公司公告☆ ◇002943 宇晶股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-16 18:36 │宇晶股份（002943）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:33 │宇晶股份（002943）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:32 │宇晶股份（002943）：2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:32 │宇晶股份（002943）：宇晶股份2025年股票期权激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:32 │宇晶股份（002943）：2025年股票期权激励计划（草案）之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:32 │宇晶股份（002943）：上市公司股权激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:32 │宇晶股份（002943）：2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:32 │宇晶股份（002943）：宇晶股份2025年股票期权激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:32 │宇晶股份（002943）：公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 18:17 │宇晶股份（002943）：关于签署日常经营重要合同的自愿性信息披露公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:36│宇晶股份（002943）：第五届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知已经于2025年12月5日以电话及电子邮件方式等
方式向发出，会议于2025年12月15日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会
董事7名，实际参会董事7名，其中董事杨佳葳先生、独立董事许定胜先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和
员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，公司拟定了《2025年股票期权激励计划（草案）》和《2025年股票期权激励计划（草案）摘要》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并出具了核查意见，中介机构湖南启元律师事务所出具了专项的法律意见书，中
泰证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025年股票期
权激励计划（草案）》和《2025年股票期权激励计划（草案）摘要》、《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划
相关事项的核查意见》、《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）之法律意见书》和
《中泰证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》、《公司章程》和《湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要等相关规定，结合
实际情况，制定《湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）登载的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案》
为具体实施公司2025年股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权激励计划的授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定
的方法对股票期权授予/行权数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计
划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
《股票期权授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改
该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该
等修改必须得到相应的批准；
2、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
3、提请公司股东会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手
续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
4、提请股东会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
5、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与股票期权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司董事会定于 2026 年 1月 5日（周一）召开 2026 年
第一次临时股东会审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报
》登载的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见；
4、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）之法律意见书；
5、中泰证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/29763151-5424-422b-90c8-7af3b996dd55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:33│宇晶股份（002943）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2026
年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01月 05日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 29 日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 1
）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外 非累计投票提案 √
的素有提案
1.00 《关于公司<2025年股票期权 非累计投票提案 √
激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
2.00 《关于公司<2025年股票期权 非累计投票提案 √
激励计划实施考核管理办法>
的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事 非累计投票提案 √
会办理 2025 年股票期权激励
计划有关事项的议案》
特别强调事项：
1、上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
2、上述提案均为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且作为激励
对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
3、上述提案如属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（
见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代
理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书
面授权委托书办理登记。
1、登记时间：2025 年 12 月 31 日
2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件 2），如采用邮寄方式登记请在信函上注明“2026 年第一次临时股东会”字样
，信函以抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券部办公室。
4、会议联系方式：
（1） 联系人：周波评、刘托夫
（2） 联系电话：0737-2218141
（3） 电子邮箱：zhouboping@hnyj-cn.com、liutuofu@hnyj-cn.com（4） 联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北
侧 01 号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室。
5、参加股东会的股东和股东代理人需出示前述相关证件，于会前半小时进入会场。
6、出席会议人员食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3d14873a-fcc0-40a6-8260-fd238e3b81ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:32│宇晶股份（002943）：2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇晶股份（002943）：2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/78cf9f5b-94c2-43fb-b9ea-045c7dbacab3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:32│宇晶股份（002943）：宇晶股份2025年股票期权激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇晶股份（002943）：宇晶股份2025年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/06cfa3d8-8fc2-4fad-957e-d81cb0f61abf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:32│宇晶股份（002943）：2025年股票期权激励计划（草案）之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇晶股份（002943）：2025年股票期权激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/ceecb392-b779-488e-b564-77afcf34cebc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:32│宇晶股份（002943）：上市公司股权激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇晶股份（002943）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b4199563-0bf8-4364-a35e-143c81249a12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:32│宇晶股份（002943）：2025年股票期权激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇晶股份（002943）：2025年股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/c9ac0aa5-c455-42a1-9360-90969d0e9c6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:32│宇晶股份（002943）：宇晶股份2025年股票期权激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇晶股份（002943）：宇晶股份2025年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f953d161-de1d-404c-b260-d2a31962cb2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:32│宇晶股份（002943）：公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇晶股份（002943）：公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d3e2a9f3-aacd-4860-9722-18907d171ada.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 18:17│宇晶股份（002943）：关于签署日常经营重要合同的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、合同类型：日常经营合同；
2、合同标的物：切片机等自动化设备、切片自动化和金刚石线生产线；
3、合同金额：2,859.68 万美元（约合人民币 20,233.41 万元）；
4、合同生效条件：自双方签字或盖章之日起生效；
5、合同履行期限：合同生效日起至合同约定的各方责任和义务履行完毕之日止；
6、风险提示：
（1）按照湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“供应方”）收入确认政策，公司将在设备验收后确认收入，合同
履行对公司 2025 年度经营业绩不产生重大影响，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影
响情况以审计后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（2）合同各方均具有履约能力，但在合同执行过程中，存在外部宏观环境重大变化，国家相关政策调整、客户需求变化以及其
他不可抗力等因素导致合同无法如期或全面履行的风险。公司将积极做好相关应对措施保证合同的正常履行。敬请广大投资者谨慎决
策，注意防范投资风险。
（3）本次签订合同不构成业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、合同签署情况
（一）合同签署情况
公司作为供应方近期与海外某光伏企业（以下简称“最终客户”）及国内某企业（以下简称“采购方”）签订三方合同。以三方
签署的合同为基础，公司近日与采购方签署了《采购合同》，合同金额为 2,859.68 万美元（约合人民币20,233.41 万元），公司作
为供应方向采购方提供切片机等自动化设备、切片自动化和金刚石线生产线。
（二）合同主要内容
1、 合同标的物：切片机等自动化设备、切片自动化和金刚石线生产线；2、 合同金额：2,859.68 万美元（约合人民币 20,233
.41 万元）；
3、 合同生效条件：自双方签字或盖章之日起生效；
4、 交货期：合同签订后 6个月完成交付；
5、付款条件：根据本合同执行的具体进度，分四期支付合同款项，具体情况如下：
（1）开具保函由最终客户向采购方签发采购订单后，通过银行转账方式支付预付款 1,062.44 万美元（约合人民币 7,517.19
万元）；
（2）采购方完成验收，通过银行转账方式支付 1,283.75 万美元（约合人民币 9,083.02 万元）；
（3）最终客户工厂完成安装并首次运行，通过银行转账方式支付 256.75万美元（约合人民币 1,816.60 万元）；
（4）最终客户完成现场验收，通过银行转账方式支付 256.75 万美元（约合人民币 1,816.60 万元）。
6、合同履行期限：合同生效日起至合同约定的各方责任和义务履行完毕之日止。
7、违约责任：依据本合同约定的内容执行。
二、合同履行对公司的影响
（一）本次合同金额为 2,859.68 万美元（约合人民币 20,233.41 万元），约占公司2024年度经审计营业收入的19.50%。受本
次合同具体验收时间的影响，本次合同履行对公司 2025 年度经营业绩不产生重大影响，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，
公司将根据具体订单情况以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以会计师事务所审计为准）。
（二）上述合同的履行不影响公司经营的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对客户形成依赖。
三、风险提示
（一）按照公司收入确认政策，公司将在设备验收后确认收入，上述合同履行对公司 2025 年度经营业绩不产生重大影响，预计
将对公司未来经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意防范投资风险。
（二）合同各方均具有履约能力，但在合同执行过程中，存在外部宏观环境重大变化，国家相关政策调整、客户需求变化以及其
他不可抗力等因素导致合同无法如期或全面履行的风险。公司将积极做好相关应对措施保证合同的正常履行。敬请广大投资者谨慎决
策，注意防范投资风险。
（三）本次签订的合同不构成业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/93828c40-e486-4716-ba5e-bb1ee8a66ca7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:31│宇晶股份（002943）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度和5%刻度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇晶股份（002943）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度和5%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/5f965e0b-ec62-487f-bf74-9e591a528576.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:31│宇晶股份（002943）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇晶股份（002943）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/dfd8c103-8438-43a5-9361-6df029dbd1ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 21:06│宇晶股份（002943）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度的公告
───
|