公司公告☆ ◇002961 瑞达期货 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │瑞达期货（002961）：董事、高级管理人员持股管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-01 00:00 │瑞达期货（002961）：独立董事2025年度述职报告（黄炳艺） │
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│2026-04-01 00:00 │瑞达期货（002961）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 │
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│2026-04-01 00:00 │瑞达期货（002961）：关于继续使用自有资金进行理财投资的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │瑞达期货（002961）：关于2026年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │瑞达期货（002961）：关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及期货交易的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │瑞达期货（002961）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-01 00:00 │瑞达期货（002961）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-01 00:00 │瑞达期货（002961）：独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2026-04-01 00:00 │瑞达期货（002961）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-04-01 00:00│瑞达期货（002961）：董事、高级管理人员持股管理制度（2026年4月）
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瑞达期货（002961）：董事、高级管理人员持股管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-01 00:00│瑞达期货（002961）：独立董事2025年度述职报告（黄炳艺）
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各位股东及股东代表：
本人作为瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年任职期间（2025年1月1日-2025年4月17日），严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉尽责，严谨、审慎地行
使独立董事的职权，以专业的态度参与公司治理，在各项会议及事项的审议过程中保持充分的履职参与度，独立、客观发表意见，切
实维护公司、股东尤其是公众股股东的合法权益，注重保障公司合法合规运行。现将2025年任职期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
黄炳艺，男，1977年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2005年7月毕业于厦门大学，博士研究生学历，北京大
学工商管理（会计学）博士后，美国罗格斯大学商学院访问学者。2005年8月至今，先后担任厦门大学管理学院会计系助理教授、副
教授、教授和博士生导师，现兼任《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、国家自然科学基金项目评审专家，入选福建省会计人才库、
厦门市高层次人才和福建省高层次B类人才。2024年4月至2025年4月，担任公司独立董事；现担任建发合诚工程咨询股份有限公司、
厦门港务发展股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规章制度中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年履职情况
（一）出席会议及发表意见情况
本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开程序符合法定要求，重大经营决策和其他重大事项均严格按照相关规定履行审
批程序，会议决议合法有效。
1、出席股东会情况
2025年任职期间，公司召开股东会2次，本人出席股东会2次。
2、出席董事会情况
2025年任职期间，公司共召开董事会会议2次，本人出席董事会会议2次。未出现缺席董事会会议的情况，不存在委托其他董事代
为出席董事会会议的情况。秉承审慎负责、恪尽职守的态度，本人在董事会会议召开前，对各项文件资料进行细致研读，同时与经营
管理层保持良好沟通，广泛收集各类相关信息，为后续的独立决策提供保障。会议进程中，本人积极参与各项议案的讨论，结合实际
情况和专业知识，提出合理建议，切实为董事会作出科学决策贡献力量。本人对任职期内公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成
票，无反对、弃权的情形。
3、出席董事会专门委员会情况
2025年任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议1次。本人积极参与审计委员会的日常工作，
认真审议提交审计委员会审议的各项议案。此外，通过听取内审部的工作汇报，审阅内审报告，监督审计过程，检查审计结果，并提
出相应的指导意见。
2025年任职期间，公司共召开董事会提名委员会会议1次，本人作为提名委员会委员，积极参与提名委员会的日常工作，认真审
查候选人的任职资格，监督提名程序的合法合规性。
2025年任职期间，公司共召开董事会风险管理委员会会议1次，本人作为风险管理委员会委员，积极参与风险管理委员会日常工
作，对影响经营活动和财务报表的重要风险事项及时了解、分析，提请公司关注并制定相应的政策和对策，对公司风险管理的有效性
进行监督、检查和评价。
4、出席独立董事专门会议情况
2025年度任职期间，公司共召开2次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议，在认真审阅议案材料的基础上作出审慎决议。具
体情况如下：
序号 会议时间 会议次数 审议议案情况
1 2025年2月25日 第四届董事会独立董事 审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信
2025年第一次专门会议 额度并提供担保暨关联交易的议案》
2 2025年3月31日 第四届董事会独立董事 审议通过《关于全资子公司及其下属子公司使
2025年第二次专门会议 用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议
案》
（二）在公司现场工作的情况
2025年任职期间，本人现场工作累计时间为5.5天，通过参加股东会、董事会、经营情况汇报会等机会，了解公司经营、财务管
理及业务发展，监督内控制度的建立、完善及运行情况，跟进股东会、董事会决议的执行情况等，通过电话、线上会议、微信等方式
与公司董事、高级管理人员保持密切沟通，认真听取管理层的汇报，及时了解外部环境及市场变化对公司的影响，积极履行独立董事
职责，助力董事会充分发挥定战略、防风险、做决策的作用。
（三）与中小股东的沟通交流情况
本人积极参与公司的投资者沟通工作，以自己的专业知识及独立、客观的立场，与广大投资者就公司财务及经营情况保持持续交
流。日常工作中，针对中小股东提出的问题和建议，向公司进行反馈并核实，关切并回应中小股东的意见和需求，切实保护中小股东
利益。
三、2025年履职重点关注事项的情况
2025年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及
《公司章程》中关于独立董事履职的要求，对公司以下事项予以重点关注：
（一）定期报告相关事项
2025年任职期间，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件
的要求编制公司定期报告，本人出席了与年审会计师的沟通会，了解公司2024年度财务报告及内部控制审计工作的具体安排，持续关
注年度审计工作进展并审阅了年审会计师提交的审计报告初稿。
（二）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司审议并披露了以下关联交易：
公司于2025年2月25日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关
联交易的议案》，公司控股股东、实际控制人之一林鸿斌及其配偶林幼雅拟无偿为公司子公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司
）向银行申请综合授信额度提供担保，关联交易金额为0。
作为独立董事，本人对关联交易事项进行事前审核，上述交易均是基于实际经营需要发生的，体现了控股股东、实际控制人等对
子公司的支持，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
（三）聘任会计师事务所情况
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。根据《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，本人仔细审阅了关于续聘会计师事务所的文件，认为容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）具备为公司提供真实公允审计服务的能力和资质，满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。公司于2025年1月13日召开
了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，相关续聘程序合法合规。
（四）董事会换届情况
公司分别于2025年3月31日、2025年4月17日召开了第四届董事会第三十三次会议及2025年第二次临时股东会，审议通过《关于董
事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。公司本次换届提名董事
及聘任高级管理人员事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别
是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）日常工作
2025年任职期间，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》的规定，切实履行各项独立董事职责，在日常工作中，主动与管
理层保持密切且有效的沟通，持续了解公司的经营情况和财务状况，对各项议案均秉承审慎严谨的态度，依靠自身的专业知识提出合
理的建议，确保每一次决策均基于充分的考量与分析，为公司的稳健发展提供保障，切实维护公司及中小股东的合法权益。
（二）持续关注公司信息披露工作
2025年任职期间，本人始终关注公司的信息披露工作，于会议召开前，对会议资料进行全面、细致的审阅；会议结束后，对披露
内容进行严谨核查，切实监督公司信息披露的真实性、准确性、及时性与完整性，确保投资者能够及时、准确地获取公司信息，为其
了解公司运营状况提供畅通无阻的渠道。
（三）加强自身学习，提高履职能力
为充分发挥独立董事作用，维护中小股东权益，确保公司经营合法合规，本人持续强化自身专业知识的学习与积累，积极关注行
业动态、法律法规以及监管政策的变化，通过参加相关监管机构及公司组织的培训、研讨会议等，不断提升自身在公司治理、财务分
析和风险管理等领域的专业素养，切实增强履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，确保能够更为精准、有
效地履行独立董事职责。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东会的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、总体评价和建议
本人在2025年任职期间，严格遵循谨慎、勤勉、忠实的原则，依据相关法律法规，积极履行独立董事职责。一方面，对董事会审
议的各项议案进行独立、客观、公正的判断，审慎行使表决权，针对相关事项发表专业意见，始终将维护全体股东，特别是中小股东
的权益作为自身工作的重点；另一方面，密切关注公司合法合规运营情况，基于自身的专业知识和经验，推动公司不断完善治理结构
，提高运作水平，为公司的稳健发展贡献力量。
独立董事：
黄炳艺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d653ff78-c451-4c24-bceb-0f41d829e560.PDF
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2026-04-01 00:00│瑞达期货（002961）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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瑞达期货（002961）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/9b51254e-a671-4f84-88ea-15bef26a5903.PDF
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2026-04-01 00:00│瑞达期货（002961）：关于继续使用自有资金进行理财投资的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：开展符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》定义的委托理财及深圳证券交易
所认可的其他投资行为。
2、投资金额：任一时点用于理财投资的金额（含投资收益进行再投资的金额）最高不超过 9亿元（人民币，下同），额度范围
内资金可循环使用。
3、特别风险提示：理财投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场波动风险、投资收益不可预测风险、流动性风险、操作
及监控风险等，敬请投资者注意投资风险。
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续
使用自有资金进行理财投资的议案》，同意在不影响公司正常经营及相关项目推进进度的情况下继续使用自有资金进行理财投资，投
资额度不超过 9亿元，投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度范围内，资金可循环使用。现将有关情况公
告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率，增加现金资产收益，在保证资金安全及公司正常经营不受影响的情况下，拟继续使用自有资金进
行理财投资以增加公司收益，实现股东利益最大化的经营目标。
2、投资额度及资金来源
以不超过 9亿元自有资金（含投资收益进行再投资的金额）进行理财投资，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。前述额度范围
内，资金可循环使用。
3、投资方式
开展符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》定义的委托理财及深圳证券交易所认可的其他投
资行为。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
5、实施方式
为便于相关工作的高效开展，在上述额度范围内，提请公司董事会授权董事长或其授权人士负责组织开展理财投资的具体事宜，
签署相关合同文件。授权期限与决议有效期限一致。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）市场波动风险：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策的影响较大，上述投资可能会受到市场变动的影响而产生较大
波动。
（2）投资收益不可预测风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入，投资的实际收益不可预测。
（3）流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，且需遵守相关交易结算规则及协议约
定，相较货币资金存在着一定的流动性风险。
（4）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及公司相关内部控制制度的规定，审慎开展理财投资，
严格确保资金安全，规范公司投资行为和审批程序，防范投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。
（2）公司将本着严格控制风险的原则，加强市场分析和调研，对投资品种进行审慎评估、筛选，优先选择结构简单、风险可控
、流动性强的产品，同时采取适当的分散投资决策、控制投资规模等措施，有效降低投资风险。
（3）财务部设专人管理存续期的各种投资产品，跟踪分析收益，如评估发现存在可能影响公司资金安全、投资产品盈利能力发
生不利变化或出现与购买时情况不符等风险因素，财务部将及时通报公司内审部门、总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大
限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（4）公司内审部门负责对上述理财投资事项进行内部审计与监督。
（5）公司独立董事、审计委员会有权对公司开展理财投资情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司财务
部应当定期将公司开展理财投资的具体情况向独立董事、审计委员会汇报,包括但不限于资金投入、运作情况、收益情况等,如发现违
规操作行为，独立董事、审计委员会可提议召开董事会审议停止公司的理财投资活动。
（6）公司将依据监管机构的相关规定，做好信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持审慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的前提下，继续以自有资金适度进行理财投资，不会影响主营业务的正常
开展。
通过进行适度的理财投资提高公司资金的使用效益，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资
回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企
业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。
四、相关决策程序及审核意见
公司于2026年 3月30日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金进行理财投资的议案》。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
五、备查文件
《第五届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e8a76040-a458-482c-96de-bccecbff3f66.PDF
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2026-04-01 00:00│瑞达期货（002961）：关于2026年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的公告
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一、关联交易基本情况
根据 2025 年度关联人使用自有资金购买公司资管产品的实际情况，公司就2026 年度控股股东福建省瑞达控股有限责任公司（
以下简称“瑞达控股”）及其他关联人以自有资金购买公司发行的资管产品金额进行合理预计，购买金额合计不超过 5亿元（含 5亿
元，下同），具体购买的产品类型及金额以关联人实际签署的资管合同为准。
本次关联交易额度预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《公司章
程》等有关规定，本次关联交易额度预计事项尚需提交股东会审议，关联股东瑞达控股回避表决。
二、关联方及关联关系情况
（一）控股股东
1、公司名称：福建省瑞达控股有限责任公司
2、注册地址：福建省晋江市崇德路 267 号 3幢 1303-2
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：林鸿斌
5、注册资本：20,000 万元
6、成立日期：2002 年 11 月 15 日
7、统一社会信用代码：913505027438182416
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；软件开发；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；国内贸易代理
；服装服饰批发；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股东：自然人林志斌先生持股 33.54%、林鸿斌先生持股 19.97%、林丽芳女士持股 30.55%、苏宏永先生持股 15.94%。
10、瑞达控股最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：人民币元
项目 2024 年 12月 31日（经审计） 2025年 12月31日（未经审计）
资产总额 518,698,544.43 620,957,187.16
负债总额 125,648,940.83 139,976,368.32
净资产 393,049,603.60 480,980,818.84
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-12 月（未经审计）
营业收入 111,041,084.95 161,308,494.73
利润总额 99,192,549.33 188,951,419.57
净利润 99,192,549.33 188,803,215.24
截至本公告披露日，瑞达控股持有公司 70.52%的股份，为公司控股股东，属于公司的关联法人。
（二）其他关联方
1、关联法人
除上述控股股东外，关联法人包含：（1）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）；（2）由前项所述法人（或者其他
组织）直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人（或者其他组织）；（3）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组
织）及其一致行动人；（4）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的
，除公司及公司控股子公司以外的法人（或其他组织）。
2、关联自然人
关联自然人包含：（1）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；（2）公司的高级管理人员；（3）直接或者间接地控制公
司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高级管理人员；（4）第（1）项、第（2）项所述人士的关系密切的家庭成员。
在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公司
的关联人。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关系、可能或者已经造成
公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为公司的关联人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，以上范围内法人（或者其他组织）、自然人均属于公司关联人，其使用自有资金
购买公司资管产品的交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司就 2026 年度控股股东及其他关联人使用自有资金购买公司发行的资管产品金额进行合理预计，购买金额合计不超过 5亿元
，具体购买的产品类型及金额以关联人实际签署的资管合同为准，具体情况如下：
（一）投资品种：公司发行的资管产品
（二）投资金额：合计不超过 5亿元，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）合计不超过 5亿元，
在上述额度内资金可循环滚动使用。
（三）资金来源：自有资金
（四）投资期限：自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
（五）合同签署：关联人将在实际发生资管产品购买时，及时签署相应合同，合同内容包括与产品相关的费用、收益分配、风险
揭示、双方的权利和义务等。
四、定价政策及定价依据
公司与上述关联人发
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