公司公告☆ ◇002945 华林证券 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:30 │华林证券（002945）：2025年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-01 00:00 │华林证券（002945）：2025年度独立董事述职报告（郝作成） │
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│2026-04-01 00:00 │华林证券（002945）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计与关联交易委员会履行监督职责情│
│ │况的报告 │
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│2026-04-01 00:00 │华林证券（002945）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 │
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│2026-04-01 00:00 │华林证券（002945）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │华林证券（002945）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-01 00:00 │华林证券（002945）：2025年年度报告 │
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│2026-04-01 00:00 │华林证券（002945）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │华林证券（002945）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │华林证券（002945）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-01 00:30│华林证券（002945）：2025年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告
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华林证券（002945）：2025年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5a0b7492-117f-4950-b46a-8a7a5792e911.PDF
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2026-04-01 00:00│华林证券（002945）：2025年度独立董事述职报告（郝作成）
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华林证券（002945）：2025年度独立董事述职报告（郝作成）。公告详情请查看附件
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2026-04-01 00:00│华林证券（002945）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计与关联交易委员会履行监督职责情况的
│报告
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审计与关联交易委员会履行监督职责情况的报告华林证券股份有限公司（简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙
）（简称“天健”）作为公司 2025年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。根据财政部、国资委及中国证监会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的要求，公司董事会审计与关联交易委员会对天健 20
25年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国先生
截至 2025年 12月 31日，天健合伙人（股东）250人，注册会计师 2,363人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为
954人。
天健 2024年度业务收入为 29.69亿元，其中，审计业务收入为 25.63亿元，证券业务收入为 14.65亿元。2024年度，天健上市
公司年报审计项目 756家，收费总额 7.35亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，
水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱
乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。公司同行业
上市公司审计客户家数为 6家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计与关联交易委员会对天健的相关资料进行了审查，认为天健具备证券从业、期货相关业务资格，具备独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验和能力，诚信状况良好，能够满足公司财务报告、内部控制报告审计
工作的要求，且本次变更会计师事务所的理由恰当，同意公司聘请天健担任 2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提
交公司董事会审议。
2025年 10月 30日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 202
5年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案后于 2025年 11月 17日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
二、前任会计师事务所基本情况
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）对公司 2024年度财务报表出具了标准无
保留意见的审计报告。信永中和为公司提供 2024年度审计服务，审计年限为 1年。信永中和在为公司提供审计服务期间，坚持独立
审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正地反映公司财务状况，切实履行了审计机构的职责。公司不存在已
委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）变更会计师事务所原因
公司综合考虑业务发展、审计需求等情况，通过邀请招标方式选聘，改聘天健担任公司 2025年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所事项与信永中和、天健进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉该事项且对此无异议。前后任会
计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的规定，完成
沟通及配合工作。
三、2025 年度年审会计师事务所履职情况
天健按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》及其他执业规范，按照公司 2025年度报告工作安排，对公司
2025年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。
经审计，天健出具了标准无保留意见的审计报告。天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，天健结合公司的服务需求及公司的经营状况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案；结合
公司信息披露实际要求，制定了详细的审计计划和进度安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通，并达成了一致意见
。
四、审计与关联交易委员会对会计师事务所履行监督职责情况
2025年 10月 30日，公司审计与关联交易委员会召开 2025年第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，全体
委员对天健的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力
等进行了严格核查和评价，认为天健具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，
能够满足本公司财务报告、内部控制报告审计工作的要求，同意聘请天健担任本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意
将该议案提交董事会审议。2025年 12月 29日，公司审计与关联交易委员会召开 2025年第四次会议，审议通过了《公司 2025年度财
务报表审计工作计划》，全体委员在外部审计工作开始前，积极关注会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构
成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等情况。
2026年 3月 13日，公司审计与关联交易委员会召开 2026年第一次会议，审议通过了《公司 2025年度审计报告（初稿）》，全
体委员与天健签字注册会计师就《公司 2025年度审计报告（初稿）》重要事项进行了沟通，并对审计中发现的问题提出建议。
五、总体评价
公司认为，天健在 2025年年报审计过程中，坚持以公允、客观的原则进行独立审计，展现出良好的职业操守与专业素养，高效
、及时地完成了全部审计工作，并出具了标准无保留意见的财务报告审计报告及内部控制审计报告，所出具的审计报告客观、完整、
清晰。
公司董事会审计与关联交易委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计与关联交易委员会议事规
则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所客观、公正、及时地出具审计报告，切实履行了审计与关联交易委员会对会计师事务所
的监督职责。
公司审计与关联交易委员会认为天健在公司执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公允地反映公司财务报表
及内部控制情况，较好地完成了公司 2025年年报审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/ff7efb6c-01d6-4bae-800d-ef8432323aa9.PDF
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2026-04-01 00:00│华林证券（002945）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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华林证券（002945）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/9cf6f108-6240-4aed-9005-2334ec95ccdd.PDF
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2026-04-01 00:00│华林证券（002945）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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华林证券（002945）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e6b1b669-5074-46c0-a9db-89dabb2f1618.PDF
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2026-04-01 00:00│华林证券（002945）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕7-110 号
华林证券股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华林证券股份有限公司（以下简称华林证券
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华林证券董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华林证券于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
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2026-04-01 00:00│华林证券（002945）：2025年年度报告
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华林证券（002945）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4361fcef-cf11-494b-a6cc-36bc1b01e518.PDF
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2026-04-01 00:00│华林证券（002945）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
2026年 3月 30日，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《2025年度
利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，待股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度。
2、经公司聘请的年审会计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润506
,231,214.76元。公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备合
计138,794,947.99元，2025年当年实现的可供分配利润为 367,436,266.77元。
截至 2025年末，公司合并报表未分配利润为 2,320,423,122.87元，母 公 司 报表 未分配利润为 1,879,929,696.07 元。股
本 基 数为2,700,000,000股。
3、经公司董事会审议通过的 2025年度利润分配预案如下：
以实施 2025年度利润分配方案所确定的股权登记日的总股本为基数（截至本公告披露日总股本为 2,700,000,000 股），向本公
司全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.57元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
4、本年度公司预计现金分红总额为人民币 153,900,000.00 元，本年度未实施股份回购，本年度预计分红总额占公司 2025年度
合并报表归属于母公司股东净利润 506,231,214.76元的 30.40%。
（二）利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动的情形，公司将按
照分配总额不变的原则调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润 30%，未触及《股票上市规则》9.8.1 第（九）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。具体情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 153,900,000.00 108,005,336.70 10,794,663.30
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东 506,231,214.76 353,153,261.96 31,686,139.99
的净利润（元）
合并报表本年度末累 2,320,423,122.87
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,879,929,696.07
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 272,700,000.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 -
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 297,023,538.90
均净利润（元）
最近三个会计年度累 272,700,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
注：上表中利润分配总额与当年利润分配预案中拟分配金额的差距，系实际分配时各股东分配金额四舍五入所致。
（二）现金分红方案的合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《华林证券股份有限公司章程》等规定
，充分考虑了公司行业特点、盈利水平、偿债能力、资金安排以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中
小股东利益的情形，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、备查文件
1、公司 2025年度审计报告；
2、公司第四届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b55319a3-582c-4f72-8397-e92769659f75.PDF
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2026-04-01 00:00│华林证券（002945）：第四届董事会第七次会议决议公告
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华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026年 3月 20日发出书面会议通知，并于 2026年 3
月 30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长林立先生主持，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、会议表决事项
本次会议审议并通过了如下议案：
1.《公司 2025年度经营情况报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略规划与 ESG委员会审议通过。
2.《公司 2025年年度报告及摘要》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），《2025年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与 ESG委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
3.《公司 2025年监管年度报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与 ESG
委员会审议通过。
4.《公司 2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。《 2025 年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
5.《公司 2025年度独立董事述职报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
公司独立董事田利辉、李伟东，及 2025年 6月 24日离任的独立董事俞胜法、郝作成将在公司 2025年年度股东会上进行述职，
相关人员提交的《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
6.《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.《关于会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计与关联交易委员会履行监督职责情况的报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
《关于会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计与关联交易委员会履行监督职责情况的报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
8.《公司2025年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
《2025年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略规划与 ESG委员会审议通过。
9.《公司 2025年度利润分配预案》
公司拟对 2025年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分配预案如下：
以现有总股本 2,700,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.57元（含税），实际分配现金红利为 153,900,000
.00元，占公司2025年度合并报表归属于母公司所有者净利润506,231,214.76元的 30.40%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。
董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差
异。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。《关于 2025年度利润分配方案的公告》同日刊登于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
10.《公司 2026年度财务预算报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
11.《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
关联方深圳市立业集团有限公司（简称“立业集团”）是公司控股股东，深圳市希格玛计算机技术有限公司是持有公司 5%以上
股份的法人，因
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