公司公告☆ ◇002965 祥鑫科技 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 21:02 │祥鑫科技（002965）：关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告 │
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│2025-09-16 16:52 │祥鑫科技（002965）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-26 18:08 │祥鑫科技（002965）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:08 │祥鑫科技（002965）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:07 │祥鑫科技（002965）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:07 │祥鑫科技（002965）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 18:07 │祥鑫科技（002965）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 18:06 │祥鑫科技（002965）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:05 │祥鑫科技（002965）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见 │
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│2025-08-26 18:05 │祥鑫科技（002965）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告 │
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2025-09-16 21:02│祥鑫科技（002965）：关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5 年 05月 24日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-032），公司董事、副总
经理和董事会秘书陈振海先生、财务负责人李燕红女士、副总经理谢洪鑫先生计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（
即 2025 年 06 月 17 日起至 2025年 09 月 16 日止，法律法规规定不得减持的期间除外）以集中竞价方式分别减持公司股份不超
过 66,612 股、49,250 股、64,834 股，不超过其持有公司股份总数的 25%。若公司在减持计划实施期间有送股、资本公积金转增股
本、配股等股份变动事项的，减持股份数量将依据公司股本变动进行相应调整。
公司近日收到董事、副总经理和董事会秘书陈振海先生、财务负责人李燕红女士、副总经理谢洪鑫先生出具的《股份减持计划实
施情况告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东股份减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持 减持计 2024 年度 减持期间 减持均价 实际减持数量（股） 减持数量
名称 方式 划披露 权益分派 （元/股） 占公司目
时拟减 实施后拟 前总股本
持数量 减持数量 直接 间接 合计 比例（%）
（股） （股） 减持 减持
陈振海 集中 66,612 86,596 2025 年 08 月 42.63 0 86,500 86,500 0.0326
竞价 06 日-07 日
谢洪鑫 集中 64,834 84,284 2025 年 08 月 42.54 15,800 68,000 83,800 0.0316
竞价 07 日
李燕红 集中 49,250 64,025 2025 年 09 月 44.84 16,200 47,800 64,000 0.0241
竞价 15 日-16 日
合计 180,696 234,905 / / 32,000 202,300 234,300 0.0883
注：因公司 2024 年权益分派方案（每 10 股派发现金股利人民币 5.35 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增 3
股，不送红股）在减持计划实施期间实施完毕，公司总股本由 204,138,738 股增加至 265,380,359 股，本次减持股份数量进行相应
调整，即 2024 年度权益分派实施后拟减持数量＝减持计划披露时拟减持数量*1.3；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，
为四舍五入原因造成。
本次减持的股份来源为通过限制性股票激励计划授予所直接持有的股份、公司首次公开发行股票并上市前通过员工持股平台所间
接持有的股份、资本公积金转增股本股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
1、直接持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
陈振海 合计持有股份 50,000 0.0245 65,000 0.0245
其中 无限售条件股 12,500 0.0061 16,250 0.0061
有限售条件股 37,500 0.0184 48,750 0.0184
李燕红 合计持有股份 50,000 0.0245 48,800 0.0184
其中 无限售条件股 12,500 0.0061 50 0.0000
有限售条件股 37,500 0.0184 48,750 0.0184
谢洪鑫 合计持有股份 50,000 0.0245 49,200 0.0185
其中 无限售条件股 12,500 0.0061 450 0.0002
有限售条件股 37,500 0.0184 48,750 0.0184
注：因公司 2024 年权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 204,138,738 股增加至 265,380,359 股，本次减持后股东的直接
持股数量进行相应调整。
本次减持前持有股份数量占总股本比例以 204,138,738 股计算得出，本次减持后持有股份数量占总股本比例以 265,380,359 股
计算得出；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
2、间接持股情况
股东名称 持股方式 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
陈振海 员工持股平台 216,450 0.1060 194,885 0.0734
李燕红 员工持股平台 147,003 0.0720 143,304 0.0540
谢洪鑫 员工持股平台 209,336 0.1025 204,137 0.0769
注：①因公司 2024 年权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 204,138,738 股增加至 265,380,359 股，本次减持后股东的间
接持股数量进行相应调整。
②本次减持前持有股份数量占总股本比例以 204,138,738 股计算得出，本次减持后持有股份数量占总股本比例以 265,380,359
股计算得出；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，未违反此前已披露的减持计划和相关承诺。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、陈振海先生、李燕红女士和谢洪鑫先生分别出具的《股份减持计划实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/7316e24b-488e-4d6f-978f-4700e13d3fb2.PDF
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2025-09-16 16:52│祥鑫科技（002965）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合
举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：本
次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025
年 09月 19 日（星期五）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计
划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/7eee407b-615b-4a5b-97e6-3dd9dabb108b.PDF
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2025-08-26 18:08│祥鑫科技（002965）：2025年半年度报告摘要
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祥鑫科技（002965）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bd5d51f3-40e1-49de-a55e-004366dc91b8.PDF
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2025-08-26 18:08│祥鑫科技（002965）：2025年半年度报告
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祥鑫科技（002965）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ce0e2433-33f4-4c9f-9253-d2258eb6e050.PDF
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2025-08-26 18:07│祥鑫科技（002965）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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祥鑫科技（002965）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2d832bc5-60cf-4033-a8a4-99c81c522949.PDF
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2025-08-26 18:07│祥鑫科技（002965）：2025年半年度财务报告
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祥鑫科技（002965）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b136d71e-6837-4073-aed6-7a5af6a7e08a.PDF
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2025-08-26 18:07│祥鑫科技（002965）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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祥鑫科技（002965）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/dd8b74b9-513a-410c-90a5-25610603ac9b.PDF
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2025-08-26 18:06│祥鑫科技（002965）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2025年 08 月 26 日 14:30 在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年 08 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7名，实际出席会
议董事 7名，其中谢祥娃、刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 5名董事以通讯表决方式出席，本次会议由董事长陈荣先生主持，公司监
事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及报告摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）和《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度财务报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度财务报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2025-048）。在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；
2、祥鑫科技股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议；
3、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cc2c775c-a592-4736-a8f7-471ca84f71ca.PDF
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2025-08-26 18:05│祥鑫科技（002965）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见
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祥鑫科技（002965）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e75715ce-5aed-44d5-9f37-e7e82d4be1c6.PDF
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2025-08-26 18:05│祥鑫科技（002965）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告
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祥鑫科技（002965）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/03c897ef-9e49-4f0b-bae0-f9e2ee475621.PDF
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2025-08-26 18:05│祥鑫科技（002965）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十八次会议于 2025年 08月 26 日 14:30 在公司会议室以现场
及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 08月18 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，
其中监事会主席张端阳、监事李姗等 2名监事以通讯表决方式出席，监事会主席张端阳不能现场主持本次会议，经半数以上监事推举
，由监事高大辉主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及报告摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）和《2025 年半年
度报告摘要》（公告编号：2025-047）。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度财务报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度财务报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2025-048）。经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，相关审批程序合规有效
，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。因此，监事会同意该议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/82330dfc-a091-47d7-869b-42066a3c853f.PDF
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2025-08-08 19:21│祥鑫科技（002965）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
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祥鑫科技（002965）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/f7ced85f-d2f3-4f4f-93f4-03402eb7bf96.PDF
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2025-08-07 19:46│祥鑫科技（002965）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
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祥鑫科技（002965）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/329a5472-72ff-4abc-92b6-5a0c4cb950f0.PDF
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2025-07-10 17:55│祥鑫科技（002965）：关于收回财务资助部分款项的公告
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祥鑫科技（002965）：关于收回财务资助部分款项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/73190b0f-2c41-4f97-9c07-d99e933a7e79.PDF
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2025-07-07 17:44│祥鑫科技（002965）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 07月 07 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年07 月 07 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 07月 07日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时
间。
2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893号办公楼三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈荣先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有 482人，所持有表决权股份 116,886
,011股，占公司股权登记日有表决权股份总数的44.0447％。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表股份 90,576,886 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 34.1310％。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 479 人，代表股份 26,309,125 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 9.9137％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 480 人，代表股份 29,136,011 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 10.9790％，其中：通
过现场投票的股东 1人，代表股份 2,826,886股，占公司股权登记日有表决权股份总数 1.0652％；通过网络投票的股东 479 人，代
表股份26,309,125股，占公司股权登记日有表决权股份总数 9.9137％。
5、其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票采取记名方式投票表决，公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会对议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 116,177,131 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3935％；反对650,100 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.5562％；弃权 58,780 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0503％。
中小股东总表决情况：同意 28,427,131 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5670％；反对 650,100股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 2.2313％；弃权 58,780股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.2017％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资
格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市环球（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/f294f756-6134-4ae4-ab85-35f640a20799.PDF
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