公司公告☆ ◇002955 鸿合科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │鸿合科技（002955）：：关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署《股份转让协议之补充协议》│
│ │与《表决权... │
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│2025-11-01 00:00 │鸿合科技（002955）：简式权益变动报告书（王京）（修订稿） │
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│2025-11-01 00:00 │鸿合科技（002955）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿） │
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│2025-11-01 00:00 │鸿合科技（002955）：简式权益变动报告书（张树江）（修订稿） │
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│2025-11-01 00:00 │鸿合科技（002955）：简式权益变动报告书（修订稿）（鸿达成有限公司、邢正、XING XIUQING） │
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│2025-11-01 00:00 │鸿合科技（002955）：详式权益变动报告书（修订稿） │
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│2025-10-30 00:00 │鸿合科技（002955）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鸿合科技（002955）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鸿合科技（002955）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │鸿合科技（002955）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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2025-11-01 00:00│鸿合科技（002955）：：关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署《股份转让协议之补充协议》与《
│表决权...
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鸿合科技（002955）：：关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署《股份转让协议之补充协议》与《表决权...。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/2a7531a8-8647-4a27-af27-2b77cb2f177d.PDF
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2025-11-01 00:00│鸿合科技（002955）：简式权益变动报告书（王京）（修订稿）
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鸿合科技（002955）：简式权益变动报告书（王京）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/045acd55-16c6-4175-8424-27fa291b45c5.PDF
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2025-11-01 00:00│鸿合科技（002955）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）
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鸿合科技（002955）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/497e6ef1-30c9-428f-a9c0-ec565ca373d9.PDF
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2025-11-01 00:00│鸿合科技（002955）：简式权益变动报告书（张树江）（修订稿）
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鸿合科技（002955）：简式权益变动报告书（张树江）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f4ec10ca-3bcd-44f3-9fbc-5a5d0a34852e.PDF
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2025-11-01 00:00│鸿合科技（002955）：简式权益变动报告书（修订稿）（鸿达成有限公司、邢正、XING XIUQING）
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鸿合科技（002955）：简式权益变动报告书（修订稿）（鸿达成有限公司、邢正、XING XIUQING）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/522b36a2-242c-4f72-915a-5939f568ef36.PDF
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2025-11-01 00:00│鸿合科技（002955）：详式权益变动报告书（修订稿）
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鸿合科技（002955）：详式权益变动报告书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/5592109a-c2f4-42ee-88f7-2c5f7a2404b6.PDF
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2025-10-30 00:00│鸿合科技（002955）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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鸿合科技（002955）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/afe2ca3e-12f9-449c-adf6-27625e4d4284.PDF
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2025-10-30 00:00│鸿合科技（002955）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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鸿合科技（002955）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7d523379-800f-4b91-867e-e0012919dd25.PDF
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2025-10-30 00:00│鸿合科技（002955）：2025年三季度报告
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鸿合科技（002955）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c57c6f83-8575-47d0-b26e-6f662f3a7400.PDF
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2025-10-30 00:00│鸿合科技（002955）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司
”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《
上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，对鸿合科技使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项
进行了核查，核查情况具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839号）核准，公司
公开发行人民币普通股 3,431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71
万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 5月 16日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储
。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 9月 30日，募集资金投资项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 募集资金累 投资进度 计划项目达到预定
号 承诺投资 计投入金额 可使用状态日期
金额
1 交互显示产品生产基地项目 88,650.00 75,895.61 结项 --
2 研发中心系统建设项目 16,603.03 8,161.80 49.16% 2025年 12月 31 日
3 营销服务网络建设项目 5,771.37 5,547.49 结项 --
4 信息化系统建设项目 13,633.98 7,526.81 55.21% 2025年 12月 31 日
5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00 结项 --
6 鸿合交互显示产业基地首期 11,000.00 8,031.38 结项 --
项目
7 师训服务项目 1,870.00 1,035.40 55.37% 2025年 12月 31 日
8 教室服务项目 4,630.00 3,214.48 69.43% 2025年 12月 31 日
合计 169,158.38 136,412.96 - --
注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。
三、本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，
在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司
在募投项目实施过程中存在需要使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
（一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活
动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现
公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。
（二）公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金，根据社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每
月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。
（三）募投项目可能涉及从境外购置设备、材料、技术咨询服务等相关业务时，受到募集资金账户功能限制，需要向境外供应商
以外汇或信用证等方式支付款项，无法通过募集资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司与海关绑定的
银行账户统一支付，无法通过募集资金账户直接支付。
（四）募投项目实施过程中，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司可能会根据实际需要以承兑汇
票、信用证、保函等方式先行支付款项。
（五）公司募投项目支出涉及的房租、物业费、水电费、购置材料款、技术咨询费等支出，根据相应合同规定均通过约定银行账
户以公司整体为单位进行对外费用支付，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。
（六）公司募投项目涉及原材料、零配件等小额支出，一次性支付情况可能包括募投项目和非募投项目，以自有资金先行集中采
购并统一支付，后续按照募投项目使用情况进行归集与核算后予以置换，便于优化募集资金的日常管理和账户操作，有利于提升公司
资金使用效率。
为进一步加强募集资金使用管理，公司拟在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用公司基本存款账户或一
般存款账户中的自有资金支付募投项目部分款项，之后再以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司基本存款账户或
一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司以自有资金预先支付募投项目的部分款项，应该在六个月内完成募
集资金等额置换。
四、本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金置换的操作流程公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金置换的具体操作流程如下：
（一）募投项目实施主体的项目负责人、人力部门负责人和财务部门负责人确认项目支出明细，在对应募投项目中列支，由募投
项目实施主体的基本存款账户及一般存款账户统一支付。
（二）募投项目实施主体财务部门根据授权审批后的申请文件，将由自有资金支付的募投项目款项，从募集资金专户中等额划转
至募投项目实施主体的基本存款账户或一般存款账户。
（三）募投项目实施主体财务部门建立募集资金置换自有资金款项的台账，在台账中逐笔记载募集资金专户转入基本存款账户或
一般存款账户交易的时间、金额、账户等，并定期汇总通知保荐人和保荐代表人。
（四）保荐机构对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对实施主体采取现场核查、书面问询等方式行使监
管权，实施主体和存放募集资金的银行配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，未改变募集资金
的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司将严格遵守相关法律、法规及规
范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、公司履行的内部决策程序情况及相关意见
（一）董事会审议意见
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性
文件的相关规定，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司董事会同意公司及其子公司在募投项目实施期间
，先行使用自有资金支付募投项目部分款项（包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式），后续再以募集资金等额置换
，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在公司董事会审批权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议意见
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。公司使
用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的
正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已履行了必要的审批程序，符
合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规
范性文件相关规定。该事项不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，保荐机
构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4db99dad-e0b8-497e-b641-cf023b66b37d.PDF
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2025-10-30 00:00│鸿合科技（002955）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2025年10月24日以邮件形式向公司全体监事送出
，并于2025年10月29日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生
主持会议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司编制和审议《2025年第三季度报告》的程序合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025
年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响
募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
日报》上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
《第三届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a8d5ce92-4d2c-4d19-b314-093e8f7967e4.PDF
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2025-10-30 00:00│鸿合科技（002955）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于2025年10月24日以邮件形式向公司全体董事发
出，会议于2025年10月29日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷
女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议表决情况
（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控
制审计机构，聘期一年。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
日报》上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法
规、规范性文件的相关规定，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司董事会同意公司及其子公司在募投项
目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项（包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式），后续再以募集资
金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在公司董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过。保荐机构就上述事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
日报》上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
1．《第三届董事会第十五次会议决议》；
2．《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3．《第三届董事会战略委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3eab65e5-4c99-4c1d-a5ca-7dda7af62a55.PDF
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2025-09-08 16:15│鸿合科技（002955）：关于公司给子公司提供担保的进展公告
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鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第三届董事会第十二次会议，于 2025年 5月 19日召开 2
024 年年度股东大会，审议通过了《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，公司预计为子公司
提供担保额度总计不超过人民币 170,000.00万元，授权期限自 2024年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召
开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信
用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于给子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。
一、担保进展情况概述
近日，公司旗下全资子公司安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招
商银行深圳分行”）申请办理授信业务，为保证相应业务的顺利开展，公司与招商银行深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》，
公司为鸿程光电提供连带责任保证担保，主债权本金余额之和最高限额为 5,000万元人民币。
上述担保金额在公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
安徽鸿程光电有限公司
1、基本信息
公司名称 安徽鸿程光电有限公司
成立时间 2019年 11月 27日
注册资本 15,000万元人民币
统一社会信用代码 91340300MA2UBP3486
营业期限 2019年 11月 27日至无固定期限
注册地址 安徽省蚌埠市燕南路 1268号(高新智能终端产业园 B栋)
法定代表人 王京
股东构成 公司持股 100.00%
经营范围 一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；办公设备耗材制
造；电视机制造；智能家庭消费设备制造；音响设备制造；
电子元器件制造；显示器件制造；幻灯及投影设备制造；电
子产品销售；软件销售；智能家庭消费设备销售；家用电器
销售；幻灯及投影设备销售；教学用模型及教具销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；办公设备销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出
口；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）
2、主要财务数据
单位：元
项目 2024.12.31 2025.6.30
资产总额 510,699,012.64 583,681,865.43
负债总额 234,734,505.26 289,044,844.49
其中：流动负债总额 168,114,946.71 227,555,057.43
其
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