公司公告☆ ◇002949 华阳国际 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 21:37 │华阳国际（002949）：关于华阳转债转股价格调整的公告 │
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│2026-05-20 21:32 │华阳国际（002949）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-12 19:09 │华阳国际（002949）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-12 19:09 │华阳国际（002949）：华阳国际2025年度股东会会议决议的公告 │
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│2026-05-10 16:22 │华阳国际（002949）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划行权价格调整及注销部分股票期权事项的独立财务顾问报│
│ │告 │
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│2026-04-30 00:00 │华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分股票期权的法律意见书│
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│2026-04-30 00:00 │华阳国际（002949）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │华阳国际（002949）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华阳国际（002949）：第四届董事会第四次薪酬与考核委员会会议决议 │
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2026-05-20 21:37│华阳国际（002949）：关于华阳转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、本次调整前转股价格为：14.39 元/股
2、本次调整后转股价格为：14.19 元/股
3、本次转股价格调整实施日期：2026 年 5月 27 日
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7月 30 日公开发行了 450.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额45,000.00 万元（债券简称“华阳转债”，债券代码“128125”）。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体
调整办法如下：
假设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金
股利为 D，调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派发现金股利：P＝Po-D；
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格
调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券
持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
公司将于 2026 年 5月 27 日实施 2025 年度权益分派方案，以股权登记日当日（即 2026 年 5月 26 日）的公司总股本为基数
（公司现有总股本为 196,047,685股，在本分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按分配
比例不变的原则进行相应调整），向全体股东每 10 股派2.000000 元人民币现金。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债
券发行的有关规定及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“华阳转债”的转股价
格由原来的 14.39 元/股调整为14.19 元/股，调整后的转股价格于 2026 年 5月 27 日生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a972efa4-83e9-4384-9132-36824b4a982c.PDF
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2026-05-20 21:32│华阳国际（002949）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”），2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 12 日召开的
2025 年度股东会审议通过，股东会决议公告已于 2026 年 5月 13 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。
2、因公司可转换公司债券（债券简称：华阳转债，债券代码：128125）在转股期内，公司总股本在权益分派实施前发生了变化
，截止权益分派申请日，公司总股本为 196,047,685 股。在本次权益分派股权登记日前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等
原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则进行相应调整。
3、本次实施的利润分配方案，与 2025 年度股东会审议的议案一致。
4、本次利润分配距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
5、公司目前尚未开立回购账户，不存在回购账户股份。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 196,047,685 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.800000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 26 日，除权除息日为：2026 年 5月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****196 唐崇武
2 00*****233 徐华芳
3 08*****904 宿迁旭天企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****909 宿迁中天企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 20 日至登记日：2026年 5月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关调整事项
1、本次权益分派实施完毕后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：华阳转债，债券代码：128125）的转股
价格将作相应调整，“华阳转债”的转股价格由原来的 14.39 元/股调整为 14.19 元/股，调整后的转股价格于 2026 年 5月 27 日
生效。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定，
对 2021 年股票期权行权价格作出相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 3栋
咨询联系人：卞晓彤、莫晓桦
咨询电话：0755-82739188
电子邮箱：hygj@capol.cn
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/54494f33-e9ab-4f4d-b2a1-009b51c3cd42.PDF
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2026-05-12 19:09│华阳国际（002949）：2025年年度股东会之法律意见书
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华阳国际（002949）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f05ee72f-3a1b-4747-b387-39933ee768da.PDF
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2026-05-12 19:09│华阳国际（002949）：华阳国际2025年度股东会会议决议的公告
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华阳国际（002949）：华阳国际2025年度股东会会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a40d7072-98ca-464b-b43c-2786c7f0ac3c.PDF
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2026-05-10 16:22│华阳国际（002949）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露了《2025 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度业绩和经营情况，公司将于 2026 年 5月
14 日（星期四）15:00—17:00 举办 2025 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、 业绩说明会类型
业绩说明会通过价值在线（www.ir-online.cn）网络文字互动方式召开，本公司将针对 2025 年年度业绩和经营情况与投资者进
行交流，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 召开时间及方式
（一）会议召开时间：2026 年 05 月 14 日（星期四）15:00-17:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）线上参会方式:
电脑端参会：点击链接（https://eseb.cn/1xSHzQ3zrnG），按指引申请参会。手机端参会：使用微信扫描下方小程序码，按指
引参会。
三、 参会嘉宾
出席本次说明会的人员有：董事长唐崇武先生，董事、董事会秘书、财务总监徐清平先生，独立董事黎直前先生（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2026 年 05 月 14 日（星期四）15:00 前，将关注的问题通过“华阳国际（
002949）2025 年度业绩说明会”界面的提问通道进行提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/811104bd-3b36-49f6-a9f9-d3d925c835bd.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划行权价格调整及注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告
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华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划行权价格调整及注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8a79d3de-3b2c-49b5-98e7-a017c16a0ec6.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分股票期权的法律意见书
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华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0064426a-0a22-4b99-8537-3a1e47b2a3e7.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：2026年一季度报告
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华阳国际（002949）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/de70630f-9b9b-4248-8a2c-8c85c884ddb3.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于 2026 年 4月 17日以电话、传真、电
子邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年 4月 29 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9
名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
2、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
律师事务所就本议案出具了专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具了财务顾问报告。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格
的公告》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
3、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
律师事务所就本议案出具了专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具了财务顾问报告。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
三、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/94dd43fd-46b4-49f9-9366-58ef1a2ff2c7.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：第四届董事会第四次薪酬与考核委员会会议决议
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次临时会议于 2026 年 4月 28 日在公司会议室召开
，应参加会议委员 3人，实际参加会议委员 3人，符合《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》《深圳市华阳国际工程设计股
份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的有关规定。经与会委员审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
1、审议《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》
表决结果：3名赞成，占出席会议的委员人数的 100％；0名弃权，0名反对。
2、审议《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次激
励计划首次授予的第五个行权期及预留授予第四个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格。因
此，我们同意公司注销激励对象持有的首次授予第五个行权期及预留授予第四个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激
励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 113.00 万份，涉及激励对象 65人。本次股票期权的注销原因、注销数量、涉及的激励对
象名单及相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3名赞成，占出席会议的委员人数的 100％；0名弃权，0名反对。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2dd0a4ce-342a-4b45-8d51-f504d0abdf4b.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、《公司章程》《20
21 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，本激励计划首次授予股票期权的第五个行权期及预留
授予股票期权的第四个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格，深圳市华阳国际工程设计股份
有限公司（以下简称“公司”）拟注销激励对象持有的首次授予股票期权第五个行权期及预留授予股票期权第四个行权期已获授但不
具备行权条件的股票期权及离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权，共影响激励对象 65 人，注销股票期权数量合计 113.00 万
份。
公司于 2026 年 4月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
（一）2021 年 3月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》等议案。
（二）2021 年 3月 29 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象
名单>的议案》。
（三）2021 年 3 月 30 日至 2021 年 4 月 8 日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内
，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021 年 4 月 10 日，公司披露《监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
（四）2021 年 4 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。
（五）2021 年 4月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象
首次授予股票期权的议案》。
（六）2021 年 4 月 16 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
（七）2021 年 5 月 15 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予登记完成的股票
期权数量为 619 万份。
（八）2021 年 8月 17 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整
2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。
（九）2022 年 3月 23 日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2021 年
股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》《关于剩余未授予的预留股票期
权作废失效的议案》。
（十）2022 年 4 月 14 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》，预留授予登记完成的股票
期权数量为 109 万份。
（十一）2022 年 4月 27 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2021
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。注销激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激励对
象已获授但尚未行权的股票期权，共影响激励对象 75 人，注销股票期权数量合计 150.2 万份。
（十二）2023 年 4月 26 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2021
年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至 17
.11 元/股，注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计163.60 万份。
（十三）2024 年 4月 29 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整 20
21 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至
16.81 元/股，注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 145.00 万份。
（十四）2025 年 4月 24 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2021
年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至 16.
01 元/股，注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计140.20 万份。
（十五）2026 年 4月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至 15.66 元/股，注销激励对象已获
授但尚未行权的股票期权合计 113.00 万份。
二、本次注销部分股票期权的依据及数量
1、公司业绩考核目标未达成
根据《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划
首次授予部分的考核为 2021年-2025 年会计年度，预留部分的考核为 2022 年-2026 年会计年度，每年度对公司的业绩指标进行考
核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司 2021 年股票期权激励计划股票期权首次授予第五个行权期
及预留授予第四个行权期行权条件及达成情况如下：
行权期 公司业绩考核目标 行权条件未达成情况说明
首次授予第五个 以 2020 年净利润为 根据公司 2025 年度经审计的财务报告，公
行权期及预留授 基准，2025 年净利润 司层面 2025 年度业绩考核目标未达成。
予第四个行权期 增长率不低于 99%
注 1：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，且以剔除本次及其他激励计划股份支付费用
影响的数值作为计算依据。
注 2：
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