公司公告☆ ◇002963 豪尔赛 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-20 19:08 │豪尔赛（002963）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:07 │豪尔赛（002963）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:05 │豪尔赛（002963）：2025年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:43 │豪尔赛（002963）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:41 │豪尔赛（002963）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:41 │豪尔赛（002963）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:40 │豪尔赛（002963）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:40 │豪尔赛（002963）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:40 │豪尔赛（002963）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:40 │豪尔赛（002963）：关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:08│豪尔赛（002963）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 14:00（2）网络投票时间：2026年 5月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 20日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 20日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128号诺德中心 3号楼 22层。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长戴聪棋先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计 47人，代表股份 81,576,900股，占上市公司总股份的 54.2
544％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 81,365,500股，占上市公司总股份的 54.1138％。通过网络投票的股东 41人，代表
股份 211,400股，占上市公司总股份的 0.1406％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 211,500 股，占上市公司总股份的 0.1407％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 41 人，代
表股份 211,400 股，占上市公司总股份的 0.1406％。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：
1、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 81,570,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0072%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 205,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9740%；反对 5,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.7896%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
2364%。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 81,570,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0072%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 205,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9740%；反对 5,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.7896%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
2364%。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
独立董事在本次年度股东会上进行述职。
3、《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 81,570,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0072%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 205,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9740%；反对 5,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.7896%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
2364%。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 81,569,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0085%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 204,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5012%；反对 6,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.2624%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
2364%。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、《关于 2026年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 81,569,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0085%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 204,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5012%；反对 6,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.2624%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
2364%。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
6、《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.0095%；反对16,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 7.7541%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2364%。
中小股东总表决情况：
同意 194,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0095%；反对 16,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.7541%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2364%。
关联股东戴宝林、刘清梅、戴聪棋、上海高好投资合伙企业（有限合伙）、杭州龙玺企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决
。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 81,560,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 16,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0201%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 194,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0095%；反对 16,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.7541%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2364%。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）律师姓名：沈娜、郜梦晗
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有
效。
四、备查文件
（一）公司 2025年年度股东会决议；
（二）北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f9a22ba1-835f-43be-b517-da599e92d412.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:07│豪尔赛（002963）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举赵玉女士为公司第四届董事会独立董事。
截至公司 2025 年第三次临时股东会通知发出之日，赵玉女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券
交易所的有关规定，赵玉女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事赵玉女士的通知，赵玉女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前
培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8dcade51-c3d4-498b-a916-bf110c1f8eab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:05│豪尔赛（002963）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪尔赛（002963）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9ab66a16-9267-45d2-8678-a05641b853d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:43│豪尔赛（002963）：第四届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年4月13日以书面和电子邮件的方式发出会
议通知，会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董
事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司《 2026 年第一季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
《 2025 年度董事会工作报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事张善端先生、傅穹先生（已离任）、张玮女士（已离任）、赵玉女士、蔡瑜先生分别向公司董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
经审核，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经
营层 2025年度主要工作。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（五）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
2025 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。经综合考虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要，公司
董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》
《关于公司 2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
（十）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请累计不超过 20亿元人
民币的综合授信额度。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，将提请股东会授权公司董事长或其授权代表根据公司及子
公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。前述决议
和授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出决议之日止。
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构进行融资的效率，2026 年度公司拟向全资子公司北京豪能汇新能源科
技有限公司和北京豪尔赛智慧城域科技有限公司新增提供总额不超过 5亿元担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借
款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。本次担保额度
有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出决议之日止。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述
担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。
《关于 2026 年度担保额度预计的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意、0票反对、0票弃权，独立董事张善端先生、赵玉女士、蔡瑜先生回避表决，该项议案获得通过。
（十三）审议通过《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
《董事会关于 2025年度非标准意见审计报告及内部控制审计报告涉及事项的专项说明》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
（十四）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
1、董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的公司《2025 年年度报告》“第四节
公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
2、董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的非独立董
事不领取薪酬。独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 96,000.00元/年/人(税前)，按月发放。
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领
取薪酬，主要由基本薪酬与绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决。
因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
同意于 2026年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议提交股东会的相关议案。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
（三）第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe0d71a3-8b90-42dc-a7e0-986af0a3feb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:41│豪尔赛（002963）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪尔赛（002963）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7792afd5-9a63-41c2-b844-4787e58c05a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:41│豪尔赛（002963）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪尔赛（002963）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bdca663a-55f2-462f-bdca-11427852790e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:40│豪尔赛（002963）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪尔赛（002963）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d25d0923-f225-49f6-b494-758ab2c635db.PDF
─────────
|