公司公告☆ ◇002941 新疆交建 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 17:05 │新疆交建（002941）：二〇二五年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-08 17:04 │新疆交建（002941）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-02 16:37 │新疆交建（002941）：关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告 │
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│2025-12-02 16:36 │新疆交建（002941）：第四届董事会第二十八次临时会议决议公告 │
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│2025-12-02 16:35 │新疆交建（002941）：公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-27 15:42 │新疆交建（002941）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-11-21 16:02 │新疆交建（002941）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-21 16:01 │新疆交建（002941）：第四届董事会第二十七次临时会议决议公告 │
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│2025-11-21 15:59 │新疆交建（002941）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-05 21:36 │新疆交建（002941）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告 │
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2025-12-08 17:05│新疆交建（002941）：二〇二五年第三次临时股东会法律意见书
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新疆交建（002941）：二〇二五年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/17b58a12-71f0-4508-802d-77483f38bf3c.PDF
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2025-12-08 17:04│新疆交建（002941）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2025年12月8日（星期一）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2025年12月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月8日上午9:15
分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年12月8日上午9:15分至下
午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼
会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王彤先生。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共738人，代表有表决权的股份344,439,415
股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的47.1996%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权的股份274,304,290股，占上市公司
有表决权股份总数729,751,172股的37.5887%。
3.通过网络投票的股东736人，代表股份70,135,125股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的9.6108％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共735人，代表股份5,577,025股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的0.7642％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事出席会
议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 343,376,244 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数344,439,415 股的 99.6913%；反对 934,871 股，占出
席本次股东会股东所持有效表决权股份总数 344,439,415 股的 0.2714%；弃权 128,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会股东所持有效表决权股份总数 344,439,415股的 0.0372%。
中小投资者总表决情况：
同意 4,513,854 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数5,577,025 股的 80.9366%；反对 934,871 股，占
出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数 5,577,025 股的 16.7629%；弃权 128,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数5,577,025 股的 2.3005%。
本议案已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所谢红疆、郑馨律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2025年第三次临时股东
会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1．《2025年第三次临时股东会会议决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二五年第三次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/cd1d04cd-cf49-43ec-a06d-aaca8f0683f1.PDF
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2025-12-02 16:37│新疆交建（002941）：关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开了第四届董事会第二十八次临时会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 26,410.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。现将相关事宜公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1718
号）核准，公司于 2020 年9 月 21 日向社会公开发行 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币
8.50 亿元，期限 6年。本次发行可转换公司债券实际募集资金 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 14,636,792.45 元（不含税
），另减除律师费、审计及验资费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,589,622.63 元（不含税）后，实际
募集资金净额为人民币 833,773,584.92元。以上募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年 9
月 21 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“众环验字[2020]010060 号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截止 2025 年 11 月 27 日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：万元
序 项目名称 计划使用募集资金 募集资金累计投入 备注
号 金额（万元） 金额（万元）
序 项目名称 计划使用募集资金 募集资金累计投入 备注
号 金额（万元） 金额（万元）
1 G216 北屯至富蕴公 60,000.00 34,418.55
路工程 PPP 项目
2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 含发行费用支付
截止 2025 年 11 月 27 日，公司募集资金专项存储账户余额为 26,410.43 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额）。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
公司于 2025 年 4月 22 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临
时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,884.30 万元的可转换公司债券闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限
不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》（公告
编号：2025-020）。
截止 2025 年 11 月 27 日，公司已将上述补充流动资金的募集资金按时全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2
025 年 11 月 28 日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-103）。
四、本次使用部分闲置资金补充流动资金的情况
为满足公司经营发展需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目的资金
需求、保证募投项目正常进行的前提下，经第四届董事会第二十八次临时会议批准，公司拟以不超过26,410.00 万元的闲置募集资金
用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还募集资金专用账户。
公司在本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的前十二个月未从事高风险投资，且公司在补充流动资金期间不会进行高风险投
资，也不会对外提供财务资助。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金未变相改变募集资金投向，不会影响募投项目的正常进
行。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正
常进行的措施
经公司测算，本次临时补充流动资金可减少向银行借款，预计可节约财务费用约 792.30 万元（按 2025 年 11 月 20 日全国银
行间同业拆借中心受权公布的 1年期贷款市场报价利率 3.0%测算）
公司承诺将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户
，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用
途或者影响募集资金投资计划的正常进行，使用期限不超过 12 个月，不会通过直接或间接的安排进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资。
六、相关审议程序及审核意见
1.董事会审议情况
公司在不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高
募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币26,410.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2.审计委员会审议情况
经审议，公司董事会审计委员会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理相关制度的有关规定，决策程序合法有效。根据公司募投项目的具体实
施安排，本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改变募集资
金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司及全体股东利益，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次使用不超过人民币 26,410.00万元（含本数）的闲置募
集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，审计委员会将监督公司该部分募集资金的使用情
况和归还情况。
3.保荐机构意见
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会以及董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》以及《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定的要求，决策程序合法、合规。
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项有利于公司提高募集资金的使用效率、降低财务成本，该事项符合公司的实际经营
需要，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十八次临时会议决议；
2.2025 年第四届审计委员会第六次会议决议；
3.长江证券承销保荐有限公司关于新疆交通建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d326d737-b286-45cb-b67b-f15401a708e8.PDF
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2025-12-02 16:36│新疆交建（002941）：第四届董事会第二十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 11月 27日通过通讯形式向各董事发出会议通知
，于 2025年 12月 2日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十八次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董
事 9人，实际出席董事 9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会
议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》
董事会同意公司使用不超过 26,410.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，自公司董事会批准之
后具体使用之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。
董事会认为上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，单次补充流动资金的时间未超过 12 个月，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，有利
于公司及全体股东的利益。
本议案已经 2025年第四届审计委员会第六次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、 备查文件
1.第四届董事会第二十八次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f6820de2-4017-4c2c-8bf9-12d664043577.PDF
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2025-12-02 16:35│新疆交建（002941）：公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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新疆交建（002941）：公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ab969b9d-c1f4-44dd-8bc8-b6878408354c.PDF
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2025-11-27 15:42│新疆交建（002941）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,884.30 万元的可转换公司
债券闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用
账户。本次临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常
进行，使用期限不超过12 个月，不会通过直接或间接的安排进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 4月24 日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》（公告编
号：2025-020）。
截至 2025年 11月 27日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 20,884.30万元募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超
过 12 个月，并将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/083bc200-cba3-4d12-a01d-873ceeca1438.PDF
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2025-11-21 16:02│新疆交建（002941）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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新疆交建（002941）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/2aa76146-f186-4bc2-a5b1-6a81ca5de932.PDF
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2025-11-21 16:01│新疆交建（002941）：第四届董事会第二十七次临时会议决议公告
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新疆交建（002941）：第四届董事会第二十七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/bbd1bb98-b6f0-4b95-a154-de7fa7f15a0e.PDF
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2025-11-21 15:59│新疆交建（002941）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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新疆交建（002941）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/fda9d2b0-7c0f-4cbb-a534-b9fc8979eef3.PDF
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2025-11-05 21:36│新疆交建（002941）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
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持有公司 5%以上股份股东新疆特变电工集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称“特变电工集团
”）持有公司股份 54,984,290股，占公司当前总股本比例 7.53%，特变电工集团拟通过集中竞价及大宗交易方式预计减持公司股份
合计不超过 21,000,000股，即不超过公司总股本的 2.88%（若计划减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
上述减持股份数量将进行相应调整）。
特变电工集团将在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025年 11月 28日—2026年 2月 27日）进行。其中，特
变电工集团通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，拟减持股份的总数不超过 7,000,000股，即不超过公司总股
本的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，拟减持股份的总数不超过 14,000,000股，即不超过公司总股本的
2%。
公司于近日收到特变电工集团出具的《关于股份减持计划的告知函》。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：新疆特变电工集团有限公司
（二）股东持有股份总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，特变电工集团持有公司股份 54,984,290股，占公司总
股本的 7.53%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排
1、拟减持的原因：股东自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份。
3、减持方式：大宗交易及集中竞价方式。
4、拟减持股份数量及比例：特变电工集团合计减持股份数量不超过21,000,000股，即不超过公司总股本的 2.88%。其中，通过
集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，拟减持股份的总数不超过 7,000,000股，即不超过公司总股本的 1%；通过大
宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，拟减持股份的总数不超过 14,000,000股，即不超过公司总股本的 2%。（若此期间
，公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，减持股份数量进行相应调整。）
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2025年 11月 28日至 2026年 2月 27日）进行，并遵从相关合规
要求。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，特变电工集团做出的相关承诺如下：
1、自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的
股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
2、将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规
定在限售期限内不减持发行人股票。
3、在上述限售期限届满之日起 2年内，若减持发行人股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：
（1）减持股份的条件
在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本公司在发行人首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本公司可
作出减持股份的决定。
（2）减持股份的数量及方式
在限售期满后的 12个月内，减持数量不超过本公司所持有发行人股份数量的 10%；在限售期满后的第 13至 24个月内，减持数
量不超过本公司所持发行人股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）减持价格
不低于发行人首次公开发行股票的发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。
（4）减持期限
本公司拟减持发行人股份时，将提前 3个交易日通知发行人并予以公告，自公告之日起六个月内完成。对本次发行上市作出的相
关承诺如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客
观原因导致的除外），将采取如下措施：
1、在股东
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