公司公告☆ ◇002957 科瑞技术 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │科瑞技术（002957）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │科瑞技术（002957）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:50 │科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告 │
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│2025-10-13 17:26 │科瑞技术（002957）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-10-10 00:00 │科瑞技术（002957）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │科瑞技术（002957）：：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内│
│ │部审计负责人... │
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│2025-10-10 00:00 │科瑞技术（002957）：关于公司董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │科瑞技术（002957）：关于选举公司第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │科瑞技术（002957）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │科瑞技术（002957）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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2025-10-30 00:00│科瑞技术（002957）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年10月29日以现场会议结合通讯会议的方式召
开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年10月24日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主
持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
与会董事认真审议了《2025年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-086）的具体内容详见公司刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/758e1783-3c68-4fb7-ae6a-bc8ce1dfcad7.PDF
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2025-10-30 00:00│科瑞技术（002957）：2025年三季度报告
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科瑞技术（002957）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/73b456a5-5cf5-4221-8120-0a532a0c8d3e.PDF
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2025-10-28 19:50│科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告
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科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4935d290-a792-4fe3-8657-49cb4384386b.PDF
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2025-10-13 17:26│科瑞技术（002957）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的提示性公告
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科瑞技术（002957）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/7bae1d57-6a08-4354-95ba-a0d5fac8e6e2.PDF
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2025-10-10 00:00│科瑞技术（002957）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年10月9日以现场会议方式召开。本次董事会
会议通知及会议材料已于2025年10月9日向公司全体董事发出，并由全体董事豁免本次董事会提前通知时限。本次会议由半数以上董
事推选 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人（含 3位独立董事），实际出席董事 9人，公司董事会秘书及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
拟选举PHUA LEE MING先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。
公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息
披露媒体的相关内容。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，拟选举彭绍东先生为公司第五届董事会副董事长，任
期与第五届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。
公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息
披露媒体的相关内容。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举第五届董事会专门委员会委员，具体情况如下：
1、公司董事会同意选举PHUA LEE MING先生、彭绍东先生、陈路南先生、李单单女士、赵宝全先生（独立董事）组成董事会战略
与可持续发展（ESG）委员会，其中PHUA LEE MING先生为主任委员。
2、公司董事会同意选举李文茜女士（独立董事）、PHUA LEE MING先生、余平女士（独立董事）组成董事会审计委员会，其中李
文茜女士（独立董事）为主任委员。
3、公司董事会同意选举赵宝全先生（独立董事）、PHUA LEE MING先生、余平女士（独立董事）组成董事会提名委员会，其中赵
宝全先生（独立董事）为主任委员。
4、公司董事会同意选举余平女士（独立董事）、陈路南先生、李文茜女士（独立董事）组成董事会薪酬与考核委员会，其中余
平女士（独立董事）为主任委员。
5、公司董事会同意选举刘少明先生、彭绍东先生、陈路南先生、LIM CHINLOON先生、赵宝全先生（独立董事）组成董事会技术
委员会，其中刘少明先生为主任委员。
各专门委员会委员的任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事长PHUA LEE MING先生提名聘任陈路南先生
为公司总经理、李日萌先生为董事会秘书；公司总经理陈路南先生提名聘任李单单女士、李日萌先生、杨光勇先生、詹友仁先生、刘
波先生、曾爱良先生为公司副总经理，饶乐乐先生为公司财务负责人。上述候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的高级管理人
员任职资格，李日萌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
表决情况如下：
（一）聘任陈路南先生为公司总经理
表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提
名委员会审议通过。
（二）聘任李单单女士为公司副总经理
表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提
名委员会审议通过。
（三）聘任李日萌先生为公司副总经理
表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提
名委员会审议通过。
（四）聘任杨光勇先生为公司副总经理
表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提
名委员会审议通过。
（五）聘任詹友仁先生为公司副总经理
表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提
名委员会审议通过。
（六）聘任刘波先生为公司副总经理
表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提
名委员会审议通过。
（七）聘任曾爱良先生为公司副总经理
表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提
名委员会审议通过。
（八）聘任李日萌先生为董事会秘书
表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提
名委员会审议通过。
（九）聘任饶乐乐先生为公司财务负责人
表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提
名委员会和董事会审计委员会审议通过。
公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息
披露媒体的相关内容。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司审计委员会提名聘任吕栋先生为公司内部审计负
责人，全面主持并负责公司内审部的日常审计管理工作。
表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会审
计委员会审议通过。
具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司拟聘任康岚女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对
，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/c29b5e06-fca4-4777-98c9-64b1d134a413.PDF
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2025-10-10 00:00│科瑞技术（002957）：：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审
│计负责人...
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司
第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案
》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关
情况公告如下：
一、公司第五届董事会董事长选举情况
董事长：PHUA LEE MING先生，任期三年，与第五届董事会任期一致。
二、公司第五届董事会副董事长选举情况
副董事长：彭绍东先生，任期三年，与第五届董事会任期一致。
三、公司第五届董事会专门委员会委员选举情况
公司第五届董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会，具体组
成如下：
名称 主任委员 委员名单
战略与可持续发展 PHUA LEE 彭绍东、陈路南、李单单、赵宝全
（ESG）委员会 MING
审计委员会 李文茜 PHUA LEE MING、余平
薪酬与考核委员会 余平 陈路南、李文茜
提名委员会 赵宝全 PHUA LEE MING、余平
技术委员会 刘少明 彭绍东、LIM CHIN LOON、陈路南、赵宝全
以上专门委员会委员的任期三年，与第五届董事会任期一致。
四、高级管理人员聘任情况
总经理：陈路南先生
副总经理：李单单女士、李日萌先生、杨光勇先生、詹友仁先生、刘波先生、曾爱良先生
董事会秘书：李日萌先生
财务负责人：饶乐乐先生
上述高级管理人员任期三年，与第五届董事会任期一致。
五、内部审计负责人聘任情况
内部审计负责人：吕栋先生，任期三年，与第五届董事会任期一致。
六、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：康岚女士，任期三年，与第五届董事会任期一致。
上述人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的情形；
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分
；不属于失信被执行人。
公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见。
李日萌先生、康岚女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，李日萌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0755-26710011-1688；0755-26710007-1688
传真：0755-26710012
邮箱：bod@colibri.com.cn
地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层
七、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/3cfd198f-f200-4c06-9d52-5e5b1de3c094.PDF
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2025-10-10 00:00│科瑞技术（002957）：关于公司董事会完成换届选举的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月9日召开公司2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，经逐项审议并通过累积投票方式
选举了公司第五届董事会成员；公司于同日召开职工代表大会，经民主选举产生了公司第五届董事会职工代表董事。具体情况如下：
一、公司第五届董事会成员
非独立董事：PHUA LEE MING 先生、彭绍东先生、刘少明先生、LIM CHINLOON先生、陈路南先生
独立董事：余平女士、李文茜女士、赵宝全先生
职工代表董事：李单单女士
公司第五届董事会由以上九名董事共同组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的
上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的
行政处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执
行人”。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格
和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
以上人员简历详见公司分别于 2025年 9月 19日、2025年 10月 10日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）和《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的公告》（公
告编号：2025-080）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b32e89ca-e39d-4a13-9ecd-87ea410dd009.PDF
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2025-10-10 00:00│科瑞技术（002957）：关于选举公司第五届董事会职工代表董事的公告
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为保障公司董事会规范运作，进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，结合深圳科瑞技术股份有限公司（以下
简称“公司”或“科瑞技术”）实际情况，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 10 月 9日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举李单单
女士为公司第五届董事会职工代表董事。李单单女士将与公司 2025年第三次临时股东大会选举产生的第五届董事会其他八名董事共
同组成公司第五届董事会，任期以公司 2025年第三次临时股东大会确认的公司第五届董事会任期为准。李单单女士的任职资格符合
相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。职工代表董事简历如下：
李单单女士：1971年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士学位。曾任职于昆山统一企业食品有限公司、深圳巨灵
信息技术有限公司；1996年 3月至 2012年 4月，历任深圳长城开发科技股份有限公司工长、经理、高级经理、部门经理、事业部总
经理；2012年 7月至 2013年 10月，任科瑞自动化技术（深圳）有限公司质量系统中心负责人；2012年 8月至 2023年 2月，任深圳
市华苗投资有限公司监事；2013年 10月至2022年 5月，任公司董事会秘书；2013年 10月至今，任公司副总经理。
截至本公告日，李单单女士直接持有公司 497,081股股票，通过公司 2025年员工持股计划间接持有公司股份数为 85,000股。李
单单女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分
；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事等情形，不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b24bd342-be7d-465e-93aa-05884e40ea07.PDF
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2025-10-10 00:00│科瑞技术（002957）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年10月9日（星期四）下午15:00
2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室
3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2025年 10月 9日上午 09:15
至 2025年 10月 9日下午 15:00的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共194人，代表公司有表决权的股份数239,160,784股，占公司有表决权
股份总数的56.9659%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份数为237,115,414股，占公司有表决权股份总数的56.4787%。
（2）参加网络投票的股东191人，所持股份数为2,045,370股，占公司有表决权股份总数的0.4872％。
2、中小股东
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