公司公告☆ ◇002941 新疆交建 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 17:45 │新疆交建（002941）：关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易公告 │
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│2025-08-04 17:41 │新疆交建（002941）：第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 │
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│2025-08-04 17:41 │新疆交建（002941）：第四届董事会第十九次临时会议决议公告 │
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│2025-07-30 18:15 │新疆交建（002941）：二〇二五年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-07-30 18:14 │新疆交建（002941）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-24 16:32 │新疆交建（002941）：2025年第二季度建筑业经营情况简报 │
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│2025-07-14 18:43 │新疆交建（002941）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 17:09 │新疆交建（002941）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-11 17:07 │新疆交建（002941）：关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告 │
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│2025-07-11 17:07 │新疆交建（002941）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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2025-08-04 17:45│新疆交建（002941）：关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易公告
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新疆交建（002941）：关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/ef5d8a48-ceb0-4657-8ad5-02fb76cbf0a5.PDF
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2025-08-04 17:41│新疆交建（002941）：第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
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第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2025 年 8 月 3 日召开，
本次会议已于 2025 年 7 月 28日以通讯形式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生担任本次会议的召集
人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理
办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的议案》
经核查，我们认为：公司本次关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易是为新疆绿电交通产业科技有限公
司提供资金支持，增强其资本实力，符合公司整体发展战略。本次关联交易事项符合有关法律法规的规定，遵循公平、公正的原则，
交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。
我们同意将《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的议案》提交公司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/7d639888-b348-45c2-9a61-689288cce3be.PDF
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2025-08-04 17:41│新疆交建（002941）：第四届董事会第十九次临时会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年7 月 29 日通过通讯形式向各董事发出会议通知
，于 2025 年 8 月 4 日公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十九次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程
》的相关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的议案》
为满足新疆绿电交通产业科技有限公司（以下简称：绿电交通公司）运营的资金需求，增强其资本实力，拟增资扩股引入公司控
股股东新疆交通投资（集团）有限责任公司对绿电交通公司进行增资，合计增资人民币 4,305.76 万元，其中4,171.59 万元为绿电
交通公司新增注册资本金，其余 134.17 万元计入绿电交通公司资本公积。公司放弃本次优先认缴出资权。本次增资完成后，绿电交
通公司的注册资本由 4,008.00 万元变为 8,179.59 万元，公司对绿电交通公司的持股比例将由 100.00%下降至 49.00%，绿电交通
公司不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本
次绿电交通公司增资事项涉及关联交易，同时公司放弃对绿电交通公司本次增资的优先认购权，本次交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议，且经全体独立董事一致同意通过。本次关联交易及公司
放弃权利事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。董事王彤先生在新疆交通投资（集团）有限责任公司任职，为关联董事，已回避表
决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易
的公告》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十九次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/0edf47e1-6256-4e0f-95a0-a129ddab96a2.PDF
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2025-07-30 18:15│新疆交建（002941）：二〇二五年第一次临时股东会法律意见书
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新疆交建（002941）：二〇二五年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/7b15f3c6-59a6-478d-ac71-a48d6c77840b.PDF
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2025-07-30 18:14│新疆交建（002941）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2025年7月30日（星期三）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2025年7月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月30日上午9:15
分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年7月30日上午9:15分至下
午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼
会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王彤先生。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共335人，代表有表决权的股份343,089,897
股，占上市公司有表决权股份总数645,581,382股的53.1443%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权的股份274,304,290股，占上市公司
有表决权股份总数645,581,382股的42.4895%。
3.通过网络投票的股东333人，代表股份68,785,607股，占上市公司有表决权股份总数645,581,382股的10.6548％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共332人，代表股份4,227,507股，占上市公司总股本645,581,382股的0.6548％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所
律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》
总表决情况：
同意 342,624,844 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.8645%；反对 445,353 股，占出席本次股东会股东
所持有效表决权股份总数的 0.1298%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0057%。
中小投资者总表决情况：
同意 3,762,454 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.9994％；反对 445,353股，占出席本次股东
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.5346％；弃权 19,700股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.4660％。
本议案已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
（二）逐项表决《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》
2.01审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>并更名的议案》
总表决情况：
同意 340,306,244 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1887%；反对 2,734,953 股，占出席本次股东会股
东所持有效表决权股份总数的 0.7972%；弃权 48,700股（其中，因未投票默认弃权 19,200股），占出席本次股东会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0142%。
中小投资者总表决情况：
同意 1,443,854 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.1538％；反对 2,734,953股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.6942％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,200股），占出席本次股东
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1520％。
本议案已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2.02审议并通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 340,323,744 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1938%；反对 2,728,453 股，占出席本次股东会股
东所持有效表决权股份总数的 0.7953%；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0110%。
中小投资者总表决情况：
同意 1,461,354 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.5677％；反对 2,728,453股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.5405％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8918％。
本议案已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2.03 审议并通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 340,308,744 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1894%；反对 2,733,453 股，占出席本次股东会股
东所持有效表决权股份总数的 0.7967%；弃权 47,700股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0139%。
中小投资者总表决情况：
同意 1,446,354 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.2129％；反对 2,733,453股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.6587％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1283％。
2.04 审议并通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 340,316,944 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1918%；反对 2,731,753 股，占出席本次股东会股
东所持有效表决权股份总数的 0.7962%；弃权 41,200股（其中，因未投票默认弃权 18,600股），占出席本次股东会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0120%。
中小投资者总表决情况：
同意 1,454,554 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.4069％；反对 2,731,753股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.6185％；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,600股），占出席本次股东
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9746％。
2.05 审议并通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 340,316,744 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1917%；反对 2,731,953 股，占出席本次股东会股
东所持有效表决权股份总数的 0.7963%；弃权 41,200股（其中，因未投票默认弃权 18,600股），占出席本次股东会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0120%。
中小投资者总表决情况：
同意 1,454,354 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.4022％；反对 2,731,953股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.6233％；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,600股），占出席本次股东
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9746％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、郑馨律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2025年第一次临时股东
会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1．《2025年第一次临时股东会会议决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二五年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/39033bba-8fc2-4f36-b0d7-788095a5fc26.PDF
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2025-07-24 16:32│新疆交建（002941）：2025年第二季度建筑业经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规
定，新疆交通建设集团股份有限公司现将 2025 年第二季度建筑业经营情况简报如下：
一、总体情况
项目 新中标且签约项目 新中标未签约项目 截至报告期末累计已签
类型 约未完工项目
数量（个） 金额（万元） 数 量 金额（万元） 数 量 金额（万元）
（个） （个）
施工 20 143,392.47 10 76,433.98 356 2,702，667.65
项目
合计 20 143,392.47 10 76,433.98 356 2,702，667.65
二、截至报告期末重大项目履行情况
项目名称 业务模式 签订日期 工期 合同价款 履行情况
乌鲁木齐 设计-施工 2017 年 11 699 天 40.43亿元 正在履行，合同已签，
市东进场 总承包 月 25日 已完成项目施工的
高架道路 100%，对上计量期数
工程EPC总 为 14期，不存在未按
承包项目 合同约定及时结算与
回款的情况，交易对
手方的履约能力不存
在重大变化。
昌吉州重 施工总承 2024 年 7 910 天 21.45亿元 正在履行，合同已签，
要省道特 包 月 1日 已完成项目施工的
许经营项 9.92%，对上计量期数
目（S228 为 5 期，不存在未按
线硅化木 合同约定及时结算与
园至土圆 回款的情况，交易对
仓公路改 手方的履约能力不存
扩建项目） 在重大变化。
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/83736204-2e73-43cb-886d-b9de424fde77.PDF
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2025-07-14 18:43│新疆交建（002941）：2025年半年度业绩预告
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新疆交建（002941）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/557e9fb6-35e5-4400-a6af-8e7801128d4c.PDF
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2025-07-11 17:09│新疆交建（002941）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。2025年 7月 11 日，公司第
四届董事会第十八次临时会议决定召开 2025年第一次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股
东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 7 月 30 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月
30 日 9:15 分至 9:25，9:30 分至11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7月 30 日 9:
15 分至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2025 年 7月 24 日（星期四）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于：2025年 7月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840号新疆交建科研楼二层会议室。
二、会议审议事项
审议提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
议案
1.00 《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的 √
议案》
2.00 《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》（需 √作为投票
逐项表决） 对象的子议
案数：
（5）
2.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>并更名的议 √
案》
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √
2.05
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