公司公告☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 15:56 │新乳业（002946）：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-03-27 18:52 │新乳业（002946）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-03-27 18:52 │新乳业（002946）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-03-27 18:51 │新乳业（002946）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-27 18:49 │新乳业（002946）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-27 18:49 │新乳业（002946）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-03-23 00:31 │新乳业（002946）：新希望乳业2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-22 15:37 │新乳业（002946）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-22 15:37 │新乳业（002946）：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告 │
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│2026-03-22 15:37 │新乳业（002946）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-04-01 15:56│新乳业（002946）：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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新希望乳业股份有限公司
2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股票代码：002946，股票简称：新乳业；
2、债券代码：128142，债券简称：新乳转债；
3、转股价格：17.88元/股；
4、转股时间：2021年 6月 24日至 2026年 12月 17日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，新
希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的
情况公告如下：
一、可转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614号”核准，公司于 2020年 12月 18日公开发行了 718万张可转换公司债券，
每张面值 100元，发行总额 71,800.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕63号”文同意，公司 71,
800.00万元可转换公司债券于 2021年 1月 19日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。
根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转
债”自 2021 年 6月 24日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69元/股。
2021年 5月 12日，因公司实施 2020年限制性股票激励计划，“新乳转债”转股价格由 18.69元/股调整为 18.54元/股。
2021年 6月 23日，因公司实施 2020年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.54元/股调整为 18.47元/股。
2022年 6月 15日，因公司实施 2021年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.47元/股调整为 18.40元/股。
2023年 6月 20日，因公司实施 2022年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.40元/股调整为 18.32元/股。
2023 年 7月 19 日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价格由 18.32元/股调整为 18.33元/股。
2024年 6月 7日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价格由 18.33元/股调整为 18.38元/股。
2024年 7月 9日，因公司实施 2023年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.38元/股调整为 18.23元/股。
2025年 2月 14日，因公司实施 2024年度中期权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.23元/股调整为 18.20元/股。
2025年 6月 26日，因公司实施 2024年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.20元/股调整为 17.95元/股。
2026年 1月 16日，因公司实施 2025年度中期权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 17.95元/股调整为 17.88元/股。
二、新乳转债转股及股份变动情况
2026年第一季度，“新乳转债”因转股减少金额为 0元，减少数量为 0张，转股数量为 0股。截至 2026年 3月 31日，剩余可转
债金额为 71,788.04万元，剩余可转债数量 717.8804万张。
2026年第一季度具体的股份变动情况为：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2025年 12 月 31日） 数量 （2026年 3月 31日）
股份数量 比例 股份数量 比例
一、限售条件流通股/ 9,968,213 1.16% 3,000 9,971,213 1.16%
非流通股
高管锁定股 9,968,213 1.16% 3,000 9,971,213 1.16%
二、无限售条件流通股 850,708,984 98.84% -3,000 850,705,984 98.84%
三、总股本 860,677,197 100.00% 0 860,677,197 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话028-86748930进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 3月 31日新乳业股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 3月 31日新乳转债股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2509bb63-7cf1-41dd-95e6-ed0cb7f41d6e.PDF
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2026-03-27 18:52│新乳业（002946）：关于选举职工代表董事的公告
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新乳业（002946）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f823252d-ca2a-469c-bb2e-eb492b5dd777.PDF
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2026-03-27 18:52│新乳业（002946）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3月 27日召开了 2026年第一次临时股东会，会议审议
通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；公司此前已经召开了职工代表大会
，会议选举褚雅楠女士为公司第四届职工代表董事，详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举职工代表董事的公告》；公司选举出了第四届董事会成员。随后，公司第四届董事
会召开了第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员和证券事务代表等议案。
第四届董事会战略与发展委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董
事会薪酬与考核委员会第一次会议，分别选举了各自专门委员会委员召集人。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告
如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 4名、职工代表董事 1名、独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：席刚先生（董事长）、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生
2、职工代表董事：褚雅楠女士
3、独立董事：卢华基先生、杨志清先生、陈碧女士
公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，任期自公司 2026年第
一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其中卢华基先生为会计专业人士。
（二）第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会，任期与公司第四届董事会任
期相同。具体名单如下：
1、审计委员会：卢华基先生（召集人）、杨志清先生、陈碧女士
2、提名委员会：陈碧女士（召集人）、卢华基先生、席刚先生
3、薪酬与考核委员会：杨志清先生（召集人）、李巍女士、卢华基先生
4、战略与发展委员会：席刚先生（召集人）、Liu Chang女士、朱川先生、褚雅楠女士、陈碧女士
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理（总裁）：朱川先生
2、副总经理（副总裁）：张帅先生
3、副总经理（副总裁）兼财务负责人（财务总监）：褚雅楠女士
4、副总经理（副总裁）兼董事会秘书：郑世锋先生
5、副总经理（副总裁）：付永猛先生
6、证券事务代表：王皑女士
上述高级管理人员、证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会秘书郑世锋先生、证券事
务代表王皑女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规
定。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
联系地址：成都市锦江区金石路 366号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
四、董事届满离任情况
本次董事会换届完成后，非独立董事刘栩先生、独立董事吴飞先生将不再担任公司董事/独立董事及董事会各专门委员会相关职
务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘栩先生、吴飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公
司对刘栩先生、吴飞先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、新希望乳业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
六、附件
1、新希望乳业股份有限公司第四届董事会董事简历；
2、新希望乳业股份有限公司高级管理人员简历；
3、新希望乳业股份有限公司证券事务代表简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6967c1f7-2a80-4bac-95c6-8af52c60b7a3.PDF
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2026-03-27 18:51│新乳业（002946）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3月 27日在成都市锦江区金石路 366号公司 4楼会议
室以现场及通讯方式召开了第四届董事会第一次会议。因本次会议为新一届董事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议
通知以口头方式送达。本次会议由席刚先生召集并主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，全体高级管理人员列席会议。出
席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过“关于选举公司第四届董事会董事长的议案”。
表决结果为：同意 8票，反对 0票；弃权 0票。
董事会一致同意选举席刚先生为公司第四届董事会董事长, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
2、审议通过“关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案”。表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司第四届董事会下设各专门委员会，组成人员如下：
审计委员会：卢华基先生、杨志清先生、陈碧女士；
提名委员会：陈碧女士、席刚先生、卢华基先生；
薪酬与考核委员会：杨志清先生、李巍女士、卢华基先生；
战略与发展委员会：席刚先生、Liu Chang女士、朱川先生、褚雅楠女士、陈碧女士。
上述各专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
3、审议通过“关于聘任公司高级管理人员的议案” 。
表决结果为：同意 8票，反对 0票；弃权 0票。
同意聘任朱川先生为总经理（总裁）、张帅先生为副总经理（副总裁）、郑世锋先生为副总经理（副总裁）兼董事会秘书、褚雅
楠女士为副总经理（副总裁）兼财务负责人（财务总监）、付永猛先生为副总经理（副总裁），任期均为自本次董事会会议审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
4、审议通过“关于聘任公司证券事务代表的议案”。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任王皑女士为公司证券事务代表，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内
容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
5、审议通过“关于确定董事会授权人士的议案”。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
为顺利完成公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行并上市”）项目，第三届董事会在获得股
东会批准《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》（以下简称“《授权议案》”）等与
本次发行并上市有关议案的基础上，审议确定了董事会授权人士。
现经公司 2026年第一次临时股东会批准，公司董事会完成换届。第四届董事会将继续执行第三届董事会、公司股东会审议通过
的有关本次发行并上市的相关决议，并同意继续授权席刚先生、郑世锋先生作为董事会授权人士（可转授权）共同或单独行使《授权
议案》授予的权利，具体办理本次发行并上市有关的议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行并上市有关的事务，授权期
限与《授权议案》所述授权期限相同。
三、备查文件
1．新希望乳业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2．新希望乳业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9ccdd205-f676-41f6-9403-3e754eee033d.PDF
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2026-03-27 18:49│新乳业（002946）：2026年第一次临时股东会决议公告
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新乳业（002946）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/500bbcac-8c93-465f-8be4-01ebc4a6d36d.PDF
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2026-03-27 18:49│新乳业（002946）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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新乳业（002946）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d540b2bd-9ded-4da3-9be7-8b6f410b5d39.PDF
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2026-03-23 00:31│新乳业（002946）：新希望乳业2025年度可持续发展报告
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新乳业（002946）：新希望乳业2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/3786a1e4-7e40-4284-8f8c-52e5589e1602.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2026年4月 2日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.
net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长席刚先生、总裁朱川先生、独立董事卢华基先生、董事会秘书郑世锋先生、财务总监褚雅
楠女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4 月 1 日（星期三）15：00 前将关注的问题通过电子邮件发送至公司邮箱002946@newhope.cn。公司将在
2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/86415f42-258d-4069-badb-2ee828d173ac.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
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新乳业（002946）：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/1dc8c2be-0ab9-47ca-94ba-3d5e18c7ab9a.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：2025年度内部控制自我评价报告
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新乳业（002946）：2025年度内部控制自我评价报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/2fc952a1-b2fb-4ea7-9d9b-83b785d2131d.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：2025年度董事会审计委员会履职报告
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新希望乳业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）董事会审计委员会依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职责。现对公司董
事会审计委员会 2025年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由董事卢华基先生、Liu Chang女士、杨志清先生、陈碧女士 4名成员组成，设主任委员一名，由
具备会计和财务管理相关专业经验的独立董事卢华基先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，报告期内召开了四次会议，具体情况如下：
时间 届次 主要议题
2025年 三届九次 1、审议通过《2024年度财务报告》
4月 22 2、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》
日 3、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
4、审议通过《2024年度财务决算及 2025年度财务预算报告》
5、审议通过《2024年度公司规范运作情况检查报告》
6、审议通过《对会计师事务所 2024年度履职情况评估报告》
7、审议通过《对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告》
8、审议通过“关于聘请 2025年度审计机构的议案”
9、审议通过《2024年度审计部工作报告》
时间 届次 主要议题
10、审议通过《2025年第一季度报告》
11、审议通过《2025年第一季度审计部工作报告》
2025年 三届十次 1、审议通过“关于《2025年上半年度财务报告》的议案”
8月 25 2、审议通过“关于《2025年上半年度审计部工作报告》的议案”
日 3、审议通过“关于《2025年上半年度规范运作情况检查报告》的
议案”
2025年 三届十一 1、审议通过“关于公司《2025年第三季度财务报告》的议案”
10月 27 次
日 2、审议通过“关于《审计部 2025年第三季度工作报告》的议案”
2025年 三届十二 1、审议通过“关于 2025年度日常关联交易预计的议案”
12月 8 次
日 2、审议通过“关于修订《内审管理制度》的议案”
三、董事会审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对 2025 年度公司聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，认为毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司
委托的各项工作。
2、指导内部审计工作
2025年度，公司董事会审计委员会审阅了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照
审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
报告期内
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