公司公告☆ ◇002970 锐明技术 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │锐明技术（002970）：关于2022年股票期权激励计划预留授予第一批次第三个行权期采用自主行权模式的│
│ │提示性公告 │
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│2025-10-22 18:34 │锐明技术（002970）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 18:32 │锐明技术（002970）：关于2022年股票期权激励计划预留授予第一批次第三个行权期行权条件成就的公告│
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│2025-10-22 18:32 │锐明技术（002970）：2022年股票期权激励计划预留授予第一批次第三个行权期行权条件成就相关事项之│
│ │独立财务顾问报告 │
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│2025-10-22 18:32 │锐明技术（002970）：关于注销2022年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 │
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│2025-10-22 18:31 │锐明技术（002970）：公司2022年股票期权激励计划相关事宜的核查意见 │
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│2025-10-22 18:31 │锐明技术（002970）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-22 18:30 │锐明技术（002970）：2022年股票期权激励计划注销部分股票期权及预留授予第一批次第三个行权期行权│
│ │条件成就事宜的法律意见书 │
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│2025-09-30 16:43 │锐明技术（002970）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-09-26 16:17 │锐明技术（002970）：关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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2025-10-30 00:00│锐明技术（002970）：关于2022年股票期权激励计划预留授予第一批次第三个行权期采用自主行权模式的提示
│性公告
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锐明技术（002970）：关于2022年股票期权激励计划预留授予第一批次第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fae59b28-b256-446f-a693-084aa1d57d52.PDF
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2025-10-22 18:34│锐明技术（002970）：2025年三季度报告
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锐明技术（002970）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/99d095d3-5651-4969-9843-1c7580094e23.PDF
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2025-10-22 18:32│锐明技术（002970）：关于2022年股票期权激励计划预留授予第一批次第三个行权期行权条件成就的公告
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锐明技术（002970）：关于2022年股票期权激励计划预留授予第一批次第三个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/3c1b9bcf-f92a-43e5-88a6-3c9402006ce1.PDF
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2025-10-22 18:32│锐明技术（002970）：2022年股票期权激励计划预留授予第一批次第三个行权期行权条件成就相关事项之独立
│财务顾问报告
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锐明技术（002970）：2022年股票期权激励计划预留授予第一批次第三个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/82f3a5f8-b60f-4e67-ae0c-77878e811424.PDF
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2025-10-22 18:32│锐明技术（002970）：关于注销2022年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告
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锐明技术（002970）：关于注销2022年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/f2db10a3-a529-42bd-a2e9-f15093f09dbe.PDF
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2025-10-22 18:31│锐明技术（002970）：公司2022年股票期权激励计划相关事宜的核查意见
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性
文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2022年股票期权激励计划（以下
简称“本次激励计划”）注销部分股票期权以及预留授予第一批次第三个行权期可行权激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下
：
一、关于本次激励计划注销部分股票期权的核查意见
根据《深圳市锐明技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，
因 2名获授预留授予第一批次股票期权的激励对象已从公司离职导致不符合激励对象资格条件，公司董事会决定注销上述激励对象已
获授但尚未行权的 0.90万份股票期权。
经核查，上述注销事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次注销部分股票期权涉及的激励对象准确，应注销已授
予但尚未行权的股票期权数量无误、价格准确，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公
司注销该部分股票期权。
二、关于本次激励计划预留授予第一批次第三个行权期可行权激励对象名单的核查意见
（一）公司符合《管理办法》第七条规定的实施股权激励的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》
规定不得行权的情形。
（二）公司本次激励计划预留授予第一批次第三个行权期可行权的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象
的下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司本次激励计划预留授予第一批次第三个行权期可行权的激励对象符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的
激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。激励对象均为与公司（含分公司及控股子公司）建立正式劳动或聘用关系的
在职员工。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划预留授予第一批次第三个行权期的行权条件已经成就，预留授
予第一批次第三个行权期可行权的 90名激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》所规定的条件，其
作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
深圳市锐明技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/62821312-bd46-47d7-87c5-5074ffbe4615.PDF
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2025-10-22 18:31│锐明技术（002970）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2025年 10月 22日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025年 10月 17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事
7名，实际出席董事 7名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家
有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定媒体上披露的《2025年第三季度报告》(公告编号：20
25-085)。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
2、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
鉴于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第一批次第三个等待期内，2名获授预留授予第一批次股票期权的激励对象因已从
公司离职导致不符合激励对象资格条件，公司董事会决定注销上述激励对象已获授但尚未行权的 0.90 万份股票期权。
具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定媒体上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划
部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号：2025-086)。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，北京市金杜（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过，作为激励对象的董事刘垒先生已回避表决。
3、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第一批次第三个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予第一批次第三个等待期为自预留授权
之日起 36个月，第三个行权期的可行权比例为获授股票期权总数的 30%。公司本次激励计划预留授予第一批次的授权日为 2022年 1
0月 25日，本次激励计划预留授予第一批次第三个等待期即将届满。此外，公司及本次可行权的激励对象均符合相关行权条件，本次
激励计划预留授予第一批次第三个行权期行权条件已经成就，根据《深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案
修订稿）》的相关规定及公司 2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司为符合行权条件的 90名激励对象办理股
票期权行权所需的相关事宜，本次可行权的股票期权数量为 52.80万份，行权价格为 19.16元/份。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于 2022年股票期权激励计划预留
授予第一批次第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-087）。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，北京市金杜（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正
企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过，作为激励对象的董事刘垒先生已回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
4、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划注销部分股票期权及预留授予第
一批次第三个行权期行权条件成就事宜的法律意见书；
5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第一批
次第三个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告；
6、深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5dc889d5-c0c4-49da-9d44-4327ea607c63.PDF
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2025-10-22 18:30│锐明技术（002970）：2022年股票期权激励计划注销部分股票期权及预留授予第一批次第三个行权期行权条件
│成就事宜的法律意见书
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锐明技术（002970）：2022年股票期权激励计划注销部分股票期权及预留授予第一批次第三个行权期行权条件成就事宜的法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/b32ce48e-9df4-41b7-8da4-3a1a72b71bdf.PDF
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2025-09-30 16:43│锐明技术（002970）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 9 月 30日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联
交所网站刊登了本次发行的申请资料。
该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版
本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行并上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格
投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该
等申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文版本：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107748/documents/sehk25093000633_c.pdf
英文版本：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107748/documents/sehk25093000634.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信息而发布。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站
的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的 H股的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备
案、批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据本次发行并上市的进展情况依
法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/599ad5b2-bc61-4af9-b82e-a78962fd90a7.PDF
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2025-09-26 16:17│锐明技术（002970）：关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的公司股份
已通过集中竞价的方式全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《第二期员工持股计划》的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
公司于 2024年 4月 22日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，并于 2024 年 5月 14日召开 2023
年年度股东大会，会议审议通过了《关于<深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深
圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划并
授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4月 24 日及 2024 年 5月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
公司于 2024年 8月 6日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购股份专用证
券账户所持有的 104万股标的股票已于 2024年 8月 5日通过非交易过户形式过户至“深圳市锐明技术股份有限公司—第二期员工持
股计划”专用证券账户，过户价格为 12.71元/股。具体内容详见公司于 2024年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-058）。
根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 36个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大
会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划标的股票的锁定期为 12个月
，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。锁定期届满后，在达到相关考核要求的前提下，一次性解锁
并向持有人分配权益。
2025年 8月 5日，公司披露了《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-062），本次员工持股计
划锁定期于 2025 年 8 月 6日届满，可解锁标的股票数量为 104万股，占公司截至 2025年 9月 19日总股本的 0.58%。具体内容详
见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
二、本次员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划所持有的公司股票已在二级市场通过集中竞价的方式全部出售完毕，合计出售的股
票数量为 104万股，占公司截至 2025年 9月 19日总股本的 0.58%，本次员工持股计划实施完毕，实际持股期间与《第二期员工持股
计划》披露的存续期一致。
本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露敏感期
不得买卖股票的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据《第二期员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划所持
公司股票已全部出售完毕，所持资产均为货币性资产，后续公司将根据相关法律法规和本次员工持股计划的相关规定完成相关资产清
算和收益分配等事宜，并按规定终止本次员工持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/0a3d2edc-bb9e-4f46-8ef0-c436622dd060.PDF
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2025-09-22 19:51│锐明技术（002970）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025年 9月 22日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025年 9月 19日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事 7名
，实际出席董事 7名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关
法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于调整第四届董事会提名委员会委员的议案》
为确保公司遵守《香港上市规则》的最新规定，进一步完善公司治理结构，加强董事会的成效及多元化，保障规范运作，公司结
合实际情况，对第四届董事会提名委员会委员进行了调整，本次调整后公司第四届董事会提名委员会委员组成情况如下：金振朝先生
（主任委员）、左中女士（任期自公司董事会审议通过且发行 H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“
本次发行上市”）起至第四届董事会任期届满之日止）、赵志坚先生。
董事会提名委员会委员调整自公司董事会审议通过且本次发行上市之日起生效。
具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第四届董事会提名委员会委员的
公告》（公告编号：2025-081）。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
2、审议通过《关于调整 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》
公司于 2025年 9月 8日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案》；2025年
9月 13日，公司披露了《2025年半年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-076），2025年半年度权益分派的股权登记日为 2025
年 9月 18日，除权除息日为 2025年 9月 19日。
根据公司2022年股票期权激励计划的相关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，公司 2025年半年度权益分派方案实施完
成后，董事会对公司 2022年股票期权激励计划的股票期权（含预留部分）的行权价格进行调整，行权价格由 19.56元/份调整为 19.
16元/份。
具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权
价格的公告》（公告编号：2025-078）。
关联董事刘垒先生对本议案回避表决。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
3、审议通过《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》
公司于 2025年 9月 8日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案》；2025年
9月 13日，公司披露了《2025年半年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-076），2025年半年度权益分派的股权登记日为 2025
年 9月 18日，除权除息日为 2025年 9月 19日。
根据公司2024年股票期权激励计划的相关规定以及2023年年度股东大会的授权，公司 2025年半年度权益分派方案实施完成后，
董事会对公司 2024年股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由 19.63元/份调整为 19.23元/份。具体内容详见公司同日
在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2
025-079）。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
4、审议通过《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案》
公司于 2025年 9月 8日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案》；2025年
9月 13日，公司披露了《2025年半年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-076），2025年半年度权益分派的股权登记日为 2025
年 9月 18日，除权除息日为 2025年 9月 19日。
根据公司2025年股票期权激励计划的相关规定以及2025年第一次临时股东会的授权，公司 2025 年半年度权益分派方案实施完成
后，董事会对公司 2025年股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由 44.93元/份调整为 44.53元/份。
具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权
价格的公告》（公告编号：2025-080）。
关联董事刘垒先生、黄凯明先生对本议案回避表决。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
5、审议通过《关于修订<深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》
结合公司实际情况及需求，修订了《深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书工作规则》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书工作规则》。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
6、审议通过《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书与公司秘书工作规则（草案）>
的议案》
结合公司实际情况及需求，修订了于 H股发行上市后适用的《深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书与公司秘书工作规则（草
案）》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书与公司秘书工作
规则（草案）》。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
7、审议通过《关于修订<深圳市锐明技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
结合公司实际情况及需求，修订了《深圳市锐明技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市锐明技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及
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