公司公告☆ ◇002963 豪尔赛 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │豪尔赛（002963）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │豪尔赛（002963）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人│
│ │的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │豪尔赛（002963）：关于电子邮箱变更的公告 │
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│2025-12-18 20:43 │豪尔赛（002963）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 20:40 │豪尔赛（002963）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-02 22:29 │豪尔赛（002963）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-02 20:51 │豪尔赛（002963）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-02 20:50 │豪尔赛（002963）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-02 20:49 │豪尔赛（002963）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-02 20:49 │豪尔赛（002963）：重大信息报告制度（2025年12月） │
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2025-12-20 00:00│豪尔赛（002963）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 12 月 18 日，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会选举产生了公司第四届董
事会成员，为保证董事会工作的连贯性，经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，即日召开公司第四届董事会第一次会议。本
次会议于 2025年 12月 18 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由过半数董
事推选董事戴聪棋先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，全体董事一致选举戴聪棋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第
四届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，具体组成如下：
1、战略委员会：戴聪棋先生（召集人）、张善端先生、赵玉女士
2、审计委员会：蔡瑜先生（召集人）、张善端先生、刘姝女士
3、提名委员会：张善端先生（召集人）、蔡瑜先生、闻国平先生
4、薪酬与考核委员会：赵玉女士（召集人）、蔡瑜先生、戴聪棋先生
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任戴聪棋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理戴聪棋先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、张俊峰先
生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理戴聪棋先生提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任闻国平先生为公司财务总监，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任侯春辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任杨振兴先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审议，同意聘任陈天一先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
（九）审议通过《关于公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领
取薪酬，主要由基本薪酬与绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。本薪酬方案自本
议案通过之日起执行至第四届董事会届满之日止。如高级管理人员薪酬方案不发生变动，则第四届董事会任期内不再上会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权，公司董事戴聪棋先生、侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生回避表决，该项议案获
得通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
（三）第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
（四）第四届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6ee05ff7-d843-45fe-ba7a-940959948d46.PDF
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2025-12-20 00:00│豪尔赛（002963）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公
│告
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第四届
董事会董事，同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及
内部审计负责人等相关议案。公司董事会的换届选举工作已经完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、董事长：戴聪棋先生
2、非独立董事：戴聪棋先生、侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、刘姝女士、刘墩煌先生
3、独立董事：张善端先生、赵玉女士、蔡瑜先生
公司第四届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期
自 2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
（二）董事会各专门委员会及其组成成员：
1、战略委员会：戴聪棋先生（召集人）、张善端先生、赵玉女士
2、审计委员会：蔡瑜先生（召集人）、张善端先生、刘姝女士
3、提名委员会：张善端先生（召集人）、蔡瑜先生、闻国平先生
4、薪酬与考核委员会：赵玉女士（召集人）、蔡瑜先生、戴聪棋先生
其中，审计委员会召集人蔡瑜先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，自第四届董事会第一
次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述董事会成员简历详见公司于 2025年 12月 3日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049
）。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
1、总经理：戴聪棋先生
2、副总经理：侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、张俊峰先生
3、财务总监：闻国平先生
4、董事会秘书：侯春辉先生
5、证券事务代表：杨振兴先生
6、内部审计负责人：陈天一先生
上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止，简历详见附件。
董事会秘书侯春辉先生和证券事务代表杨振兴先生均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 侯春辉 杨振兴
联系地址 北京市丰台区南四环西路 128号诺德中心 3号楼 22层
联系电话 010-88578857-9966
传真号码 010-88578858
电子邮箱 zhengquan@hes0501.com.cn
三、其他事项说明
因任期届满，公司第三届董事会独立董事傅穹先生、张玮女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任
其他职务。
公司对第三届董事会全体董事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/07466d3b-5930-4fa9-af6e-2d5170cda91d.PDF
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2025-12-20 00:00│豪尔赛（002963）：关于电子邮箱变更的公告
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豪尔赛（002963）：关于电子邮箱变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/173f6c3c-e681-46c3-8c32-557d7a04a9a1.PDF
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2025-12-18 20:43│豪尔赛（002963）：2025年第三次临时股东会决议公告
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豪尔赛（002963）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e702736a-1964-485f-8362-b46115dc1031.PDF
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2025-12-18 20:40│豪尔赛（002963）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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豪尔赛（002963）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/657ca2d0-c593-4906-bc1b-013cb60571ff.PDF
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2025-12-02 22:29│豪尔赛（002963）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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豪尔赛（002963）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e370484b-43ee-46f7-ac36-6ab32ee404eb.pdf
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2025-12-02 20:51│豪尔赛（002963）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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豪尔赛（002963）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a5558879-b5b7-427a-9f6c-bc8345c40dfa.PDF
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2025-12-02 20:50│豪尔赛（002963）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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豪尔赛（002963）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6dab155b-a524-48f2-bedf-16dce4f645ed.PDF
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2025-12-02 20:49│豪尔赛（002963）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理
人（授权委托书样式详见附件二）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路 128号诺德中心 3号楼 22层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（6）人
1.01 选举戴聪棋先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举贺洪朝先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举侯春辉先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举闻国平先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举刘姝女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举刘墩煌先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举张善端先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举赵玉女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举蔡瑜先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬（津贴） 非累积投票提案 √
方案的议案》
4.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、特别提示和说明
（1）上述议案已经 2025年 12月 2日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股
东：1）公司董事及高级管理人员；2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东。
（3）上述议案 1和议案 2两项提案采取累积投票制进行逐项表决：应选非独立董事 6人，应选独立董事 3人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可
进行表决。
（4）上述议案 3，关联股东需回避表决。
（5）本次会议议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
删除[振兴]:
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 12月 16日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2025年 12
月 16日 17:00之前送达或传真到公司。
（二）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人
身份证、代理人身份证原件、授权委托书（格式见附件二）和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办
理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印
件、代理人身份证、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
3、异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2025年 12月 16日 17:00之前送达或传真至公
司证券事务部）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
（三）登记地点：公司证券事务部
地址：北京市丰台区南四环西路 128号诺德中心 3号楼 22层
邮编：100070
（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。
（四）股东会联系方式：
联系人：闻国平
联系电话：010-88578857-9966
传真号码：010-88578858
联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。
（六）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/089e8e57-b779-4ec1-b546-de2867689f20.PDF
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2025-12-02 20:49│豪尔赛（002963）：重大信息报告制度（2025年12月）
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豪尔赛（002963）：重大信息报告制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/df8cb4c8-4d55-473c-852a-ac198230b54c.PDF
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