公司公告☆ ◇002933 新兴装备 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 20:03 │新兴装备（002933）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 20:03 │新兴装备（002933）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 20:02 │新兴装备（002933）：关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-05-22 20:02 │新兴装备（002933）：关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-22 20:01 │新兴装备（002933）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 18:07 │新兴装备（002933）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：关于第六届董事会董事薪酬方案的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（刘洪川） │
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（孙勇） │
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（孙勇） │
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2026-05-22 20:03│新兴装备（002933）：2025年年度股东会的法律意见书
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新兴装备（002933）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8f2486df-610e-4fdb-8de7-5865bb2a1a1c.PDF
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2026-05-22 20:03│新兴装备（002933）：2025年年度股东会决议公告
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新兴装备（002933）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/db20be7c-bd7c-4918-ba8c-a82104fbd7f1.PDF
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2026-05-22 20:02│新兴装备（002933）：关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月22 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
第六届董事会高级管理人员。
二、适用期限
自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至新的高级管理人员薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）薪酬确定原则
公司高级管理人员的薪酬综合考虑公司发展战略、行业水平、发展策略、岗位价值及公司实际经营情况等多项因素合理确定。
（二）薪酬标准
1、基本年薪：依据经营规模、业绩水平、地区因素等确定。
2、绩效薪酬和中长期激励收入：绩效奖励规则由董事会薪酬与考核委员会另行研究制定，并应当以绩效评价为重要依据。
3、公司总经理薪酬总额根据前述条款确定，其他各高级管理人员的年薪以总经理的年薪为依据进行岗位系数计算。总经理的基
本年薪系数为 1.0，副总经理、财务总监及董事会秘书的基本年薪系数为 0.6~0.8，属于兼职人员的，按照最高职务计算薪酬。
公司高级管理人员担任公司党组织书记的，履行党的建设第一责任人职责，薪酬总额可以参照公司《董事薪酬管理制度》中董事
长的薪酬标准发放。
每一名高级管理人员的具体薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据其分管工作的职责和目标予以确定，并由董事会批准。
（三）薪酬构成
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
四、其他规定
本方案未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《高级管理人员薪酬管理办法》等规定
执行。如本方案与监管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突，则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准。
五、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6b3669dc-be40-44c7-85db-92db525801f7.PDF
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2026-05-22 20:02│新兴装备（002933）：关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月22 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举
董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案，现将具体情况公告如下：
一、选举及聘任情况
（一）选举第六届董事会董事长
根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会选举周新娥女士为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（二）选举第六届董事会各专门委员会委员
根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等规定，第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会，各委员会具体组成如下：
1、战略委员会：周新娥（主任委员、召集人）、向子琦、葛朋、郭恒、孙勇
2、审计委员会：高志勇（主任委员、召集人）、刘洪川、孙勇
3、提名委员会：孙勇（主任委员、召集人）、刘洪川、周新娥
4、薪酬与考核委员会：刘洪川（主任委员、召集人）、高志勇、周新娥董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一
次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，独立董事连任时间不超过六年。
（三）聘任总经理
根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，董事会聘任向子琦先
生为公司总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（四）聘任其他高级管理人员
根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，董事会聘任周新娥女
士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
根据《公司法》《公司章程》等规定，经总经理向子琦先生提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，董事会聘任郎安中先
生、尤优先生、严骏先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
在公司董事会正式聘任财务总监之前，暂由公司财务部部长周炳善先生代行公司财务总监职责。公司董事会将尽快完成财务总监
的选聘。
（五）聘任证券事务代表
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，董事会聘任马芹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公
司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、其他相关说明
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工
代表董事。
周新娥女士、马芹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：010-62804370
传真号码：010-63861700
邮箱：xxzbg@eeae.com.cn
通讯地址：北京市海淀区益园文创基地 C区 4号楼
邮政编码：100195
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d3acc619-2d3b-4bef-ad5c-6b021b17145d.PDF
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2026-05-22 20:01│新兴装备（002933）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月22日召开 2025年年度股东会，选举产生了公司第六届
董事会，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司当日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。根据《公司章程》
的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议通知已于 2026年 5月 22日以口头、电话等方式发
出，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生、孙勇先生以
通讯表决方式出席会议。全体董事共同推举董事周新娥女士主持本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，同意选举周新娥女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等规定，同意公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：
1、战略委员会：周新娥（主任委员、召集人）、向子琦、葛朋、郭恒、孙勇
2、审计委员会：高志勇（主任委员、召集人）、刘洪川、孙勇
3、提名委员会：孙勇（主任委员、召集人）、刘洪川、周新娥
4、薪酬与考核委员会：刘洪川（主任委员、召集人）、高志勇、周新娥董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止，独立董事连任时间不超过六年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任向子琦先生
为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任周新娥女士
为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，经总经理向子琦先生提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任郎安中先生
、尤优先生、严骏先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
在公司董事会正式聘任财务总监之前，同意暂由公司财务部部长周炳善先生代行公司财务总监职责。公司董事会将尽快完成财务
总监的选聘。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，同意聘任马芹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会制定
了第六届董事会高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告》
。
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周新娥女士已回避表决。
关联董事向子琦先生、周新娥女士回避表决。
表决结果：同意 7票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/10e744f3-ac58-42d1-9e37-b9e8761d8d44.PDF
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2026-05-18 18:07│新兴装备（002933）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“新兴装备”）于近日接到持股 5%以上股东戴岳先生的通知，获悉
戴岳先生所持有公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司 起始日期 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 总股本比例
其一致行动人 （股）
戴岳 否 2,600,000 19.33% 2.22% 2023-04-21 2026-05-15 长安汇通集团有限
责任公司
注：2022年 12月 21日，公司股东戴岳先生与长安汇通集团有限责任公司（曾用名“长安汇通有限责任公司”，以下简称“长安
汇通”）签署了《长安汇通有限责任公司与戴岳关于北京新兴东方航空装备股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让
协议》”），约定戴岳先生向长安汇通协议转让其持有的公司 15,000,000 股股份，约占公司总股本的12.78%。2023 年 4月 25 日
，该次协议转让股份事项完成过户登记手续，长安汇通持有公司21,806,300 股股份，占公司总股本的 18.58%，公司控股股东变更为
长安汇通，实际控制人变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。
根据《股份转让协议》的约定，双方同意，为保障该协议项下义务的履行和权利的实现，戴岳先生将其持有的新兴装备 2,600,0
00股股份质押予长安汇通，质押期限与《股份转让协议》项下业绩承诺期限相一致，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2023-014）。根据该协
议约定，双方已就戴岳先生业绩承诺实现情况进行确认，戴岳先生已履行完毕向长安汇通支付补偿金额的义务。
（二）股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股份数量 股份比例 股本比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
（股） 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 股份比例
数量（股） 数量（股）
戴岳 13,448,160 11.46% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
郝萌乔 3,200,000 2.73% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
王苹 1,223,749 1.04% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
戴小林 1,223,749 1.04% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 19,095,658 16.27% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c1139818-79d4-4218-bf5e-63b08f92ac2e.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：关于第六届董事会董事薪酬方案的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议了《关
于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
第六届董事会董事。
二、适用期限
自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至新的董事薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）薪酬标准
1、独立董事：独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 12万元的标准，向其按月发放。
2、外部非独立董事：外部非独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前20万元的标准，向其按月发放。
3、内部董事：内部董事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，确定其薪酬标准。
（二）薪酬确定原则
公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（三）薪酬构成
公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
四、其他规定
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。
本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》的规定执行；本方案如与国家日后
颁布的法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《董事薪酬管理制度》执行。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/632817a4-3e35-46e2-8d5c-52e979d2646c.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（刘洪川）
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新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（刘洪川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e8e94e6a-8925-4774-874d-ee78e2cc2c5d.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（孙勇）
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新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（孙勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7418a9ff-fc69-4c49-b0e4-b2b9d223b952.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（孙勇）
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新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（孙勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8f842762-3b7c-4ab4-a84e-5fe529209fc3.PDF
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