公司公告☆ ◇002967 广电计量 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:36 │广电计量（002967）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-02-04 18:35 │广电计量（002967）：前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-02-04 18:32 │广电计量（002967）：关于2026年技术改造计划的公告 │
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│2026-02-04 18:32 │广电计量（002967）：关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-02-02 18:41 │广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市发行情况报告书 │
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│2026-02-02 18:40 │广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见 │
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│2026-02-02 18:40 │广电计量（002967）：：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在 │
│ │主板上市... │
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│2026-02-02 18:37 │广电计量（002967）：关于2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市发行情况报告书披露的提示性 │
│ │公告 │
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│2026-01-28 16:31 │广电计量（002967）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-01-13 11:44 │广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市募集说明书（注册稿） │
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2026-02-04 18:36│广电计量（002967）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2026年 2月 4日以通讯方式召开。会议
通知于 2026年 1月 31日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有关法
律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案事项已经保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。
（二）审议通过《关于 2026年技术改造计划的议案》
同意公司 2026年技术改造计划 36,673万元，公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对
仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等项目进行调整。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于 2026年技术改造计划的公告》（公告
编号：2026-007）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/c0f1b1a2-2c9b-4db8-a6bc-35706dce46dc.PDF
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2026-02-04 18:35│广电计量（002967）：前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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广电计量（002967）：前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/8ed2d617-fc7d-44e1-8b2b-eadcaba64f27.PDF
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2026-02-04 18:32│广电计量（002967）：关于2026年技术改造计划的公告
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一、技术改造项目概述
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提升和完善各业务板块的技术能力，保障公司 2026年度经营指标的达
成，以及“十五五”发展规划目标的实现，公司 2026 年进行技术改造计划投资 36,673 万元，其中 31,008万元用于仪器设备购置
，3,682万元用于实验室场地装修和改造，1,983万元用于信息化建设。
公司第五届董事会第二十九次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2026年技术改造计划的议案》，本次技术改
造计划在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、技术改造计划的基本情况
本次技术改造计划由公司统一组织，根据实验室布局及能力规划由公司及各子公司分别实施，具体如下：
单位：万元
序号 技术改造项目 拟投资金
1 东北区域实验室建设 285
2 华北区域实验室建设 2,780
3 华东区域实验室建设 10,190
4 华中区域实验室建设 3,120
序号 技术改造项目 拟投资金
5 华南区域实验室建设 14,795
6 西南区域实验室建设 4,733
7 西北区域实验室建设 770
合计 36,673
注：
东北区域实验室建设为沈阳、长春 2个实验室基地；
华北区域实验室建设包括北京、天津、石家庄、青岛 4个实验室基地；
华东区域实验室建设包括上海、无锡、杭州、合肥 4个实验室基地；
华中区域实验室建设包括武汉、长沙、郑州、南昌、福康 5个实验室基地；
华南区域实验室建设包括广州、深圳、东莞、惠州、南宁、福州、海南 7个实验室基地；西南区域实验室建设包括重庆、成都、
贵阳、昆明 4个实验室基地；
西北区域实验室建设为西安实验室基地。
上述技术改造计划通过自筹资金实施。
公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等
项目进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制
度履行相关程序。
三、技术改造的目的、对公司的影响和存在的风险
本次技术改造将进一步优化公司全国业务和实验室战略布局，完善全国技术服务网络，系统提高技术保障能力，补充提升产能。
本次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
本次技术改造的主要风险为：
1.竞争风险：我国检验检测服务机构数量众多，市场集中度相对较低；随着政府对检验检测服务市场的逐步放开，民营机构面临
着较好的发展机会，外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈。面
对激烈市场竞争，公司可能存在技术改造项目的市场份额被竞争对手挤占的风险。
2.市场风险：公司技术改造项目可能存在未能获取足够订单，导致收益不达预期的风险。
3.技术风险：公司技术改造项目中的仪器设备采购涉及部分新技术或新型仪器设备，可能存在对新技术或新型仪器设备评估不足
，导致仪器设备采购后不能满足实验室使用需要，存在一定技术风险。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/e83da36b-9b10-4722-805c-25931879dbf5.PDF
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2026-02-04 18:32│广电计量（002967）：关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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广电计量（002967）：关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/b1e06af3-121a-4ea0-9341-d7282fc30ccf.PDF
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2026-02-02 18:41│广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市发行情况报告书
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广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/77cf8bc1-0626-433c-886a-18822920bd63.PDF
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2026-02-02 18:40│广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见
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广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/f03c416d-c485-4895-85ea-d5fcdc7a9a0a.PDF
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2026-02-02 18:40│广电计量（002967）：：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主板
│上市...
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广电计量（002967）：：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/b8adbde9-dfaf-4551-9c0c-97f947f58c29.PDF
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2026-02-02 18:37│广电计量（002967）：关于2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市发行情况报告书披露的提示性公告
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广电计量（002967）：关于2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市发行情况报告书披露的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/08406d3e-8ae4-44fe-81f9-3b2880187ae1.PDF
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2026-01-28 16:31│广电计量（002967）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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广电计量（002967）：第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/c5cb0dc1-99f0-4ac4-a521-9758655bbdcc.PDF
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2026-01-13 11:44│广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市募集说明书（注册稿）
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广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/97286935-5a4f-4044-ad81-c1a26d5a4dd3.PDF
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2026-01-13 11:44│广电计量（002967）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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广电计量（002967）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/22619da6-2efd-4e60-8e0d-1ed690b5c27c.PDF
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2026-01-12 17:27│广电计量（002967）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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2025年 3月 26日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会
议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金
，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 1.50 亿元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。
2025 年 11 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金0.80亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户
，具体详见公司于 2025年 11月 19日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于归还部分暂时
补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-069）。
2026年1月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的其他闲置募集资金0.70亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用
期限未超过 12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/89031e7e-9b60-4acb-bfd5-02feab5dbd1a.PDF
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2025-12-23 17:26│广电计量（002967）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开。
会议通知于 2025 年 12 月 18 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法
》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于设立广电计量检测（贵阳）有限公司的议案》
同意公司投资 2,000 万元设立广电计量检测（贵阳）有限公司（暂定名，以实际注册登记为准）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/b700d622-5394-4cd2-8636-163d442961a1.PDF
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2025-12-10 17:02│广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4bb8135d-6b23-47be-b885-c15882a5ce59.PDF
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2025-12-03 18:06│广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/cc3540e4-4982-4db1-99d7-96d7cac71d53.PDF
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2025-12-03 17:57│广电计量（002967）：关于收到深交所《关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公
│告
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于广电计量检测集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定
对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/bf88018e-4fd7-4b42-9b3b-47cd15323373.PDF
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2025-12-01 18:47│广电计量（002967）：关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明
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广电计量（002967）：关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a7a3facc-ab6b-4873-8649-623097f37549.PDF
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2025-12-01 18:46│广电计量（002967）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复及募集说明书等申请文件更新的提示
│性公告
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于广电计量检测集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120035号）（以下简称“《问询函
》”）。公司已会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，
具体内容详见公司于 2025年 9 月 26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述《问询函》所列问题进行了逐项补充和回复，同时对募集说明书等
申请文件的内容进行了更新。鉴于公司 2025 年第三季度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的
公司财务数据等内容进行了相应更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后
方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/4d42c25a-66d4-49f2-9d17-74301f8be6ce.PDF
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2025-12-01 18:46│广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书（申报稿）
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广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c6c1c9b8-ce86-443b-a56c-2b0780636876.PDF
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2025-12-01 18:45│广电计量（002967）：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上
│市之发行保荐书
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广电计量（002967）：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之发行保荐书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/6431de06-a676-413a-b97b-acd39da6cd25.PDF
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2025-12-01 18:45│广电计量（002967）：广电计量与华泰联合证券有限责任公司关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复报告
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广电计量（002967）：广电计量与华泰联合证券有限责任公司关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f6c9d99c-447a-4994-b6f1-5ad5a760bfd5.PDF
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2025-12-01 18:45│广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见（三）
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广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/392afbb1-181e-46b7-b0c3-ca2c12aad3f7.PDF
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2025-12-01 18:45│广电计量（002967）：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上
│市之上市保荐书
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广电计量（002967）：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市保荐书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cae38358-1fca-4d60-ad6f-8b0c7f9f33c3.PDF
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2025-12-01 18:45│广电计量（002967）：广电计量最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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广电计量（002967）：广电计量最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1eac6fe2-dd33-45eb-bda9-27c6580d7cdd.PDF
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2025-11-24 19:21│广电计量（002967）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2025年 11月 24日以通讯方式召开。会
议通知于 2025年 11月 21日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有
关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立广电计量检测（越南）有限公司的议案》
同意公司投资 50 万美元设立广电计量检测（越南）有限公司（暂定名，以实际注册登记为准）。
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