公司公告☆ ◇002960 青鸟消防 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 18:20 │青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-04-02 17:26 │青鸟消防（002960）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-03-30 19:38 │青鸟消防（002960）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-03-30 19:38 │青鸟消防（002960）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 19:38 │青鸟消防（002960）：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-03-30 19:38 │青鸟消防（002960）：2025年度证券投资专项说明 │
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│2026-03-30 19:38 │青鸟消防（002960）：2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-03-30 19:38 │青鸟消防（002960）：关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-03-30 19:38 │青鸟消防（002960）：2025年年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-30 19:38 │青鸟消防（002960）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-04-02 18:20│青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
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青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/eac6640d-e12d-4b63-b462-0cad0b4ae4df.PDF
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2026-04-02 17:26│青鸟消防（002960）：关于回购公司股份的进展公告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币
普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 16元/股，回购股份的数量不低于公司总股本
2.5%，即 21,995,222股；回购股份的数量不超过公司总股本 5%，即 43,990,443 股。具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满
时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于
巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 3月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,180,080 股，占公司总股本的 1.16
%，最高成交价为 11.76 元/股，最低成交价为 11.19元/股，支付总金额为人民币 116,667,388.64元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ddbcbeda-a574-4e79-9dae-11a3716b91ac.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审
计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
青鸟消防股份有限公司
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公 578
司审计客户家数
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健
会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任天健会计师事务所为公
司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会与天健会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商 202
5 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。天健会计师事务所出具初步审计意见后，与年审会计
师进行沟通，对 2025 年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了天健会计师事务所关于公司审计内容相关事项
、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为天健会计
师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025
年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f37208a2-e2ff-489b-9192-ae1f83a31fb7.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青鸟消防（002960）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/53d325ee-2e01-428f-bc7e-099325541201.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告
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2026年 3月 30日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025年度董事、
高级管理人员薪酬的确定及2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体事项公告如下：
一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬的确定
根据 2025 年 5月 13日召开的公司 2024年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确
定及 2025年度薪酬方案的议案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为 18万元人民币/年（税前）。高级管理人员的年度薪酬根据
公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事按其在公司所任职务领取相应报酬。公司 2
025 年董事及高级管理人员在其任期内的税前报酬已在公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理”中具体描述。
二、2026 年董事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪
酬与考核委员会制定了 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
1、本议案适用对象：董事、高级管理人员
2、本议案适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
3、薪酬标准：
（1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为 18万元人民币/年（税前）。如董事在公司担任其他职务的，
除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为 50万元至 200 万元；董事未在公司担任其他职务
的仅领取董事津贴。
（2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为 18 万元人民币/年（税前），按月发放。
（3）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬
，基本年薪区间为 50 万元至 200万元。
三、其他说明
1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4ccb4588-eb5c-454d-a32e-832a13ade2c3.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：2025年度证券投资专项说明
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等相关规定的要求，对公司 2025年度证券投资情况进行了核查，
现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
2020年 3月 23日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》，为规范公司、
分支机构和控股子公司的证券投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，董事会同意
制定《青鸟消防股份有限公司证券投资管理制度》。具体内容详见 2020年 3月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关文件。
2022年 9月 20日，公司董事长审批通过《关于同意参与认购上海腾盛智能安全科技股份有限公司定向发行股票的决定》，为进
一步拓展市场渠道，积极整合内外部资源，持续优化完善公司战略布局，提高公司综合竞争力，同意公司参与认购上海腾盛智能安全
科技股份有限公司（以下简称“腾盛智能”）定向发行股票：先以不超过 10元/股通过全国中小企业股份转让系统认购 100股，然后
以现金出资的方式，按照 10元/股的价格认购腾盛智能定向发行的股票 158万股，认购价款为人民币 1,580 万元，本次投资合计不
超过 1,580.1 万元。根据《公司章程》《证券投资管理制度》，本次证券投资在董事长审批权限范围内，未达到董事会审议及披露
标准。
二、2025 年度公司证券投资情况
证 证 证 最初投 会计 期初 本期公 计入权 本期购 本期 报告 期末 会计 资金
券 券 券 资成本 计量 账面 允价值 益的累 买金额 出售 期损 账面 核算 来源
品 代 简 模式 价值 变动损 计公允 金额 益 价值 科目
种 码 称 益 价值变
动
境 83 腾 15,800, 公 允 13,93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,93 其 他 自有
内 90 盛 785.00 价 值 6,482 6,482 非 流
外 05 智 计量 .00 .00 动 金
股 能 融 资
票 产
合计 15,800, -- 13,93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,93 -- --
785.00 6,482 6,482
.00 .00
三、证券投资内控执行情况
为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据法律法规及《公司章
程》相关规定，结合实际情况，公司制订了《证券投资管理制度》，以规范公司证券投资行为，公司证券投资的内部决策程序、执行
和控制及信息披露等按规定执行。公司开展的证券投资事项未超出授权范围，未有违反法律法规、规范性文件及公司规定之情形。
四、董事会对证券投资情况的说明
公司证券投资资金来源为公司自有闲置资金，相关证券投资事项不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。公司严格规范证
券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。公司的证券投
资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
青鸟消防股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a9520a4b-21fe-4674-adff-4adf2b8ce4f4.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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青鸟消防（002960）：2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7bb9512e-3f52-4c83-9fc0-152f6f5adada.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2025年
度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等相关法律法规及公司制度，公司对天健所在2025年度审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024年（经审计 业务收入总额 29.69亿元
）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林
、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑
业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿
业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公 578
司审计客户家数
2. 投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年3月6日 天健作为华仪电气2017 已完结（天健
海证券、天健 年度、2019年度年报审 需在5%的范围
计机构，因华仪电气涉 内与华仪电气
嫌财务造假，在后续证 承担连带责任
券虚假陈述诉讼案件中 ，天健已按期
被列为共同被告，要求 履行判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13
次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次
、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
二、会计师事务所履职情况评估
(一) 人力及其他资源配备情况
天健所在担任公司2025年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，项目合伙人由高级合伙人担任，现场负责人及其他核心项
目组成员均具备多年上市公司和行业审计经验。天健所投入足够的资源以确保项目组成员均具有必要的素质、专业胜任能力和充足时
间。
(二) 审计工作方案及其实施
在2025年年度审计过程中，天健所针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、操作性强的审计工作方案。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和项目组成员的独立性、人员安排、审计计划、重大错报风险判断、审计重点
、审计调整事项、审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
(三) 审计质量管理机制
天健所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件
，建立了完善的质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等
方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1. 项目咨询
2025年年度审计过程中，天健所就公司重大会计审计事项与相关部门及时咨询，及时解决公司重点难点问题。
2. 意见分歧解决
天健所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或质控复核成员之间存在未解决的专业意见分歧时，
需要咨询质控部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，天健所就公司的所有重大会计审计事项达
成一致意见，不存
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