公司公告☆ ◇002967 广电计量 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │广电计量（002967）：关于签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-03-27 00:33 │广电计量（002967）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-03-26 20:55 │广电计量（002967）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-03-26 20:55 │广电计量（002967）：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见 │
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│2026-03-26 20:55 │广电计量（002967）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-03-26 20:55 │广电计量（002967）：关于广电计量以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 │
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│2026-03-26 20:55 │广电计量（002967）：保理授信额度暨关联交易的核查意见 │
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│2026-03-26 20:55 │广电计量（002967）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-26 20:55 │广电计量（002967）：关于保理授信额度暨关联交易的公告 │
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│2026-03-26 20:55 │广电计量（002967）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-01 00:00│广电计量（002967）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30 号
），广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股 54,144,106股，发行价格 24.01元/股，募
集资金总额 1,299,999,985.06元，扣除总发行费用（不含增值税）7,683,673.12元，募集资金净额 1,292,316,311.94元。
2026 年 1 月 29 日，公司收到本次向特定对象发行股票募集资金1,293,999,985.13元（已扣除保荐及承销费用（含增值税）5,
999,999.93元）；2026年 1 月 30 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（[2026]518Z0016号）。
二、募集资金专项账户情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第五届董事会第二十八次会议、第
三十一次会议分别审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金专项账户
，并适时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议。
公司目前已开立的募集资金专项账户具体情况如下：
序号 项目名称 募集资金专项账户 备注
募集资金投资项目总户 招商银行股份有限公司广州分行 已于 2026年 2月 10日
120906379010001 签署《募集资金三方监
管协议》
1 航空装备（含低空） 广发银行股份有限公司广州前进支行 本次于 2026年 3月 30
测试平台项目 9550889900019191477 日签署《募集资金三方
监管协议》
2 新一代人工智能芯 招商银行股份有限公司广州分行 本次于 2026年 3月 30
片测试平台项目 120906379010002 日签署《募集资金三方
监管协议》
3 卫星互联网质量保 － －
障平台项目
3-1 卫星互联网质 中信银行股份有限公司广州天河支行 本次于 2026年 3月 30
量保障平台项目 8110901012501998011 日签署《募集资金三方
（成都） 监管协议》
3-2 卫星互联网质 交通银行股份有限公司广州天河支行 本次于 2026年 3月 30
量保障平台项目 441165451015003616329 日签署《募集资金三方
（广州） 监管协议》
4 数据智能质量安全 中国工商银行股份有限公司广州天河 本次于 2026年 3月 31
检验检测平台项目 支行 日签署《募集资金三方
3602013419202888863 监管协议》
5 西安计量检测实验 中国建设银行股份有限公司广州分行 本次于 2026年 3月 30
室升级建设项目 44050186320109168861 日签署《募集资金三方
监管协议》
三、募集资金三方监管协议的签署情况和主要条款
（一）《募集资金三方监管协议》的签署情况
2026年 3月 30日/2026年 3月 31日，公司、广电计量检测（无锡）有限公司/广电计量检测（成都）有限公司/广电计量检测（
西安）有限公司（以下合称“甲方”）、华泰联合证券有限责任公司（保荐人，以下简称“丙方”）分别与广发银行股份有限公司广
州前进支行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州天河支行、交通银行股份有限公司广州天河支行、中国工
商银行股份有限公司广州天河支行、中国建设银行股份有限公司广州分行（以下统称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，
相关的募集资金专项账户尚未存放募集资金。
（二）《募集资金三方监管协议》的主要条款
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截止 2026年 3月 30日，专户余额为 0万元。该专户仅用于甲方
“航空装备（含低空）测试平台项目/新一代人工智能芯片测试平台项目/卫星互联网质量保障平台项目（成都）/卫星互联网质量保
障平台项目（广州）/数据智能质量安全检验检测平台项目/西安计量检测实验室升级建设项目”募集资金的存储和使用，闲置募集资
金可进行现金管理（须符合上市公司募集资金监管规定）,不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 /万元（若有），开户日期为 /年 /月 /日，期限 /个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入
本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，
并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和
使用情况进行一次现场检查。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人孙博、汪乐林可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 5个工作日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙
方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的
要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（或负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出
完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027年 12月 31日或专户资金全部支出完毕日孰晚之日解除。
10.如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
11.本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位
于广州的广州仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有
约束力。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/1fae9d89-abc8-43ec-95e8-3d0d5fa1e148.PDF
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2026-03-27 00:33│广电计量（002967）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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广电计量（002967）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ae5e07fb-d9e3-4fbb-ad9b-22a7bbfa3152.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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广电计量（002967）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/578cdda5-b7f1-49cd-93d8-6cc1576cf15c.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见
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广电计量（002967）：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/73bfc1ed-74b5-4a61-b4c9-9066f9fc5fe6.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广
电计量”或“公司”）2025年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对广电计量本次拟
使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
30号），公司向特定对象发行 54,144,106 股人民币普通股，每股发行价格 24.01 元，募集资金总额1,299,999,985.06元，扣除发
行费用 7,683,673.12元（不含增值税），募集资金净额 1,292,316,311.94元。2026年 1月 30日，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0016号）。
公司将本次向特定对象发行股票的募集资金用于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 航空装备（含低空）测试平台项目 300,000,000.00
2 新一代人工智能芯片测试平台项目 250,000,000.00
3 卫星互联网质量保障平台项目 300,000,000.00
3-1 卫星互联网质量保障平台项目（成都） 200,000,000.00
3-2 卫星互联网质量保障平台项目（广州） 100,000,000.00
4 数据智能质量安全检验检测平台项目 50,000,000.00
5 西安计量检测实验室升级建设项目 150,000,000.00
6 补充流动资金 242,316,311.94
合计 1,292,316,311.94
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 2 月 28 日，公司向特定对象发行股票募集资金用于募投项目242,316,311.94元，现金管理余额 950,000,000元
，专项账户余额 101,683,673.19元（其中利息收入净额 0元）。
三、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设周期较长，项目建设过程中募集资金需分阶段按计划投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金
出现短期闲置的情况。
四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及
全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12个月
。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行
为。若募集资金投资项目进度加快，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、审议程序及专项意见
2026年 3月 25日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保
证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，广电计量及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用1 亿元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12个月。
六、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：广电计量使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东
会审议，履行了必要的审议程序；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变
募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求。本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/de05fb38-b003-43bb-a6ca-5ea08035d117.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：关于广电计量以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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广电计量（002967）：关于广电计量以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/63123089-657f-4618-a20a-cae111fd7699.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：保理授信额度暨关联交易的核查意见
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广电计量（002967）：保理授信额度暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f251dc78-c354-47a7-95a1-ec09f46b8dbd.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：内部控制审计报告
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广电计量（002967）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/341d96ff-eb4a-4a99-988b-68452f77fb98.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：关于保理授信额度暨关联交易的公告
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广电计量（002967）：关于保理授信额度暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0e1e981a-06cc-481b-9d77-bd47e2736982.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：2025年年度审计报告
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广电计量（002967）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1bef2c59-9729-4d3d-b2f0-a9b4cb63f26d.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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广电计量（002967）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/01577509-0fd6-491d-8cf8-496611009cd4.PDF
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2026-03-26 20:54│广电计量（002967）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 16日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 4月 13日
7.出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 24楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会 2025年度工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于申请 2026年度综合授信的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026年度总体借款额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
注销部分股票期权以及回购注销部分限制性
股票的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
上述提案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》的《第
五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）
、《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）、《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《公司章程（2026年 3月修订
）》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
特别强调事项：
（1）提案 6.00、7.00应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
（2）提案 2.00、7.00系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于 2025年 4月 14日 17:00时前送达或
传真至公司，不接受电话登记。
5.登记时间：2026年 4月 14日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00。
6.登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 22楼证券部。
7.联系方式：
联 系 人：杜女士
联系电话：020-38696988
联系传真：020-38695185
联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 22楼证券部
邮政编码：510656
8.本次股东会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便
验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
经与
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