公司公告☆ ◇002950 奥美医疗 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 17:06 │奥美医疗（002950）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │奥美医疗（002950）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:54 │奥美医疗（002950）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告 │
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│2025-10-24 19:54 │奥美医疗（002950）：公司章程（2025年10月修订稿） │
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│2025-10-24 19:54 │奥美医疗（002950）：审计委员会工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:54 │奥美医疗（002950）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:54 │奥美医疗（002950）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:54 │奥美医疗（002950）：独立董事工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:52 │奥美医疗（002950）：第四届董事薪酬方案 │
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│2025-10-24 19:52 │奥美医疗（002950）：奥美医疗独立董事提名人声明 - 蔡天智 │
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2025-11-03 17:06│奥美医疗（002950）：关于股份回购进展的公告
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 1月 20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司股
份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 11.00元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元
（含）且不超过人民币 10,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审
议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2025年 1月 22日、2025年 1月24日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-001）和《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展
截至 2025年 10月 31日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 5,306,200 股，占公司目前
总股本的比例为 0.8379%，最高成交价为10.05元/股，最低成交价为 8.33元/股，支付的总金额为 50,618,607.00元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。
二、其他说明
截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相
关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/471b8742-9bd1-487d-8951-8749f6457b5e.PDF
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2025-10-30 00:00│奥美医疗（002950）：2025年三季度报告
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奥美医疗（002950）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/47ef7258-5543-4788-a7e5-80253d4eb014.PDF
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2025-10-24 19:54│奥美医疗（002950）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年11月11日（星期二）14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 11月 11日（星期二）14:30（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月11日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 11月 11日上午 9:15至 2025
年 11月 11日下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 6日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区桃园路 8号田厦金牛广场 A座 19楼奥美医疗用品股份有限公司视频会议室。
二、 会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于审议修订《公司章程》及相关 非累积投票提案 √
制度的议案
2.00 关于公司第四届董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案
3.00 选举第四届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案
3.01 选举崔金海先生为第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案
3.02 选举崔辉先生为第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
3.03 选举崔星炜先生为第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案
3.04 选举贾慧庆先生为第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案
3.05 选举武家悦女士为第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案
4.00 选举第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
4.01 选举蔡曼莉女士为第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事的议案
4.02 选举谭光军先生为第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事的议案
4.03 选举蔡天智先生为第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事的议案
提案 3、4均以提案 1经过股东大会审议为前提，提案 3、4需逐项表决。
2、披露情况
上述提案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第十六次会
议审议通过。详情请参阅 2025年 10月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
的要求，公司将对影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露。
4、上述提案中，提案 1属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事
项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
三、 会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细
填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年11月7日（星期五）9:30-15:00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗用品股份有限公司前台。
4、会议联系方式：
联系人：郑晓程、王远东
联系电话：0755-88299832
电子邮箱：ir@allmed.cn
联系地址：广东省深圳市南山区桃园路 8号田厦金牛广场 A座 19楼奥美医疗董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
1、 第三届董事会第十六次会议决议；
2、 第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/18702240-f99c-4582-85db-95d19b13022d.PDF
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2025-10-24 19:54│奥美医疗（002950）：公司章程（2025年10月修订稿）
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奥美医疗（002950）：公司章程（2025年10月修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/75d5faee-5e9c-4c1f-bb96-b5ef716dcde3.PDF
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2025-10-24 19:54│奥美医疗（002950）：审计委员会工作细则（2025年10月）
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奥美医疗（002950）：审计委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 19:54│奥美医疗（002950）：董事会议事规则（2025年10月）
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奥美医疗（002950）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 19:54│奥美医疗（002950）：股东会议事规则（2025年10月）
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奥美医疗（002950）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/19d7e3eb-6477-4df0-8c57-0fe0fd64346b.PDF
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2025-10-24 19:54│奥美医疗（002950）：独立董事工作细则（2025年10月）
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奥美医疗（002950）：独立董事工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ad8422a3-bae6-4bf7-825f-edb4f548097e.PDF
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2025-10-24 19:52│奥美医疗（002950）：第四届董事薪酬方案
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根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并
参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第四届董事薪酬方案如下：
1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
2、独立董事津贴标准为人民币 30 万元/年（含税）。
3、不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时
所发生的相关费用均由公司承担。
以上方案尚须提交公司股东大会审议。
奥美医疗用品股份有限公司
董事会/董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/1564a91c-c936-426f-a2d5-79f12148bcaf.PDF
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2025-10-24 19:52│奥美医疗（002950）：奥美医疗独立董事提名人声明 - 蔡天智
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奥美医疗（002950）：奥美医疗独立董事提名人声明 - 蔡天智。公告详情请查看附件
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2025-10-24 19:52│奥美医疗（002950）：奥美医疗独立董事候选人声明 - 蔡曼莉
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奥美医疗（002950）：奥美医疗独立董事候选人声明 - 蔡曼莉。公告详情请查看附件
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2025-10-24 19:52│奥美医疗（002950）：奥美医疗独立董事提名人声明 - 蔡曼莉
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奥美医疗（002950）：奥美医疗独立董事提名人声明 - 蔡曼莉。公告详情请查看附件
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2025-10-24 19:52│奥美医疗（002950）：关于董事会换届选举公告
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一、董事会换届选举情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《奥美医疗
用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2025年 10月 24日召开第三届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-049）。
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名、职工代表董事1名，独立董事 3名。经第三届董事会提名委员会资格
审查，公司董事会同意提名崔金海先生、崔辉先生、崔星炜先生、贾慧庆先生、武家悦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（
简历见附件）；同意提名蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天
智先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第四届董事会任期三年，自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人须经深圳证券交易所审
核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2c492b88-98e8-40aa-a941-37ffc3286525.PDF
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2025-10-24 19:52│奥美医疗（002950）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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奥美医疗（002950）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/99dbdba8-29cf-419c-b1ba-5a14b68230a2.PDF
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2025-10-24 19:52│奥美医疗（002950）：奥美医疗独立董事候选人声明 - 谭光军
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奥美医疗（002950）：奥美医疗独立董事候选人声明 - 谭光军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/82ad036a-967d-4905-a63a-23d03e50ddca.PDF
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2025-10-24 19:52│奥美医疗（002950）：奥美医疗独立董事候选人声明 - 蔡天智
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奥美医疗（002950）：奥美医疗独立董事候选人声明 - 蔡天智。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/25c28c94-172b-44fe-a35d-801cbc1deb4a.PDF
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2025-10-24 19:52│奥美医疗（002950）：奥美医疗独立董事提名人声明 - 谭光军
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奥美医疗（002950）：奥美医疗独立董事提名人声明 - 谭光军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/00d93cce-a85d-4358-a90f-e7815e043f37.PDF
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2025-10-24 19:51│奥美医疗（002950）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年 10月 24日（星期五）在奥美医疗总部大
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人
，实际出席董事 7人（其中：视频会议线上出席董事 5人、通讯 1人）。
会议由董事长崔金海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司修订<公司章程>及相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《奥美医疗用品股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订
。同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则
实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《
公司章程》修订情况，修订部分管理制度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：
2025-050）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会拟由 9名董事组成，其中非独立董事 5名、职工代表董事 1名。经第三届董事会提名委员会资格审查，公司
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