公司公告☆ ◇002953 日丰股份 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-25 11:38 │日丰股份（002953）：关于募集资金专用账户注销完成的公告 │
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│2026-05-20 18:52 │日丰股份（002953）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:57 │日丰股份（002953）：关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕并拟注销募集资金专用账户的公告 │
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│2026-05-15 19:57 │日丰股份（002953）：关于公司证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-05-15 19:54 │日丰股份（002953）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:54 │日丰股份（002953）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 15:44 │日丰股份（002953）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-23 21:54 │日丰股份（002953）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 21:54 │日丰股份（002953）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 21:54 │日丰股份（002953）：2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见 │
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2026-05-25 11:38│日丰股份（002953）：关于募集资金专用账户注销完成的公告
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一、募集资金专户注销情况
2026 年 5月 16 日，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕并
拟注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2026-033）。截至本公告披露日，公司已完成相关募集资金专户的注销手续，本次注
销后，公司与东莞证券及以下募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。相关募集资金专户注
销情况如下：
序 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
号
1 中国银行中山 653580862157 补充流动资金及 已注销
沙朗支行 偿还银行贷款
2 中国农业银行股份有 44310301040009737 补充流动资金及 已注销
限公司中山分行 偿还银行贷款
3 招商银行中山分行 757900854410001 补充流动资金及 已注销
石岐科技支行 偿还银行贷款
二、备查文件
1.银行销户证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/b6b48ca7-7e7c-440b-a433-5614a73450c8.PDF
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2026-05-20 18:52│日丰股份（002953）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份（2025年修订）》的相关规定，广东日丰电缆股份有限公司
（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有的公司股份 3,547,700 股不享有参与本次权益分派的权利。公司根据“按照分配比例
不变的原则，对现金分红总额进行调整”的规定，本次公司的利润分派：以公司现有总股本 491,579,648 股扣除回购专户上的已回
购股份3,547,700 股后的 488,031,948 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0元（含税），不转增股本，不送红股，预
计派发现金股利为 48,803,194.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息参考价格如下：每 10 股现金红利（含税）=现金
分红总额*10/总股本（含回购股份）=48,803,194.80 元*10/491,579,648=0.992783 元，每股现金红利（含税）=现金分红总额/总股
本=48,803,194.80 元/491,579,648=0.0992783（实际现金分红总额按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一
位直接截取，不四舍五入），本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘
价-0.0992783 元/股
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 15日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过权益分派方案等情况
1、2026 年 5月 15 日，公司召开了 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，实施利润
分配方案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人
民币 1.0 元（含税），不转增股本，不送红股，预计派发现金股利为 48,803,194.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
2、自分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于股份回购等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方
案的股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整每份分红总额。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税）；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2026 年 5月 27 日。
2、除权除息日为：2026 年 5月 28 日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 一码通账户号码 股东名称
1 180******100 冯就景
2 180******980 李强
3 180******931 冯宇华
4 180******534 罗永文
5 180******744 李泳娟
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 19 日至登记日：2026 年 5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 调整相关参数
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份（2025年修订）》的相关规定，广东日丰电缆股份有限公司
（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有的公司股份 3,547,700 股不享有参与本次权益分派的权利。公司根据“按照分配比例
不变的原则，对现金分红总额进行调整”的规定，本次公司的利润分派：以公司现有总股本 491,579,648 股扣除回购专户上的已回
购股份3,547,700 股后的 488,031,948 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0元（含税），不转增股本，不送红股，预
计派发现金股利为 48,803,194.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息参考价格如下：每 10 股现金红利（含税）=现金
分红总额*10/总股本（含回购股份）=48,803,194.80 元*10/491,579,648=0.992783 元，每股现金红利（含税）=现金分红总额/总股
本=48,803,194.80 元/491,579,648=0.0992783（实际现金分红总额按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一
位直接截取，不四舍五入），本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘
价-0.0992783 元/股
七、 有关咨询办法
1、咨询机构：广东日丰电缆股份有限公司证券部
2、咨询地址：中山市西区广丰工业园（一照多址）
3、咨询联系人：黎宇晖
4、咨询电话：0760-85115672
5、传真电话：0760-85116269
八、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第六届董事会第二次会议决议；
3、2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f4f84ff8-b53b-429a-a4cc-d19a5c155f64.PDF
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2026-05-15 19:57│日丰股份（002953）：关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕并拟注销募集资金专用账户的公告
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票募集资金已使用完毕，对应募集资金专用账户拟办理注销
手续，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
2007 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过 34,690,799 股，每股面值 1元，每股发行价为 6.63 元，募
集资金总额为 229,999,997.37 元,扣除各项发行费用人民币 3,725,179.99 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 226,274,81
7.38元。上述募集资金已于 2025 年 10 月 23 日划转至公司指定账户，经华兴会计师事务所(特殊普通合伙 )审验后于 2025 年 10
月 24 日出具了《验资报告》( 华兴验字[2025]24012610196 号)。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专用账户，对募集资金的存放、使用等情况实施专户管理，并与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了募集资金专户三方监管协议。具体内容详见公司 2025 年 10 月31 日披露的《关于设立募集资金专户并签订
三方监管协议的公告》（公告编号：2025-069），三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。公司向特定对象发行股票募集资金专用账户信息如下：
序 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状
号 态
1 中国银行中山沙朗支 653580862157 补充流动资金及 本次拟
行 偿还银行贷款 注销
2 中国农业银行股份有 44310301040009737 补充流动资金及 本次拟
限公司中山分行 偿还银行贷款 注销
3 招商银行中山分行 757900854410001 补充流动资金及 本次拟
石岐科技支行 偿还银行贷款 注销
三、募集资金专用账户注销情况
鉴于上述募集资金已按规定用途全部使用完毕，专用账户中已无余额，为方便账户管理，公司拟办理上述募集资金专用账户的注
销手续。在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务，本次注销后，公司与东莞证券及上述募集资金专用账户开户
银行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/07cce5db-f993-416a-93c0-e2d9b838b174.PDF
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2026-05-15 19:57│日丰股份（002953）：关于公司证券事务代表辞职的公告
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一、基本情况概述
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表许斌先生提交的书面辞职报告，许斌先生由
于个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后许斌先生不再在公司及子公司担任任
何职务。
截至本公告披露日，许斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
许斌先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对许斌先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5b02becc-ca73-48d2-9765-88b78fc6927e.PDF
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2026-05-15 19:54│日丰股份（002953）：2025年年度股东会的法律意见书
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日丰股份（002953）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b4226cfb-5f4c-4c98-93f1-d9b2213b74df.PDF
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2026-05-15 19:54│日丰股份（002953）：2025年年度股东会决议公告
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日丰股份（002953）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e7e36de1-3ac3-4a92-9048-c0e8ca90d943.PDF
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2026-05-14 15:44│日丰股份（002953）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。决定于 2026 年
5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东会的有关事项
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中山市西区街道港隆中路 28 号公司总部二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于 2025年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司及子公司拟申请综合授信 非累积投票提案 √
敞口额度的议案
5.00 关于开展期货和衍生品交易业务的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（2）
6.01 非独立董事薪酬方案 非累积投票提案 √
6.02 独立董事薪酬方案 非累积投票提案 √
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理 非累积投票提案 √
小额快速融资相关事宜的议案
8.00 关于修订《对外担保决策制度》的议 非累积投票提案 √
案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、上述提案中议案 7 为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述
提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 11 日（星期一）（9:00-12:00，13:30-16:30）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法
定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准。
3、登记地点：公司证券部办公室
书面信函送达地址：广东省中山市西区街道港隆中路 28 号广东日丰电缆股份有限公司（总部）证券部，信函请注明“日丰股份
2025 年年度股东会”字样。
传真号码：0760-85118269
邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn
4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
5、会议联系方式
会议联系人：黎宇晖
公司办公地址：广东省中山市西区街道港隆中路 28 号公司总部
邮政编码：528400
电话：0760-85115672
传真：0760-85118269
邮箱：rfgf@rfcable.com.cn
6、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/222abb12-430e-4f00-a852-b002b51c6874.PDF
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2026-04-23 21:54│日丰股份（002953）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议
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