公司公告☆ ◇002952 亚世光电 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │亚世光电（002952）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │亚世光电（002952）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-26 16:08 │亚世光电（002952）：独立董事2025年年度述职报告（张晓冬） │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告（王谦） │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告（佟桂萱） │
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2026-05-20 00:00│亚世光电（002952）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 14:00（2）网络投票时间：2026年 5月 19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 19 日 9:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288号公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长 JIA JITAO先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 121人，代表有表决权的股份为 108,471,633股，占公司股份总数的
66.0044%，占公司有表决权股份总数的 66.1654%（截至股权登记日，公司总股本为 164,340,000股，其中公司已回购的股份数量为
400,000股，该等已回购的股份不享有表决权，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4人，代表有表决权的股份为 96,
255,258股，占公司股份总数的 58.5708%，占公司有表决权股份总数的 58.7137%。通过网络投票的股东及股东代理人 117人，代表
有表决权的股份为 12,216,375股，占公司股份总数的 7.4336%，占公司有表决权股份总数的 7.4517%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 116人，代表有表决权的股份 456,375 股，占公司股份总
数的 0.2777%，占公司有表决权股份总数的 0.2784%。
公司全体董事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席
并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 108,426,433 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9583%；反对 38,700 股
，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0357%；弃权 6,500股，占出席会议有表决权的股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0060%。
2、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 108,418,333 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9509%；反对 46,800 股
，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 6,500股，占出席会议有表决权的股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0060%。
中小股东表决情况：同意 403,075股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 88.3210%；反对 46
,800股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 10.2547%；弃权 6,500股，占出席会议有表决权的中
小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1.4243%。
3、审议通过了《关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 108,405,733 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9392%；反对 59,400 股
，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0548%；弃权 6,500股，占出席会议有表决权的股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0060%。
中小股东表决情况：同意 390,475股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 85.5601%；反对 59
,400股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 13.0156%；弃权 6,500股，占出席会议有表决权的中
小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1.4243%。
4、审议通过了《关于续聘 2026年度财务报告审计机构的议案》
表决结果：同意 108,426,433 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9583%；反对 38,700 股
，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0357%；弃权 6,500股，占出席会议有表决权的股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0060%。
中小股东表决情况：同意 411,175股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 90.0959%；反对 38
,700股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 8.4799%；弃权 6,500股，占出席会议有表决权的中小
股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1.4243%。
5、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 108,425,333 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9573%；反对 39,800 股
，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0367%；弃权 6,500股，占出席会议有表决权的股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0060%。
中小股东表决情况：同意 410,075股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 89.8548%；反对 39
,800股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 8.7209%；弃权 6,500股，占出席会议有表决权的中小
股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1.4243%。
6、审议通过了《关于 2026年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》
表决结果：同意 108,425,333 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9573%；反对 39,800 股
，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0367%；弃权 6,500股，占出席会议有表决权的股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0060%。
中小股东表决情况：同意 410,075股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 89.8548%；反对 39
,800股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 8.7209%；弃权 6,500股，占出席会议有表决权的中小
股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1.4243%。
7、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
关联股东亚世光电（香港）有限公司、JIA JITAO先生、边瑞群女士、林雪峰先生已回避表决。
表决结果：同意 12,163,275股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.5653%；反对 46,600股，
占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.3815%；弃权 6,500股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0532%。
中小股东表决情况：同意 403,275股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 88.3648%；反对 46
,600股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 10.2109%；弃权 6,500股，占出席会议有表决权的中
小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1.4243%。
8、审议通过了《关于 2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》关联股东亚世光电（香港）有限公司、JIA JITAO先生
、边瑞群女士、林雪峰先生已回避表决。
表决结果：同意 12,163,275股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.5653%；反对 46,600股，
占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.3815%；弃权 6,500股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0532%。
中小股东表决情况：同意 403,275股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 88.3648%；反对 46
,600股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 10.2109%；弃权 6,500股，占出席会议有表决权的中
小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1.4243%。
9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 108,415,233 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9480%；反对 46,600 股
，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0430%；弃权 9,800股，占出席会议有表决权的股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0090%。
中小股东表决情况：同意 399,975股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 87.6417%；反对 46
,600股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 10.2109%；弃权 9,800股，占出席会议有表决权的中
小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2.1474%。
本次会议除审议通过上述各项议案外，独立董事在本次会议上进行了述职，董事会就高级管理人员薪酬方案相关情况向股东会作
出说明。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：李涵、荆浩
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、会议记录人签字的亚世光电（集团）股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于亚世光电（集团）股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4e7d1a4d-a544-4601-b8a4-c4275ecb5240.PDF
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2026-05-20 00:00│亚世光电（002952）：2025年度股东会的法律意见书
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亚世光电（002952）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/da0d9ff3-05ea-4220-8908-d6cb03d15e9e.PDF
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2026-04-26 16:08│亚世光电（002952）：独立董事2025年年度述职报告（张晓冬）
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亚世光电（002952）：独立董事2025年年度述职报告（张晓冬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/52913ed0-bcd1-411b-bb52-5a253629a6bc.PDF
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2026-04-26 16:07│亚世光电（002952）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚世光电”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等有关规定，《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》需提交公司 2025年度股东会审议。现
将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司董事、高级管理人员勤勉尽职地履行职责及公司的实际情况，公司董事和高级管理人员按公司所任职务领取 2025年度
薪酬，详见公司同日发布的《亚世光电（集团）股份有限公司 2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会/四、董事和高级
管理人员情况/3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象：董事、高级管理人员
（二）适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬方案
1、在公司担任除董事以外具体职务的非独立董事（含职工代表董事），根据其在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、个
人绩效、贡献度等情况在公司领取薪酬，不单独发放董事津贴。基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据公司年度经营目标完成情况和
个人绩效评价结果确定，中长期激励收入（如有）按照激励方案执行，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50
%。
2、未在公司担任除董事以外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴。
3、独立董事津贴为 6万元/年（税前），按月发放。
4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、个人绩效、贡献度等情况在公司领取薪酬。基本薪酬
按月固定发放，绩效薪酬根据公司年度经营目标完成情况和个人绩效评价结果确定，中长期激励收入（如有）按照激励方案执行。公
司高级管理人员在公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
（四）其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家法律法规和公司的有关规定，扣除应由公司代扣代缴的个
人所得税、社会保险费、住房公积金等其他款项后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员参加公司董事会、股东会会议及董事会组织的相关活动的差旅费及独立董事履行相关职责产生的合
理费用由公司承担。
本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修
改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4ad87119-25f3-4ed4-8a51-8429bb191c3f.PDF
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2026-04-26 16:07│亚世光电（002952）：2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告（王谦）
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亚世光电（002952）：2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告（王谦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f177ad76-e7b5-4b2a-9d8f-99a04e298633.PDF
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2026-04-26 16:07│亚世光电（002952）：2025年度内部控制自我评价报告
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亚世光电（002952）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9979a1a7-29b7-4621-96cc-8219b055c9f0.PDF
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2026-04-26 16:07│亚世光电（002952）：关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展金融衍生品套期保值业务的必要性
目前亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美
元进行结算。近年来，美元兑人民币汇率波动较大，在全球经济急剧变化的环境中，公司需进行合理有效的风险管理，进一步提高公
司应对汇率、利率波动风险的能力，以确保公司实际业务的稳健发展，因此公司及下属控股子公司拟利用金融衍生品工具进行汇率及
利率风险管理。
二、拟开展的金融衍生品套期保值业务概述
结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属控股子公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于人民币或其他货币的远期结售
汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。
公司开展的金融衍生品套期保值业务均以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品套期保值业
务。
三、拟开展的金融衍生品套期保值业务的基本情况
（一）投资目的
目前公司及控股子公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元进行结算。受国际政治、经济环境等因素影响，汇率
和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，公司及下属控股子公司拟开展金
融衍生品套期保值业务。公司拟开展的金融衍生品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及预期
外汇收支情况进行，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财
务稳健性。
（二）交易金额
公司及下属控股子公司 2026 年度拟开展的金融衍生品套期保值业务合约量不超过人民币 60,000 万元，该额度可滚动使用。其
中，开展外汇掉期业务，公司及下属控股子公司需根据银行的要求缴纳一定金额的保证金用于质押。该保证金将使用公司及子公司的
自有资金，不涉及投入其他资金。保证金的金额根据与银行签订的具体协议确定。
（三）交易方式
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品套期保值业务包括但不限于人民币或其他货币的远期结售汇业务、
外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资
质的银行等金融机构。
公司开展的金融衍生品套期保值业务均以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
（四）交易期限
公司及下属控股子公司 2026 年度开展金融衍生品套期保值业务期限为 2025年度股东会审议通过之日起十二个月。
公司提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长在股东会审议通过的金融衍生品套期保值业务交易额度内负责相关协议及
文件的签署。
（五）资金来源
公司及下属控股子公司开展金融衍生品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、交易风险分析及风控措施
（一）金融衍生品套期保值业务的主要风险
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）拟采取的风险控制措施
1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展衍生品套期保值等业务。
2、金融衍生品套期保值业务以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，
适时调整操作及风控策略。
3、慎重选择从事金融衍生品套期保值业务的交易对手。
4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决
策层，并积极应对。
5、公司及下属控股子公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品套期保值业务，规避可能产生的法律风
险。
四、对公司的影响及可行性分析
公司拟开展的金融衍生品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及预期外汇收支情况进行。
公司及下属控股子公司以套期保值为目的，开展金融衍生品交易业务，有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高
财务稳健性。此外，公司已建立完善内部控制制度，明确风险应对措施，业务风险可控。使用自有资金适度开展金融衍生品套期保值
业务具有可行性，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析结论
公司及下属控股子公司拟开展的金融衍生品套期保值业务是基于正常生产经营的需要，降低汇率波动对公司的影响，有利于提升
公司应对外汇波动风险的能力，符合公司及全体股东利益，该业务的开展具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内
部控制制度，落实风险防范措施，所采取的针对性风险控制措施切实可行，公司及下属控股子公司开展金融衍生品套期保值业务具有
必要性和可行性。
亚世光电（集团）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/14a7ef6f-43c0-4653-9d61-40d8e342837b.PDF
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2026-04-26 16:07│亚世光电（002952）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，亚世光电（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准
从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人为刘维。截至 2025
年 12月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 856人。
2、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 26日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议
通过了《关于续聘
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