公司公告☆ ◇002967 广电计量 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-21 16:46 │广电计量（002967）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-21 16:45 │广电计量（002967）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-21 16:44 │广电计量（002967）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 18:29 │广电计量（002967）：2025年第三次临时股东会之法律意见 │
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│2025-10-16 18:29 │广电计量（002967）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-30 11:48 │广电计量（002967）：改变部分募集资金用途的核查意见 │
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│2025-09-30 11:48 │广电计量（002967）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-09-30 11:48 │广电计量（002967）：关于改变部分募集资金用途的公告 │
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│2025-09-30 11:48 │广电计量（002967）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-25 19:30 │广电计量（002967）：广电计量与华泰联合证券有限责任公司关于广电计量申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函的回复报告 │
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2025-10-21 16:46│广电计量（002967）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2025年 10月 21日以通讯方式召开。会
议通知于 2025年 10月 17日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有
关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年第三季
度报告》（公告编号：2025-067）。
（二）审议通过《关于向广电计量检测（武汉）有限公司增资的议案》
同意公司以 2020年度非公开发行 A股股票募集资金向广电计量检测（武汉）有限公司增资 5,000万元，满足“广电计量华中（
武汉）检测基地项目”建设的资金需要。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》
公司因日常经营需要增加 2025年度日常关联交易预计 583万元；公司 2025年度日常关联交易预计总额为 5,968万元。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。
本议案事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项。详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增加 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-06
8）。
（四）审议通过《关于中环广源环境工程技术有限公司出售物业的议案》
同意中环广源环境工程技术有限公司出售位于天津市南开区的相关房屋所有权和车位使用权，出售价格不低于 1,514,700元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于设立广电计量检测（衡阳）有限公司的议案》
同意公司投资 2,000万元设立广电计量检测（衡阳）有限公司（暂定名，以实际注册登记为准）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/773e4528-f3a8-4fe4-aea5-9e7ffe71d53a.PDF
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2025-10-21 16:45│广电计量（002967）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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广电计量（002967）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/c528777a-7ad1-4e22-8aec-00ce3951022c.PDF
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2025-10-21 16:44│广电计量（002967）：2025年三季度报告
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广电计量（002967）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/cdc9c1d5-0fa6-444e-9c53-b8d5011d909b.PDF
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2025-10-16 18:29│广电计量（002967）：2025年第三次临时股东会之法律意见
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北京市天元（广州）律师事务所
关于广电计量检测集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会之法律意见
穗天股字（2025）第012号
致：广电计量检测集团股份有限公司
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广电计量”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采
取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025年 10月 16日 16时 00分在广东省广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量
科技产业园科研创新楼 24楼会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加
本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》” ）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广电计量检测集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项
进行见证并出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》、《华泰联合证
券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司改变部分募集资金用途的核查意见》、《广电计量检测集团股份有限公司关于召
开 2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了
出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
广电计量第五届董事会于 2025年 9月 30日召开第二十四次会议做出决议召集本次股东会，并于 2025年 9月 30日分别在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《召开股东会通知》（公告编号：2025-064），该
《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间和地点、会议召开方式、股权登记日、出席会议人员的资格、审议事项及登记办
法等相关事项。
（二）本次股东会的召开程序
广电计量本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1．本次股东会现场会议于 2025年 10月 16日下午 16时 00分在广东省广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研
创新楼 24 楼会议室召开。该现场会议由董事长杨文峰先生主持，完成了全部会议议程。
2．广电计量已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 253人，共计持有公司有表决权股份 302,068,164股，占公司
股份总数的 53.9034%，其中：
1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6人，共计持有公司有表决权股份 293,146,809股，占公司股份总数
的 52.3114%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共 247人，共计持有公司有表决权股份 8,
921,355 股，占公司股份总数的 1.5920%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）249人，代表公司有表决权股份数 10,080,916股，占公司股份总数的 1.7989%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的
资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况以深圳证券信
息有限公司向广电计量提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（二）表决结果
1. 《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决情况：同意 301,829,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9209%；反对 191,620 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0634%；弃权 47,262 股（其中，因未投票默认弃权 702 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0157%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见壹式贰份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/0a284421-5ce7-47c8-b5e2-a54b4490e82b.PDF
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2025-10-16 18:29│广电计量（002967）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议：2025年 10月 16日 16:00；
2.网络投票：
（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 16日 9:15-9:25、9:30-11:3
0、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 10月 16日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 24楼会议室。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。
（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
（七）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 253 名，代表股份302,068,164股，占公司有表决权股份总数的 53.90342%
；其中：
通过现场会议出席股东会的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份293,146,809股，占公司有表决权股份总数的 52.31143%
；
通过网络投票出席股东会的股东及股东授权委托代表共 247 名，代表股份8,921,355股，占公司有表决权股份总数的 1.59200%
。
（八）公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，表决结果如下：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 会有效表决权股 （股） 会有效表决权股 （股） 会有效表决权股
份总数的比例 份总数的比例 份总数的比例
301,829,282 99.92092% 191,620 0.06344% 47,262 0.01565%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元（广州）律师事务所律师兰志伟、梁悦停现场见证，并出具法律意见。
北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年第三次临时股东会决议；
2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会之法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/2405bfdd-131e-4942-babd-b6f9abb151a2.PDF
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2025-09-30 11:48│广电计量（002967）：改变部分募集资金用途的核查意见
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广电计量（002967）：改变部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/be81e4ea-8e4c-4ea6-b831-e18bdeec3511.PDF
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2025-09-30 11:48│广电计量（002967）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025年 9月 30日以通讯方式召开。会议
通知于 2025年 9月 26日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有关法
律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意公司变更 2020 年度非公开发行股票部分募集资金用途，将原计划投资于“广电计量华东检测基地项目”的部分募集资金 5
0,000,000元变更用于“广电计量华中（武汉）检测基地项目”。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案事项已经保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于改变部分
募集资金用途的公告》（公告编号：2025-063）。
（二）审议通过《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 202
5年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/1a5ede92-1dbc-4529-801c-2479ffa7e16d.PDF
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2025-09-30 11:48│广电计量（002967）：关于改变部分募集资金用途的公告
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广电计量（002967）：关于改变部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/738c0390-5c01-40dd-a25e-8d740ed60322.PDF
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2025-09-30 11:48│广电计量（002967）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025年 10月 16日（星期四）召开公司 2025年第三次临时股东会，
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。2025年 9月 30日公司第五届董事会第二十四次会议决定召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议：2025年 10月 16日 16:00开始；
2.网络投票：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025年 10月 16日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 10月 13日（星期一）。
（七）出席对象：
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：广东省广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 24楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 √
上述提案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《关于改变部分募集资金用途的公告
》（公告编号：2025-063）。
三、会议登记等事项
1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于 2025 年 10 月 14 日 17:00 时前
送达或传真至公司，不接受电话登记。
5.登记时间：2025年 10月 14日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00。
6.登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 22楼证券部。
7.联系方式：
联 系 人：杜女士
联系电话：020-38696988
联系传真：020-38695185
联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
联系地址：
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