公司公告☆ ◇002973 侨银股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-06 16:57 │侨银股份（002973）：关于预中标约7380万元内蒙古自治区呼和浩特市新城区城区环卫一体化服务项目的│
│ │提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 20:26 │侨银股份（002973）：关于股东（泽源私募）减持计划时间届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 20:26 │侨银股份（002973）：关于持股5%以上股东（郭倍华）减持计划时间届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 19:40 │侨银股份（002973）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 18:20 │侨银股份（002973）：关于调剂担保额度暨担保进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 15:57 │侨银股份（002973）：：关于收到约6100万元广东省河源市源城区高埔岗街道、龙岭工业园和埔前镇环卫│
│ │园林绿化... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │侨银股份（002973）：关于调剂担保额度暨担保进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 20:16 │侨银股份（002973）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 20:15 │侨银股份（002973）：关于公司为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 20:14 │侨银股份（002973）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:57│侨银股份（002973）：关于预中标约7380万元内蒙古自治区呼和浩特市新城区城区环卫一体化服务项目的提示
│性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
侨银股份（002973）：关于预中标约7380万元内蒙古自治区呼和浩特市新城区城区环卫一体化服务项目的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/6b9201c5-f2c8-4669-b3bf-108e579c0e86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 20:26│侨银股份（002973）：关于股东（泽源私募）减持计划时间届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
侨银股份（002973）：关于股东（泽源私募）减持计划时间届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/f4ca849d-561f-45d0-8390-3c2fe9bcfee7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 20:26│侨银股份（002973）：关于持股5%以上股东（郭倍华）减持计划时间届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
侨银股份（002973）：关于持股5%以上股东（郭倍华）减持计划时间届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4e1d2c95-bb75-4de0-b8e0-be2784114231.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 19:40│侨银股份（002973）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
侨银股份（002973）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/afab9577-2f27-4650-bfdd-baa5ef076d3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 18:20│侨银股份（002973）：关于调剂担保额度暨担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
侨银股份（002973）：关于调剂担保额度暨担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/eb2b8c98-86ec-499e-aa0e-d849691eefbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 15:57│侨银股份（002973）：：关于收到约6100万元广东省河源市源城区高埔岗街道、龙岭工业园和埔前镇环卫园林
│绿化...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
侨银股份（002973）：：关于收到约6100万元广东省河源市源城区高埔岗街道、龙岭工业园和埔前镇环卫园林绿化...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/10aa5e1e-5c59-411e-a38c-b8fc4f06aebe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│侨银股份（002973）：关于调剂担保额度暨担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
侨银股份（002973）：关于调剂担保额度暨担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8df7c0b2-3ce4-4545-b8df-babe98cd789c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 20:16│侨银股份（002973）：第四届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026年 1月 23日以专人送达、电话、微信或电子
邮件形式发出会议通知，会议于 2026年 1月 27日以现场结合通讯形式召开，本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董事
9名，实际出席会议的董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作
积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律法规的规定及《公司章程》等相关要求，公司拟修订《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
为满足子公司经营及业务发展需要，子公司恩施州侨恒环保能源有限公司（以下简称“侨恒环保”）拟向中国工商银行股份有限
公司恩施分行申请不超过33,500万元的银团项目贷款，公司为上述融资事项提供连带责任担保，并使用持有的侨恒环保 85%股权作为
质押担保，公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹为上述融资事项提供连带责任担保，不收取任何担保费用。
上述审议事项尚未签订相关协议，具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理
相关具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
本议案已经公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
经公司董事长及总经理提名，并经董事会提名委员会事前审核通过，公司董事会同意聘任杨燕芳女士为公司副总经理兼董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，董事长郭倍华女士将不再代行董事会秘书职责。
杨燕芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关工作经验和专业知识，具备履职所需的工作经验及管理能力，
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关规定。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第八次会议决议；
2.第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
3.第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e74cc61c-3697-488f-a3aa-f572e66fb733.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 20:15│侨银股份（002973）：关于公司为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足子公司经营及业务发展需要，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关
于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司恩施州侨恒环保能源有限公司（以下简称“侨恒环保”）拟向中国工商银行
股份有限公司利川支行（以下简称“工商银行”）申请不超过 33,500 万元的银团项目贷款，公司为上述融资事项提供连带责任担保
，并使用持有的侨恒环保 85%股权作为质押担保，公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹为上述融资事项提供连带责任担保，不收
取任何担保费用。
上述审议事项尚未签订相关协议，具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》的规定，该议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关具体事宜，授权公司法定代表人
或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
二、被担保人的基本情况
1．公司名称：恩施州侨恒环保能源有限公司
2．注册资本：10,000万元
3．注册地址：湖北省恩施土家族苗族自治州利川市柏杨坝镇雷家坪村 4组
4．法定代表人：刘希云
5．成立日期：2021年 3月 1日
6．统一社会信用代码：91422802MA49P6KG3U
7．经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测；专业保洁
、清洗、消毒服务；环境保护专用设备制造；建筑物清洁服务；水污染治理；环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；土壤环
境污染防治服务；环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务；工程管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；
城市公园管理；机械设备销售；停车场服务；打捞服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新
车销售；林业有害生物防治服务；人工造林；农业园艺服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；污水处理及其再生利用；
再生资源销售；防洪除涝设施管理；机械设备租赁；信息技术咨询服务；固体废物治理；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
8．侨恒环保不是失信被执行人。
9．侨恒环保最近一年及一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（已审计） （未经审计）
资产总额 26,673.46 43,808.76
负债总额 15,901.60 33,061.91
净资产 10,771.86 10,746.84
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（已审计） （未经审计）
营业收入 2,705.73 2,208.66
利润总额 494.90 -42.24
净利润 498.62 -25.01
侨恒环保自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
三、本次拟担保事项的主要内容
1．债权人：中国工商银行股份有限公司利川支行
2．被担保人：恩施州侨恒环保能源有限公司
3．担保人：侨银城市管理股份有限公司、公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹
4．融资事项：侨恒环保拟为利川市城乡生活垃圾收焚烧发电一体化 PPP项目向工商银行申请不超过 33,500万元的银团项目贷款
5．担保方式：公司为上述融资事项提供全额全程连带责任保证担保，并使用持有的侨恒环保 85%股权作为质押担保；公司控股
股东、实际控制人刘少云、韩丹为上述融资事项提供全额连带责任保证担保，不收取任何担保费用。
6．担保额度有效期：自 2026年第二次临时股东会审议通过日起至 2025年年度股东会召开日。
7．担保期限：不超过 24 年且不超过 PPP 项目合作期结束日（其中含宽限期 1年）。
四、董事会意见
公司于 2026年 1月 27日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，关联董事均已回避表
决。
侨恒环保是在公司合并报表范围内控股 85%的子公司，公司为侨恒环保的银行融资事项提供连带责任担保，有利于拓宽子公司的
融资渠道，符合公司的整体利益。公司对侨恒环保的经营管理、项目运营、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围，公
司具有充分掌握与监控被担保方现金流向的能力，其他少数股东对侨恒环保的影响力较弱，因此未提供同比例担保或反担保。
综上所述，本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
五、独立董事过半数同意意见
公司全体独立董事于 2026 年 1月 27日召开第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举的
孔英先生召集和主持，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，并同意将本议
案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
独立董事认为：公司本次为侨恒环保的银行项目贷款提供担保，是为了满足公司日常经营和业务发展的资金需要。本次担保事项
对公司的正常运作和业务发展不会造成不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益情形。
六、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外实际担保总余额为人民币197,494.41万元，占公司 2024年度经审计净资产的比例为
81.09%，其中对合并报表外主体提供的实际担保总余额 4,543.30万元，占公司 2024年度经审计净资产的 1.87%，是公司为项目公司
提供的担保；其余全部为公司及子公司为合并报表范围内子公司或子公司对母公司提供的担保。
除上述担保事项外，公司及子公司不存在对其他第三方的担保。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担的损失等情况。
七、其他
本次公司对侨恒环保提供担保的事项，公司及子公司尚未与相关方签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内
容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
公司将持续跟踪本次担保事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
八、备查文件
1．第四届董事会第八次会议决议；
2. 第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/616d4a75-8779-4670-b690-2513a4b5ce7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 20:14│侨银股份（002973）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 02月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02月 12 日 9:15至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 05 日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 02 月 05 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9号侨银总部大厦六楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
2.00 关于公司为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
2、特别提示和说明
（1）上述议案已经 2026年 01月 27日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票
，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附
件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证
件复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议
的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时
间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
2、登记时间
（1）现场登记时间：2026年 02月 11日 9:00-11:30及 14:00-16:00
（2）电子邮件方式登记时间：2026年 02月 11日 16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。
3、现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9号侨银总部大厦，信函请注明“股东会”字样。
4、会议联系方式
联系人：许硕伦
电话：020-22283188
传真：020-22283168
电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
5、其他事项
（1）会议预计半天；
（2）出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e8e50c7c-db91-4231-86e7-85f3260fb952.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 20:14│侨银股份（002973）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律法规的规定及《公司
章程》等相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。包括董事长
、董事会提名的其他董事、独立董事、职工代表董事等。
第三条 高级管理人员是指本制度执行期间，《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人等。
第四条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公
司效益及工
|