公司公告☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：2024年度董事会审计委员会履职报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：2024年内部控制规则落实自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:51 │新乳业（002946）：2025年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:52│新乳业（002946）：关于2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4月 23 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监
事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2024 年度
2、根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》，公司 2024 年度实现合并归属于上市公司
股东的净利润 537,690,940.06元，2024 年母公司实现净利润为 823,377,060.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司
提取利润 10%的盈余公积 82,337,706.03 元，截至 2024 年12 月 31 日母公司可分配利润合计为 872,442,271.80 元人民币。根据
2017 年公司第二次临时股东大会通过决议：公司在首次公开发行前形成的滚存未分配利润，由公司发行完成后的新老股东依其所持
股份比例共同享有。
3、兼顾回馈股东及保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会审议通过 2024
年度利润分配预案：按照每股分配比例不变的方式分配、以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2024 年度累计现金分红总额：公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议，并于 2025 年 1 月 20 日
召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度中期利润分配方案：按照每股分配比例不变的方式分配：以公司实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派 0.35 元人民币现金（含税），分红总金额为 30,123,586.57 元
。
如本方案获得股东大会审议通过，2024 年度公司分红总额预计为215,168,479.00 元。2024 年度中期分红和 2024 年度分红总
额累计约245,292,065.57 元，分红总额比例达到当年归母净利润的 45.62%。
5、在利润分配实施股权登记日之前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化，将按照每股分配比例不变的原
则，每股分配现金股利金额不变、对分配总额进行调整。该利润分配预案与公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公
司章程规定的分配政策以及股东回报计划等一致。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标：
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 245,292,065.57 129,100,920.15 73,659,563.33
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 537,690,940.06 430,826,458.90 361,228,987.83
利润（元）
合并报表本年度末累计未 2,047,220,045.75
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 872,442,271.80
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 448,052,549.05
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 443,248,795.60
利润（元）
最近三个会计年度累计现 448,052,549.05
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）项
规定的可能被实施其他风
险警示情形
2、公司最近三个会计年度（2022-2024 年）累计现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%，不触及《深
圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润
分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及
合理性。
公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 5.32 亿元、人民币 7.24 亿元，其分别占总资产的比例为 5.96%、8.16%，均低于 50
%。
四、备查文件
1、 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、 新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a1689eea-f4e8-4018-8b84-2812c6820db1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:52│新乳业（002946）：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乳业（002946）：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7cee2a46-71b5-45d4-b362-1862601f49b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:52│新乳业（002946）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乳业（002946）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fa49d131-d558-4704-926c-aabf4f839da3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:52│新乳业（002946）：2024年度董事会审计委员会履职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乳业（002946）：2024年度董事会审计委员会履职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c551fe79-3d22-4939-a120-2962e6944b86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:52│新乳业（002946）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乳业（002946）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/81017610-3635-4b71-a890-9afd08e555e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:52│新乳业（002946）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乳业（002946）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/df90f6a0-ce48-4c8e-a73b-323ec6e1a21e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:52│新乳业（002946）：2024年内部控制规则落实自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乳业（002946）：2024年内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5fd60115-02f7-4e6a-8949-51e93e515f25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:52│新乳业（002946）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乳业（002946）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/98d887c1-a01c-421f-8a3a-e997b92e8838.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:52│新乳业（002946）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乳业（002946）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/95b425c3-7d3b-41c1-a998-2d17911294d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:51│新乳业（002946）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乳业（002946）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/11b1b632-8d70-402f-8084-dfa339e2ebf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:51│新乳业（002946）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月13 日以邮件方式发出召开第三届董事会第十五次
会议的通知，2025 年 4 月 23日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第三届董事会第十五
次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席会议。
出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1. 审议通过“关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案”。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2024年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，其摘要详见公司同日刊登
于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要
》。本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》。
会议分别对卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士的述职报告进行了表决，表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。独立董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士将在 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。
4. 审议通过《独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。
关联董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士回避本议案表决，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。
5. 审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年度董事会审计委员会履职报告》。
6. 审议通过《2024 年度可持续发展报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年度可持续发展报告》。
7. 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年度内部控制自我评价报告》。
8. 审议通过“关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案”。
本议案分为以下三个子议案表决结果如下：
（1）独立董事薪酬方案：领取独立董事津贴，2025 年津贴标准为人民币 20万元/年（含税）。独立董事卢华基先生、吴飞先生
、杨志清先生、陈碧女士回避本子议案表决，有效表决票 5 票。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
（2）非独立董事薪酬方案：非全职在公司工作的董事不领取董事津贴或其他薪酬；全职在公司工作的董事根据其在公司担任的
除董事之外的管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴等其他报酬。非独立董事席刚先生
、Liu Chang 女士、李巍女士、朱川先生和刘栩先生回避本子议案表决，有效表决票 4 票。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，
弃权 0票。
（3）监事和高级管理人员薪酬方案：非全职在公司工作的监事不领取监事津贴或其他薪酬；全职在公司工作的监事根据其在公
司担任的除监事之外的职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴等其他报酬；高级管理人员根
据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事朱川先生因同时担任高级管理人员，回避本子议案
表决。本子议案有效表决票 8 票，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、独立董事专门会议第五次会议审议并同意提交董事会审议。本议案
需提交股东大会审议。
9. 审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。本议案需提交股东大会审议。
10. 审议通过“关于 2024 年度利润分配预案的议案”。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意按照每股分配比例不变的方式分配，以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后
年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，权益分派方案将按照每股分配比例不变的方式，每股分派现金股
利金额不变、对分派总额进行调整。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。本议案需提交股东大会审议。
11. 审议通过“关于聘请 2025 年度审计机构的议案”。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、独立董事专门会议
第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交股东大会审议。
12. 审议通过“关于 2025 年度融资担保额度的议案”。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意公司 2025 年度为下属控股子公司提供担保的额度为人民币 5.75 亿元
，有效期从 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，有效期限内，担保额度可循环使用。董事会授权
由董事长或者总经理（总裁）在上述担保总额度内确定具体的担保对象（包括但不限于既有的以及未来新纳入的公司合并财务报表范
围内相关主体）、确定具体担保方式以及对预留担保额度在担保对象之间的分配，代表公司办理相关担保业务手续，并签署相关法律
文件，无需再经董事会审议批准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。本议案需提交
股东大会审议。
13. 审议通过“关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案”。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同
意 2025 年度公司向金融机构申请不超过人民币 80 亿元综合授信额度（包括但不限于授信、借款、商业汇票、贸易融资、保理、押
汇、出口代付等），有效期从 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环
使用。董事会授权由董事长或者总经理（总裁）在上述授信额度内确定授信金融机构及各金融机构授信额度，代表公司办理授信、借
款、抵押、质押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审议批准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度
并为子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。
14. 审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意对最高额度不超过人民币 5 亿元闲置自有资金（包括公司及公司控股子
公司）进行现金管理，用于投资低风险的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理财
产品。有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长或总经理
（总裁）在额度范围和期限内行使单笔现金管理的决策权并签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
15. 审议通过“关于公司 2025 年第一季度报告的议案”。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2025年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
16. 审议通过“关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案”。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意召
开公司 2024 年年度股东大会，具体时间以董事会发出的会议通知为准。
三、备查文件
1.新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2.新希望乳业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3.新希望乳业股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
4.新希望乳业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
5.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:51│新乳业（002946）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乳业（002946）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cdfa8115-b2a8-4727-a288-e2bff0166b2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:51│新乳业（002946）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乳业（002946）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f06c2c7e-534c-458f-852b-682b127c88ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:51│新乳业（002946）：第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乳业（002946）：第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7ff935ec-d9ee-4e02-8ebf-b610640378bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:50│新乳业（002946）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乳业（002946）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/56f79909-93cc-4618-854b-2dc456a908b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:50│新乳业（002946）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乳业（002946）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be0eef09-d9f8-4e2f-a98f-49a352f2e01c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:50│新乳业（002946）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
|