公司公告☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:12 │兴瑞科技（002937）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-12-10 11:42 │兴瑞科技（002937）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 11:42 │兴瑞科技（002937）：第四届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2025-12-10 11:42 │兴瑞科技（002937）：独立董事提名人声明与承诺（薛锦达） │
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│2025-12-10 11:42 │兴瑞科技（002937）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-10 11:42 │兴瑞科技（002937）：独立董事提名人声明与承诺（张海涛） │
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│2025-12-10 11:42 │兴瑞科技（002937）：独立董事候选人声明与承诺（张海涛） │
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│2025-12-10 11:42 │兴瑞科技（002937）：独立董事候选人声明与承诺（薛锦达） │
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│2025-12-10 11:42 │兴瑞科技（002937）：独立董事提名人声明与承诺（孙健敏） │
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│2025-12-10 11:42 │兴瑞科技（002937）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2025-12-12 19:12│兴瑞科技（002937）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江哲琪投资控股集团有限公司（以下简称“哲琪投资
”）的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押展期，现将有关事项公告如下：
一、本次股东股份质押展期的情况
股东名称 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 展期后质押 质权人 质押
股股东或 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 到期日 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
哲琪投 是 3,215,000 4.45% 1.08% 否 否 2023/12/13 2026/12/11 中国银河 资金
资 证券股份 需求
3,215,000 4.45% 1.08% 2023/12/15 2026/12/11 有限公司
合计 - 6,430,000 8.90% 2.16% - - - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，哲琪投资及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情
例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已质 未质 占未
股份限 押股份 押股 质押
售和冻 比例 份限 股份
结数量 售和 比例
冻结
数量
浙江哲琪 72,259,67 24.27% 35,830,000 35,830,000 49.59% 12.03% 0 0.00% 0 0.00
投资控股 0 %
集团有限
公司
宁波和之 40,848,00 13.72% 19,400,000 19,400,000 47.49% 6.51% 0 0.00% 0 0.00
合投资管 0 %
理合伙企
业（有限
合伙）
宁波瑞智 19,090,00 6.41% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00
投资管理 0 %
有限公司
张忠良 1,020,027 0.34% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 765,02 75.0
0 0%
张华芬 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00
%
张瑞琪 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00
%
张哲瑞 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00
%
张忠立 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00
%
合计 133,217,6 44.74% 55,230,000 55,230,000 41.46% 18.55% 0 0.00% 765,02 0.98
97 0 %
注：1、“未质押股份限售和冻结数量”中限售股份为高管锁定股；2、鉴于公司“兴瑞转债”于 2024年 1月 29日开始转股，本
公告中的总股本以 2025年 12 月 11 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为计算基准；3、上表中若出现总数
与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
三、其他说明
本次股份质押后，哲琪投资及其一致行动人的质押股份累计数量 5,523万股，占其所持股份比例 41.46%，占公司总股本比例 18
.55%。
截至本公告披露日，哲琪投资及其一致行动人累计质押股份不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响
。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7517c6fb-456d-4c5d-aeac-43b54320b5fe.PDF
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2025-12-10 11:42│兴瑞科技（002937）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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兴瑞科技（002937）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/532ea83f-7f1e-4225-be06-40a4b1fb54bc.PDF
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2025-12-10 11:42│兴瑞科技（002937）：第四届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于 2025年 12月 6日以电子邮件等方式
向公司全体董事发出。会议于 2025年 12月 9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事
11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张忠良
先生、张瑞琪女士、陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、林敬彩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议
通过之日起三年。
1.01 提名张忠良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
1.02 提名张瑞琪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
1.03 提名陈松杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
1.04 提名张红曼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
1.05 提名杨兆龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
1.06 提名林敬彩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换
届选举的公告》。
2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名薛锦达
先生、张海涛先生、孙健敏先生、钱进先生为公司第五届董事会独立董事候选人（其中钱进先生为会计专业人士），任期自股东会审
议通过之日起三年。
2.01 提名薛锦达先生为公司第五届董事会独立董事候选人表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2.02 提名张海涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2.03 提名孙健敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2.04 提名钱进先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股东会审
议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换
届选举的公告》。
3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
同意于 2025年 12月 26日（星期五）下午 13:30在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号召开 2025年第四次临时股东
会。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025
年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7d1461f4-1cd5-4c4c-8262-3354bc330eea.PDF
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2025-12-10 11:42│兴瑞科技（002937）：独立董事提名人声明与承诺（薛锦达）
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兴瑞科技（002937）：独立董事提名人声明与承诺（薛锦达）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/dd35e21c-c4f8-41e6-a1bf-145350753077.PDF
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2025-12-10 11:42│兴瑞科技（002937）：关于董事会换届选举的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司于 2025年 12月 9日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于
董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》，公司第五届董事会将由 11名董事组成，其中非独立董事 7名（包括职工代表董事 1名）、独立董事 4名。
经公司董事会提名委员会资格审核并取得候选人的同意，公司董事会同意提名张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰先生、张红曼女士、
杨兆龙先生、林敬彩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名薛锦达先生、张海涛先生、孙健敏先生、钱进先生为公司
第五届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人
进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自
公司 2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三
分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述四名独立董事候选人中，薛锦达先生、张海涛先生、孙健敏先生已取得独立董事资格证书，钱进先生尚未取得独立董事资格
证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。钱进先生为会计专业人士，独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继
续履行董事职责。公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任
职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/6127b220-6be8-4531-a8ed-d844a81d6604.PDF
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2025-12-10 11:42│兴瑞科技（002937）：独立董事提名人声明与承诺（张海涛）
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兴瑞科技（002937）：独立董事提名人声明与承诺（张海涛）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 11:42│兴瑞科技（002937）：独立董事候选人声明与承诺（张海涛）
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兴瑞科技（002937）：独立董事候选人声明与承诺（张海涛）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 11:42│兴瑞科技（002937）：独立董事候选人声明与承诺（薛锦达）
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兴瑞科技（002937）：独立董事候选人声明与承诺（薛锦达）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 11:42│兴瑞科技（002937）：独立董事提名人声明与承诺（孙健敏）
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兴瑞科技（002937）：独立董事提名人声明与承诺（孙健敏）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 11:42│兴瑞科技（002937）：关于选举职工代表董事的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 12
月 9日召开职工代表大会，同意选举曹军先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），职工代表董事曹军先生将与公司
2025 年第四次临时股东会选举产生的 6名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日止
。
曹军先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/439fbc24-3ede-444a-a44c-318b6ad372df.PDF
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2025-12-10 11:42│兴瑞科技（002937）：独立董事候选人承诺
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本人钱进尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公
司宁波兴瑞电子科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：钱进
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/96cbf2ee-b4bc-4287-9e6c-b2ca9c5da0b4.PDF
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2025-12-10 11:42│兴瑞科技（002937）：独立董事候选人声明与承诺（孙健敏）
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兴瑞科技（002937）：独立董事候选人声明与承诺（孙健敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/92a10ae7-de6b-4cab-ad21-28df41c1d3dd.PDF
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2025-12-10 11:42│兴瑞科技（002937）：独立董事候选人声明与承诺（钱进）
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兴瑞科技（002937）：独立董事候选人声明与承诺（钱进）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2ea5dead-12a2-4692-9c4e-363043026c93.PDF
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2025-12-10 11:42│兴瑞科技（002937）：独立董事提名人声明与承诺（钱进）
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兴瑞科技（002937）：独立董事提名人声明与承诺（钱进）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/9f55361e-4d50-45b3-9e0c-0220c2f90309.PDF
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2025-12-02 18:11│兴瑞科技（002937）：关于回购股份进展情况的公告
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兴瑞科技（002937）：关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/cbfe92c1-1ecc-461a-bcd8-bcdd5863f3ec.PDF
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2025-11-21 20:57│兴瑞科技（002937）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具的
《关于更换宁波兴瑞电子科技股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。
中金公司系公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原指定保荐代表人尤墩周先生、丁艳女士负责持续督导工作项目
，持续督导期至 2024年 12月 31日止。截至目前，公司可转债转股期尚未结束，项目处于延续督导状态，中金公司对公司可转换公
司债券转股事宜继续履行持续督导职责。
尤墩周先生因工作变动不能继续担任持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司委派龙家靖先生（简历见附件）
接替尤墩周先生继续履行对公司的持续督导职责。本次变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为
龙家靖先生、丁艳女士。
公司董事会对尤墩周先生在担任保荐代表人期间所做出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/dfc8c24c-5d72-4131-82f4-c5976836b85b.PDF
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2025-11-21 20:56│兴瑞科技（002937）：关于股东减持计划实施完毕的公告
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兴瑞科技（002937）：关于股东减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/7c9a751b-63d0-4beb-a42f-b85a79cb3c71.PDF
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2025-11-12 18:36│兴瑞科技（002937）：第四届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于 2025年 11月 7日以电子邮件等方式
向公司全体董事发出。会议于 2025年 11月 12日以电子邮件表决方式召开。会议由董事长张忠良先生主持，会议应出席董事 11名，
实际出席董事 11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的议案》
截至 2025年 11月 12 日，公司股票已触发“兴瑞转债”转股价格的向下修正条款。经审议公司董事会决定本次不向下修正“兴
瑞转债”转股价格，同时在2025 年 11 月 13 日至 2026 年 2 月 28 日期间，若再次触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款，亦
不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2026年 3月 2日（2026年 3月 1日为非交易日）重新起算，若再次触发“
兴瑞转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴瑞转债”转股价格的向下修正权利。
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修
正“兴瑞转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/8a5d9d40-0f11-49f7-b5b4-598e7a2bd856.PDF
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2025-11-12 18:36│兴瑞科技（002937）：关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的公告
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重要内容提示：
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