公司公告☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 17:19 │兴瑞科技（002937）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-18 17:19 │兴瑞科技（002937）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-03 17:46 │兴瑞科技（002937）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-08-26 18:37 │兴瑞科技（002937）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:34 │兴瑞科技（002937）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2025-08-26 18:33 │兴瑞科技（002937）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:33 │兴瑞科技（002937）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:32 │兴瑞科技（002937）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-26 18:32 │兴瑞科技（002937）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 18:32 │兴瑞科技（002937）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-09-18 17:19│兴瑞科技（002937）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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兴瑞科技（002937）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/5b0cfa02-11bb-41dc-8ca0-888bd6be5e30.PDF
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2025-09-18 17:19│兴瑞科技（002937）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 9月 18日（星期四）14:30（2）网络投票时间：2025年 9月 18日（星期四）
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 18日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号。
5、会议主持人：董事长张忠良先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况：
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东165人，代表股份156,530,352股，占公司有表决权股份总数的52.5662％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份153,438,739股，占公司有表决权股份总数的51.5279％。
通过网络投票的股东159人，代表股份3,091,613股，占公司有表决权股份总数的1.0382％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东159人，代表股份3,091,613股，占公司有表决权股份总数的1.0382％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东159人，代表股份3,091,613股，占公司有表决权股份总数的1.0382％。
（二）董事、高管、律师列席会议情况
公司董事及高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师通过现场方式列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况：
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意156,321,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8668％；反对178,873股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1143％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。
中小股东总表决情况：
同意 2,883,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2536％；反对 178,873股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.7858％；弃权 29,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.9607％。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见书的律师姓名：阳靖、王剑群
3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符
合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议
2、北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/8f504aac-b0ee-4cc5-901e-ab1d7353cbfe.PDF
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2025-09-03 17:46│兴瑞科技（002937）：关于回购股份进展情况的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日召开第四届董事会第三十次会议，于 2025年 4月 28
日召开 2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式
回购公司部分发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划或法律法规允许的其他激励类型。公司拟用于回购的
资金总额不低于人民币 6,000万元（含），且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购
股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，若公司在回购实施期间内，实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆
细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限
。因公司实施 2024 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由人民币 31元/股相应调整为不超过 30.70元/股。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下：
一、公司回购股份的具体情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份共计 50,000股，占公司总股本的 0.02%
，最高成交价为 16.889元/股，最低成交价为 16.739元/股，累计支付的资金总金额为 841,992元（不含交易费用）。本次回购符合
相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/37fb0fd6-5fd1-4c61-a267-7c74c0f3d6ad.PDF
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2025-08-26 18:37│兴瑞科技（002937）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兴瑞科技（002937）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/08d0c71e-c807-4dda-b27a-99c5c1892462.PDF
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2025-08-26 18:34│兴瑞科技（002937）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，
审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025年 9月 18 日召开公司 2025年第三次临时股东会。现将具
体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次会议为公司 2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会召集人为董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 18日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:
00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 9 月 18 日（现场股东会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 18日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人现场出席及通过填写授权委托书委托他人现场出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 12日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号。
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 √
（二）上述提案1.00已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。
2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代
理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。
3、异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式
见附件2），请发传真或邮件后电话确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间
2025年9月15日上午9：30-11：30，下午13：30-17：00
（三）登记地点
联系地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号董事会办公室
邮政编码：315301
联系电话：0574-63411656
传 真：0574-63411657
联系邮箱：sunrise001@zxec.com
联系人：张红曼
（四）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
2、本次会议与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5d6d9a6b-ef3d-4b01-a48c-dc77cf906b02.PDF
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2025-08-26 18:33│兴瑞科技（002937）：2025年半年度报告摘要
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兴瑞科技（002937）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5bb7d190-ff64-4895-91dd-600f1ff6b22d.PDF
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2025-08-26 18:33│兴瑞科技（002937）：2025年半年度报告
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兴瑞科技（002937）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8b24b8a4-379d-4850-b61e-b9dcc6fc5e20.PDF
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2025-08-26 18:32│兴瑞科技（002937）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《
关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
二、利润分配方案的基本情况
根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为 83,159,617.79 元。
其中，母公司实现净利润41,636,116.41 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为817,118,173.89元，母公司
报表可供分配利润为 411,403,063.13元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为411,403
,063.13元。
为积极回报广大股东，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：以 2025年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公
司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 50,000 股，按公司目前总股本 297,777,779 股扣除已回购股份 50,0
00 股后的股本 297,727,779 为基数进行测算，本次现金分红金额为 29,772,777.90 元（含税）。具体派发现金红利将以公司未来
实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。
本次利润分配预案披露后至实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致公司总股本发生变动，按照变动后的
总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规
定，本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展。
四、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1c6550d3-ebae-407f-b1e7-afe4a32c2606.PDF
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2025-08-26 18:32│兴瑞科技（002937）：2025年半年度财务报告
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兴瑞科技（002937）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f9f6d541-d794-4992-9529-e8ae90e0146f.PDF
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2025-08-26 18:32│兴瑞科技（002937）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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兴瑞科技（002937）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4f63c559-c719-4c88-8753-68e3c880d069.PDF
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2025-08-26 18:31│兴瑞科技（002937）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件等方式
向公司全体董事发出。会议于 2025 年 8月 26日以电子邮件方式召开。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 8月 27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-070）及《2025年半年度报告》。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 8月 27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。
3、审议通过《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 8月 27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-072）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》
同意于 2025年 9月 18日（星期四）下午 14:30在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号召开 2025年第三次临时股东
会，审议上述应由股东会审议的事项。
具体内容详见公司于 2025年 8月 27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于召开 2025年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-073）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/497e6025-a321-4b5b-a21a-8c11a9547c2c.PDF
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