公司公告☆ ◇002936 郑州银行 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-22 19:07 │郑州银行（002936）：郑州银行关于诉讼事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 18:57 │郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-02 19:42 │郑州银行（002936）：郑州银行2024年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 20:05 │郑州银行（002936）：2024年度股东周年大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 20:04 │郑州银行（002936）：郑州银行2024年度股东周年大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 18:52 │郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 11:44 │郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会提名委员会工作细则（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │郑州银行（002936）：郑州银行2024年度股东周年大会会议材料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │郑州银行（002936）：郑州银行关于召开2024年度股东周年大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:07│郑州银行（002936）：郑州银行关于诉讼事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭审理
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案的金额：借款本金 110,000 万元及利息、罚息、复利等
4.对上市公司损益产生的影响：本行已对该笔贷款计提了相应贷款损失准备，不会对本行的本期利润或期后利润产生重大影响。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
本行中原路支行就与郑州金威实业有限公司、河南中光城市运营管理有限公司、永威置业集团有限公司、崔红旗、李伟、李玲玲
金融借款合同纠纷一案向郑州市中级人民法院提起诉讼，于近日收到郑州市中级人民法院的受理案件通知书。
二、有关本案的情况
1、受理机构：郑州市中级人民法院
2、诉讼各方当事人名称：
原告：本行中原路支行
被告一：郑州金威实业有限公司
被告二：河南中光城市运营管理有限公司
被告三：永威置业集团有限公司
被告四：崔红旗
被告五：李伟
被告六：李玲玲
3、诉讼案件事实简述：
2021 年 8 月 2 日，原告与被告一签订《固定资产借款合同》，约定原告向被告一提供借款 110,000 万元，借款期限为 12 个
月，按月付息。同日，原告与被告
二、被告三、被告四、被告五、被告六分别签订《最高额保证合同》，约定为原告和被告一于一年内签订的原告对债务人债权的
各类合同及其修订或补充协议提供连带责任保证。
债务履行期限届满后，被告一未按约定向原告还本付息，各保证人也未按约定向原告承担连带保证责任。原告为维护自身合法权
益提起诉讼。
4、本次诉讼事项的诉讼请求：
（1）判决被告一向原告偿还借款本金 110,000 万元、利息、罚息、复利等；
（2）判决被告一向原告支付律师费；
（3）判决被告二、被告三、被告四、被告五、被告六对被告一在第（1）项、第（2）项诉讼请求中应当承担的债务承担连带保
证责任；
（4）判决本案诉讼费、保全费等由全体被告承担。
三、本次诉讼判决或裁决情况
截至本公告披露日，本次诉讼事项尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除已披露的诉讼事项外，本行（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对本行本期利润或期后利润的可能影响
本行已对该笔贷款计提了相应贷款损失准备。本次诉讼尚未开庭审理，预计不会对本行的本期利润或期后利润产生重大影响。本
行将按照有关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、郑州市中级人民法院受理案件通知书。
2、民事起诉状。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/70f657e4-77f0-4507-9b6d-428de9db3a40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 18:57│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/ed7bef4e-b3d0-4a40-8e74-426f05e89d6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-02 19:42│郑州银行（002936）：郑州银行2024年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本行 2024 年度利润分配方案已经 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年度股东周年大会审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
（一）2025 年 6 月 27 日，本行 2024 年度股东周年大会审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2024年度利润分配预案的
议案》：向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。本行普通股总股本为 9,092,091,3
58 股（其中，A 股 7,071,633,358 股、H 股 2,020,458,000 股），以此为基数计算的现金分红总额为 181,842千元。本年度本行
不进行资本公积转增股份，不送红股。本次分红派息按分配比例不变的原则实施。
（二）自分配方案披露至实施期间本行股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本行 2024 年度 A 股利润分配方案为：以本行 A 股总股本 7,071,633,358 股为基数，向全体 A股股东每 10股派 0.20元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10股派 0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本行暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 注；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元；
持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
本行 H 股股东的分红派息事宜不适用于本公告，其详情请参见本行于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的
日期为 2025年 6月 27日的 2024年度股东周年大会投票表决结果公告。
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2025 年 7 月 9 日，除权除息日为：2025 年 7月 10日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2025 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本行全体 A股股东。
五、分配方法
（一）本行此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本行自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****662 河南省第一建筑工程集团有限责任公司
2 08*****687 信阳市宏信国有资本运营集团有限公司
3 08*****253 河南省万顺达实业集团有限公司
4 08*****953 登封市民康实业有限公司
5 08*****559 郑州银行股份有限公司未确权股份托管专用证券账户
在分红派息业务申请期间（申请日：2025年 6 月 30日至登记日：2025年 7月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本行自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 22号
咨询联系人：郑州银行股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0371-67009199、0371-67009585
传真电话：0371-67009898
七、备查文件
（一）本行股东大会审议通过利润分配方案的决议；
（二）本行董事会审议通过利润分配方案的决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/9279fd1f-f126-4da9-b971-eb2220f3e180.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 20:05│郑州银行（002936）：2024年度股东周年大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：2024年度股东周年大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/6a675b49-9af8-48ec-bf6f-7a3dcb7887dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 20:04│郑州银行（002936）：郑州银行2024年度股东周年大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行2024年度股东周年大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/6e2cda46-a222-4803-bdee-1e4ec60c01c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 18:52│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3967aa39-5508-4f79-84c0-48148fc879e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 11:44│郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会提名委员会工作细则（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一條 為規範鄭州銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）董事會提名委員會的工作行為，規範工作程序，建立健全本行董事
、高級管理人員的提名選舉管理制度，優化董事會、高級管理層的人員組成與結構，進一步完善公司治理結構，促進本行健康穩定持
續發展，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《銀行保險機構公司治理準則》、《鄭州銀行股份有限
公司章程》（以下簡稱「本行章程」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「上市規則」）、《上市公司治理準
則》及其他有關規定，特制定本細則。
第二條 提名委員會是本行董事會按照本行章程要求設立的專門委員會，主要負責擬定董事和高級管理層成員的選任程序和標準
，廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選，對董事和高級管理層成員的任職資格和條件進行初步審核，並向董事會提出建議。
第二章 人員組成
第三條 提名委員會成員應當是具有與提名委員會職責相適應的專業知識和經驗的董事，且成員不得少於三人（獨立非執行董事
應佔半數以上）。控股股東提名的董事不得擔任提名委員會委員。第四條 提名委員會委員由董事長提名，由董事會選舉產生。第五
條 提名委員會負責人為主任委員，由獨立非執行董事擔任，負責主持委員會工作。主任委員由全體委員過半數選舉，並報董事會批
准後產生。
第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。期間如有委員不再擔任本行董事職務或應當具有獨立
非執行董事身份的委員不再具備本行章程或相關法律法規、上市規則所規定的獨立性，由董事會根據本行章程及本細則的規定補足委
員人數，補充委員的任職期限截至該委員擔任董事或獨立非執行董事的任期結束。第七條 提名委員會委員有下列情形之一的，經董
事會討論同意予以調整和撤換：
（一） 委員任期屆滿；
（二） 本人提出書面辭職申請；
（三） 任期內嚴重瀆職或違反法律、法規、本行章程和本細則的規定；或
（四） 董事會認為不適合擔任的其他情形。
第三章 主要職責
第八條 提名委員會的主要職責是：
（一） 根據本行經營管理情況、資產規模和股權結構，每年應對董事會、
管理層的架構、人數和構成（包括技能、知識、經驗及多元化方面）進行審視，協助董事會編制董事會技能表，並就任何為配合
本行策略而擬對董事會作出的變動向董事會提出建議；
（二） 擬定董事和高級管理層成員的選任標準和程序，並向董事會提出建議；
制定或修訂董事會成員多元化政策（「董事會成員多元化政策」）並在人員選擇過程中致力於發展董事會的多元化，考慮的因素
包括但不限於：性別，年齡，文化，觀點，教育背景，以及職業經驗；（三） 經適當考慮本行董事會成員多元化政策、本行章程下
關於擔任公司
董事的要求、上市規則及適用法律法規，以及有關人選可為董事會的資歷、技巧、經驗、獨立性及性別多元化等方面帶來的貢獻
，搜尋合格的董事人選，向董事會提出提名意見；
（四） 參照上市規則3.13條所載的因素及提名委員會或董事會認為適當的
任何其他因素，評核獨立非執行董事的獨立性；倘擬定的獨立非執行董事將擔任其第五個（或更多）上市公司的董事職位，則評
估彼能否為董事會事務投入足夠時間；
（五） 對董事和高級管理層成員人選的任職資格和條件進行初步審核，並
向董事會提出建議；
（六） 廣泛搜尋合格的董事和高級管理層成員的人選，以及擬定高級管理
人員及關鍵後備人才的培養計劃，並向董事會提出建議；（七） 支持本行定期評估董事會表現；
（八） 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及行長）繼任計劃向
董事會提出建議；及
（九） 法律、行政法規、部門規章、上市規則以及董事會授權的其他事項。第九條 提名委員會應定期審核提名政策（定義見下
文第十二條）及董事會成員多元化政策，並每年在《企業管治報告》內披露上市規則要求的資料。第十條 提名委員會應當定期制定
本委員會年度工作計劃、與高級管理層及部門負責人交流本行的經營狀況，並提出意見和建議。第十一條 董事會會議召開前，提名
委員會應對其職責範圍內的董事會議題，按照委員會工作細則提前召開會議進行審議，並通過董事會秘書向董事提供必要的資料或信
息。除董事會依法授權外，提名委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見。董事會對與董事的選擇及委任有關的所有事項負有最
終責任。
第四章 提名政策
第十二條 上述第八條（一）至（四）段所載條文被視為本行提名董事的主要提名標準及原則，而該等條文構成本行的提名政策
（「提名政策」）。提名政策的目標乃確保董事會成員具備本行業務所需的技巧、經驗及多元觀點。
第五章 工作程序
第十三條 董事會相關下屬部門作為提名委員會的日常辦事機構，負責提名委員會會議的前期準備工作，協助準備會議相關資料
。第十四條 董事、高級管理人員的選任程序：
（一） 董事會辦公室和提名委員會應積極與本行有關部門進行交流，研究
本行對新董事、高級管理人員及彼等人士的重選的需求情況並形成書面材料；
（二） 提名委員會可在本行、控股（參股）企業內部以及人才市場等廣泛搜
尋董事、高級管理人員人選；
（三） 提名委員會經適當考慮相關要求，包括但不限於提名政策及董事會
成員多元化政策，物色合資格成為董事會成員的人士，並酌情評估擬定獨立非執行董事的獨立性。提名委員會應搜集、了解初選
人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況並形成書面材料；（四） 徵求被提名人對提名的書面同意，否則不能將
其作為董事、總經理
及其他高級管理人員人選；
（五） 召集提名委員會會議，根據董事、總經理及其他高級管理人員的任
職條件，對初選人員進行資格審查；
（六） 在選舉新的董事、重選董事和聘任新的高級管理人員前合理時間內，
向董事會提出董事候選人、重選董事和新聘高級管理人員人選的建議和相關材料；及
（七） 根據董事會決定和回饋意見進行其他後續工作。
第六章 議事程序和規則
第十五條 提名委員會會議由董事會、主任委員或委員會半數以上委員召集。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委託
其他委員代為主持。
第十六條 提名委員會根據需要隨時召開會議，但每年至少召開一次，並於會議召開三個工作日前通知全體委員，同時將需提交
提名委員會審議的提名基本情況資料送達各位委員審閱，以便提前了解情況。第十七條 會議通知應當包含以下內容：
（一） 會議時間和地點；
（二） 會議期限；
（三） 事由及議題；
（四） 發出通知的日期；及
（五） 會議連絡人及其聯繫方式。
會議通知可以以專人送達、傳真、掛號郵件或電子郵件發出。第十八條 提名委員會會議由非關聯且無重大利害關係的半數以上
委員出席方可舉行。委員因故不能出席會議的，應當書面說明原因，並書面委託其他委員代為行使表決權，委託書中應載明授權事項
。出席提名委員會會議的非關聯且無重大利害關係的人數不足前款要求的，應將該事項提交董事會審議。
第十九條 提名委員會每名委員有一票表決權，會議做出的決議，除法律、行政法規、部門規章、上市規則或本行章程另有規定
外，必須經全體委員過半數通過。
第二十條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，也可以採取通訊表決的方式。
第二十一條 提名委員會對本行董事會負責，可向董事會提交議案，由董事會審議決定。
第二十二條 提名委員會會議討論有關委員的議題時，當事人應當迴避。第二十三條 提名委員會會議應當有會議決議、記錄或紀
要，出席會議的委員應當在會議決議、記錄或紀要上簽名。會議決議、記錄或紀要根據本行資料歸檔要求，由董事會薪酬與考核辦公
室及本行辦公室保管。第二十四條 提名委員會會議通過的議案及表決結果，以書面形式呈董事會薪酬與考核辦公室備案。
第二十五條 本行應向提名委員會提供充足資源以履行其職責。提名委員會履行職責時如有需要，應尋求獨立專業意見，有關費
用由本行承擔，但應當確保不會不當洩露本行的商業秘密。
第二十六條 與會人員及列席人員均對會議涉密事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。
第二十七條 提名委員會委員可以對本行下列重大事項向董事會或股東大會發表意見：
（一） 提名、任免董事；或
（二） 聘任或解聘高級管理層成員。
第七章 附則
第二十八條 本細則未盡事宜或與本細則生效後頒佈、修改的法律、行政法規、部門規章、本行股票上市地證券監督管理機構規
定、上市規則和本行章程的規定相衝突的，按有關法律、行政法規、部門規章、本行股票上市地證券監督管理機構規定、上市規則或
本行章程的規定執行。第二十九條 本細則由董事會負責解釋和修訂。
第三十條 本細則自董事會審議通過之日起生效。自本細則生效之日起，本行原《董事會提名委員會工作細則》自動失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b07796ad-ac1f-4df4-9b57-61344122210c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行2024年度股东周年大会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行2024年度股东周年大会会议材料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b9fa87df-c89c-4b13-bf1d-87b8191345b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行关于召开2024年度股东周年大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行关于召开2024年度股东周年大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/202df4b7-ae6b-4bd1-805e-12554f71b9bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2025年第四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
本行于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2025 年第四次临时会议的通知，会
议于 2025 年 5 月 29 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9人，其中，刘
亚天先生、萧志雄先生以电话或视频接入方式出席会议。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。
本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会授权方案>的议案》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。
本议案同
|