公司公告☆ ◇002935 天奥电子 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 18:22 │天奥电子（002935）：内部审计制度修订对照表 │
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│2025-10-24 18:21 │天奥电子（002935）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:19 │天奥电子（002935）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:19 │天奥电子（002935）：董事会秘书工作细则修订对照表 │
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│2025-10-24 18:19 │天奥电子（002935）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-10-24 18:19 │天奥电子（002935）：内部审计制度 │
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│2025-10-24 18:19 │天奥电子（002935）：投资者关系管理制度 │
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│2025-10-24 18:19 │天奥电子（002935）：内幕信息及知情人管理制度 │
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│2025-10-24 18:17 │天奥电子（002935）：投资者关系管理制度修订对照表 │
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│2025-10-24 18:17 │天奥电子（002935）：内幕信息知情人管理制度修订对照表 │
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2025-10-24 18:22│天奥电子（002935）：内部审计制度修订对照表
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天奥电子（002935）：内部审计制度修订对照表。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:21│天奥电子（002935）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025年 10 月 17 日以电子邮件、电话通讯等
形式发出通知，并于 2025年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，
公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司 2025 年第三季度报告》
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王利强先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。
该议案已经提名委员会审议通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
（三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司总经理工作细则>的议案》表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0
票
（四）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则》和《
董事会秘书工作细则修订对照表》。
（五）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司内部审计制度>的议案》该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司内部审计制度》和《内部审
计制度修订对照表》。
（六）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司 ESG 管理制度>的议案》表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0
票
（七）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度
》和《内幕信息及知情人管理制度修订对照表》。（八）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度>的
议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度》和《
投资者关系管理制度修订对照表》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cc2127d4-73fe-455e-972f-4e7f0ce816ca.PDF
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2025-10-24 18:19│天奥电子（002935）：2025年三季度报告
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天奥电子（002935）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/54519a30-4534-400c-be78-c44415d127c8.PDF
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2025-10-24 18:19│天奥电子（002935）：董事会秘书工作细则修订对照表
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天奥电子（002935）：董事会秘书工作细则修订对照表。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:19│天奥电子（002935）：董事会秘书工作细则
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第一条 为促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》《证券
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规以及《公司章程》的
相关规定，特制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书作为公司高级管理人员，依据《上市公司治理准则》《公司章程》和本细则赋予的职权
开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。
第三条 董事会秘书是公司与证券监管部门之间的指定联络人，负责与证券监管部门的联系，组织完成证券监管部门布置的工作
。
第四条 公司设立证券管理部门，聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。第二章 董事会秘书的任职资格
第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形
之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一） 《股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
（二） 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（三） 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；（四） 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书
的其他情形。第三章 董事会秘书的职责与权利
第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露有关规定。
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通。
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告。
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询。
（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、股票上市规则及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各
自在信息披露中的职责。
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、股票上市规则、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作出的
承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告
。
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等。
（九）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第七条 公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董
事会秘书工作。
第八条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有
关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第九条 董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。
第十条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第四章 聘任与解聘
第十一条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。
第十二条 公司应当在原董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。第十三条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券
事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当
然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表的任职资格条件参照本细则第五条执行。
第十四条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向深圳证券交易所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合《股票上市规则》任职条件、职务、工
作表现及个人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十五条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十六条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一） 出现本细则第六条所规定情形之一的；
（二） 连续三个月以上不能履行职责的；
（三） 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失的；
（四） 违反法律法规、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定或者《公司章程》，给公司、投资者造成重大损失的
。
第十七条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定
董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第五章 附则
第十八条 本细则未尽事宜，依据《公司法》和其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定执行。
第十九条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十条 本细则自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
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2025-10-24 18:19│天奥电子（002935）：内部审计制度
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天奥电子（002935）：内部审计制度。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:19│天奥电子（002935）：投资者关系管理制度
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天奥电子（002935）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:19│天奥电子（002935）：内幕信息及知情人管理制度
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天奥电子（002935）：内幕信息及知情人管理制度。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:17│天奥电子（002935）：投资者关系管理制度修订对照表
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<成
都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文
件和《成都天奥电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度》进
行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
全文“股东大会” 修改为“股东会”
全文 “监事” 删除
第一条 为加强成都天奥电子股份有限 第一条 为规范成都天奥电子股份有限
公司（以下简称“公司”）与投资者之间的 公司（以下简称“公司”）投资者关系管理
信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，
资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 切实保护投资者特别是中小投资者合法权
据…… 益，根据……
第五条 公司董事、监事、高级管理人员 第五条 公司董事、高级管理人员和工作
和工作人员开展投资者关系管理工作，应当 人员开展投资者关系管理工作，应当遵守法
遵守法律法规和深圳证券交易所其他相关规 律法规和深圳证券交易所其他相关规定，体
定，体现公平、公正、公开原则，客观、真 现公平、公正、公开原则，客观、真实、准
实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状 确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不
况，不得出现以下情形： 得出现以下情形：
（一）透露或通过符合条件媒体以外的 （一）透露或者发布尚未公开的重大事
方式发布尚未公开披露的重大信息； 件信息，或者与依法披露的信息相冲突的信
（二）发布含有虚假或者引人误解的内 息；
容，作出夸大性宣传、误导性提示； （二）透露或者发布含有误导性、虚假
（三）对公司股票及其衍生产品价格作 性或者夸大性的信息；
出预期或者承诺； （三）选择性透露或者发布信息，或者
（四）歧视、轻视等不公平对待中小股 存在重大遗漏；
东的行为； （四）对公司证券价格作出预测或承诺；
（五）其他违反信息披露规则或者涉嫌 （五）未得到明确授权的情况下代表公
司发言；
（六）歧视、轻视等不公平对待中小股
东或者造成不公平披露的行为；
（七）违反公序良俗，损害社会公共利
益；
（八）其他违反信息披露规定，或者影
响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违
规行为。
第二十二条 公司应在年度报告披露后 第二十二条 公司应在年度报告披露后
十五个交易日内举行年度报告业绩说明会， 举行年度报告业绩说明会，公司董事长（或
公司董事长（或者总经理）、财务负责人、 者总经理）、财务负责人、独立董事（至少
独立董事（至少一名）、董事会秘书、保荐 一名）、董事会秘书、保荐代表人（如有）
代表人（如有）应当出席说明会，对公司所 应当出席说明会，对公司所处行业状况、发
处行业状况、发展战略、生产经营、财务状 展战略、生产经营、财务状况、分红情况、
况、分红情况、风险与困难等投资者关心的 风险与困难等投资者关心的内容进行说明。
内容进行说明。
第二十六条 存在下列情形的，公司应当 第二十六条 存在下列情形的，公司应当
按照中国证监会、证券交易所的规定召 开投资者说明会 按照中国证监会、证券交易所的规定召开投资者说明会
： ：
（一）公司当年现金分红水平未达相关 （一）公司当年现金分红水平未达相关
规定，需要说明原因的； 规定，需要说明原因的；
（二）公司在披露重组预案或重组报告 （二）公司在披露重组预案或重组报告
书后终止重组的； 书后终止重组的；
（三）公司股票交易出现相关规则规定 （三）公司股票交易出现相关规则规定
的异常波动,公司核查后发现存在未披露重 的异常波动,公司核查后发现存在未披露重
大事件的； 大事件的；
（四）公司相关重大事件受到市场高度 （四）公司相关重大事件受到市场高度
关注或质疑的； 关注或质疑的；
（五）公司在年度报告披露后，按照中 （五）其他按照中国证监会和深圳证券
交易所规定应当召开投资者说明会的情形。
国证监会和深圳证券交易所相关规定应当召
开年度报告业绩说明会的；
（六）其他按照中国证监会和深圳证券
交易所规定应当召开投资者说明会的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4bd8cd0c-3743-41dd-a6bd-d9c4dff543bc.PDF
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2025-10-24 18:17│天奥电子（002935）：内幕信息知情人管理制度修订对照表
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天奥电子（002935）：内幕信息知情人管理制度修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ed6f0f6e-844f-40e9-ab0f-cd0f58fa0857.PDF
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2025-10-24 18:17│天奥电子（002935）：关于聘任董事会秘书的公告
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司副总经理、财务负责人王利强先生为董事会
秘书（简历附后），与公司第五届董事会任期一致。
王利强先生的任职资格和任职条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章
程》的规定。王利强先生已参加并完成深圳证券交易所董事会秘书培训，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备担任
董事会秘书所必需的专业知识和工作经验。
公司董事会秘书王利强先生的联系方式如下：
电话号码：028-87559307
传真号码：028-87559309
电子邮箱：boardoffice@elecspn.com
联系地址：四川省成都市金牛区盛业路66号
邮政编码：610036
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/75f970ab-664a-4c8a-a78d-4d7d613777ef.PDF
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2025-10-13 17:38│天奥电子（002935）：2025年前三季度业绩预告
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一、2025年前三季度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 01月 01日—2025 年 09月 30日；
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
项 目 2025年 01月 01 日—2025 年 09月 30日 上年同期
归属
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