公司公告☆ ◇002933 新兴装备 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 16:57 │新兴装备（002933）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-10 20:46 │新兴装备（002933）：关于部分股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：关于2025年第一季度计提信用减值及资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 22:14 │新兴装备（002933）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 22:14 │新兴装备（002933）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 20:06 │新兴装备（002933）：关于股东减持计划期限届满的公告 │
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│2025-04-02 19:51 │新兴装备（002933）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-03-28 19:42 │新兴装备（002933）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 │
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2025-06-11 16:57│新兴装备（002933）：2024年年度权益分派实施公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度利润分配方案已获2025年4月28日召开的2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过 2024 年度利润分配方案为：以 2024年 12 月 31 日总股本 117,350,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利0.20 元（含税），共计派发现金红利 2,347,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，
剩余未分配利润滚存至以后年度分配。若在利润分配预案公告后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则相应调整利润分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 117,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.18 元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 18 日，除权除息日为：2025 年 6月 19 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年6 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询方式
咨询机构：北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区益园文创基地 C 区 4 号楼
咨询联系人：马芹、戴萌昕
咨询电话：010-62804370
传真电话：010-63861700
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第十三次会议决议；
3、公司2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/fa8c585f-8bf6-496f-aa30-7a57223e1fef.PDF
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2025-06-10 20:46│新兴装备（002933）：关于部分股东减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份18,945,787 股（占公司总股本的 16.14%）的股东戴岳先生
计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 3,520,500股（占公司总
股本的 3.00%）。其中，通过集中竞价方式减持股份总数不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司总股
本的 2%；持有公司股份 961,647 股（占公司总股本的 0.82%）的股东张进先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月
内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 961,647 股（占公司总股本的 0.82%）；持有公司股份116,972 股（占公司
总股本的 0.10%）的监事陈于先生计划自本公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 29,200
股（占公司总股本的 0.02%）。
近日，公司收到股东戴岳先生、张进先生、监事陈于先生分别出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，股东戴岳先生持有公司股份 18,945,787 股，占公司总股本的 16.14%；股东张进先生持有公司股份 961,64
7 股，占公司总股本的 0.82%；公司监事陈于先生持有公司股份 116,972 股，占公司总股本的 0.10%。
二、股东本次减持股份计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身资金需求
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份
3、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
4、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式
5、拟减持数量及比例：
股东名称 拟减持股份数量（股） 拟减持股份占公司总股本的比例（%）
戴 岳 3,520,500 3.00
张 进 961,647 0.82
陈 于 29,200 0.02
以上股东各自在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；各自在任意
连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量及占公司总
股本比例将相应进行调整。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、上述股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》作出的承诺具体内容如下：
（1）股份限售安排以及自愿锁定承诺
股东戴岳先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价
均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。
在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间
接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的
比例不得超过百分之五十。
并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年
转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让本人所持有本公司股份；（3）《公
司法》对董监高股份转让的其他规定。
自公司股票在证券交易所上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的公司股份
，十八个月之后的三十六个月内每十二个月转让股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；自公司股票在证券交
易所上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份，十二
个月之后的三十六个月内每十二个月转让股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。
股东张进先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由
公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二
十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司
股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。
并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年
转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让本人所持有本公司股份；（3）《公
司法》对董监高股份转让的其他规定。
本人所持的公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六个月
内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延
长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
自公司股票在证券交易所上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的公司股份
，十八个月之后的三十六个月内每十二个月转让股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；自公司股票在证券交
易所上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份，十二
个月之后的三十六个月内每十二个月转让股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。
（2）减持意向承诺
股东戴岳先生承诺：承诺人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，累计不超过公司股份总数
的1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数累计不超过公司股份总数的2%。
承诺人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如承诺人计划通
过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以
备案。
股东张进先生承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中
竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。所持股票在锁定期满后
两年内每年减持不超过百分之二十。
本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；在任意连续九十个自
然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证
券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案
。
2、承诺履行情况
本次拟减持事项与相关股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的情况。
3、上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条
规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等具体情形决定是否实施本次股份减持计划。
本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东股
份锁定及减持相关承诺的情况。
3、上述股东均不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续性经
营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务
。
四、备查文件
1、戴岳先生、张进先生、陈于先生分别出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/46ced798-958f-45c5-831c-3adbd57eee39.PDF
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2025-04-30 00:00│新兴装备（002933）：2025年一季度报告
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新兴装备（002933）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/654f55c3-62af-4925-820a-664b2b8ee233.PDF
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2025-04-30 00:00│新兴装备（002933）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日下午在北京市海
淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以专人送达、电话
及电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘
华平先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会部分专门委员会委员的议案》
鉴于公司第五届董事会成员已补选完成，为保证董事会规范运行，根据《公司章程》及各专门委员会议事规则等规定，公司董事
会同意选举周新娥女士、刘华平先生担任战略委员会委员，选举刘华平先生担任审计委员会委员，选举刘华平先生担任提名委员会主
任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
选举完成后董事会各专门委员会成员具体情况如下：
（1）战略委员会：李伟峰（主任委员、召集人）、向子琦、葛朋、周新娥、刘华平；
（2）审计委员会：高志勇（主任委员、召集人）、刘洪川、刘华平；
（3）提名委员会：刘华平（主任委员、召集人）、刘洪川、李伟峰；
（4）薪酬与考核委员会：刘洪川（主任委员、召集人）、高志勇、李伟峰。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为，《2025 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bdbdf329-0aed-47e2-85c9-bdeaac0a024e.PDF
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2025-04-30 00:00│新兴装备（002933）：关于2025年第一季度计提信用减值及资产减值准备的公告
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新兴装备（002933）：关于2025年第一季度计提信用减值及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2a419d5f-8cf5-49bf-8db2-06324e8f4aae.PDF
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2025-04-28 22:14│新兴装备（002933）：2024年年度股东大会的法律意见书
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新兴装备（002933）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eb536548-f995-495a-be2f-587a422acdcd.PDF
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2025-04-28 22:14│新兴装备（002933）：2024年年度股东大会决议公告
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新兴装备（002933）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fcd0cf71-7883-4e92-9277-38954ec65026.PDF
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2025-04-18 20:06│新兴装备（002933）：关于股东减持计划期限届满的公告
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新兴装备（002933）：关于股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/895a51c0-3d9c-42a4-85d6-c670e97d4149.PDF
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2025-04-02 19:51│新兴装备（002933）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的公告
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新兴装备（002933）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/ad9eba0f-806d-471d-9cca-0f1ef496882e.PDF
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2025-03-28 19:42│新兴装备（002933）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事
务所”或“中汇”）为公司2024 年年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，公司对中汇会计师事务所 2024 年的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所在资质等方面合规有效，履职
保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将公司 2024 年度会计师事务所履职情况汇报如下：
一、2024年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
截至2024年12月31日合伙人数量：116人
截至2024年12月31日注册会计师人数：694人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
2024年度业务总收入：108,764万元
2024年度审计业务收入：97,289万元
2024年度证券业务收入：54,159万元
2024年度上市公司审计客户家数：180家
主要行业（按照证监会行业分类，下同）：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
2024年度上市公司年报审计收费总额：15,494万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
（二）投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
（三）诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分0次。40
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施9次和纪律处分1次。
二、项目信息
（一）基本信息
姓名 项目职责 成为注册 开始从事上 开始在中汇 开始为本公 近三年签署及复
会计师时 市公司审计 执业时间 司提供审计 核过上市公司审
间 时间 服务时间 计报告家数
孙玉霞 项目合伙人 2010 年 2008 年 2020 年 5 月 2024 年 近三年签署及复
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