公司公告☆ ◇002970 锐明技术 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:19 │锐明技术（002970）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:17 │锐明技术（002970）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │锐明技术（002970）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │锐明技术（002970）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 19:17 │锐明技术（002970）：关于聘任境外审计机构的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │锐明技术（002970）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 │
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│2026-03-30 19:17 │锐明技术（002970）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-30 19:17 │锐明技术（002970）：关于注销2025年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │锐明技术（002970）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │锐明技术（002970）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-03-30 19:19│锐明技术（002970）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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锐明技术（002970）：关于召开公司2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3a54c89d-d044-406e-8634-0f43280f6af0.PDF
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2026-03-30 19:17│锐明技术（002970）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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锐明技术（002970）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5bea2f89-4f77-4f46-9c3c-afd04bf80de1.PDF
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2026-03-30 19:17│锐明技术（002970）：关于2025年度利润分配方案的公告
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锐明技术（002970）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/07f90180-ac34-48d5-8c46-0ca3d4bb087f.PDF
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2026-03-30 19:17│锐明技术（002970）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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锐明技术（002970）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ddf38621-ba2a-4854-8039-1f4ccf00a90b.PDF
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2026-03-30 19:17│锐明技术（002970）：关于聘任境外审计机构的公告
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任
境外审计机构的议案》，毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）为公司发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的申报审计机构，为保持审计工作的连续性，董事
会同意聘任毕马威为公司 2026年度境外审计机构，负责审计按国际财务报告准则编制的公司 2026年度财务报表，本议案尚需提交公
司 2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任境外审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威自 1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专
业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成
员所全球性组织中的成员。
自 2019年起，毕马威根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。
2、投资者保护能力
毕马威按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对毕马威审计业务有重大影响的事项。
（二）审计收费
公司董事会提请股东会授权管理层根据公司 2026年度的具体审计要求和范围与毕马威协商确定相关的审计费用并签署相关协议
。
二、拟聘任境外审计机构所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会委员认为：毕马威在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护
能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求。同意聘请其为公司 2026年度境外审计机构，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 3月 27日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任境外审计机构的议案》，认为：毕马威在境
外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好。同意聘请其为公司
2026年度境外审计机构，并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过且公司发行H股股票在香
港联合交易所有限公司上市之日生效实施。
三、备查文件
1、毕马威会计师事务所执业资料文件；
2、第四届董事会第十八次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ad9aa972-6f5c-46b9-bee8-4a251899ea1a.PDF
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2026-03-30 19:17│锐明技术（002970）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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和履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将
董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）
成立日期：2012年 7月 10日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层
首席合伙人：邹俊
截至 2025年 12月 31日，毕马威华振合伙人 247人，注册会计师 1,412人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 33
0 人。2024 年度经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元（含合并数，下同），其中，审计业务收入超过人民币 40亿元（包括境
内法定证券服务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）
。审计 2024年上市公司年报客户家数 127家，主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技
术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究
和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议及 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于变更会计师事务所
的议案》，同意聘请毕马威华振为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，毕马威华振对公司
2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况
等进行核查并出具了专项说明。
经审计，毕马威华振认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。毕马威华振出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，毕马威华振就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对毕马威华振及项目团队的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会于 2025年 8月
8日召开公司第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任毕马威华振为公司 2025
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 23 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 3月 17日，公司第四届董事会审计委员会第九次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2025年年度报告、内部控制
评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计
期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会
对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为毕马威华振在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市锐明技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/662100d2-617c-4b68-9257-7fa03c49e345.PDF
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2026-03-30 19:17│锐明技术（002970）：2025年度内部控制评价报告
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锐明技术（002970）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1410ffc5-c284-4e88-a00c-28ddcd646b09.PDF
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2026-03-30 19:17│锐明技术（002970）：关于注销2025年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销
2025年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律法规、公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2025年第一次临
时股东会的授权，同意公司注销 2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予但尚未行权的 10万份股票期权
。具体事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2025年 3月 6日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于〈深圳市锐明技术股份有
限公司 2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
2、2025年 3月 7日至 2025年 3月 17日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事
会未收到任何异议或意见。2025年 3月 19日，公司披露了《深圳市锐明技术股份有限公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2025年 3月 24日，公司召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司 2025年股票期权
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案
》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》，并于 2025年 3月 25日披露了《深圳市
锐明技术股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年 4月 1日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励
计划相关事项的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，监事会对授予股票期权的激励对象名单
进行了核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
5、2025 年 5 月 21 日，公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2025年股票期
权激励计划授予登记完成的公告》，公司完成向符合条件的 136名激励对象授予 613万份股票期权。
6、2025 年 5月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025年股
票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次激励计划的行权价格由 45.63元/份调整为 44.93元/份。律师出具了法律意见书。
7、2025年 9月 22日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案》
，同意将本次激励计划股票期权的行权价格由 44.93元/份调整为 44.53元/份，律师出具了法律意见书。
8、2026年 3月 27日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销 2025年股票期权激励计划部分已授予但尚未
行权的股票期权的议案》《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司薪酬与考核委员会对注销股票
期权涉及的数量、激励对象名单及可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
二、本次激励计划注销部分股票期权的原因、数量
根据公司《激励计划》规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离
职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
截至本公告日，3名获授股票期权的激励对象因个人原因已从公司离职，已不符合激励对象资格条件，公司董事会决定注销上述
激励对象已获授但尚未行权的 10万份股票期权。
本次注销完成后，本次激励计划激励对象由 136人调整为 133人。已授予但尚未行权的股票期权数量由 613.00 万份调整为 603
.00万份。本次注销事项已取得 2025年第一次临时股东会的授权，无需再次提交股东会审议。
三、本次注销对公司的影响
本次注销不会影响本次激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极
性和稳定性。公司已按照企业会计准则将前期已累计确认的该等注销股份的股份支付费用予以转回，同时后续不会确认该等注销股份
相对应的股份支付费用。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的有关规定。薪酬与考
核委员会同意本次注销已授予但尚未行权的股票期权 10万份。
五、法律意见书的结论性意见
北京市金杜（深圳）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次注销及行权已经取得了现阶段必要的批准和授权
；公司本次注销的原因、数量符合《管理办法》和《2025年激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年股票期权激励计划相关事宜的核查意见；
4、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划注销部分股票期权及第一个行权
期行权条件成就事宜的法律意见书；
5、深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/46d897a1-7f33-40b1-ad05-a4840476e8a6.PDF
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2026-03-30 19:17│锐明技术（002970）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第四届董事会第十八次会议，审议了《关于 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本次薪酬方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次薪酬方案经公司 2025年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬
2026 年度，公司董事会决定将担任非独立董事薪酬标准确定为：未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。在公司担任
具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位水平，依据公司的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》及内部薪酬考核标准执行，不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。
2、独立董事薪酬
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结
合公司实际经营情况、盈利状况，2026年度公司董事会决定将公司独立董事薪酬标准确定为：每人税前 10万元人民币/年，自发行境
外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起将公司独立董事津贴从每人税前 10 万元人民币/
年调整为每人税前 15万元人民币/年，津贴按月平均发放，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。独立董事因改选
、任期内辞职等原因离任或新聘的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、
工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。为配合新的年度计划的制订与执行，有效
激励高级管理人员工作积极性，考核薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，可以在月度、季度、半年度、年度结束后基于审慎的
原则进行提前预发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后结算支付，多退少补。中长期激励包括股权激励、员工持股计划
等，视公司经营情况和相关政策组织实施。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
3、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
4、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
四、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/01c25ef6-f412-4eae-94c6-b0e76e731739.PDF
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2026-03-30 19:17│锐明技术（002970）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会[2023]4号）的规定。现将相关事宜公告如下：
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年3月 27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计团队 202
5年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘毕马威华振为公司 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
一、续聘会计师事务所的情况说明
毕马威华振具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵
循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况
、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请毕马威华振为公
司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责本公司 2026年度审计工作，聘期一年，自公司 2025年年度股东会审议通过
之日起生效。并提请股东会授权公司管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协
商确定 2026年度审计费用。
二、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110000599649382G
成立日期：2012年 7月 10日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层
首席合伙人：邹俊
截至 2025年 12月 31日，毕马威华振有合伙人 247人，注册会计师 1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过 330人。
毕马威华振 2024年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民币 40亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过
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