公司公告☆ ◇002932 明德生物 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │明德生物（002932）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │明德生物（002932）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │明德生物（002932）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:26 │明德生物（002932）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 00:26 │明德生物（002932）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 00:26 │明德生物（002932）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:25 │明德生物（002932）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │明德生物（002932）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-25 00:25 │明德生物（002932）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │明德生物（002932）：2024年募集资金年度存放与使用情况的核查意见 │
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2025-04-30 00:00│明德生物（002932）：2025年一季度报告
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明德生物（002932）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a918b67d-08f2-4742-93cd-5edb6c8f0083.PDF
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2025-04-30 00:00│明德生物（002932）：董事会决议公告
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明德生物（002932）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/74114922-5f2d-43cc-855c-8c9be6b36b3b.PDF
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2025-04-30 00:00│明德生物（002932）：监事会决议公告
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明德生物（002932）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f3af4390-618b-41af-99ec-9d8ec782c87d.PDF
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2025-04-25 00:26│明德生物（002932）：2024年年度报告摘要
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明德生物（002932）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/11fa2e9e-4f64-4901-b609-88c5f0d71f87.PDF
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2025-04-25 00:26│明德生物（002932）：2024年年度报告
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明德生物（002932）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e33ffd03-d8ac-4abf-a4be-862419e8e3e5.PDF
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2025-04-25 00:26│明德生物（002932）：董事会决议公告
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明德生物（002932）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ca4b7d3-be9e-4f66-bb68-cba0921b448e.PDF
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2025-04-25 00:25│明德生物（002932）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、 专项审计说明 1-2
二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
关于武汉明德生物科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2025]第 ZE10220 号武汉明德生物科技股份有限公司全体股东：
我们审计了武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“明德生物”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10219 号的无保留意见审计报告。
明德生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是明德生物管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计明德生物 2024 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解明德生物 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供明德生物为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ecaab59-6614-4ac8-836a-7590a5579569.PDF
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2025-04-25 00:25│明德生物（002932）：年度募集资金使用鉴证报告
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明德生物（002932）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/36fb2550-3d6a-4082-ac9c-4e6e1842eefa.PDF
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2025-04-25 00:25│明德生物（002932）：内部控制审计报告
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明德生物（002932）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0a45e04b-064f-46cb-a996-5686def11748.PDF
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2025-04-25 00:25│明德生物（002932）：2024年募集资金年度存放与使用情况的核查意见
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明德生物（002932）：2024年募集资金年度存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d1c6e2b0-85c8-4ec4-99fb-1bee310746d4.PDF
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2025-04-25 00:25│明德生物（002932）：营业收入扣除情况表的鉴证报告-信会师报字[2025]第ZE10223号
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明德生物（002932）：营业收入扣除情况表的鉴证报告-信会师报字[2025]第ZE10223号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f0e6383f-827a-4e55-a14a-cf8cc7eb4795.PDF
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2025-04-25 00:25│明德生物（002932）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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明德生物（002932）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b725577-45fa-4c6e-948b-bb9a47b1eb15.PDF
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2025-04-25 00:25│明德生物（002932）：2024年年度审计报告
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明德生物（002932）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b48dfd27-ff48-436f-a408-bc87462fd9bf.PDF
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2025-04-25 00:25│明德生物（002932）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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明德生物（002932）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c48da7e1-ddb5-4c4e-856d-d7fdda999cad.PDF
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2025-04-25 00:25│明德生物（002932）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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明德生物（002932）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ba5edb48-ff9b-40c1-9a60-6b12f0ebf2ec.PDF
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2025-04-25 00:25│明德生物（002932）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况：
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2025年4月13日以电子邮件和专人送达
的方式通知全体监事。本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监
事均亲自出席会议。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议并通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《2024 年度监事会工作报告》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》具体内容 2025 年4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
3、审议并通过《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
监事会审核后认为，公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《2024 年年度报告》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘
要》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过《关于 2024年内部控制评价报告》
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
监事会审核后认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意该报告。
具体内容于 2025 年 4 月 25 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
监事会审核后认为，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理
制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司
董事会出具的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用
情况，同意该报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
6、审议并通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
监事会审核后认为，本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发展。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、审议并通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
8、审议并通过《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
9、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
10、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提
下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金投向或损害
公司及中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
11、审议并通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
12、审议《关于公司拟购买董监高责任险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》
表决结果：全体监事回避表决，本议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8891688e-51d3-4a8d-b843-ac104ccf5d09.PDF
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2025-04-25 00:24│明德生物（002932）：年度股东大会通知
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明德生物（002932）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b6f0237-2571-488d-9543-bf9ee739087e.PDF
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2025-04-25 00:24│明德生物（002932）：独立董事年度述职报告
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明德生物（002932）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a32ded1b-dcb6-4f47-8712-e55f1f8a6620.PDF
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2025-04-25 00:24│明德生物（002932）：独立董事年度述职报告（谢进城）
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明德生物（002932）：独立董事年度述职报告（谢进城）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/692c9768-e772-49ca-a062-df9e1e43565f.PDF
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2025-04-25 00:24│明德生物（002932）：独立董事年度述职报告（施先旺）
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明德生物（002932）：独立董事年度述职报告（施先旺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/10dcac02-500f-4d7b-b2b0-559fa42172e7.PDF
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2025-04-25 00:22│明德生物（002932）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告
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明德生物（002932）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/33b5213d-0c00-4246-9662-9eadcb760b8b.PDF
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2025-04-25 00:22│明德生物（002932）：关于2024年度利润分配预案的公告
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明德生物（002932）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6c583888-5faa-4f91-91dd-a6965e618524.PDF
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2025-04-25 00:22│明德生物（002932）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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明德生物（002932）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/85f87945-411c-4bf2-b774-4d10dc1e171d.PDF
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2025-04-25 00:22│明德生物（002932）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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明德生物（002932）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/09976574-e081-4f00-aceb-e5425330b9e0.PDF
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2025-04-25 00:22│明德生物（002932）：内部控制自我评价报告
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明德生物（002932）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c07bebd9-7bb5-43ff-9931-be939a332527.PDF
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2025-04-25 00:22│明德生物（002932）：2024年度监事会工作报告
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明德生物（002932）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd223914-ddb5-4eed-9592-dac927c5b258.PDF
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2025-04-25 00:22│明德生物（002932）：2024年度董事会工作报告
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明德生物（002932）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8827c1cc-992f-4c4d-ba39-5ad1d8de5f1f.PDF
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2025-04-25 00:22│明德生物（002932）：2025年度估值提升计划
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明德生物（002932）：2025年度估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d1ee786-5c9d-49d9-a3fa-5723db85d47d.PDF
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2025-04-25 00:22│明德生物（002932）：关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
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武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第
十六次会议，审议了《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，该议案将直接提交公司 2024
年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、方案适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放董
事津贴。
（2）不在公司任职的非独立董事岗位津贴标准为税前 12 万/年。
（3）独立董事岗位津贴标准为税前 5 万/年。
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