公司公告☆ ◇002972 科安达 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:07 │科安达（002972）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-11 18:49 │科安达（002972）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:49 │科安达（002972）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-25 19:47 │科安达（002972）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-25 19:47 │科安达（002972）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 19:47 │科安达（002972）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-08-25 19:47 │科安达（002972）：关于2025半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 19:47 │科安达（002972）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-08-25 19:46 │科安达（002972）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:45 │科安达（002972）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-09-17 18:07│科安达（002972）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度利润分配方案已通过2025年 9月11日召开的2025年第
一次临时股东大会审议。本次利润分配以现有总股本 246,008,800 股，剔除已回购股份 1,166,700 股后的 244,842,100 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发 36,726,315.00 元。
2、本次权益分派按公司总股本折算的每 10 股现金红利=本次分红总额/公司总股本*10=36,726,315.00/246,008,800*10=1.4928
86 元。在保证本次分配方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价－按公司总股本
折算每股现金分红金额）/(1+股份变动比例)=股权登记日收盘价－0.1492886 元/股。
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的 2025 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本
246,008,800 股扣除公司回购专用账户中的股份后的 244,842,100 股（回购专用账户中的回购股份总数1,166,700 股）为基数，按
分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 36,726,315.00 元，不送红股
，不以资本公积金转增股本。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
4、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,166,700.00 股后的 244,842,100.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFI
I）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年9月25日，除权除息日为：2025年9月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2025年9月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本折算的每10股现金股利金额为1.49
2886元（每股现金股利=现金股利总额/公司总股本*10），每股现金股利为0.1492886元。
因此，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1492886元/股。
七、咨询机构信息
名称：科安达证券投资部
咨询地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C栋 14 楼
咨询联系人：郭泽珊
咨询电话：0755-86956831
传 真：0755-86956831
八、备查文件
1. 公司第六届董事会 2025 年第四次会议决议；
2．公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/cddda6ba-9272-41d7-87c3-11e56f066dc2.PDF
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2025-09-11 18:49│科安达（002972）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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科安达（002972）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/57ee2eec-96bf-4540-b59c-a372144c7bb7.PDF
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2025-09-11 18:49│科安达（002972）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳科安达电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书致：深圳科安达电子科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳科安达电子科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师
出席公司 2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《
上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规
定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025年 8月 26日在公司指定的信息披露媒体上公告了会议通知。通知中载明了会议的召开
方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会
议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025年 9月 11日（星期四）14:45在深圳市福田
区深南大道 1006号深圳国际创新中心 C栋 15层会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时
间为2025年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 11日 9:
15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 143,400,614股，占公司有表决权股份总数的 58.2908%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网
络投票系统投票的股东 90人，代表股份 639,540股，占公司有表决权股份总数的 0.2600%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证
券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了
监票、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议
，本次股东大会所审议的各项议案表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，113,000股反对，12,600 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99
.9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，113,000股反对，12,600 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99
.9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。
（五）审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》
表决情况：143,888,054股同意，113,000股反对，39,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8944%。
其中，中小股东表决情况为：533,440股同意，113,000股反对，39,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 77.8131%。
（六）审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决情况：143,887,454股同意，115,000股反对，37,700股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8940%。
其中，中小股东表决情况为：532,840股同意，115,000股反对，37,700股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 77.7256%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
（七）审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，115,000股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，115,000股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。
（八）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，113,000股反对，12,600 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99
.9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。
（九）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，113,000股反对，12,600 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99
.9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。
（十）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：143,913,554股同意，114,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
9121%。
其中，中小股东表决情况为：558,940股同意，114,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.5328%。
（十一）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，113,000股反对，12,600 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99
.9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。
（十二）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方案》
表决情况：143,889,274股同意，113,780股反对，37,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8953%。
其中，中小股东表决情况为：534,660股同意，113,780股反对，37,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 77.9911%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c63856e8-0bd8-4000-8bc1-7825218dbabe.PDF
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2025-08-25 19:47│科安达（002972）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
1、董事会审议情况
2025 年 8月 22 日，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《
公司 2025 年半年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、监事会意见
2025 年 8月 22 日，公司第六届监事会 2025 年第三次会议审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方案》，监事会认为董
事会制定的利润分配方案，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该分配方案
。
3、独立董事专门会议意见
2025 年 8月 22日，公司第六届独立董事2025 年第二次会议审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方案》，独立董事认为
公司 2025 年半年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出发，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，不存在违反相关
法律法规和《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、2025 年半年度利润分配的基本情况
本次利润分配基准年度为 2025 年半年度。公司 2025 年半年度合并报表中归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 51,690,275.38
元， 母公 司净 利润为31,048,555.14 元。截至 2025 年 06 月 30 日，合并报表未分配利润为513,201,982.03 元，母公司未分
配利润为 372,085,837.22 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025 年
半年度可供股东分配的利润为 372,085,837.22 元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，在符合利润分配政策、保障公司长期稳定发展
和股东长远利益的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，经综合考虑公司可供分配利润规模，为积极回报公司股东，与
股东共享公司经营成果，提高公司长期投资价值，公司提出 2025 年半年度利润分配方案为：
公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 246,008,8
00 股，回购专户股份 1,166,700 股，扣除回购账户股份后为 244,842,100 股，预计派发现金红利 36,726,315.00 元。
若公司股本总额自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间发生变动，公司将依照变动后的股本为基数实施方案并按照上
述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
三、现金分红方案的合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配方案是合理的，该利润分配方案综合考虑公司经营业绩、资产负债、经营净现金流情况、未来发展
与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。公司积极响应一年多次分红、增加分红频次的政策导向
，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值。因此也符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关
规定。
本次利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，尚存在不确定性，请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第四次会议决议；
2、第六届监事会 2025 年第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/93ae910f-6fb6-4672-afca-2c91133ee179.PDF
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2025-08-25 19:47│科安达（002972）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月26日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告》《2
025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办 2025年半年度业绩说
明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 9月 3日（星期三）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
出席人员：总经理张帆女士，财务负责人农仲春先生，独立董事黄绍伟先生董事会秘书郭泽珊女士。
二、投资者参加方式
投资者可通过网址 https://eseb.cn/1qJAFhbgUwg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
三、投资者问题征集及方式
为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司就 2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议，欢迎广大投资者于 2025年 9月 3日（星期三）17:00前，通过“科安达 2025年半年度业绩说明会”互动交流平台进
行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
四、联系人及咨询办法
联系人：郭泽珊
电话：0755-86956831
邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3ac6beb8-6b0f-48b4-96a4-d9a7c2eedbf2.PDF
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2025-08-25 19:47│科安达（002972）：关于调整公司组织架构的公告
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22日召开了第六届董事会 2025 年第四次会议，审议
通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提高公司经
营管理效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会结合公司实际和未来发展规划，对公司组织架构进行调整和优化。
本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。本次调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1fd423b2-853a-4620-b280-1893f6c5d109.PDF
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