公司公告☆ ◇002962 五方光电 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │五方光电（002962）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │五方光电（002962）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-30 00:00 │五方光电（002962）：关于公司及控股子公司取得高新技术企业证书的公告 │
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│2026-04-28 19:47 │五方光电（002962）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-28 19:47 │五方光电（002962）：关于2025年年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 19:47 │五方光电（002962）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 19:47 │五方光电（002962）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-28 19:47 │五方光电（002962）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 19:47 │五方光电（002962）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-28 19:47 │五方光电（002962）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2026-05-20 00:00│五方光电（002962）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026年 5月 19 日召开，本次会议采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室召开；通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月19日 9:15-15:00期间的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代理人共 185 名，代表有表决权股份数118,869,136 股，占公司有表决权股份总数的 41.1789%。其
中，出席现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表有表决权股份数 103,758,852 股，占公司有表决权股份总数的 35.9443%；参加
网络投票的股东共 179 名，代表有表决权股份数15,110,284 股，占公司有表决权股份总数的 5.2345%。出席本次会议的中小投资者
共 178 名，代表有表决权股份数 887,292 股，占公司有表决权股份总数的0.3074%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 118,769,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9158%；反对 62,820 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0528%；弃权37,268 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0314%。
其中，中小投资者表决结果：同意 787,204 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.7198%；反对 62,820 股
，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.0800%；弃权 37,268 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
4.2002%。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 118,769,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9158%；反对 62,820 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0528%；弃权37,268 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0314%。
其中，中小投资者表决结果：同意 787,204 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.7198%；反对 62,820 股
，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.0800%；弃权 37,268 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
4.2002%。
（三）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 118,769,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9158%；反对 81,220 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0683%；弃权18,868 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%。
其中，中小投资者表决结果：同意 787,204 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.7198%；反对 81,220 股
，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.1537%；弃权 18,868 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.1265%。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决结果：同意 118,802,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9436%；反对 29,820 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0251%；弃权37,268 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0314%。
其中，中小投资者表决结果：同意 820,204 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.4390%；反对 29,820 股
，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.3608%；弃权 37,268 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
4.2002%。
（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 118,700,348 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8580%；反对 97,240 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0818%；弃权71,548 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0602%。
其中，中小投资者表决结果：同意 718,504 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.9772%；反对 97,240 股
，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.9592%；弃权 71,548 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 8.0636%。
（六）审议通过《关于董事 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
表决结果：同意 118,742,548 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8935%；反对 71,340 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0600%；弃权55,248 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0465%。
其中，中小投资者表决结果：同意 760,704 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.7332%；反对 71,340 股
，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.0402%；弃权 55,248 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
6.2266%。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 118,742,948 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8938%；反对 91,020 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0766%；弃权35,168 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%。
其中，中小投资者表决结果：同意 761,104 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.7783%；反对 91,020 股
，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.2582%；弃权 35,168 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 3.9635%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所陈红雨律师、姜桂兴律师出席了公司本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本
次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效
。
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于湖北五方光电股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4bb74d13-987f-4617-bccf-7c510354a9b4.PDF
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2026-05-20 00:00│五方光电（002962）：2025年度股东会的法律意见
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五方光电（002962）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/422a2807-a479-4b55-948e-4792ace5a9e9.PDF
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2026-04-30 00:00│五方光电（002962）：关于公司及控股子公司取得高新技术企业证书的公告
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湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称“五方晶体”）于近日收到湖
北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
序号 企业名称 证书编号 发证时间 有效期
1 湖北五方光电股份有限公司 GR202542001291 2025 年 12 月 19 日 三年
2 湖北五方晶体有限公司 GR202542005600 2025 年 11 月 11 日 三年
公司及五方晶体本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法
》和国家对高新技术企业的相关税收规定，公司及五方晶体自本次通过高新技术企业认定后连续三年（即2025 年、2026 年、2027
年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/56530082-a477-4ff3-8886-4bbc463a7891.PDF
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2026-04-28 19:47│五方光电（002962）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提
请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，为提升投资者回
报水平，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。现将相关事项公告如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正数；
2、公司现金流能够满足正常经营及持续发展的需求。
（二）中期分红金额上限
公司 2026 年中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红授权
为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在符合中期分红条件及金额上限的前提下，根据届时情况制定并实施具体的
2026 年中期分红方案，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、风险提示
上述事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，且 2026 年中期分红方案需董事会根据实际情况确定，后续是否能够顺利实
施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eda4cdf5-0b4e-42f9-af6c-207e2d0128a5.PDF
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2026-04-28 19:47│五方光电（002962）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
2025 年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润 61,977,376.24 元，根据《公司章程》的规定，
按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 6,197,737.62 元，加上年初未分配利润 380,725,515.26 元，减去已分配 2024 年年度现
金红利 57,733,070.40 元，2025 年末母公司可供分配利润为 378,772,083.48 元。
3、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，综合考虑公司实际经营情况、长远发
展需求及股东投资回报，公司拟定 2025 年年度利润分配预案为：以公司目前总股本 291,665,352 股扣除公司回购专用证券账户中
的股份 3,000,000 股后的 288,665,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 28,86
6,535.20 元；不送红股；不以资本公积转增股本。
若在利润分配方案披露后至实施前，公司总股本由于股权激励、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，
相应调整分配总额。
4、如本次利润分配预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额预计为 28,866,535.20 元；2025 年度公司以现金为
对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 35,743,086.10 元（不含交易费用）。2025 年度公司现金分红和股份回购总额为 6
4,609,621.30 元，占 2025 年度归属上市公司股东的净利润的 174.00%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 28,866,535.20 57,733,070.40 58,574,251.20
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 37,131,709.95 65,122,099.04 67,793,004.00
净利润（元）
合并报表本年度末累计 479,783,975.62
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 378,772,083.48
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 145,173,856.80
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 56,682,271.00
净利润（元）
最近三个会计年度累计 145,173,856.80
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则 》 第 9.8.1 条 第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 145,173,856.80 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、财务可行性、未来发展规划及股东投资回报等因素，符合《公司
法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、相关说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58b13942-09c5-4673-bd22-162a72528e83.PDF
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2026-04-28 19:47│五方光电（002962）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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五方光电（002962）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5919b6e-48df-4f93-b33a-dd687ea5aafe.PDF
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2026-04-28 19:47│五方光电（002962）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
由于湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务持续发展，外汇收支规模较大。同时，受国际政治、经济形势等
因素影响，汇率及利率波动加剧，外汇市场风险显著上升。为有效规避汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波
动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟结合具体业务情况，合理安排资金开展外汇套期保值业务。上述业务不会影响公司主营业务
的发展。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
公司拟开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。公司
开展外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品等。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动加剧，外汇市场风险显著上升。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效
规避和防范汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司拟开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。同时
，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范，计划采取的针对性风险控制措
施是可行的，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、拟开展外汇套期保值业务的基本情况
1、投资金额、期限及授权
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过 2亿元人民币（或等值外币），额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投资
决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施事宜。
2、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种与公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算币种相同，主要外币币种为
日元、美元等；拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品等。
3、交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。
4、资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金。
五、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存
在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时
的锁定价格，将造成汇兑风险。
2、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
3、回款预测风险：在客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况下，货款实际回款情况与预测回款情况不一致，可能使实际
发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作
风险。
5、其他风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、开展外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，不进
行投机和套利交易。具体开展外汇套期保值业务必须基于公司外币收付款的谨慎预测、外币持有规模、资金周转等方面的综合考虑。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对相关业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风
险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司开展外汇套期保值业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银
行，规避可能产生的法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表和损益表相关项目。
八、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风
险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为
公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范，计划采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，可以在一
定程度上规避和防范汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，具备可行性。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dd0a32f2-16ca-4156-9186-84b5c08fba4b.PDF
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2026-04-28 19:47│五方光电（002962）：2025年度董事会工作报告
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