公司公告☆ ◇002968 新大正 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:26 │新大正（002968）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募│
│ │集配套资金申... │
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│2026-04-02 17:26 │新大正（002968）：关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函》之回复 │
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│2026-04-02 17:26 │新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订│
│ │稿） │
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│2026-04-02 17:26 │新大正（002968）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的提│
│ │示性公告 │
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│2026-04-02 17:26 │新大正（002968）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订│
│ │稿）修订说明 │
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│2026-04-02 17:26 │新大正（002968）：深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函│
│ │》回复之核查意见 │
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│2026-04-02 17:26 │新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二） │
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│2026-04-02 17:26 │新大正（002968）：：重庆坤元资产评估有限公司关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产│
│ │并募集配套资... │
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│2026-04-02 17:26 │新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 │
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│2026-04-02 17:26 │新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）│
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配
│套资金申...
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新大正（002968）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5aa683fe-3675-48fb-91ac-0e4e116bb456.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》之回复
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新大正（002968）：关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/096d81c3-c918-47f0-a1a2-268010504e5c.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4da32669-4474-4c26-a437-b0a9820addf4.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的提示性
│公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 7
5.1521%股权（对应2,306.9737 万元注册资本），并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。
公司于 2026 年 3月 5日收到深圳证券交易所出具的《关于新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130005 号）（以下简称“《问询函》”）。
公司及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等，本次
交易能否通过上述审批及取得审批的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况，有关
信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cb3296d1-fede-457c-94c6-dc69b9787985.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
│修订说明
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 7
5.1521%股权（对应 2,306.9737万元注册资本），并拟向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。
公司于 2026年 3月 5日收到深圳证券交易所出具的《关于新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130005号）（以下简称“《问询函》”），公司会同本次交易相关方及中介机构对问询
函所列问题认真进行了逐项讨论核实，并对公司于2026年 2月 13日披露的《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了相应的修订、补充和完善。
相较于 2026年 2月 13日披露的重组报告书，本次主要修订情况如下：
章节 修订情况
释义 补充相关释义
重大事项提示 更新已履行和取得的决策、审批程序的最新情况
重大风险提示 补充、更新重大风险提示事项，对部分风险调整排序
第十二节 补充、更新重大风险提示事项，对部分风险调整排序
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，详见重组报告书楷体加粗部分
内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5ec64f18-3b69-4c1b-9b31-4673cf10d03f.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之核查意见
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新大正（002968）：深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a8d8bbc9-ccba-4a22-a4f9-721dbb50fa55.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）
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新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cd5422d8-83d7-4bff-9b98-c08ddd30363a.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：：重庆坤元资产评估有限公司关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募
│集配套资...
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新大正（002968）：：重庆坤元资产评估有限公司关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/172adbf7-9fe1-4d36-b656-b02794af3c00.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
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新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/117d41f3-fb5f-46e8-ae49-b1dc80096746.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/29488b6f-723b-4ebc-931e-1c2764c6dd87.PDF
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2026-03-30 00:00│新大正（002968）：关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公
│告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进
一步审查决定书》（反执二审查决定〔2026〕177 号），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对新大正物业集团股份有限公司收购嘉信立恒设施管
理(上海)有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中，该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据
相关法律办理。”
本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，能否通过上述审核或取得注册批复以及
取得一系列批准的时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/35e39926-155b-4fb1-9751-5b7218935079.PDF
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2026-02-24 15:45│新大正（002968）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告
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新大正（002968）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/1f5f2c53-380e-4855-b431-76b52493d4d1.PDF
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2026-02-10 00:00│新大正（002968）：2026年第一次临时股东会决议公告
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新大正（002968）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/1ee35687-2857-452a-bf29-aff8d2f6e697.PDF
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2026-02-10 00:00│新大正（002968）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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新大正（002968）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/c0531908-dac7-4233-8277-b3c470c9a6aa.PDF
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2026-02-10 00:00│新大正（002968）：关于完成工商变更登记的公告
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新大正（002968）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0a9750d2-0e0d-49f3-8119-5b13b8968e37.PDF
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2026-02-05 15:55│新大正（002968）：本次交易相关人员买卖股票情况的自查报告之核查意见
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“新大正”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买嘉信立恒设施管理
（上海）有限公司 75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。长江证券承销保
荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等
有关规定，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体情况如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕信息知情人自查期间为：上市公司首次披露本次重组事项或就本次重组申请股票停牌（孰早）前 6 个月至重组
报告书披露之前一日止，即2025 年 3 月 14 日至 2026 年 1 月 23 日。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：
1、上市公司及其董事、高级管理人员及有关知情人员；
2、上市公司控股股东、实际控制人及其董事、高级管理人员（或主要负责人）及有关知情人员；
3、交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）及有关知情人员；
4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
5、相关中介机构及具体业务经办人员；
6、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
7、上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
三、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
，本次交易自查主体在自查期间买卖（除分红外，下同）上市公司股票的具体情况如下：
（一）相关自然人买卖上市公司股票的情况
自查期间，不存在相关自然人买卖上市公司股票的情况。
（二）相关法人买卖上市公司股票的情况
本次自查期间，新大正存在通过回购专用证券账户买入上市公司股票的情况，具体如下：
单位：万股
账户名称 交易期间 累计买入 累计卖出 自查期末
持股情况
新大正物业集团股份有限 2025年 9月 29日至 105.00 - 250.00
公司回购专用证券账户 2025 年 12 月 29 日
上市公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意上市公
司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激
励，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币2,000 万元。回购期限自上市公司董事会审议通过本次回购股份方案之
日起不超过 12 个月。自 2025 年 9 月 29 日起，上市公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式陆续执行上述回购计划
。
2025 年 12 月 30 日，上市公司披露《关于公司回购股份方案实施完成暨股份变动的公告》，截至 2025 年 12 月 29 日，上
市公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 105 万股。
针对上述股票买卖行为，上市公司做出如下承诺：“上述在自查期间回购股票的行为系公司依据相关回购股份方案实施，并已根
据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，不存在利用本次交易的内幕信息买卖新大正股票的情形。”
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明
》《股东股份变更明细清单》，新大正通过回购专用证券账户在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进
行的内幕交易行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍；除上述情况外，纳入本次交易核查范围内的其他主体在自查期间不存在于
二级市场买卖上市公司股票的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4dc9656c-7997-410f-bfeb-edae8264486f.PDF
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2026-02-05 15:55│新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关人员买卖股票情况之专项
│核查意见
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新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关人员买卖股票情况之专项核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/a5e7d44e-042a-4634-97c2-650946188ab9.PDF
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2026-02-05 15:54│新大正（002968）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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新大正（002968）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f43962d2-0e64-4b9c-aac0-7f21cbb049aa.PDF
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2026-02-05 15:52│新大正（002968）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体买卖股票情况的自查报告
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新大正（002968）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体买卖股票情况的自查报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/ec557184-7a1a-474f-885c-89f1e75e8cf6.PDF
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2026-01-23 22:00│新大正（002968）：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规
│定的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本独立财务顾问”）接受新大正物业集团股份有限公司（以下简称“上
市公司”或“公司”）委托，担任其通过发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称“嘉信立恒
”或“标的公司”）75.1521%股权（对应 2,306.9737万元注册资本）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立
财务顾问。
长江保荐对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）第十一条、第四十三条及第四十四
条规定核查如下：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
（1）本次交易符合国家产业政策
标的公司主要服务于工商业客户，核心业务聚焦综合设施管理，同时根据客户不同场景下的具体需求，提供大型活动安保、绿色
节能等特色及其他增值服务，凭借技术整合与行业定制化服务构建核心竞争力。
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所处行业名称为“K70房地产业”之“K7020 物业管理”，
不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类或淘汰类的产业，符合国家产业政策。
（2）本次交易符合环境保护有关法律和行政法规的规定
标的公司所属行业不属于重污染行业。2023 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31日（以下简称“报告期”），标的公司不存在因
违反国家环境保护相关法律、法规及规范性文件而受到环保部门行政处罚的情况。本次交易符合环境保护法律和行政法规的规定。
（3）本次交易符合土地管理有关法律和行政法规的规定
本次交易的标的资产为嘉信立恒 75.1521%股份（对应 2,306.9737 万元注册资本），不涉及新增用地，不直接涉及土地使用权
交易事项。报告期内，标的公司在经营过程中不存在因违反土地管理方面的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情况。本次交
易符合土地管理法律和行政法规的规定。
（4）本次交易符合反垄断有关法律和行政法规的规定
根据《中华人民共和国反垄断法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定》《经营者集中审查规定》等反垄断相关法律法规的
规定，本次交易需要进行经营者集中申报，上市公司将根据相关法律法规向国家市场监督管理总局进行经营者集中申报，未通过申报
前，本次交易不得实施，上述申报安排符合反垄断法律法规相关规定。
（5）本次交易符合有关外商投资、对外投资的法律和行政法规的规定本次交易后，标的公司控股股东 TS Capital Facility Ma
nagement HoldingCompany Limited（以下简称“信宸设施管理”）将成为上市公司持股 5%以上的股东，信宸设施管理系一家于中国
香港注册的股份有限公司。
根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》规定，上市公司及标的公司的业务均不涉及负面清单的情形。
根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（以下简称“《战投管理办法》”）规定，外国投资者通过取得上市公司定向
发行新股战略投资上市公司的，外国投资者需要满足《战投管理办法》规定的相关条件，外国投资者和上市公司应当聘请在中国注册
登记的符合《证券法》规定的财务顾问机构、保荐机构或者律师事务所担任顾问，就战略投资是否符合《战投管理办法》相关规定作
尽职调查并发表意见。
根据北京市海问律师事务所出具的《北京市海问律师事务所关于 TS CapitalFacility Management Holding Company Limited
对新大正物业集团股份有限公司进行战略投资相关事项的专项核查报告》，信宸设施管理认购上市公司定向发行的 A股股票符合《战
投管理办法》第六条、第十条第（二）款的规定，不适用《战投管理办法》第七条的规定。
根据上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的专项核查意见》，信宸设施管理认购公司本次发行的 A股股票不存在影响或可能影响国家安全的情况，
不涉及外国投资者及外商投资准入负面清单规定禁止或限制投资领域的对上市公司进行战略投资的情形，符合《战投管理办法》第五
条的规定。
综上，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的相关规定，符
合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。
2、本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；
3、本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上
市公司和股东合法权益的情形；
4、本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交易资产过户或者转移不存在法
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