公司公告☆ ◇002967 广电计量 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 17:31 │广电计量（002967）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-07-22 18:40 │广电计量（002967）：：关于2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 │
│ │的投资者... │
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│2025-07-22 18:40 │广电计量（002967）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-22 18:39 │广电计量（002967）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-22 18:39 │广电计量（002967）：市值管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-22 18:37 │广电计量（002967）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2025-07-22 18:37 │广电计量（002967）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-07-22 18:37 │广电计量（002967）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2025-07-22 18:36 │广电计量（002967）：公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的专项意见 │
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│2025-07-22 18:36 │广电计量（002967）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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2025-07-28 17:31│广电计量（002967）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式召开。
会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法
》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于收购中安广源检测评价技术服务股份有限公司少数股权的议案》
同意公司及全资子公司广电计量检测（天津）有限公司收购中安广源检测评价技术服务股份有限公司 11.28%股权。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/558d0c53-e2a6-40ec-bb0e-ea0baafcfe5c.PDF
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2025-07-22 18:40│广电计量（002967）：：关于2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者...
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第二
十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。
公司就 2025年度向特定对象发行 A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下
：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/c1e143ca-33d0-46b7-88c3-289c3077d153.PDF
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2025-07-22 18:40│广电计量（002967）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会
议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》
等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司逐项自查，公司符
合向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
1.发行股票种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行方式，公司将在中国证监会关于本次发行作出予以注册决定的有效期内择机实施。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合监管机构规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资
基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，
从其规定。
最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构
（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若发行时法律、法
规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价的 80%（即“发行底价”，定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定
价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息
事项，本次发行的发行底价将进行相应调整。调整方式如下：
派送现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发行底价。
本次向特定对象发行股票通过竞价方式确定发行价格，最终发行价格将由董事会或其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中
国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，遵照价格优先等原则，
根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.发行数量
本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 130,000万元（含本数）。本次发行的数量按照募集资金总额除以发行价格确
定（计算结果出现不足 1 股的，尾数应向下取整；对于不足 1 股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过 67,131,773
股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量上限以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发
行数量上限为准。
若公司在审议本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因
股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
若本次向特定对象发行股票的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资
金总额届时将相应调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行对象所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.股票上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.募集资金总额及用途
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 130,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
序号 募投项目名称 投资总额 募集资金拟投金额
（万元） （万元）
1 航空装备（含低空）测试平台项目 34,000.00 30,000.00
2 新一代人工智能芯片测试平台项目 29,200.00 25,000.00
3 卫星互联网质量保障平台项目 34,400.00 30,000.00
3-1 卫星互联网质量保障平台项目（成都） 22,900.00 20,000.00
3-2 卫星互联网质量保障平台项目（广州） 11,500.00 10,000.00
4 数据智能质量安全检验检测平台项目 7,500.00 5,000.00
5 西安计量检测实验室升级建设项目 18,000.00 15,000.00
6 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 148,100.00 130,000.00
本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待本次募集资金
到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，公司董事会或
其授权人士根据股东大会授权将按照实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求
等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。
（四）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《前次募集资
金使用情况专项报告》（公告编号：2025-038）。
（七）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2025
年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-040）。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/f203653e-433f-4937-8569-ae2aafd1b5ab.
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2025-07-22 18:39│广电计量（002967）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 8 月 7 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 7 月 21 日公司第五届董事会第二十一次会议决定召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议：2025 年 8 月 7 日 16:00 开始；
2.网络投票：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 7 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025年 8 月 7 日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日（星期一）。
（七）出席对象：
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：广东省广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 股票上市地点 √
2.08 募集资金总额及用途 √
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报 √
告的议案
4.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √
5.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性 √
分析报告的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
7.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补 √
回报措施以及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案 √
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象 √
发行 A 股股票相关事宜的议案
上述提案具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《第五届监事会第十二次会议决议
公告》（公告编号：2025-037）、《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2025-038）、《关于 2025 年度向特定对象发行
A 股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2025-039）、《关于 2025 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、填补回报
措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-040）以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度向特定对象发行 A
股股票发行方案论证分析报告》《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》《未来三年（2025-2027 年
）股东回报规划》。
特别强调事项：
1.提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00 系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议前述
事项时将对中小投资者的表决单独计票。
3.提案 2.00 为逐项表决提案。
三、会议登记等事项
1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于 2025 年 8 月 5 日 17:00 时前
送达或传真至公司，不接受电话登记。
5.登记时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00。
6.登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 22 楼证券部。
7.联系方式：
联 系 人：史宗飞、苏振良
联系电话：020-38696988
联系传真：020-38695185
联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼22 楼证券部
邮政编码：510656
8.本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以
便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作详见附件一。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/d4172fe8-c798-4a69-aa3b-8f07fad74772.PDF
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