公司公告☆ ◇002947 恒铭达 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 19:04 │恒铭达（002947）：关于2025年度股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-01 19:01 │恒铭达（002947）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-03-25 19:27 │恒铭达（002947）：国联民生证券承销保荐有限公司关于恒铭达2025年度保荐工作报告 │
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│2026-03-25 19:27 │恒铭达（002947）：国联民生证券承销保荐有限公司关于恒铭达2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-03-25 19:27 │恒铭达（002947）：国联民生证券承销保荐有限公司关于恒铭达2023年度向特定对象发行股票持续督导保│
│ │荐总结报告书 │
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│2026-03-25 19:27 │恒铭达（002947）：国联民生证券承销保荐有限公司关于恒铭达2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-03-25 17:52 │恒铭达（002947）：2026年员工持股计划（草案) │
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│2026-03-25 17:52 │恒铭达（002947）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-03-25 17:51 │恒铭达（002947）：第四届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2026-03-25 17:49 │恒铭达（002947）：2026年员工持股计划管理办法 │
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2026-04-01 19:04│恒铭达（002947）：关于2025年度股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告
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恒铭达（002947）：关于2025年度股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/048d6043-9e64-40df-8101-d984de7d411a.PDF
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2026-04-01 19:01│恒铭达（002947）：关于回购公司股份的进展公告
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激
励，公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含本数）且不超过人民币 40,000 万元（含本数），回购价格不超过
人民币 67.12 元/股（含本数），本次回购股份的实施期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起 不 超 过 12 个 月 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨
取得回购专项贷款承诺函的公告》《回购股份报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，上市公司在回
购期间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、 回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 6,266,600 股，占公司目前
总股本比例的 2.45%，最高成交价为 53.50 元/股，最低成交价为 42.22元/股，成交总金额为人民币 299,809,108.84 元（不含交
易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、 其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《回购指引》的规定，
具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2f9a5295-91ab-4167-ba87-3daec074dc1c.PDF
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2026-03-25 19:27│恒铭达（002947）：国联民生证券承销保荐有限公司关于恒铭达2025年度保荐工作报告
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恒铭达（002947）：国联民生证券承销保荐有限公司关于恒铭达2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1919f742-a1c2-43f1-b57e-f25bc34d15ac.PDF
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2026-03-25 19:27│恒铭达（002947）：国联民生证券承销保荐有限公司关于恒铭达2025年度持续督导定期现场检查报告
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恒铭达（002947）：国联民生证券承销保荐有限公司关于恒铭达2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1914aca9-da5c-43ed-953d-dea11f2bfb89.PDF
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2026-03-25 19:27│恒铭达（002947）：国联民生证券承销保荐有限公司关于恒铭达2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总
│结报告书
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恒铭达（002947）：国联民生证券承销保荐有限公司关于恒铭达2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a04d04c8-7544-4492-bd48-deb1813b4fa8.PDF
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2026-03-25 19:27│恒铭达（002947）：国联民生证券承销保荐有限公司关于恒铭达2025年度持续督导培训情况的报告
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恒铭达（002947）：国联民生证券承销保荐有限公司关于恒铭达2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7ee5cfd1-6cf8-4e72-a4cb-9d9e36ba525b.PDF
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2026-03-25 17:52│恒铭达（002947）：2026年员工持股计划（草案)
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恒铭达（002947）：2026年员工持股计划（草案)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/24def222-793a-4360-8a3f-1f1bc7443474.PDF
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2026-03-25 17:52│恒铭达（002947）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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恒铭达（002947）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/e71361d6-29b8-41db-901a-aa6f61ab2749.PDF
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2026-03-25 17:51│恒铭达（002947）：第四届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026 年 3 月 24 日在公司会议室召开。本
次董事会会议通知已于 2026 年 3 月 23 日发出，经全体董事同意豁免会议通知期限。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，
由董事长荆世平先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立员工与全体股东的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极
性和创造性，确保公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司的实际情况，拟实施公司 202
6 年员工持股计划，并制定了《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事荆世平先生、荆天平先生、荆京平女士、夏琛女士、齐军先生、朱小华女士
回避表决）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及职工代表大会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）审议《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
为保证公司2026年员工持股计划顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定
，公司拟定了《2026年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事荆世平先生、荆天平先生、荆京平女士、夏琛女士、齐军先生、朱小华女士
回避表决）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（三）审议《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》为保证公司2026年员工持股计划（以下简称
“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止
本员工持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、归属以及分配等全部事宜；
6、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；
7、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、
政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东
会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章
、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士
代表董事会直接行使。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事荆世平先生、荆天平先生、荆京平女士、夏琛女士、齐军先生、朱小华女士
回避表决）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》
（三）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/79709779-804b-41e0-99b9-0010893ca2bb.PDF
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2026-03-25 17:49│恒铭达（002947）：2026年员工持股计划管理办法
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恒铭达（002947）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/d532f103-cfdf-45a1-8370-0cec454b6471.PDF
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2026-03-25 17:47│恒铭达（002947）：2026年员工持股计划的法律意见书
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恒铭达（002947）：2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a4534208-bd47-4ba4-b7ea-ef1c9591f325.PDF
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2026-03-25 17:46│恒铭达（002947）：公司2026年员工持股计划（草案）的核查意见
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《2026 年
员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）。经认真审阅相关会议资料及充分全面的讨论与分析，公司董事会薪酬与
考核委员会现就本员工持股计划发表核查意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备
实施本员工持股计划的主体资格。
2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司实施
本员工持股计划前，已通过职工代表大会充分征询了员工意见。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、拟参与本员工持股计划的人员均符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件规定，符合本员工持股
计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，不存在摊派、强行分配等方
式强制员工参加本员工持股计划的情形。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过目前公
司股本总额的 10%，任一持有人所持有的员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过目前公司股本总额的 1%。
5、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步建立健全公司长效激励机制，从而充分
有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，推动公司稳定、健康、长远发展。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/59d53e05-e03c-4129-808d-3444fe1e93bf.PDF
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2026-03-20 21:57│恒铭达（002947）：关于2025年度利润分配预案的公告
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恒铭达（002947）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/8e9ccfe3-688d-4822-ba83-d021c724fb7f.PDF
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2026-03-20 21:53│恒铭达（002947）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2026 年 4 月 13 日 14：30 召开 2025 年度股东会，现将本次
会议的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 7日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 4 月 7 日）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（《授权委托书》格式见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
议案编码 议案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √
6.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
7.00 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
3、特别说明
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告、董事会关于独立董事独立性评估的专项意见将作
为本次会议的议题,不作为议案进行审议。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将
对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将
及时公开披露。
三、 现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应以加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份
证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，相关资料
须在 2026 年 4 月 9 日 16:00 前送达公司证券部，并进行电话确认；本次股东会不接受电话登记。
5、登记时间：2026 年 4月 9日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
6、登记及信函邮寄地点：
通讯地址：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部。如邮寄信函，请在信函上注明
“股东会”字样，
邮件地址：hmd_zq@hengmingdaks.com
7、会议联系方式
联 系 人：王宁丹
联系电话：0512-57655668
传 真：0512-36828275
联系地址：昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号
8、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
9、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
六、 附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/62184bc6-59e7-4b7d-a5a7-504272ad2aa5.PDF
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2026-03-20 21:52│恒铭达（002947）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第二次会议，
审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司
2026 年度审计机构，本次续聘尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定。在担任公司 2025 年度审计机构期间，致同所遵循了相关法律
法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成了与公司约定的各项审计业务，为
公司
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