公司公告☆ ◇002959 小熊电器 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:46 │小熊电器（002959）：关于实施权益分派期间小熊转债暂停转股的公告 │
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│2025-05-23 15:47 │小熊电器（002959）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2025-05-13 19:21 │小熊电器（002959）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │小熊电器（002959）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │小熊电器（002959）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │小熊电器（002959）：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │小熊电器（002959）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │小熊电器（002959）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │小熊电器（002959）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │小熊电器（002959）：关于诉讼进展的公告 │
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2025-06-16 18:46│小熊电器（002959）：关于实施权益分派期间小熊转债暂停转股的公告
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特别提示：
暂停转股时间：2025 年 6 月 18 日起至本次权益分派股权登记日止
恢复转股时间：公司 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司 2024 年度权益分派，根据《小熊电器股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款（详见附件）的规定，自 2025年 6 月 18 日起至本
次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：小熊转债；债券代码：127069）将暂停转股，本次权益分派股权登记日
后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/53c7551e-9c4a-4496-b868-8a6a996045d0.PDF
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2025-05-23 15:47│小熊电器（002959）：关于控股股东股份解除质押的公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司控股股东佛山市兆峰投资有限公司（以下简称“兆峰投资”）所持
有公司的部分股份已解除质押，现将具体内容公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 或第一大股东及 质押数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
兆峰 是 3,000,000 4.33% 1.91% 2024 年 10 2025 年 5 招商证券股
投资 月 15 日 月 22 日 份有限公司
二、股东股份累计质押基本情况
截至 2025 年 5 月 23 日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 份数量 持股份 总股本 情况 情况
（股） 比例 比例 已质押 占已质 未质押股 占未质
股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结、标 （股）
记数量
（股）
兆峰 69,287,400 44.12% 8,600,000 12.41% 5.48% 0 0.00% 0 0.00%
投资
李一峰 3,100,000 1.97% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2,325,000 75.00%
龙少宏 2,963,204 1.89% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 75,350,604 47.98% 8,600,000 11.41% 5.48% 0 0.00% 2,325,000 3.48%
注：李一峰先生持有 3,100,000 股公司股份，其中 2,325,000 股为高管限售股，不存在股份冻结情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》和《持股 5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/551cf2c2-6eef-403a-a336-a1f3216d8240.PDF
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2025-05-13 19:21│小熊电器（002959）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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小熊电器（002959）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/5893361c-d950-4e83-81e7-6bf031e2d174.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：2025年一季度报告
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小熊电器（002959）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2fccf867-1ab3-44ff-b637-8ddef285359c.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：关于调整公司组织架构的公告
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虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整
公司组织架构的议案》。为适应公司发展需要，优化公司管理，提高运营效率，公司对组织架构进行调整，调整后的组织架构详见附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d2bb10b-3247-44e3-a7ab-9ac59a51604c.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书刘奎先生提交的书面辞职报告。刘奎先
生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞去前述职务后，刘奎先生仍担任公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘奎先生的书
面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任公司董事会秘书不会影响公司正常的生产经营。截至本公告披露日，刘奎先生持有
公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.01%，其中 6,000 股为股权激励限售股；持有公司股权激励股票期权 14,480份，占公司总
股本的 0.01%。
刘奎先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票上市、公司治理、信息披露、投资者关系管
理、再融资、股权激励、收购广东罗曼智能科技有限公司控股权等方面发挥了重要作用，公司董事会对此表示衷心感谢！
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。根
据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及
《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任宋钦先生为公司董事会秘书；经公司总
经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任宋钦先生为公司副总经理。以上任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止（宋钦先生简历详见附件）。
宋钦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验
与个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0757-29390865
传真：0757-23663298
邮箱：xxdq01@bears.com.cn
联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/43b11816-0679-4e98-a04f-44b028b4d981.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00—17:00 在全景网举办 2024 年度业绩
说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参
与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李一峰先生；独立董事罗薇女士、姚英学先生、张黎明女士；副总经理刘奎
先生；副总经理、董事会秘书宋钦先生；财务总监陈敏女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年5 月 6 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将
在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fa69ee82-84be-4996-8c38-8f1c4898470d.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：董事会决议公告
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小熊电器（002959）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/eeee33b9-7002-4b11-a57b-21fce6781d60.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 29 日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道沿江北路 22 号小熊织梦园会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李一峰先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合
法有效。
7、股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 96,959,659 股，占公司有表决权股份总数的 62.5941%。（截至股权登记日公司
总股本为 157,038,674 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 2,136,400 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会
享有表决权的总股本数为 154,902,274 股）。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 75,781,804 股，占公司有表决权股份总数的 48.9223%。通过网络投票的股东 111
人，代表股份 21,177,855 股，占公司有表决权股份总数的 13.6718%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 7,892,555 股，占公司有表决权股份总数的 5.0952%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 4,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0030%。通过网络投票的中小股东 1
10 人，代表股份 7,887,855 股，占公司有表决权股份总数的 5.0921%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书
。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议并通过《2024 年度报告全文及其摘要》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,947,159 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9871％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0096％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0033％。
中小股东总表决情况：同意 7,880,055 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8416％；反对 9,300 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1178％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0405％。
2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,946,259 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862％；反对 10,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0105％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0033％。
同意 7,879,155 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8302％；反对 10,200 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1292％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0405％。
3、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,946,259 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0096％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 7,879,155 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8302％；反对 9,300 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1178％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0519％。
4、审议并通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,937,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9772％；反对 18,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0194％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0034％。
中小股东总表决情况：同意 7,870,455 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7200％；反对 18,800 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2382％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0418％。
5、审议并通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,937,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9772％；反对 19,300 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0199％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0029％。
中小股东总表决情况：同意 7,870,455 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7200％；反对 19,300 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2445％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
6、审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,937,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9772％；反对 18,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0195％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0033％。
中小股东总表决情况：同意 7,870,455 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7200％；反对 18,900 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2395％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0405％。
7、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 95,699,168 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7000％；反对 1,256,291 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的1.2957％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0043％。
中小股东总表决情况：同意 6,632,064 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.0294％；反对 1,256,291
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9174％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0532％。
8、审议并通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,919,714 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588％；反对 36,445 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0376％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：同意 7,852,610 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4939％；反对 36,445 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4618％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0443％。
9、审议并通过《关于 2025 年度对外担保额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,832,176 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8685％；反对 120,883 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1247％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0068％。
中小股东总表决情况：同意 7,765,072 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.3848％；反对 120,883 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5316％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0836％。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、小熊电器股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2f7841f2-3483-48df-aa20-4a7e7f4ed951.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：关于诉讼进展的公告
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小熊电器（002959）：关于诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fd2adbf9-08f4-44df-af65-168fe8ade004.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：2024年度股东大会的法律意见书
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小熊电器（002959）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dfde8095-6dca-455a-8ac0-97708439b693.PDF
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2025-04-17 17:22│小熊电器（002959）：关于控股股东股份解除质押的公告
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小熊电器（002959）：关于控股股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b0b2159e-7fad-4ccb-9e45-1e81930fa73c.PDF
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2025-04-08 19:55│小熊电器（002959）：2024年年度审计报告
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小熊电器（002959）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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