公司公告☆ ◇002936 郑州银行 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 18:52 │郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-05-30 11:44 │郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会提名委员会工作细则（修订稿） │
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│2025-05-30 00:00 │郑州银行（002936）：郑州银行2024年度股东周年大会会议材料 │
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│2025-05-30 00:00 │郑州银行（002936）：郑州银行关于召开2024年度股东周年大会的通知 │
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│2025-05-30 00:00 │郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-05-08 17:52 │郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-04-30 00:00 │郑州银行（002936）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │郑州银行（002936）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │郑州银行（002936）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │郑州银行（002936）：2025年一季度报告 │
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2025-06-05 18:52│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3967aa39-5508-4f79-84c0-48148fc879e5.PDF
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2025-05-30 11:44│郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会提名委员会工作细则（修订稿）
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第一條 為規範鄭州銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）董事會提名委員會的工作行為，規範工作程序，建立健全本行董事
、高級管理人員的提名選舉管理制度，優化董事會、高級管理層的人員組成與結構，進一步完善公司治理結構，促進本行健康穩定持
續發展，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《銀行保險機構公司治理準則》、《鄭州銀行股份有限
公司章程》（以下簡稱「本行章程」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「上市規則」）、《上市公司治理準
則》及其他有關規定，特制定本細則。
第二條 提名委員會是本行董事會按照本行章程要求設立的專門委員會，主要負責擬定董事和高級管理層成員的選任程序和標準
，廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選，對董事和高級管理層成員的任職資格和條件進行初步審核，並向董事會提出建議。
第二章 人員組成
第三條 提名委員會成員應當是具有與提名委員會職責相適應的專業知識和經驗的董事，且成員不得少於三人（獨立非執行董事
應佔半數以上）。控股股東提名的董事不得擔任提名委員會委員。第四條 提名委員會委員由董事長提名，由董事會選舉產生。第五
條 提名委員會負責人為主任委員，由獨立非執行董事擔任，負責主持委員會工作。主任委員由全體委員過半數選舉，並報董事會批
准後產生。
第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。期間如有委員不再擔任本行董事職務或應當具有獨立
非執行董事身份的委員不再具備本行章程或相關法律法規、上市規則所規定的獨立性，由董事會根據本行章程及本細則的規定補足委
員人數，補充委員的任職期限截至該委員擔任董事或獨立非執行董事的任期結束。第七條 提名委員會委員有下列情形之一的，經董
事會討論同意予以調整和撤換：
（一） 委員任期屆滿；
（二） 本人提出書面辭職申請；
（三） 任期內嚴重瀆職或違反法律、法規、本行章程和本細則的規定；或
（四） 董事會認為不適合擔任的其他情形。
第三章 主要職責
第八條 提名委員會的主要職責是：
（一） 根據本行經營管理情況、資產規模和股權結構，每年應對董事會、
管理層的架構、人數和構成（包括技能、知識、經驗及多元化方面）進行審視，協助董事會編制董事會技能表，並就任何為配合
本行策略而擬對董事會作出的變動向董事會提出建議；
（二） 擬定董事和高級管理層成員的選任標準和程序，並向董事會提出建議；
制定或修訂董事會成員多元化政策（「董事會成員多元化政策」）並在人員選擇過程中致力於發展董事會的多元化，考慮的因素
包括但不限於：性別，年齡，文化，觀點，教育背景，以及職業經驗；（三） 經適當考慮本行董事會成員多元化政策、本行章程下
關於擔任公司
董事的要求、上市規則及適用法律法規，以及有關人選可為董事會的資歷、技巧、經驗、獨立性及性別多元化等方面帶來的貢獻
，搜尋合格的董事人選，向董事會提出提名意見；
（四） 參照上市規則3.13條所載的因素及提名委員會或董事會認為適當的
任何其他因素，評核獨立非執行董事的獨立性；倘擬定的獨立非執行董事將擔任其第五個（或更多）上市公司的董事職位，則評
估彼能否為董事會事務投入足夠時間；
（五） 對董事和高級管理層成員人選的任職資格和條件進行初步審核，並
向董事會提出建議；
（六） 廣泛搜尋合格的董事和高級管理層成員的人選，以及擬定高級管理
人員及關鍵後備人才的培養計劃，並向董事會提出建議；（七） 支持本行定期評估董事會表現；
（八） 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及行長）繼任計劃向
董事會提出建議；及
（九） 法律、行政法規、部門規章、上市規則以及董事會授權的其他事項。第九條 提名委員會應定期審核提名政策（定義見下
文第十二條）及董事會成員多元化政策，並每年在《企業管治報告》內披露上市規則要求的資料。第十條 提名委員會應當定期制定
本委員會年度工作計劃、與高級管理層及部門負責人交流本行的經營狀況，並提出意見和建議。第十一條 董事會會議召開前，提名
委員會應對其職責範圍內的董事會議題，按照委員會工作細則提前召開會議進行審議，並通過董事會秘書向董事提供必要的資料或信
息。除董事會依法授權外，提名委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見。董事會對與董事的選擇及委任有關的所有事項負有最
終責任。
第四章 提名政策
第十二條 上述第八條（一）至（四）段所載條文被視為本行提名董事的主要提名標準及原則，而該等條文構成本行的提名政策
（「提名政策」）。提名政策的目標乃確保董事會成員具備本行業務所需的技巧、經驗及多元觀點。
第五章 工作程序
第十三條 董事會相關下屬部門作為提名委員會的日常辦事機構，負責提名委員會會議的前期準備工作，協助準備會議相關資料
。第十四條 董事、高級管理人員的選任程序：
（一） 董事會辦公室和提名委員會應積極與本行有關部門進行交流，研究
本行對新董事、高級管理人員及彼等人士的重選的需求情況並形成書面材料；
（二） 提名委員會可在本行、控股（參股）企業內部以及人才市場等廣泛搜
尋董事、高級管理人員人選；
（三） 提名委員會經適當考慮相關要求，包括但不限於提名政策及董事會
成員多元化政策，物色合資格成為董事會成員的人士，並酌情評估擬定獨立非執行董事的獨立性。提名委員會應搜集、了解初選
人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況並形成書面材料；（四） 徵求被提名人對提名的書面同意，否則不能將
其作為董事、總經理
及其他高級管理人員人選；
（五） 召集提名委員會會議，根據董事、總經理及其他高級管理人員的任
職條件，對初選人員進行資格審查；
（六） 在選舉新的董事、重選董事和聘任新的高級管理人員前合理時間內，
向董事會提出董事候選人、重選董事和新聘高級管理人員人選的建議和相關材料；及
（七） 根據董事會決定和回饋意見進行其他後續工作。
第六章 議事程序和規則
第十五條 提名委員會會議由董事會、主任委員或委員會半數以上委員召集。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委託
其他委員代為主持。
第十六條 提名委員會根據需要隨時召開會議，但每年至少召開一次，並於會議召開三個工作日前通知全體委員，同時將需提交
提名委員會審議的提名基本情況資料送達各位委員審閱，以便提前了解情況。第十七條 會議通知應當包含以下內容：
（一） 會議時間和地點；
（二） 會議期限；
（三） 事由及議題；
（四） 發出通知的日期；及
（五） 會議連絡人及其聯繫方式。
會議通知可以以專人送達、傳真、掛號郵件或電子郵件發出。第十八條 提名委員會會議由非關聯且無重大利害關係的半數以上
委員出席方可舉行。委員因故不能出席會議的，應當書面說明原因，並書面委託其他委員代為行使表決權，委託書中應載明授權事項
。出席提名委員會會議的非關聯且無重大利害關係的人數不足前款要求的，應將該事項提交董事會審議。
第十九條 提名委員會每名委員有一票表決權，會議做出的決議，除法律、行政法規、部門規章、上市規則或本行章程另有規定
外，必須經全體委員過半數通過。
第二十條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，也可以採取通訊表決的方式。
第二十一條 提名委員會對本行董事會負責，可向董事會提交議案，由董事會審議決定。
第二十二條 提名委員會會議討論有關委員的議題時，當事人應當迴避。第二十三條 提名委員會會議應當有會議決議、記錄或紀
要，出席會議的委員應當在會議決議、記錄或紀要上簽名。會議決議、記錄或紀要根據本行資料歸檔要求，由董事會薪酬與考核辦公
室及本行辦公室保管。第二十四條 提名委員會會議通過的議案及表決結果，以書面形式呈董事會薪酬與考核辦公室備案。
第二十五條 本行應向提名委員會提供充足資源以履行其職責。提名委員會履行職責時如有需要，應尋求獨立專業意見，有關費
用由本行承擔，但應當確保不會不當洩露本行的商業秘密。
第二十六條 與會人員及列席人員均對會議涉密事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。
第二十七條 提名委員會委員可以對本行下列重大事項向董事會或股東大會發表意見：
（一） 提名、任免董事；或
（二） 聘任或解聘高級管理層成員。
第七章 附則
第二十八條 本細則未盡事宜或與本細則生效後頒佈、修改的法律、行政法規、部門規章、本行股票上市地證券監督管理機構規
定、上市規則和本行章程的規定相衝突的，按有關法律、行政法規、部門規章、本行股票上市地證券監督管理機構規定、上市規則或
本行章程的規定執行。第二十九條 本細則由董事會負責解釋和修訂。
第三十條 本細則自董事會審議通過之日起生效。自本細則生效之日起，本行原《董事會提名委員會工作細則》自動失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b07796ad-ac1f-4df4-9b57-61344122210c.PDF
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2025-05-30 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行2024年度股东周年大会会议材料
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郑州银行（002936）：郑州银行2024年度股东周年大会会议材料。公告详情请查看附件
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2025-05-30 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行关于召开2024年度股东周年大会的通知
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郑州银行（002936）：郑州银行关于召开2024年度股东周年大会的通知。公告详情请查看附件
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2025-05-30 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2025年第四次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
本行于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2025 年第四次临时会议的通知，会
议于 2025 年 5 月 29 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9人，其中，刘
亚天先生、萧志雄先生以电话或视频接入方式出席会议。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。
本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会授权方案>的议案》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司第八届董事会提名委员会组成人员的议案》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本行第八届董事会提名委员会调整后组成如下：
主任委员：李小建先生
委员：赵飞先生、张继红女士、王宁先生、萧志雄先生
（四）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
为了满足本行业务的持续发展对资本的需求，灵活有效地利用融资平台，根据相关法律、法规、本行《公司章程》和资本市场惯
例，董事会同意并提请股东大会同意本行董事会发行股份一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。
1、发行股份一般性授权的具体方案
（1）在依照下文（2）所列条件的前提下，授权董事会在有关期间（定义见下文）内单独或同时认可、分配、发行、授予及/或
以其他方式处理股份（H股及/或 A 股、（如适用）优先股，下同）、可转换为股份的证券、及可认购任何股份或可转换为股份的证
券的购股权、认股权证、或附有权利认购或转换成股份之其他证券。
即使在满足下文（2）所列条件的前提下，如果分配附有投票权的股份会实际上更改本行的控制权，则本行董事会须另外事先经
股东大会特别决议授权方可分配该等股份。
（2）董事会拟认可、分配、发行、授予及/或以其他方式处理的 H股、A股及/或（如适用）优先股股份的数量（其中，优先股按
强制转股价格计算全部转换后的 H股及/或 A股普通股数量）各自不得超过本议案经股东大会通过当日已发行的 H股及/或 A股各自类
别股份总数（不包括库存股份（如适用））的 20%（其中，发行可转换为股份的证券按照其转换为 H股/A股的数量计算）。
（3）就本议案而言：“有关期间”指本议案经股东大会通过当日起至下列三者中最早日期止的期间：①自本议案经股东大会通
过当日后第一次召开的年度股东大会结束时；②本议案经股东大会通过当日后十二个月届满之日；③本议案于股东大会上通过特别决
议案撤销或修订本议案项下所赋予的授权之日。
（4）授权董事会决定具体发行方案，包括但不限于：①拟发行的股份的类别及数目；②定价方式和／或发行价格（包括价格区
间）；③开始及结束发行的日期；④募集资金用途；⑤作出或授予可能需要行使该等权力的建议、协议及购股选择权；⑥相关法律法
规及其他规范性文件、相关监管机构、上市地交易所所要求的具体发行方案所应包括的其他内容。
（5）授权董事会实施发行方案，办理本行注册资本增加事宜，以反映本行根据本议案而获授权发行的股份，并对本行《公司章
程》中与发行股份和注册资本有关的条款作出其认为适当及必要的修订，以及采取任何其他所需行动及办妥其他所需手续以实施发行
方案及实现本行注册资本的增加。
2、相关授权事项
为增加决策效率，减少内部审批程序，把握市场时机，就处理根据一般性授权发行股份事宜，董事会同意并提请股东大会同意，
授权董事会并由董事会授权的人士处理与根据一般性授权发行股份有关的事项。上述董事会对授权人士的授权具体内容将由董事会行
使本议案项下的一般性授权时另行确定。
本议案需提交本行股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2024 年度股东周年大会的议案》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意于 2025 年 6 月 27 日（星期五）在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦召开本行 2024年度股东周年大会。
《郑州银行股份有限公司关于召开 2024 年度股东周年大会的通知》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资
者查阅。
三、备查文件
本行第八届董事会 2025年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/35e05750-129d-412f-a01b-017ba6a71902.PDF
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2025-05-08 17:52│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/369ccd68-6fff-4d58-a723-bd6859f000f8.PDF
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2025-04-30 00:00│郑州银行（002936）：2025年一季度报告
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郑州银行（002936）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0fb42fcc-9a4d-45c0-bd02-c5f74174e571.PDF
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2025-04-30 00:00│郑州银行（002936）：董事会决议公告
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郑州银行（002936）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/aefdaa2d-d87e-4d6e-9a0a-fc402b6bdc46.PDF
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2025-04-30 00:00│郑州银行（002936）：监事会决议公告
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郑州银行（002936）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ceebdc62-db69-479b-a1c4-0d18ebea8b16.PDF
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2025-04-30 00:00│郑州银行（002936）：2025年一季度报告
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郑州银行（002936）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/aceaf487-a950-4797-a26d-705aa5291188.pdf
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2025-04-15 20:02│郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会会议通告
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郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会会议通告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/dfcd16d5-4c64-42c4-8f97-21473c4e47c3.PDF
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2025-04-13 16:27│郑州银行（002936）：郑州银行关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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郑州银行（002936）：郑州银行关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/7ecb5517-2d5c-49d3-acec-8f7255674b5b.PDF
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2025-04-02 19:17│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/e902af51-b1e3-4a8c-a3ba-57fe3bca1e69.PDF
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2025-03-28 18:03│郑州银行（002936）：2024年社会责任报告
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郑州银行（002936）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4555d98e-ff63-4385-b00f-829391061459.PDF
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2025-03-27 21:07│郑州银行（002936）：郑州银行关于2024年度利润分配预案的公告
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郑州银行（002936）：郑州银行关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f63e01dc-a370-4657-a38f-b1e5dc8cc73b.PDF
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2025-03-27 21:07│郑州银行（002936）：郑州银行关于聘任高级管理人员的公告
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2025 年 3 月 27 日，本行第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高瑞女士为郑州银行股份有限公司行长助理的议案》
，同意聘任高瑞女士为本行行长助理，待其任职资格经国家金融监督管理总局河南监管局核准后正式履职。
高瑞女士的简历详见本行于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《郑州银行股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/df485aa6-d572-4d72-a7b0-0b27410c08dd.PDF
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2025-03-27 21:07│郑州银行（002936）：郑州银行2024年度董事会工作报告
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郑州银行（002936）：郑州银行2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f8effb2f-3c3a-44b0-9c2f-201db7e43092.PDF
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2025-03-27 21:07│郑州银行（002936）：郑州银行2024年度独立非执行董事述职报告（李小建）
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2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《郑州银行股份有限公
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