公司公告☆ ◇002950 奥美医疗 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:43 │奥美医疗（002950）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:40 │奥美医疗（002950）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-27 19:08 │奥美医疗（002950）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：关于2026年度商品期货交易的可行性分析报告 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：关于2026年度商品期货交易方案的公告 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项报告 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：关于2026年度外汇衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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2026-05-20 18:43│奥美医疗（002950）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2026年 5月 20日（星期三）14:30
2、 召开地点：湖南省长沙市岳麓区金星中路 247号长沙岳麓佳兴世尊酒店 5楼紫荆厅
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长崔金海先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 211人，代表有表决权的公司股份数合计为 366,655,815 股，
占公司有表决权股份总数615,439,097股的 59.5763%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 238,1
08,974股，占公司有表决权股份总数 615,439,097股的 38.6893%；通过网络投票的股东共 207人，代表有表决权的公司股份数合计
为 128,546,841股，占公司有表决权股份总数 615,439,097股的 20.8870%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 206人，代表有表决权的公司股份数合计为 32,652,102股
，占公司有表决权股份总数 615,439,097股的 5.3055%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司
有表决权股份总数 615,439,097股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 206人，代表有表决权的公司股份数合计为 32,652,102股，
占公司有表决权股份总数 615,439,097股的 5.3055%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、部分高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于审议公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 365,691,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7371％；反对 832,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2270％；弃权 131,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360％。中小股东表决情况：同意
31,688,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0474％；反对 832,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5487％；弃权 131,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4040％。
（二）审议通过了《关于审议公司 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意 365,693,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7374％；反对 832,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2271％；弃权 130,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355％。中小股东表决情况：同意
31,689,302 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0513％；反对 832,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5499％；弃权 130,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3987％。
（三）审议通过了《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 365,690,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7368％；反对 833,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2272％；弃权 131,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360％。中小股东表决情况：同意
31,687,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0449％；反对 833,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5511％；弃权 131,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4040％。
（四）审议通过了《关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 365,711,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7423％；反对 828,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2259％；弃权 116,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0318％。中小股东表决情况：同意
31,707,302 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.1065％；反对 828,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5367％；弃权 116,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3568％。
（五）审议通过了《关于审议公司 2026 年外汇衍生品交易方案的议案》
表决情况：同意 365,696,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7385％；反对 841,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2295％；弃权 117,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320％。中小股东表决情况：同意
31,693,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0633％；反对 841,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5775％；弃权 117,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3592％。
（六）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 351,766,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9392％；反对 14,760,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的4.0257％；弃权 128,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351％。中小股东表决情况：同
意 17,762,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 54.4005％；反对 14,760,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 45.2054％；弃权 128,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3942％。
（七）审议通过了《关于 2026 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》
表决情况：同意 365,691,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7370％；反对 836,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2281％；弃权 127,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349％。中小股东表决情况：同意
31,687,702 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0464％；反对 836,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5619％；弃权 127,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3917％。
（八）审议通过了《关于审议 2026 年度预计日常关联交易的议案》
表决情况：同意 365,694,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7379％；反对 832,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2271％；弃权 128,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0350％。中小股东表决情况：同意
31,691,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0565％；反对 832,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5502％；弃权 128,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3932％。
（九）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 365,606,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7138％；反对 827,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2257％；弃权 221,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0604％。中小股东表决情况：同意
31,602,802 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.7864％；反对 827,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5349％；弃权 221,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6787％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（南京）律师事务所
（二）见证律师姓名：蔡丹、赵米悦
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结
果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定
，合法有效。
五、备查文件
1、奥美医疗用品股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京德恒（南京）律师事务所关于奥美医疗用品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ff56d136-3dab-4f64-a007-64623e89a2d4.PDF
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2026-05-20 18:40│奥美医疗（002950）：2025年年度股东会的法律意见
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奥美医疗（002950）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/642a0a6a-5248-4163-9f27-3b9ea8503907.PDF
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2026-04-27 19:08│奥美医疗（002950）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年 4月 24日（星期五）在湖北省枝江市马家
店七星大道 18号奥美医疗用品股份有限公司 5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年4月 14日通过书面的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长崔金海主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位
董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》全文。本
议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东
会上述职。此外，独立董事还分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，经核查，公司董事会认为公司独立董事
的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出具了《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项报告》，具体内容详见
同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025度独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美医疗用品股份有限公司对会计师事务所 2025
年度履职情况评估报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（四）审议通过《关于审议董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行
监督职责情况报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬考核及制订 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事崔金海、崔辉、崔星炜回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（七）审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026
-014）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于审议公司 2026 年商品期货交易方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度商品期货交易方案的公告》（公告编号
：2026-009）。
（九）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向银行申请综合额度授信、融资并为综
合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于审议公司 2026 年外汇衍生品交易方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度外汇衍生品交易方案的公告》（公告编号
：2026-010）。
本议案需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2026 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限
公司进行关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于审议 2026 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：
2026-012）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的议案》（公告编号：20
26-015）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于提请公司召开股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：202
6-016）。
（十五）审议通过《关于审议公司 2026 年一季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-017）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f0a75ce6-4723-4d97-850c-fcc4ffd7ed3b.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案：每 10 股派发现金 1.46 元（含税）；
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则按照现金分红总额不变的原则调整每股现金分红金额。
本次利润分配预案尚待本公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 13日召开第四届董事会审计委员会第二次会议及 2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了
公司《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。二、2025 年度利润分配方案的基本
情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现营业收入3,671,573,075.99元，净利润 257,146,067.18元，其
中归属于母公司所有者的净利润 248,884,076.74元，母公司实现净利润 139,576,461.62元。母公司提取法定公积金 13,957,646.16
元，扣除 2024年度利润分配 37,125,473.82元，加上年初未分配利润 1,161,197,150.24 元，期末实际累计可分配利润为1,249,690
,491.88元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2025年度实际生产经营情况
及未来发展前景，公司董事会拟定的 2025年度利润分配预案如下：
以 2026年 4月 27日公司总股本 633,265,407股扣除回购专户上已回购股份后（公司已累计回购公司股份 17,826,310股）的股
本总额 615,439,097为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.46元（含税），共计派发现金股利人民币 89,854,108.16元
（含税），约占 2025年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 36.10%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本
，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则按照现金分红总额不变的原则调整每股现金分红金额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
年度现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 89,854,108.16 37,125,473.82 16,791,706.27
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 248,884,076.74 368,679,147.09 110,399,864.30
净利润（元）
合并报表本年度末累计 2,245,383,279.52
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,249,690,491.88
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 143,771,288.25
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 242,654,362.71
归母净利润（元）
最近三个会计年度累计 143,771,288.25
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市
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