公司公告☆ ◇002968 新大正 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 16:56 │新大正（002968）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │新大正（002968）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │新大正（002968）：独立董事工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │新大正（002968）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │新大正（002968）：关联交易管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │新大正（002968）：募集资金管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │新大正（002968）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │新大正（002968）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │新大正（002968）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │新大正（002968）：对外投资管理制度（2025年10月） │
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2025-11-04 16:56│新大正（002968）：关于股份回购进展情况的公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 27日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人
民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。拟用于回购资金总额不低于人民币 1,000万元、不超过人民币 2
,000万元，回购价格不超过人民币 13.96元/股，2024年度权益分派实施后相应调整为不超过13.78元/股。
2025年 9月 26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于股份回购价格调整的议案》，将回购价格上限由 13
.78元/股调整为 16.79元/股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具体内容详见公司在《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2025年 10月 31日，公司已实施回购 597，300股，占公司总股本的 0.26%，其中，最高成交价为 13.08 元/股，最低成交
价为 11.9 元/股，成交金额 7,281,486元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份计划，并根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/34e5be57-5921-4eaa-b89f-3ecb993e78cf.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：2025年三季度报告
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新大正（002968）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/34b90d04-2b4e-4e07-8bb2-5d68ce22948f.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：独立董事工作制度（2025年10月）
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新大正（002968）：独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5e65f11c-82a8-4796-8603-4b2cf83a8fe9.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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新大正（002968）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ed64791b-5b62-4258-b7a0-d4e19d5c571b.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：关联交易管理制度（2025年10月）
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新大正（002968）：关联交易管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/425250ad-224b-4c4a-82a0-85c1bdb7f56a.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：募集资金管理制度（2025年10月）
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新大正（002968）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/622ed063-119f-4418-8832-1061615d3e8a.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：对外担保管理制度（2025年10月）
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新大正（002968）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6342d216-6f99-4117-ae6d-bb330d49cf85.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：董事会议事规则（2025年10月）
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新大正（002968）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/383c8525-e1a3-488d-8d25-6de880f5acf8.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年 10月 28日在重庆市渝中区总部城A区
10号楼一楼会议室以现场会议与通讯会议结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董
事 8名，实际出席董事 8名，其中以通讯方式出席的董事 5名（刘星董事、王荣董事、张璐独立董事、蒋弘独立董事、梁舒楠独立董
事）。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司根据2025年第三季度经营情
况，编制了《2025年第三季度报告》，提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年中期分红方案的议案》
根据公司 2025 年前三季度财务报告(未经审计)，公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,384.69 万元
，其中母公司实现净利润10,333.15万元。截至2025年9月30日,公司合并报表未分配的利润为56,418.27万元，母公司报表可供分配的
未分配利润为 50,868.69 万元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行，公司可分配利润
为 50,868.69 万元。
结合公司实际经营及现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展等因素后,公司拟以权益分派股权登记日总股
本 226,277,783 股扣除不参与分配的公司回购专用账户股份之后为基数进行权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(
含税)，不送红股，不以公积金转增股本，预计分配现金红利约为 3,364.65 万元(含税)。本次利润分配方案实施前，公司总股本发
生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年中期分红方案的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案已经 2024 年年度股东大会审议通过，并授权董事会在符合相应条件的情况下制定 2025 年度中期分红方案，本次无需
再次提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，为进
一步完善公司治理体系，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>等制度的公告》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理
水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对部分治理制度进行了修订及新增，具体如下：
序号 内容 修订 是否需要
/制 股东大会
定 审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《募集资金管理制度》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《独立董事工作制度》 修订 是
8 《董事会审计与风控委员会工作规则》 修订 否
9 《董事会战略与投资委员会工作规则》 修订 否
10 《董事会提名与薪酬委员会工作规则》 修订 否
11 《总裁工作细则》 修订 否
12 《董事会秘书工作细则》 修订 否
13 《股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订 否
14 《信息披露事务管理制度》 修订 否
15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
16 《重大信息内部报告制度》 修订 否
17 《投资者关系管理制度》 修订 否
18 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
19 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>等制度的公告》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2025年11月14日（周五）15:30召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
审议本次董事会会议需提交股东大会审议相关事项。现场会议地点为重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、董事会审计与风控委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/670423d6-d976-4ceb-9fc0-a2421fb5b28d.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：对外投资管理制度（2025年10月）
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新大正（002968）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3563ffdb-3e7d-4370-a22c-ad5dc1fead39.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：股东会议事规则（2025年10月）
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新大正（002968）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5d43041d-4416-4ff1-a87c-66d9f6650d22.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：公司章程（2025年10月）
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新大正（002968）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f4a77eac-3add-493e-89e4-237c6e105150.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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新大正（002968）：第三届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ca01a1d9-9c99-4595-90cb-2ef4c945d00d.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：2025年中期分红方案的公告
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新大正（002968）：2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bca93266-9524-4661-b4f3-1e3238ef9dcf.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：关于修订《公司章程》等制度的公告
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新大正（002968）：关于修订《公司章程》等制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/01bab33d-1f3c-4a7b-954f-d124cdd9479e.PDF
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2025-10-28 16:50│新大正（002968）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告
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特别提示：
2025年 9月 29日披露的《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘
要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。截至本公告披露日，未发现新的重大风险事项或可能
导致交易双方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的事项。
一、本次交易概况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项（以下
简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。
本 次 交 易 预 案 的 具 体 内 容 详 见 2025 年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《上海证券报》上刊登的公告。
二、本次交易的进展情况
本次交易预案公告后，公司及交易对手方协调一致积极推动本次交易涉及的各项工作，相关中介机构工作目前均按进度有序实施
，后续工作推进中公司将及时披露项目进展情况并按照相关规定履行后续有关程序。
三、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否最终实施尚存在不确定性，有关信息均以
公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ecd7dc25-9e09-4423-9240-57e0f6ab0c7b.PDF
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2025-10-12 15:36│新大正（002968）：关于股份回购进展情况的公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 27日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人
民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。拟用于回购资金总额不低于人民币 1,000万元、不超过人民币 2
,000万元，回购价格不超过人民币 13.96元/股，2024年度权益分派实施后相应调整为不超过13.78元/股。
2025年 9月 26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于股份回购价格调整的议案》，将回购价格上限由 13
.78元/股调整为 16.79元/股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具体内容详见公司在《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2025年 9月 30日，公司已实施回购 150,000股，占公司总股本的 0.07%，其中，最高成交价为 13.08元/股，最低成交价
为 12.04元/股，成交金额 1,878,800元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份计划，并根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/09443f28-5f59-4481-a84f-1fbc2d8b593c.PDF
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2025-09-28 15:36│新大正（002968）：关于调整回购股份价格上限的公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于股
份回购价格调整的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司回购股份方案概述
公司于2025年4月27日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股
计划或股权激励。拟用于回购资金总额不低于人民币1,000 万元、不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 13.96 元/股
，2024 年度权益分派实施后相应调整为不超过 13.78 元/股。
二、本次调整回购价格上限的具体情况
鉴于近期公司股票价格已临近回购股份方案拟定的回购价格上限人民币13.78 元/股，为保障股份回购方案能够顺利实施完成，
有效维护公司价值及股东权益，公司拟将回购价格上限由 13.78 元/股调整为 16.79 元/股。除调整回购股份价格上限以外，本次回
购股份方案的其他内容不变。
以公司总股本 226,277,783 股为基数，按照调整后的回购资金总额上限2,000万元、回购价格上限16.79元/股测算，预计可回购
股份数量约为1,191,185股，约占公司当前总股本的 0.53%；按回购金额下限 1,000 万元、回购价格上限16.79 元/股测算，预计可
回购股份数量约为 595,592 股，约占公司当前总股本的 0.26%。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届
满时公司的实际回购情况为准。
三、本次调整回购价格上限对公司的影响
本次调整回购方案符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》《
公司章程》等相关规定，公司综合考虑证券市场变化以及股份回购进展等因素，将回购股份价格上限调整为16.79 元/股，调整后的
回购价格上限未超过董事会通过本次决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，该调整有利于保障公司回购股份事项的顺利实
施。本次调整股份回购方案是结合公司实际情况进行的，除调整回购股份价格上限以外，不涉及回购总金额的调整，回购用途未发生
变化，调整后的方案不会对公司经营及发展产生不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
四、决策程序
公司于2025年9月26日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于股份回购价格调整的议案》。本事项经董事会审议
通过后，无需提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
如回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。公司将严格按照《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实
施，同时根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/19a96a87-136b-4b22-a02b-7e2e3fc109b7.PDF
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2025-09-28 15:36│新大正（002968）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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新大正（002968）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/9778528b-dcab-45c1-833e-c1ebc2c524d8.PDF
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2025-09-28 15:35│新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/3fb13d56-9fd0-4d6f-9e0f-40ca28c2c988.PDF
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2025-09-28 15:35│新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
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