公司公告☆ ◇002938 鹏鼎控股 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:56 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股控股股东持股变动超过1%的公告 │
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│2026-05-06 17:27 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2026年4月营业收入简报 │
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│2026-04-30 00:00 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股ESG发展委员会实施细则 │
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│2026-04-30 00:00 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于申请银行授信额度的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │鹏鼎控股（002938）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:41 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于公司控股股东美港实业有限公司及一致行动人集辉国际有限公司减持│
│ │股份的预披露公告 │
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│2026-04-23 19:42 │鹏鼎控股（002938）：关于董事会换届选举完成并选举董事长及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-23 19:41 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:39 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年年度股东会决议公告 │
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2026-05-21 18:56│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股控股股东持股变动超过1%的公告
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股东美港实业有限公司及一致行动人集辉国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”或“公司”）于2026年5月21日收到公司控股股东美港实业有限公司（
以下简称“美港实业”）及美港实业一致行动人集辉国际有限公司（以下简称“集辉国际”） 出具的《关于减持鹏鼎控股股份超过1
%及减持计划进展情况告知书》，具体情况如下：
2026年4月25日，公司披露了《关于公司控股股东及一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-038），公司控股股
东美港实业及一致行动人集辉国际计划自2026年4月25日起15个交易日后的三个月内（自2026年5月21日至2026年8月20日）以大宗交
易方式减持公司股份不超过4,000万股（不超过本公司总股本比例 1.73 %），减持价格不低于50元/股。
2026年5月21日，美港实业通过大宗交易减持公司股份2,400万股。截至2026年5月21日收盘，美港实业持有公司股份1,510,242,1
98股，占公司总股本的65.15%，美港实业一致行动人集辉国际持有公司股份132,402,775股，占公司总股本的5.71%。根据《中华人民
共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，美港实业及其一致行动人集辉国际合计持有公司股份比例变动触及1%整数倍
。持股比例变动情况如下：
1．基本情况
信息披露义务人 美港实业有限公司
住所 香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心12楼1222室
权益变动时间 2026 年 5月 21 日
权益变动过程 2026年5月21日，美港实业通过大宗交易减持公司股份
2,400万股，美港实业及其一致行动人集辉国际合计持
有鹏鼎控股比例由71.90%减少至70.86%，权益变动触
及1%整数倍。
股票简称 鹏鼎控股 股票代码 002938
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 增持/减持/其他变动（请注明） 增持/减持/其他变动（请注明
股数（万股） ）
比例（%）
A股 减持 1.04%
合 计 减持 1.04%
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 □
多选） 通过证券交易所的大宗交易 √
其他 □（请注明）
本次增持股份的资金来 自有资金 □ 银行贷款 □
源（可多选） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 √
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
美港实业 153,424.2198 66.19% 151,024.2198 65.15%
集辉国际 13,240.2775 5.71% 13,240.2775 5.71%
合计持有股份 166,664.4973 71.90% 164,264.4973 70.86%
其中：无限售条件股份 166,664.4973 71.90% 164,264.4973 70.86%
有限售条件股份
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作 是□ 否√
出的承诺、意 向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度
本次变动是否存在违反《 是□ 否√
证券法》《上市公司收购 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
管理办法》等法律、行政
法 规、部门规章、规范
性
文件和本所业务规则等规
定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六 十三 是□ 否√
条的规定，是否存在不得 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例
行使表决权的股份 。
6．30%以上股东增持股份的说明（如适用）
本次增持是否符合《上市 是□ 否□
公司收购管理办法》规定
的免于要 约收购的情形
股东及其一致行动人法定
期限内不减持公司股份的
承诺
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
本次权益变动实施情况未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。美港实业及其一致行动人集辉国际将严格按
照法律法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息披露义务。
http://disc.s
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2026-05-06 17:27│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2026年4月营业收入简报
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特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简
称“臻鼎科技”）为台湾地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使 A 股投资者能够
及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。
本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2026 年 4月合并营业收入为人民币 294,472 万元，较去年同期的合并营业收入增加 5.09%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/633705ad-7422-4900-b4cf-40b87372a769.PDF
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2026-04-30 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事会第二次会议于 2026年 4月 29日以通讯方式
召开，相关会议通知及会议资料已于 2026年 4月 25日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人，会议由董事长沈庆芳先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2026 年第
一季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议全票审议通过。经审核，审计委员会认为：公司编制的“2026 年第一季度
报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。
2、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请
银行授信额度的公告》。
3、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意向全资子公司提供以下借款额度：
金额单位：万元
贷出资金之公 贷与对象 币别 原资金贷与 本次调整后 备注
司 额度 贷与额度
鹏鼎控股(深 庆鼎精密 CNY 100,000 200,000 2026 年短期循环动拨
圳)股份有限公 电子(淮 额度
司 安)有限
公司
鹏鼎国际有限 AVARY USD - 1,000 新增五年期一次性动拨
公司 TECHNOLO 资金贷与
GY
(INDIA)
PRIVATE
LIMITED
4、审议通过《关于修订的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《ESG 发展
委员会实施细则》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/89b22099-f058-4744-8b79-4e1ed98131be.PDF
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2026-04-30 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股ESG发展委员会实施细则
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第一条 为进一步提升公司环境、社会及管治(ESG)管理水平，健全公司 ESG 管理体系及提升 ESG 管理能力，公司成立 ESG 发
展委员会，并制定本实施细则。
第二条 ESG 发展委员会隶属于公司董事会，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 ESG 发展委员会由公司董事长、独立董事、高管及公司 ESG 治理涉及各专职部门负责人组成。
第四条 ESG 发展委员会设召集人一名，由董事长担任。负责组织、召集和主持 ESG 发展委员会会议。
第五条 委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由新任人员接任。
第六条 委员会设委员会秘书一名，由公司董事会秘书担任，协助委员会与董事会及相关部门之间的沟通，并负责会议筹备及组
织召开等工作。
第三章 职责权限
第七条 ESG 发展委员会主要负责公司可持续发展相关工作的决策及督导，主要职责权限如下：
（一）审议并向董事会提交 ESG 战略规划、年度目标及核心制度，审定 ESG 发展方向与重大事项。? （二）督导 ESG 执行委
员会及各工作小组落实 ESG 目标，检查工作成效。
? （三）审议可持续发展报告等披露文件，确保信息真实、准确、合规。
? （四）监督 ESG 合规运营，对执行团队进行绩效评价。
第四章 ESG 执行委员会
第八条 ESG 发展委员会下设 ESG 执行委员会，并依照功能分为四个工作小组，各小组由相关业务单位最高主管担任召集人。ES
G 执行委员会在 ESG 发展委员会督导下统筹推进 ESG 管理工作，主要职责权限如下：
（一）制定企业 ESG 发展方向、管理方针及目标，并拟定具体措施及计划；
（二）倡导并落实公司诚信经营及风险管理等相关工作；
（三）制定公司 ESG 相关政策，并定期进行审阅及更新；
（四）公司 ESG 执行情况与成效的追踪检视及修订；
（五）审阅公司的 ESG 报告及其他 ESG 相关披露；
（六）其他经董事会决议由本委员会办理之事项。ESG 执行委员会下设四个工作小组，工作小组职责包括：
(一) 根据公司 ESG 管理方针和目标，制定并执行 ESG 各个层面的具体工作计划；
（二）定期统计、分析 ESG 相关数据，并提交委员会审议以便其了解公司 ESG 管理绩效目标实现进度；
（三）协助编制公司年度 ESG 报告，并提交委员会和董事会审议及批准予以披露；
（四）履行委员会授予的其他职责。
第九条 ESG 执行委员会每季召开工作小组会议，并将会议详细内容汇整提供给 ESG 发展委员会。
第五章 工作方式和程序
第十条 ESG 发展委员会每年召开一次定期会议，同时根据需要及时召开临时会议。
第十一条 会议由召集人召集并签发会议通知，会议通知及会议材料应至少提前 2 日通知全体委员。经全体委员一致同意，可以
免于执行前述通知期。
第十二条 ESG 发展委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十三条 ESG 发展委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十四条 会议表决方式包括举手表决、投票表决及通讯表决。
第十五条 会议通过的决议或意见，应向董事会报告。
第十六条 会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由委员会秘书保存。
第十七条 会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的
应特别注明；会议议程；委员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果；其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第六章 附 则
第十八条 本细则由董事会通过后实施。
第十九条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f954b965-2154-46cd-b7ec-eb4f93f71e50.PDF
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2026-04-30 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于申请银行授信额度的公告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026年 4月 29日审议通过了《
关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据业务发展的需要，公司及控股子公司向以下银行申请授信额度:
金额单位：万元
项 授信银行名称 往来法人 授信额度 备注
次 币 金额
别
1 华夏银行股份有限公司 鹏鼎控股(深圳) CNY 60,000 新增
深圳分行 股份有限公司
2 兴业银行股份有限公司 鹏鼎控股(深圳) CNY 40,000 续约
深圳分行 股份有限公司
3 瑞穗银行(中国)有限公 鹏鼎控股(深圳) USD 10,000 续约
司深圳分行 股份有限公司
4 招商银行股份有限公司 鹏鼎控股(深圳) CNY 70,000 续约
深圳分行 股份有限公司
5 中信银行股份有限公司 鹏鼎控股(深圳) CNY 50,000 续约
深圳分行 股份有限公司
6 国泰世华商业银行 鹏鼎科技股份有 USD 3,000 新增
限公司
7 中国信托商业银行 鹏鼎科技股份有 TWD 100,000 续约
限公司
8 中国信托商业银行 鹏鼎国际有限公 USD 3,000 续约
司
9 永丰商业银行 鹏鼎国际有限公 USD 5,000 续约
司
10 台北富邦商业银行 鹏鼎科技股份有 TWD 50,000 续约
11 限公司 USD 5,500 续约
鹏鼎国际有限公
司
12 鹏鼎科技股份有 TWD 60,000 续约
限公司
13 汇丰(台湾)商业银行 鹏鼎国际有限公 USD 5,000 续约
司
14 鹏鼎科技股份有 TWD 90,000 续约
限公司
15 凯基商业银行 鹏鼎科技股份有 TWD 120,000 续约
限公司
16 台新国际商业银行 鹏鼎国际有限公 USD 5,500 续约
司
17 鹏鼎科技股份有 USD 13,000 续约
限公司
18 法商东方汇理银行 鹏鼎国际有限公 USD 500 续约
司
19 法商东方汇理银行 鹏鼎科技股份有 USD 4,500 续约
限公司
20 Bank of Ayudhya 鹏晟科技(泰国) THB 85,000 续约
Public Company 有限公司
Limited
大城银行
21 招商银行股份有限公司 无锡华阳科技有 CNY 10,000 增额。原额度
无锡分行 限公司 CNY5,000 万元
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