公司公告☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:46 │兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”恢复转股的公告 │
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│2026-05-22 19:46 │兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年│
│ │度） │
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│2026-05-22 19:46 │兴瑞科技（002937）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-05-22 19:46 │兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的公告 │
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│2026-05-22 19:45 │兴瑞科技（002937）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书 │
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│2026-05-22 19:45 │兴瑞科技（002937）：提前赎回“兴瑞转债”的核查意见 │
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│2026-05-20 00:00 │兴瑞科技（002937）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │兴瑞科技（002937）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 18:36 │兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”预计满足赎回条件的提示性公告 │
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│2026-05-15 18:36 │兴瑞科技（002937）：关于实施权益分派期间“兴瑞转债”暂停转股的公告 │
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2026-05-22 19:46│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”恢复转股的公告
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特别提示：
1. 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债；
2. 转股起止时间：2024年 1月 29日起至 2029年 7月 23日；
3. 暂停转股时间：2026年 5月 18日至 2026年 5月 25日；
4. 恢复转股时间：2026年 5月 26日。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025年年度权益分派方案，根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券（债券简称：兴瑞转
债；债券代码：127090）自 2026年 5月 18日起至 2025年年度权益分派股权登记日（2026年 5月 25日）暂停转股。具体内容详见公
司于 2026 年 5月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派期间“兴瑞转债”暂停转股的公告
》（公告编号：2026-035）。
根据相关规定，“兴瑞转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2026年 5月 26日起恢复转股。敬请公司可转换
公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6e13b968-b5b8-480c-9f04-2c3e40b72c0a.PDF
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2026-05-22 19:46│兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金
公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出
任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中金公司作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象发行可转换公
司债券（债券简称：“兴瑞转债”，债券代码：127090，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关
注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券
《受托管理协议》的约定以及发行人于 2026年 5月 19日披露的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况
本次发行经公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、2022年11月14日召开的2022年第四次临时股东大会审议
通过。公司于2023年2月10日召开第四届董事会第二次会议、2023年2月27日召开第四届董事会第三次会议、2023年4月14日召开第四
届董事会第四次会议对发行方案进行了相应调整。
本次发行于2023年5月18日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议，并于2023年6月28日获得中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]149号文同意注册。
二、“兴瑞转债”基本情况
（一）债券名称：宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
（二）债券简称：兴瑞转债
（三）债券代码：127090
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币46,200.00万元
（六）发行数量：4,620,000张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（八）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年7月24日至2029年7月23日（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次发行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%
。
（十）付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期后5个工作日内归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2023年7月24日，T日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息
年度的利息。
④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（十一）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年7月28日，T+4日）满6个月后的第一个交易日（2024年1月29日）起至可
转债到期日（2029年7月23日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为26.30元/股。
（十三）信用评级情况：本次可转债经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《宁波
兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用评级为AA-，评级展望为稳定，本次
可转换公司债券信用评级为AA-。2025年6月20日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“
兴瑞转债”2025年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，兴瑞转债评级为AA-，发行人及债项评级未发生
变化。
（十四）信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司。
（十五）担保事项：本次可转债不设置担保。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
三、本次债券重大事项具体情况
中金公司作为本期债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于可转换公司债券转
股价格调整的公告》的具体情况报告如下：
“
二、关于“兴瑞转债”转股价格调整的依据
根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关
规定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时
，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体调整方式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信
息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为
可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转
股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
三、本次“兴瑞转债”转股价格调整情况
公司2025年度权益分派方案已于2026年5月14日公司召开2025年年度股东会审议通过，本次权益分派方案为：以未来实施权益分
派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原
因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
因公司回购专用证券账户股份不参与分红，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利按0.1979985元/股计算。（
每股现金红利=现金分红总额÷总股本（含回购股份）=58,960,149.20元÷297,780,746股=0.1979985元/股）（结果截取小数点后七
位）。
转股价格调整公式：P1=P0-D，其中，P0为调整前转股价25.50元/股，D为每股派送现金股利0.1979985元/股，P1为调整后转股价
。根据上述公式，
P1=P0-D=25.50元/股-0.1979985元/股≈25.30元/股（保留小数点两位小数，最后一位四舍五入）。
“兴瑞转债”（债券代码：127090）的转股价格由25.50元/股调整为25.30元/股，自2026年5月26日（除权除息日）起生效。
”
四、受托管理人履行的职责
中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他
对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c96dcdec-8708-46e5-bb86-899bd0a577f5.PDF
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2026-05-22 19:46│兴瑞科技（002937）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2026 年 5月 22 日以电子邮件等方式向
全体董事发出，会议于 2026年 5月 22日以通讯表决方式召开。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时
限要求。本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11名，实际参会董事 11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于提前赎回“兴瑞转债”的议案》
自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转
债”当期转股价格（25.50元/股）的 130%（即 33.15元/股）。根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“兴瑞转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相
关部门负责后续“兴瑞转债”赎回的全部相关事宜。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了核查意见；北京市中伦律师事务所对此出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“兴瑞转债”的公告》（公告编号：2026-03
9号）。
三、备查文件
1. 第五届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/fab40d30-b383-4e26-83f8-d3f1179fbdfb.PDF
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2026-05-22 19:46│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/021872bb-d14c-4f1d-ac75-7eb72c85529b.PDF
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2026-05-22 19:45│兴瑞科技（002937）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书
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兴瑞科技（002937）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/62b83656-8718-4bf8-8dcd-53976d0a4844.PDF
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2026-05-22 19:45│兴瑞科技（002937）：提前赎回“兴瑞转债”的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科
技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对兴瑞科技提前赎回“兴瑞转债”
进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、“兴瑞转债”的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1429号）核准，公司于 2023 年 7 月 24 日公开发行了 462 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 46,200
万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000元可转换公司债券已于 2023年 8月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024
年 1月 29日）起至可转债到期日（2029年 7月 23日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30元/股；
2024 年 1 月，公司实施 2023 年前三季度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自
2024 年 1 月 2 日起由 26.30 元/股调整为 26.20元/股。
2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024
年 6月 6日由 26.20元/股调整为25.90元/股。
2025 年 5 月，公司实施 2024 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025
年 5月 29日由 25.90元/股调整为25.60元/股。
2025 年 9 月，公司实施 2025 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2
025 年 9月 30 日由 25.60 元/股调整为 25.50元/股。
2026 年 5 月，公司实施 2025 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利2.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2026
年 5月 26日由 25.50元/股调整为25.30元/股。
截至 2026年 5月 22日，“兴瑞转债”当期转股价格为 25.50元/股。上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079、2026-037
）。
二、可转债有条件赎回条款
根据公司的《募集说明书》，“兴瑞转债”有条件赎回条款的相关约定如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的
任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转
债”当期转股价格（25.50元/股）的 130%（即 33.15 元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞
转债”的有条件赎回条款。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6个月内交易“兴瑞转债
”的情况在本次“兴瑞转债”赎回条件满足前 6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、高级管理人
员不存在交易“兴瑞转债”的情形。
五、提前赎回的审议程序
公司于 2026年 5月 22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回“兴瑞转债”的议案》。结合当前市场及公司
自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“兴瑞转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“兴瑞转
债”赎回的全部相关事宜。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次提前赎回“兴瑞转债”事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司
债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的
约定。保荐人对公司本次提前赎回“兴瑞转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f96b62bf-75f1-4e2a-8bb4-c128681c01c4.PDF
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2026-05-20 00:00│兴瑞科技（002937）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1. 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
2. 调整前转股价格：25.50元/股
3. 调整后转股价格：25.30元/股
4. 本次转股价格调整生效日期：2026年 5月 26日
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1429 号”文同意注册，并经深圳证券交易所同意，宁波兴瑞电子科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2023年 7月 24日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462
万张，每张面值为 100元，每张发行价人民币 100元，发行总额人民币 46,200 万元，期限 6年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029
年 7月23日。兴瑞转债于 2023年 8月 15日上市。
二、关于“兴瑞转债”转股价格调整的依据
根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关
规定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时
，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体调整方式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D 为每股派送现
金股利，P1为调整后转股价。
公司出现上述股
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