公司公告☆ ◇002952 亚世光电 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │亚世光电（002952）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-28 16:11 │亚世光电（002952）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-07-14 18:44 │亚世光电（002952）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-14 18:42 │亚世光电（002952）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-14 18:40 │亚世光电（002952）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-04 19:37 │亚世光电（002952）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员权益变动触及1%整数倍暨减持完成的提│
│ │示性公告 │
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│2025-06-26 19:02 │亚世光电（002952）：关于补选第五届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-06-26 19:02 │亚世光电（002952）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-26 19:01 │亚世光电（002952）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-26 18:59 │亚世光电（002952）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-08-01 00:00│亚世光电（002952）：关于完成工商变更登记的公告
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亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于变更公司类型的议案》。具体内 容 详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》，除公司类型变更外，营
业执照上登记的其他事项未发生变化，具体变更情况如下：
变更项目 变更前 变更后
类型 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 股份有限公司（港澳台投资、上市）
本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91210000594843987K
名称：亚世光电（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号
法定代表人：贾继涛
注册资本：人民币壹亿陆仟肆佰叁拾肆万元整
成立日期：2012 年 07 月 09 日
经营范围：生产激光打印机显示控制组件、激光扫描电子价签、3D 显示器件、触控系统、LED 背光源及其他平板光电显示器件
，激光测量仪器仪表和其他电子专用设备、测试仪器、工装模具，激光加工与电子产品加工装配，计算机软件，技术咨询、技术服务
和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/159de855-66ac-47ac-93a4-0e79ee7388b5.PDF
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2025-07-28 16:11│亚世光电（002952）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 7 月 25 日以通讯形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2025 年 7 月 28 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式
召开；
3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 9 人；
4、本次会议由董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司类型的议案》
根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》
（国市监注[2019]247 号）要求，公司拟将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳
台投资、上市）”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/408b8532-269c-4b29-9af7-4964df17f53d.PDF
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2025-07-14 18:44│亚世光电（002952）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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亚世光电（002952）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/f4edfd66-a283-4d98-967a-bd67ece71993.PDF
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2025-07-14 18:42│亚世光电（002952）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《
关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会成员中应当有公司职工代表，职工代表担任的董事不超
过 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 14 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会
民主选举，选举王佩姝女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件）。王佩姝女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选
举产生的1 名非独立董事、公司第五届董事会原有董事成员共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
王佩姝女士任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/5cd715dd-038b-4c10-a3f4-285d8db64f54.PDF
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2025-07-14 18:40│亚世光电（002952）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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亚世光电（002952）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/52b4e92d-2142-4405-bd09-d72725443654.PDF
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2025-07-04 19:37│亚世光电（002952）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员权益变动触及1%整数倍暨减持完成的提示性
│公告
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亚世光电（002952）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员权益变动触及1%整数倍暨减持完成的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/7880ec19-1b04-4900-9907-fecb1bad349a.PDF
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2025-06-26 19:02│亚世光电（002952）：关于补选第五届董事会非独立董事的公告
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一、本次增加董事会人数的情况说明
亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>及其附件的议案》，根据前述最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将由 7 人增加至 9人，其中 1 名职工代
表董事，将由公司职工代表大会选举产生；1 名非独立董事，将由公司股东大会选举产生。前述董事的任职生效以《关于修订<公司
章程>及其附件的议案》经股东大会审议通过为前提。
二、补选第五届董事会非独立董事
经董事会提名委员会进行资格审核通过，董事会同意提名 LIU HUI 女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第
一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。LIU HUI 女士的简历详见附件。
本次董事补选后，董事会中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/387786ea-38b0-4b78-947d-1eda4f386c43.PDF
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2025-06-26 19:02│亚世光电（002952）：关于修订《公司章程》的公告
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亚世光电（002952）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/68ff74a0-2ab0-4054-8492-6841e08f3d9d.PDF
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2025-06-26 19:01│亚世光电（002952）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 6 月 23 日以通讯形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2025 年 6 月 26 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通
讯相结合的方式召开；
3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；
4、本次会议由董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》进行修订。经出席会议的董事对上述制度逐项审议，表决结果如下：
1.1、修订《公司章程》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1.2、修订《股东会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1.3、修订《董事会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的上述制度自股东大会审议通过之日起生效。
同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层办理《公司章程》后续工商备案登记等事宜（包括但不限于依
据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-025）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上
市公司募集资金监管规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促
进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分治理制度。经出席会议的董事对该等制度逐项审议，表决结果如下：
2.1、制定《市值管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.2、制定《承诺管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.3、修订《对外担保管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.4、修订《对外投资管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.5、修订《募集资金管理办法》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.6、修订《关联交易管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.7、修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.8、修订《独立董事工作制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.9、修订《利润分配管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.10、修订《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.11、修订《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.12、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.13、修订《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.14、修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.15、修订《总裁工作细则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.16、修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.17、修订《控股子公司管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.18、修订《内部审计制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.19、修订《独立董事年报工作制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.20、修订《审计委员会年报审议工作规程》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.21、修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.22、修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.23、修订《投资者关系管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.24、修订《信息披露管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.25、制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.26、修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.27、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.28、修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.29、修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》、《承诺管理制度》、《对外担保管理
制度》等 29 项制度。
本议案中 2.2-2.9 项制度需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
同意提名 LIU HUI 女士为第五届董事会非独立董事候选人，该候选人的当选还应当以公司 2025 年第一次临时股东大会审议通
过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为前提，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事
会非独立董事的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 7 月 14 日下午 14 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-027）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/b4825458-bc76-4064-9e47-cfcc959ac10f.PDF
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2025-06-26 18:59│亚世光电（002952）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 14 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 8 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日 2025 年 7 月 8 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公
司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √作为投票对象的子议案数（3）
1.01 修订《公司章程》 √
1.02 修订《股东会议事规则》 √
1.03
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