03%，是公司为项目公司提供的
担保；其余全部为公司为合并报表范围内子公司或子公司对母公司提供的担保。
除上述担保事项外，公司及子公司不存在对其他第三方的担保。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/03d7ad80-fb94-413f-9fd5-49b77f0f8222.PDF
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2025-12-18 17:48│侨银股份（002973）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 01 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 05 日 9:15至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9号侨银总部大厦六楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投
票
1.00 关于为联合体投标提供担保额度的议案 非累积投票提案 √
2、特别提示和说明
（1）上述议案已经 2025年 12月 18日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票
，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附
件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证
件复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议
的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时
间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
2、登记时间
（1）现场登记时间：2025年 12月 31日 9:00-11:30及 14:00-16:00
（2）电子邮件方式登记时间：2025年 12月 31日 16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。
3、现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9号侨银总部大厦，信函请注明“股东会”字样。
4、会议联系方式
联系人：许硕伦
电话：020-22283188
传真：020-22283168
电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
5、其他事项
（1）会议预计半天；
（2）出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d08fe893-d5a6-4d5e-abe5-08767cec1a4b.PDF
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2025-12-16 18:27│侨银股份（002973）：关于预中标约12.25亿元贵州省遵义市正安县城乡环卫一体化项目特许经营项目的提示
│性公告
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侨银股份（002973）：关于预中标约12.25亿元贵州省遵义市正安县城乡环卫一体化项目特许经营项目的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/621e02fb-d985-4250-9657-ac9531a5440d.PDF
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2025-12-04 16:00│侨银股份（002973）：关于调剂担保额度暨担保进展的公告
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一、担保情况概述
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十七次会议和 2024年年度股东
大会审议通过了《关于 2025年度担保额度预计的议案》，其中公司拟为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公
司）提供担保的额度为 107,000.00万元，担保期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召开之日
止，上述预计担保额度在有效期及担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债率70%以上/以下同等类别的被担保公司之间按照实际
情况进行内部额度调剂使用。具体内容详见公司 2025 年 4月 29 日披露的《关于 2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公
告》（公告编号：2025-051）。
二、调剂担保额度的情况
为满足子公司业务发展需要，公司在不改变 2024年年度股东大会审议通过的 2025年度担保额度预计的前提下，在母公司对子公
司提供的担保额度中，将公司全资子公司呼和浩特侨银城市环境管理有限公司（以下简称“呼和浩特侨银”）未使用的担保额度 1,0
00.00 万元调剂给公司全资子公司旌德侨银环保科技有限责任公司（以下简称“旌德侨银”）。调剂后，呼和浩特侨银可使用的担保
额度预计由 3,000.00万元调减为 2,000.00万元，旌德侨银可使用担保额度为 1,000.00万元。具体情况如下：
单位：万元
被担保方 担保调剂方 截至目前担保 调剂前可用 调剂 调剂后可用 资产负债率界限
向 余额 担保额度 额度 担保额度
呼和浩特侨银 调出方 0 3,000.00 1,000.00 2,000.00 70%以下
旌德侨银 调入方 0 0 1,000.00 1,000.00 70%以下
担保额度调剂后，公司累计获批且有效的对旌德侨银的担保额度为 1,000.00万元，本次担保前公司对旌德侨银的担保余额为 0
万元；本次担保后公司对旌德侨银的担保余额为 1,000.00万元，可用担保额度为 0万元。
因呼和浩特侨银与旌德侨银均为资产负债率 70%以下的担保对象，因此可在担保额度内互相调剂。担保额度调剂及提供担保事项
属于经公司 2024年年度股东大会授权范围内事项，已获公司内部审批同意，无需再提交公司董事会及股东大会审议。
三、担保进展情况
旌德侨银因经营发展需要，拟与安徽旌德农村商业银行股份有限公司（以下简称“旌德农商行”）签订《流动资金借款合同》（
以下简称“主合同”），拟向旌德农商行申请流动资金借款不超过 1,000.00万元，有效期限不超过 60个月；同时公司与旌德农商行
签订《保证合同》为上述融资事项提供连带责任担保，不收取任何担保费用。
本次担保开始履行前，公司累计获批且有效的公司对子公司的担保额度为107,000.00 万元，公司对子公司的担保余额为 17,481
.20 万元，尚余担保额度89,518.80万元，本次担保后，公司对子公司的担保余额为 18,481.20万元，尚余担保额度为88,518.80万元
。本次担保事项在公司2025年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
四、交易对方的基本情况
1．公司名称：安徽旌德农村商业银行股份有限公司
2．营业场所：安徽省旌德县旌阳镇云盘山路与乔亭路交叉口
3．企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
4．法定代表人：刘学智
5．成立日期：2012年 2月 17日
6．统一社会信用代码：91341800590196719H
7．经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事银行卡业务；代理发行
、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银
行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8．关联关系：旌德农商行与公司不存在关联关系。
9．经查询，旌德农商行不属于失信被执行人。
五、被担保人基本情况
（一）旌德侨银环保科技有限责任公司
1．注册资本：1,300.00万元
2．注册地址：安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平新村 C幢 5号房 1楼门面房
3．法定代表人：刘希云
4．成立日期：2019年 12月 3日
5．统一社会信用代码：91341825MA2UC8ML7J
6．经营范围：一般项目：城市绿化管理；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；生活垃圾处理装
备销售；机械设备租赁；机械设备销售；城乡市容管理；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；环境保护监测；土壤环境污染防治服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；环境卫生公共设施安装服务；打
捞服务；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
污水处理及其再生利用；林业有害生物防治服务；智能农业管理；自然生态系统保护管理；日用化学产品销售；塑料制品销售（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7．旌德侨银不是失信被执行人。
8．旌德侨银最近一年及一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（已审计） （未经审计）
资产总额 4,772.22 4,549.32
负债总额 2,877.64 2,668.80
净资产 1,894.58 1,880.53
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（已审计） （未经审计）
营业收入 2,135.91 1,334.66
利润总额 -269.76 -17.68
净利润 -293.00 -14.05
旌德侨银自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
六、合同的主要内容
（一）《流动资金借款合同》
1．贷款人：安徽旌德农村商业银行股份有限公司
2．借款人：旌德侨银环保科技有限责任公司
3．借款额度：不超过人民币 1,000.00万元
4．借款期限：不超过 60个月
（二）《保证合同》
1．保证人：侨银城
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