公司公告☆ ◇002955 鸿合科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-17 18:17 │鸿合科技（002955）：关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:25 │鸿合科技（002955）：公司章程(2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:24 │鸿合科技（002955）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:24 │鸿合科技（002955）：股东会议事规则（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:24 │鸿合科技（002955）：董事会议事规则(2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:22 │鸿合科技（002955）：独立董事候选人声明与承诺（宋利国） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:22 │鸿合科技（002955）：独立董事提名人声明与承诺（宋利国） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:22 │鸿合科技（002955）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:22 │鸿合科技（002955）：独立董事候选人声明与承诺（李姚矿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:22 │鸿合科技（002955）：独立董事提名人声明与承诺（李姚矿） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 18:17│鸿合科技（002955）：关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5年 8月 27日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-051），公司董事长孙晓
蔷女士、财务总监谢芳女士、副总经理兼董事会秘书夏亮先生（时任）、监事会主席龙旭东先生合计持有公司股份 1,580,812股，占
剔除公司回购专用账户股份数量后股份总数的 0.6749%，计划在本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2025 年
9月 18 日—2025 年 12 月 17日），以集中竞价方式/大宗交易方式合计减持公司股份不超过 395,202股（含本数），占剔除公司回
购专用账户股份数量后股份总数的 0.1687%。
近日，公司收到董事长孙晓蔷女士、财务总监谢芳女士、副总经理兼董事会秘书夏亮先生（时任）、监事会主席龙旭东先生出具
的《关于减持计划期限届满未减持公司股份的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生未减持公司股份。
（二）股东减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
孙晓蔷 合计持有股份 1,130,536 0.4826 1,130,536 0.4826
其中： 282,634 0.1207 282,634 0.1207
无限售条件股份
有限售条件股份 847,902 0.3620 847,902 0.3620
谢芳 合计持有股份 134,003 0.0572 134,003 0.0572
其中： 33,501 0.0143 33,501 0.0143
无限售条件股份
有限售条件股份 100,502 0.0429 100,502 0.0429
夏亮 合计持有股份 108,000 0.0461 108,000 0.0461
其中： 27,000 0.0115 0 0
无限售条件股份
有限售条件股份 81,000 0.0346 108,000 0.0461
龙旭东 合计持有股份 208,273 0.0889 208,273 0.0889
其中： 52,068 0.0222 52,068 0.0222
无限售条件股份
有限售条件股份 156,205 0.0667 156,205 0.0667
注：1．上述数据若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2．以上表格中总股本为剔除公司回购专用账户所持股份数量后的总股本。
3．夏亮先生于 2025年 12月 3日辞去副总经理及董事会秘书职务，根据相关法律、法规的规定，夏亮先生所持公司股份自离任
后锁定六个月。
二、其他相关说明
1．孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的情况。
2．孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生本次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，
孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生在本次股份减持计划实施期间内未减持公司股份，不存在违反已披露的减持计划的情
形。
3．孙晓蔷女士、谢芳女士、龙旭东先生严格履行了其在《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《鸿合科技
股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》中作出的各项承诺，不存在违反承诺的情形。
三、备查文件
孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生出具的《关于减持计划期限届满未减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ffa90d9b-3308-4432-822c-1d52d1c6c6da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:25│鸿合科技（002955）：公司章程(2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿合科技（002955）：公司章程(2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/27fed025-4fc1-4309-89b0-f3608b2f39b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:24│鸿合科技（002955）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 12月 22日（星期一）召开2025年第三次临时股东大会，审议第三届
董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议和第三届董事会第十七次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司
董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合大厦办公楼 16层。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订及制定公司相关治理制 非累积投票提案 √作为投票对象的
度的议案》 子议案数（5）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的 非累积投票提案 √
议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √
议案
2.04 关于修订《累积投票管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
2.05 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
3.00 《关于改选公司第三届董事会非独 累积投票提案 应选人数（3）人
立董事的议案》
3.01 选举姚瑞波先生为第三届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
3.02 选举王陈琛女士为第三届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
3.03 选举彭骥先生为第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
4.00 《关于改选公司第三届董事会独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》
4.01 选举宋利国先生为第三届董事会独 累积投票提案 √
立董事
4.02 选举李姚矿先生为第三届董事会独 累积投票提案 √
立董事
4.03 选举黄福平先生为第三届董事会独 累积投票提案 √
立董事
5.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
2、提案 5.00已经第三届董事会第十五次会议审议通过。提案 1.00、提案 2.00已经第三届董事会第十六次会议审议通过。提案
3.00、提案 4.00以及提案 1.00中《公司章程》、提案 2.00中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》关于调整董事会席位数量
的修订内容已经第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司 2025年 10月 30日、2025年 12月 1日、2025年 12月 6日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
3、提案 1.00、2.01、2.02属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，提案 2
需要逐项表决。
4、本次股东大会审议提案涉及到选举独立董事与非独立董事，独立董事与非独立董事的表决分别进行，提案 4.00中独立董事候
选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。提案 3.00和提案 4.00采取累积投票方式进行逐项
选举，应选非独立董事 3人，独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 16 日（星期二），上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至17:30
2、登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院北辰时代大厦公司会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单
位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附
件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会
议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方
式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须
加盖公章。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
4、会议联系人：张汇
电话：010-62968869 传真：010-62968116
电子邮件：dongban@honghe-tech.com
会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会第十六次会议决议；
3、第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/b326c52b-e3e0-44f2-884d-07d0ac44d3a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:24│鸿合科技（002955）：股东会议事规则（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿合科技（002955）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/7fe49442-fa4b-4a9f-beac-fc0f4974ba6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:24│鸿合科技（002955）：董事会议事规则(2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿合科技（002955）：董事会议事规则(2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/ce2ccd08-e844-4efb-a6fb-cc4d1e1b29bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:22│鸿合科技（002955）：独立董事候选人声明与承诺（宋利国）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿合科技（002955）：独立董事候选人声明与承诺（宋利国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/af77840e-d4fc-43c0-a04f-0f9985255dca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:22│鸿合科技（002955）：独立董事提名人声明与承诺（宋利国）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿合科技（002955）：独立董事提名人声明与承诺（宋利国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6374760b-d5d9-455f-8e2b-f03d66ad0d77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:22│鸿合科技（002955）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》及附件修订情况
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 9名调整至 7名，其中非
独立董事人数由 6名调整至 4名，独立董事人数仍为 3名。
结合上述调整董事会席位等实际情况，拟在公司第三届董事会第十六次会议审议通过的内容基础上，对《公司章程》及其附件《
股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行进一步修订。
在公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》内容基础上，对《公司章程》补充修订如下：
修订前 修订后
第五十条 第五十条
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起
2个月以内召开临时股东会： 2个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
者本章程所定人数的 2/3时，即董事少于 6 者本章程所定人数的 2/3时，即董事少于 5
人时； 人时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3
时； 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份
的股东请求时； 的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
修订前 修订后
（五）审计委员会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或者本章 （六）法律、行政法规、部门规章或者本章
程规定的其他情形。 程规定的其他情形。
本条前款第（三）项所述的有表决权数比 本条前款第（三）项所述的有表决权数比
例，按股东提出书面请求之日计算。 例，按股东提出书面请求之日计算。
第一百一十条 第一百一十条
公司设董事会，董事会由九名董事组成，其 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其
中独立董事三名；设董事长一名，可以设副 中独立董事三名；设董事长一名，可以设副
董事长一名，董事长和副董事长由董事会以 董事长一名，董事长和副董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生；公司职工人数 全体董事的过半数选举产生；公司职工人数
三百人以上时，董事会设置一名职工代表董 三百人以上时，董事会设置一名职工代表董
事，职工代表董事由公司职工通过职工代表 事，职工代表董事由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产 大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生。 生。
除上述补充修订内容外，公司第三届董事会第十六次会议审议通过修订后的《公司章程》其他条款内容保持不变。
第三届董事会第十六次会议审议通过的《公司章程》修订内容详情详见公司于2025年12月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告及《公司章程》全文。
上述修订内容将与公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》一起提交公司股东大会审议，并以
特别决议表决通过。并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案及工商变更手续。最终修订内容以深圳市市场监督管
理部门最终核准的内容为准。
二、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6ab8295f-fb2a-4223-bbb5-f859f0449231.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:22│鸿合科技（002955）：独立董事候选人声明与承诺（李姚矿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿合科技（002955）：独立董事候选人声明与承诺（李姚矿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/614b4e61-2fad-42c5-b137-97be56e4c03e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:22│鸿合科技（002955）：独立董事提名人声明与承诺（李姚矿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿合科技（002955）：独立董事提名人声明与承诺（李姚矿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/56da11d7-a17d-4b2d-b91e-7b700b0ee002.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:22│鸿合科技（002955）：董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市
公司独立董
|