公司公告☆ ◇002965 祥鑫科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 17:02 │祥鑫科技（002965）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │祥鑫科技（002965）：关于向联营企业提供财务资助的进展公告 │
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│2026-03-04 16:15 │祥鑫科技（002965）：关于向联营企业提供担保暨关联交易的进展公告 │
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│2026-01-27 17:33 │祥鑫科技（002965）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 18:50 │祥鑫科技（002965）：国金证券关于祥鑫科技2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-01-14 18:50 │祥鑫科技（002965）：国金证券关于祥鑫科技2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-01-14 18:50 │祥鑫科技（002965）：关于向联营企业提供财务资助的进展公告 │
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│2026-01-08 16:27 │祥鑫科技（002965）：关于公司完成变更登记的公告 │
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│2025-12-22 19:17 │祥鑫科技（002965）：关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2025-12-22 19:17 │祥鑫科技（002965）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
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2026-03-17 17:02│祥鑫科技（002965）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 03月 31 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集
资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 04月 01 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。根据上述决议，公司实际使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的金额为人民币22,103.83 万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安
排与使用，提高了资金使用效率，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
截至 2026 年 03 月 17 日，公司已经将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 22,103.83 万元全部归还至公司募集资
金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已经将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/9831713b-ae04-429c-93e1-6041b79745e4.PDF
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2026-03-10 00:00│祥鑫科技（002965）：关于向联营企业提供财务资助的进展公告
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一、财务资助事项概述
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”或“祥鑫科技”）于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事会第四十次会议和第四届
监事会第四十次会议，审议通过了《关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向联营企业东莞市本特勒祥鑫汽车
系统有限公司（以下简称“本特勒祥鑫”）提供循环贷款累计不超过人民币 7,350 万元，用作本特勒祥鑫的营运资金。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 04 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的公告》（
公告编号：2025-064）。该事项已经公司 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。
根据上述决议，公司与本特勒祥鑫于 2026 年 01 月 14 日签订了《贷款协议》，具体内容详见公司于 2026 年 01 月 15 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向联营企业提供财务资助的进展公告》（公告编号：2026-002）。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本信息
东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司，成立于 2022 年 06 月 07 日，统一社会信用代码为 91441900MABP371D82，法定代表人
为施宏，注册资本为人民币 8,800 万元，营业期限为 2022 年 06 月 07 日至 2052 年 06 月 06 日，住所为广东省东莞市麻涌镇
麻涌新港西路 18 号 102 室，经营范围为一般项目：汽车零部件研发；金属制品研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零
件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。
（二）股权结构
本特勒中国持有本特勒祥鑫 51%股权，祥鑫科技持有本特勒祥鑫 49%股权，具体股权结构如下所示：
（三）主要财务指标
1、2024 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2024 年 12 月 31 日 2024 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
25,287.84 20,446.69 4,841.15 15,365.48 -655.16 -556.61
2、2025 年 1-9 月未经审计的主要财务数据：
单位：万元
2025 年 09 月 30 日 2025 年 1-9 月
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
33,709.89 29,241.02 4,468.87 18,316.28 -584.82 -372.28
（四）与公司的关联关系
公司持有本特勒祥鑫 49%的股权，能够对本特勒祥鑫施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本特勒祥鑫
构成公司的关联方。
（五）其他股东的基本情况
本特勒投资（中国）有限公司，成立时间：2011 年 08 月 23 日，统一社会信用代码：91310000580606868C，法定代表人：施
宏，注册资本：5,868 万美元，营业期限：2011年 08 月 23 日至 2061 年 08 月 22 日，住所：上海市奉贤区环城西路 2808 号 3
幢一层，经营范围：（一）在国家鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过
），向其所投资企业提供下列服务；1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原
材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投
资企业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等
服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发
，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投
资政策等咨询服务；（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务；（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产
品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
。
（六）其他情况
公司 2025 年度向本特勒祥鑫提供财务资助为人民币 3,038 万元，前述借款尚未到期，不存在财务资助到期后未能及时清偿的
情形。经核查，本特勒祥鑫是依法存续、正常经营的独立法人主体，不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。
三、财务资助本次进展情况
本特勒祥鑫本次向股东方提出财务资助需求合计人民币 5,000 万元，由股东方按照持股比例提供，其中本特勒中国按照持股比
例 51%提供借款人民币 2,550 万元、祥鑫科技按照持股比例 49%提供借款人民币 2,450 万元。
根据《贷款协议》，并结合本特勒祥鑫实际资金需求，近日本特勒中国、祥鑫科技分别向本特勒祥鑫提供借款人民币 2,550 万
元、人民币 2,450 万元。
四、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计实际对外提供财务资助的余额为人民币 5,488 万元，占公司 2024 年度经审计净
资产的 1.31%。除提供上述财务资助外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财
务资助的情形。
五、备查文件
1、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/338dd19b-8d69-4bde-a3a0-d98466fa0cac.PDF
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2026-03-04 16:15│祥鑫科技（002965）：关于向联营企业提供担保暨关联交易的进展公告
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祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次
会议，审议通过了《关于向联营企业提供担保暨关联交易的议案》，同意公司的联营企业东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下
简称“本特勒祥鑫”）向银行等金融机构申请综合授信不超过人民币 15,000 万元，授信种类包括但不限于人民币流动资金贷款、项
目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等，具体授信种类、期限、利率等以实际签订合
同为准，并由股东方按照持股比例提供连带责任保证担保，即本特勒投资（中国）有限公司（持股 51%，以下简称“本特勒中国”）
担保不超过人民币 7,650 万元（含已生效的担保余额人民币 3,748.50 万元）、公司（持股 49%）担保不超过人民币 7,350 万元（
含已生效的担保余额人民币 3,601.50 万元），担保范围包括融资本金及利息等，担保期限以实际签订合同为准，同时本特勒祥鑫向
本特勒中国和公司提供反担保。
上述事项已于 2025 年 12 月 22 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于向联营企业提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）和《2025 年第三次临时股东大会决议公告
》（公告编号：2025-069）。
一、向联营企业提供担保暨关联交易的进展情况
近日，本特勒祥鑫与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签订了《授信协议（适用于流动资金贷款无需另
签借款合同的情形）》，授信额度为人民币3,000 万元，授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、商业汇票承兑、商业
承兑汇票贴现/保证、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务，授信期间为
12个月，即 2026 年 03 月 03 日起到 2027年 03 月 02 日。
同时，公司和本特勒中国分别与招商银行签订了《最高额不可撤销担保书》，按照持股比例为上述授信提供连带责任保证担保，
其中公司提供的担保之最高债权本金金额为人民币1,470万元、本特勒中国提供的担保之最高债权本金金额为人民币1,530万元。此外
，公司和本特勒中国分别与本特勒祥鑫签订了《反担保保证合同》，由本特勒祥鑫就上述担保提供反担保。
本次进展情况在公司 2025 年第三次临时股东会审议通过的融资担保方案范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
二、担保协议的主要内容
（一）《最高额不可撤销担保书》
债权人（以下称“贵行”）：招商银行股份有限公司上海分行
保证人：祥鑫科技股份有限公司
债务人（以下称“授信申请人”）：东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司
1、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余
额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟肆佰柒拾万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权
的费用和其他相关费用。
2、保证方式：本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
3、保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应
收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加一年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加一年止。
4、争议及纠纷解决方式：本担保书适用中华人民共和国法律（不含港、澳、台法律），因本担保书所产生的争议及纠纷，保证
人同意采取《授信协议》所约定的纠纷解决方式解决。
（二）《反担保保证合同》
反担保人（甲方）：东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司
担保人（乙方）：祥鑫科技股份有限公司
1、保证方式：本反担保保证合同的保证方式为连带责任保证。
2、保证范围：本反担保保证合同担保的范围包括但不得高于乙方代甲方偿还的借款本金及利息、违约金等一切合理的费用，乙
方为实现反担保利益而支出的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、财产的处置费
等。
3、保证期间：自乙方代甲方向贷款人偿还贷款、利息及其他相关费用之次日起三年。甲方偿还乙方全部欠款后保证期终止。
4、争议解决：本反担保保证合同适用中华人民共和国法律法规，若因本反担保保证合同引起纠纷，须向乙方所在地的人民法院
提起诉讼。
5、其他条款：本反担保保证合同独立于《授信协议》和《保证合同》，不因《授信协议》和《保证合同》无效而无效。如《授
信协议》和《保证合同》无效，但乙方仍依法承担相应担保责任的，甲方仍应按本反担保保证合同承担保证责任。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保前，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额为 33,805.70 万元，占公司 2024 年经审计净资产的比例为 8.05
%；本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额为 35,275.70 万元，占公司 2024 年经审计净资产的比例为 8.40%
。截至本公告披露之日，公司及合并报表范围内子公司不存在违规对外担保、逾期债务对外担保、涉及诉讼对外担保及因担保被判决
败诉而应承担的担保等情形。
四、备查文件
1、东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司与招商银行股份有限公司上海分行签订的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借
款合同的情形）》；
2、祥鑫科技股份有限公司与招商银行股份有限公司上海分行签订的《最高额不可撤销担保书》；
3、祥鑫科技股份有限公司与东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司签订的《反担保保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/86530ca3-4519-47de-af41-cb860b4ad7e6.PDF
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2026-01-27 17:33│祥鑫科技（002965）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 01 月 01 日—2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：16,800 万元—20,000 万元 盈利：35,944.18 万元
股东的净利润 比上年同期下降：44.36%—53.26%
扣除非经常性损 盈利：14,900 万元—18,100 万元 盈利：34,828.66 万元
益后的净利润 比上年同期下降：48.03%—57.22%
基本每股收益 盈利：0.6331 元/股—0.7536 元/股 盈利：1.6957 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司的主要产品包括汽车精密冲压模具、动力电池箱体、轻量化车身结构件、热交换系统精密部件、底盘系统部件、光伏逆变器
、储能机柜、充电桩、数据机柜等，为汽车、光伏储能等行业的客户提供一体化解决方案和服务。
1、报告期内，公司所在行业（特别是新能源汽车、光伏储能）竞争加剧，受客户降价压力影响，公司产品单价较上年有所下降
，导致 2025 年度公司相关产品的销售毛利率下降。
2、报告期内，公司强化产业布局，拓展海内外网络，新设泰国、安徽芜湖、东莞厚街等生产基地，同时为布局新兴产业增加研
发投入。前述战略性扩张与前沿投入，导致本期成本费用有所增加。
未来，公司将积极采取更加有力的应对措施提升公司价值创造能力：秉承“深耕与出海双轮驱动”的核心战略，在应对国内市场
竞争的同时，公司将积极拓展北美、欧洲、东南亚等高价值市场，开辟新的增长空间；公司将聚焦新兴赛道，加大研发投入和布局，
优化公司产品矩阵；持续深化成本工程，聚焦设计改进、质量提升、关键技术及工艺攻关、供应链管理等关键领域开展专项降本行动
，持续提升公司产品的技术和成本竞争力。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司在 2025 年度报告中披露
的数据为准。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/405d5f8e-cae8-4d8d-a465-b156aa4d8059.PDF
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2026-01-14 18:50│祥鑫科技（002965）：国金证券关于祥鑫科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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祥鑫科技（002965）：国金证券关于祥鑫科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/518d1eac-1bb4-41f5-a5bd-5c6cdd0059a9.PDF
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2026-01-14 18:50│祥鑫科技（002965）：国金证券关于祥鑫科技2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，保荐机构于 2025 年 12 月 30 日对祥鑫科
技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”或“公司”）到场的公司控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员、部分中层以上管理
人员等相关人员进行了专门培训，未到场的人员通过腾讯会议线上参加培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，本次培训
的具体情况如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
培训时间：2025 年 12 月 30 日
培训地点：祥鑫科技会议室
培训方式：线下现场授课+线上腾讯会议
培训人员：国金证券保荐代表人戴光辉
培训对象：公司控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员
二、培训内容
本次主要培训内容如下：
本次培训结合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规则要求，重点向培训对象介绍了资本市
场政策、上市公司最新监管动态、募集资金监管、上市公司治理与规范运作等内容，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、高级
管理人员、中层以上管理人员等相关人员对相关政策及法律法规、信息披露要求的理解。
三、培训效果
本次持续督导培训的工作过程中，祥鑫科技及参会人员给予了积极配合。公司全体参与培训人员均进行了认真深入学习，对于上
市公司治理及规范运作等有了更加深刻的认识。参与培训的人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运
作。本次培训有助于进一步提升祥鑫科技规范运作水平和内部治理水平，达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/ae0d6c5a-ecbd-4b50-81ca-84b57db2f719.PDF
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2026-01-14 18:50│祥鑫科技（002965）：关于向联营企业提供财务资助的进展公告
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祥鑫科技（002965）：关于向联营企业提供财务资助的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/0643cdea-12b5-47a0-ade0-b4d5407d47b6.PDF
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2026-01-08 16:27│祥鑫科技（002965）：关于公司完成变更登记的公告
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祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会
议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，结合公司总股本变动情况，对公司注册资本进行相应变更，并
对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
章程（2025 年 12 月修订）》和《关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订及制定相关制度的公告》（公告编号：2025-055）
。该事项已经公司 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。公司于 2025 年 12 月 22 日召开第五届董事
会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，公司第五届董事会成员一致推选谢祥娃女士为公司第五届董事
会董事长。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将变更法定代表人为谢祥娃女士。具体内容详见公司于 2
025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告
》（公告编号：2025-072）。
近日，公司已完成上述事项的变更登记及备案手续，并取得了由东莞市市场监督管理局核发的新《营业执照》，具体信息如下：
一、本次营业执照变更内容
变更前注册资本：人民币贰亿零肆佰壹拾叁万捌仟柒佰叁拾捌元
变更前法定代表人：陈荣
变更后注册资本：人民币贰亿陆仟伍佰叁拾捌万零叁佰伍拾玖元
变更后法定代表人：谢祥娃
二、本次变更后取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：9144190076291807XU
名称：祥鑫科技股份有限公司
注册资本：人民币贰亿陆仟伍佰叁拾捌万零叁佰伍拾玖元
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2004 年 05 月 20 日
法定代表人：谢祥娃
住所：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号
经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备
、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
三、备查文件
祥鑫科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/bf04da03-5caf-4874-a629-258d950a4f02.PDF
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2025-12-22 19:17│祥鑫科技（002965）：关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告
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祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会、职工代表大会，分别选
举产生了公司第五届董事会非独立董事 3名和独立董事 3名、职工代表董事 1名。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会成员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人
员、内部审计负责人和证券事务代表的议案》等议案。公司董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的工作已经完成，现将具
体情况公告如下
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