公司公告☆ ◇002965 祥鑫科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 20:16 │祥鑫科技（002965）：关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-05-20 17:42 │祥鑫科技（002965）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 21:27 │祥鑫科技（002965）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-05-15 21:27 │祥鑫科技（002965）：关于公司完成变更登记的公告 │
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│2025-05-15 21:24 │祥鑫科技（002965）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-15 21:24 │祥鑫科技（002965）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 16:36 │祥鑫科技（002965）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 18:12 │祥鑫科技（002965）：关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2025-04-22 18:12 │祥鑫科技（002965）：董事会2024年度工作报告 │
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│2025-04-22 18:12 │祥鑫科技（002965）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-05-23 20:16│祥鑫科技（002965）：关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、直接和间接持有祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份合计 266,450股（占公司目前总股本的 0.1305%）的董事
、副总经理、董事会秘书陈振海先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过66,612
股（占公司目前总股本的 0.0326%）。
2、直接和间接持有公司股份合计 197,003 股（占公司目前总股本的 0.0965%）的财务负责人李燕红女士计划自本公告披露之日
起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 49,250股（占公司目前总股本的 0.0241%）。
3、直接和间接持有公司股份合计 259,336 股（占公司目前总股本的 0.1270%）的副总经理谢洪鑫先生计划自本公告披露之日起
15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 64,834 股（占公司目前总股本的 0.0318%）。
4、本次陈振海先生、李燕红女士和谢洪鑫先生拟减持股份比例未超过其持有公司股份总数的 25%。
公司近日收到董事、副总经理和董事会秘书陈振海先生、财务负责人李燕红女士、副总经理谢洪鑫先生出具的《股份减持计划告
知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
序 姓名 任职公司职务 直接持股数量 间接持股数量 合计持股数量 占公司总
号 （股） （股） （股） 股本比例
1 陈振海 董事、副总经理和董事会秘书 50,000 216,450 266,450 0.1305%
2 李燕红 财务负责人 50,000 147,003 197,003 0.0965%
3 谢洪鑫 副总经理 50,000 209,336 259,336 0.1270%
合计： 150,000 572,789 722,789 0.3539%
注：除直接持有公司股份外，陈振海先生通过员工持股平台“东莞市崇辉股权投资企业(有限合伙)”间接持有公司股份，李燕红
女士和谢洪鑫先生通过员工持股平台“东莞市昌辉股权投资企业(有限合伙)”间接持有公司股份；谢洪鑫先生与公司控股股东、实际
控制人谢祥娃女士属于姐弟关系；若出现总数与各分数值之和尾数不相符的情况，均为四舍五入的原因造成。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划：
1、减持原因：股东个人资金需求。
2、股份来源：通过限制性股票激励计划授予所直接持有的股份、公司首次公开发行股票并上市前通过员工持股平台所间接持有
的股份。
3、减持数量、比例、方式和价格：
序号 姓名 减持数量（股） 占公司总股本比例 减持方式 减持价格
1 陈振海 66,612 0.0326% 集中竞价 按市场价格
2 李燕红 49,250 0.0241% 集中竞价 按市场价格
3 谢洪鑫 64,834 0.0318% 集中竞价 按市场价格
合计： 180,696 0.0885% / /
注：若公司在减持计划实施期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项的，减持股份数量将依据公司股本变动进行
相应调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（即 2025年 06月 17日起至 2025年 09月 16 日止，法律法规规
定不得减持的期间除外）。
（二）本次拟减持股东所作承诺及履行情况
本次拟减持的股东涉及股份限售、减持所作出的承诺具体如下：
序号 承诺事项 承诺内容 履行情况
1 股份流通限制及自愿锁定承诺 自公司股票上市之日（2019 年 10 月 25 日）起 截止本公告披露之日，
（员工持股平台） 12 个月内，不转让本企业直接或间接持有的公司 本次拟减持的股东未
本次发行前已发行的股份。 减持公司股份，该承诺
已经履行完毕。
2 股份流通限制及自愿锁定承诺 担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转 正常履行中。
让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份
总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接和间
接所持有的公司股份。
除上述承诺外，陈振海先生、李燕红女士和谢洪鑫先生不存在后续追加承诺、法定承诺和其他承诺等与股份限售、减持有关的承
诺的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定不得减持的情形，并承诺本次拟减持事项不存在违反其此前已披露的意向、承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，陈振海先生、李燕红女士和谢洪鑫先生将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施
本次股份减持计划；本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、陈振海先生、李燕红女士和谢洪鑫先生承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收
购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、陈振海先生、李燕红女士和谢洪鑫先生分别出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/746847f5-932b-4b46-8b17-7d37c1c6f9c1.PDF
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2025-05-20 17:42│祥鑫科技（002965）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、权益分派方案：每 10股派发现金股利人民币 5.35元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，不送红股。
2、股权登记日：2025年 05月 28日。
3、除权除息日：2025年 05月 29日。
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025年 05月 15日召开的 2024年年度股东大会审
议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2024 年度股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本204,138,738股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利人民币5.35元（含税），合计派发现金总额人民币 109,214,224.83 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；
同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 61,241,621 股，转增后公司总股本增加至 265,380,359股
；不送红股。
2、若在本次利润分配和资本公积金转增股本预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上
市等原因而发生变化的，将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。
3、自公司 2024年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与公司 2024年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。
5、本次分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配和资本公积金转增股本方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 204,138,738 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.35
元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派4.
815 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.07
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.535 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次分红前公司总股本为 204,138,738 股，本次分红后公司总股本增加至265,380,359股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2025年 05 月 28日，除权除息日为：2025年 05月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 05 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 05月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、本次所转增的股份于 2025年 05月 29日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份
总数一致。
3、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2025年 05月 29日。
六、股本变动结构表
股份类别 本次变动前 本次转增股 本次变动后
本（+、-）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 50,737,500 24.85 +15,221,250 65,958,750 24.85
高管锁定股 50,737,500 24.85 +15,221,250 65,958,750 24.85
二、无限售条件流通股 153,401,238 75.15 +46,020,371 199,421,609 75.15
三、总股本 204,138,738 100.00 +61,241,621 265,380,359 100
注：本次股本变动以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准；若出现总数与各分数值之和尾数不相符的情
况，均为四舍五入的原因造成。
七、调整相关参数
本次权益分派实施后，按最新股本总数 265,380,359 股摊薄计算，公司 2024 年度每股收益为 1.3544元。
八、咨询机构
咨询地址：广东省东莞市长安镇长安建安路 893号祥鑫科技股份有限公司
咨询联系人：陈振海、廖世福
咨询电话：0769-89953999-8888
传真电话：0769-89953999-8695
九、报备文件
1、祥鑫科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e74267ef-5ccc-4bff-9eeb-66bbdef0d106.PDF
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2025-05-15 21:27│祥鑫科技（002965）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2025年 05月 23日届满。根据新修订的《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，
公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。目前，公司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性
，公司第五届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规以
及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快
推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/196f9922-beca-4887-a50d-073528bab633.PDF
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2025-05-15 21:27│祥鑫科技（002965）：关于公司完成变更登记的公告
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祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 02 月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十三
次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，结合公司总股本变动情况，对公司注册资本进行相应变更
，并对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 02 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
公司章程（2025 年 02 月修订）》和《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-007）。该事项已经公
司2025年 03月 06日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过。
近日，公司已完成上述事项的变更登记及备案手续，并取得了由东莞市市场监督管理局核发的新《营业执照》，具体信息如下：
一、本次营业执照变更内容
变更前注册资本：人民币贰亿零肆佰贰拾万零捌仟陆佰叁拾捌元
变更后注册资本：人民币贰亿零肆佰壹拾叁万捌仟柒佰叁拾捌元
二、本次变更后取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：9144190076291807XU
名称：祥鑫科技股份有限公司
注册资本：人民币贰亿零肆佰壹拾叁万捌仟柒佰叁拾捌元
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2004年 05月 20日
法定代表人：陈荣
住所：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号
经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备
、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
三、备查文件
祥鑫科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0b01f1b4-58df-419e-828e-f152db6ac319.PDF
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2025-05-15 21:24│祥鑫科技（002965）：2024年年度股东大会之法律意见书
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北京市环球（深圳）律师事务所
关于
祥鑫科技股份有限公司
2024年年度股东大会
之
法律意见书
GLO2025SZ（法）字第 0567号致：祥鑫科技股份有限公司
北京市环球（深圳）律师事务所（下称“本所”）受祥鑫科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公
司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限
公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师列席公司 2024 年年度股东大会（下称“本次股东大会”或“本次会议
”），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相
关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日在《公司章程》规定及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体
上公告了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行
了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会
议联系人姓名和电话号码，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 在东
莞市长安镇长安建安路 893 号公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日
9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈荣先生主持。本次股东大会的召集人资格符合《公司法
》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席现场会议股东的身份证明、授权委托书及会议登记册等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人
，代表股份 69,674,728 股，占公司有表决权股份总数的 34.1311%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票系统投票的股东共计 267 名，代表股份 10,823,318 股，占公司有表决权股份总数的5.3019%。参加网络投票的
股东的资格已由深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统进行认证。
综上，公司本次股东大会现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 272 名，合计代表股份 80,498,046 股
，占公司有表决权股份总数的39.4330%。
（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关人员具备出席本次
股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原
议案或提出增加新议案的情形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决
，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票
全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理
人没有对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决结果如下：
议案一：《关于<董事会 2024年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 80,442,046股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 27,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0345%；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0350%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,942,046 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5692%；反对 27,800
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.2170%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权的过半数审议通过。
议案二：《关于<监事会 2024年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 80,441,746股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9301%；反对 28,100 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0349%；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0350%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,941,746 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5669%；反对 28,100
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2162%；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.2170%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权的过半数审议通过。
议案三：《关于<2024年年度报告>及报告摘要的议案》
表决结果：同意 80,442,546 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9311%；反对 27,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0339%；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0350%。
其中，中小投资者的
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