公司公告☆ ◇002931 锋龙股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 07:42 │锋龙股份（002931）：股票交易异常波动暨风险提示公告 │
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│2026-02-01 15:36 │锋龙股份（002931）：关于筹划控制权变更的进展公告 │
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│2026-02-01 15:34 │锋龙股份（002931）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-01 15:34 │锋龙股份（002931）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-01 15:32 │锋龙股份（002931）：关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告 │
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│2026-01-25 15:32 │锋龙股份（002931）：股票交易异常波动风险提示暨停牌核查的公告 │
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│2026-01-20 20:17 │锋龙股份（002931）：股票交易异常波动暨风险提示公告 │
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│2026-01-18 15:36 │锋龙股份（002931）：关于筹划控制权变更的进展公告 │
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│2026-01-18 15:32 │锋龙股份（002931）：关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告 │
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│2026-01-15 11:42 │锋龙股份（002931）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-06 07:42│锋龙股份（002931）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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锋龙股份（002931）：股票交易异常波动暨风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/a4a8aa84-2f12-40d3-9e89-b17af6aea744.PDF
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2026-02-01 15:36│锋龙股份（002931）：关于筹划控制权变更的进展公告
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锋龙股份（002931）：关于筹划控制权变更的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/d9a5826c-99bb-4484-bac2-ce3e4913790b.PDF
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2026-02-01 15:34│锋龙股份（002931）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会上无否决、修改或增加新提议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年 1月 30日下午 14:30；
（2）网络投票：2026 年 1月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 30日上午 9:
15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 30日上午 9:15
—下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室
（三）会议召集人
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）现场会议主持人
本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 96人，代表股份 114,723,784股，占上市公司有表决权股份总数的 52.5038%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人 4人，代表股份 113,633,090股，占上市公司有表决权股份总数的 52.0046 %。通过网络投票的股
东 92人，代表股份 1,090,694股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4992 %。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 92 人，代表股份 1,090,694股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4992 %。其
中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股
东 92人，代表股份 1,090,694股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4992 %。
（二）公司董事及董事会秘书出席了会议，高管列席了本次会议。
（三）浙江天册律师事务所律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券募投项目投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 114,708,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9870%；反对 13,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0120%；弃权 1,120股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意 1,075,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6321%；反对 13,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.2652%；弃权 1,120股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1027%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：邱志辉、李沛雨、王伟
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、浙江锋龙电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江锋龙电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；
3、交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/bea9ced6-f27a-4a6a-8aad-56160cf2c896.PDF
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2026-02-01 15:34│锋龙股份（002931）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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锋龙股份（002931）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/97e832c4-48d2-4c0c-a8ea-a2f4a06f48fd.PDF
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2026-02-01 15:32│锋龙股份（002931）：关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告
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锋龙股份（002931）：关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/756a5120-e6bf-4ab8-85c9-311694e06e46.PDF
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2026-01-25 15:32│锋龙股份（002931）：股票交易异常波动风险提示暨停牌核查的公告
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锋龙股份（002931）：股票交易异常波动风险提示暨停牌核查的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/58c0dafa-df06-4a90-8cd4-a6381f7fa2b1.PDF
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2026-01-20 20:17│锋龙股份（002931）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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锋龙股份（002931）：股票交易异常波动暨风险提示公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/2f824d89-da7e-4410-addb-00f734f707e9.PDF
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2026-01-18 15:36│锋龙股份（002931）：关于筹划控制权变更的进展公告
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一、筹划控制权变更情况概述
2025年12月24日，浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“锋龙股份”或“公司”）控股股东浙江诚锋投资有限公司（以下简称
“诚锋投资”）及其一致行动人董剑刚、宁波锋驰投资有限公司（以下简称“锋驰投资”）、厉彩霞与深圳市优必选科技股份有限公
司（以下简称“优必选”）签署了《关于浙江锋龙电气股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），具体内容详
见公司于2025年12月25日披露在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人股
份转让暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-092）《简式权益变动报告书（诚锋投资、董剑刚、锋驰投
资、厉彩霞）》《详式权益变动报告书（优必选）》《要约收购报告书摘要》等公告。
二、本次控制权变更的进展情况
1、近日，公司收到优必选、董剑刚、厉彩霞、诚锋投资、锋驰投资就本次交易作出的进一步承诺，承诺内容如下：
优必选承诺：“自本次交易的股份过户登记至本公司名下之日起60个月内，本公司将在符合法律、法规及规范性文件的前提下,
维持本公司作为上市公司控股股东的地位。”
董剑刚、厉彩霞承诺：“自本次协议转让完成过户登记之日起18个月内，本人不以任何方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易
、协议转让等）转让、减持本人除本次交易涉及股份之外的上市公司股份，亦不会通过回购减资方式减少所持有的上市公司股份。若
本次转让最终未能达成，则本承诺自动失效。”
诚锋投资、锋驰投资承诺：“自本次协议转让完成过户登记之日起18个月内，本公司不以任何方式（包括但不限于集中竞价、大
宗交易、协议转让等）转让、减持本公司除本次交易涉及股份之外的上市公司股份，亦不会通过回购减资方式减少所持有的上市公司
股份。若本次转让最终未能达成，则本承诺自动失效。”
2、截至本公告披露日，优必选已根据《上市公司收购管理办法》规定将100,826,800.00元(相当于本次要约收购所需最高资金总
额的20%)存入中登公司深圳分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
三、其他事项
本次交易尚需履行优必选股东会审批和香港联合交易所对优必选本次交易事项的审阅程序、深圳证券交易所就本次股份转让的合
规性审核、中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续及其他必要的程序等。本次交易的完成尚存在不确定性。
公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/830d7f87-658f-48fa-99c6-fa0629229eea.PDF
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2026-01-18 15:32│锋龙股份（002931）：关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告
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锋龙股份（002931）：关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/da923285-69b6-4972-8bcc-737cff57e773.PDF
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2026-01-15 11:42│锋龙股份（002931）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
经浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过，董事会决定于 2026年 1月 30日召开公
司 2026 年第一次临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 22日
7、出席对象：
（1）2026年 1月 22日（星期四）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整公开发行可转换公司债券募投项 非累积投票提案 √
目投资规模、结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件、法定代表人证明
书、本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后
）、股东账户卡或有效持股凭证复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、委托人身份证复印件、授权委托书（格式附后）、代理人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2026年1月23日上午9:30-11:30；下午13:30-16:30。
3、登记地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系人：王思远、罗冰清；
会议联系电话：0575-82436756；
传真：0575-82436388；
联系电子邮箱：ir@fenglong.com
5、参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理，出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/4a814284-5163-4a30-a301-aa4e819418b5.PDF
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2026-01-15 11:42│锋龙股份（002931）：关于调整公开发行可转换公司债券募投项目投资规模、结项并将节余募集资金永久补充
│流动资金的公告
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锋龙股份（002931）：关于调整公开发行可转换公司债券募投项目投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/f292158b-afb9-4699-a703-a0edfebae4b5.PDF
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2026-01-15 11:42│锋龙股份（002931）：调整公开发行可转换公司债券募投项目投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动
│资金的核查意见
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锋龙股份（002931）：调整公开发行可转换公司债券募投项目投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/6de4e238-4d84-42f5-bbb0-b5053e12eadd.PDF
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2026-01-15 11:42│锋龙股份（002931）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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锋龙股份（002931）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/69fae994-296a-47c7-af86-310ed0e34995.PDF
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2026-01-15 11:42│锋龙股份（002931）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 1月 14日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街
道永盛路 99 号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于 2
026年 1月 9日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事 7名。其中，杭丽君、王帆、陈敏、董思雨四位董事以通讯
方式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券募投项目投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要，同意对公司公开发行可转换公司债券募投项目“年产 325万套液压
零部件项目”调整投资规模并结项，并将募集资金专户结余资金合计人民币 13,789.32 万元（包括节余募集资金人民币 8,789.32万
元，以及杜商精机（嘉兴）有限公司归还的 5,000万元募集资金借款，亦包括累计收到的理财收益和银行存款利息，最终金额以资金
转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公
开发行可转换公司债券募投项目投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。保荐机构对该事项出具的核查意见详
见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司调整公开发行可转换公司
债券募投项目投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该事项已经董事会战略决策委员会、董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
同意公司及子公司因生产经营所需，与关联方浙江福来特新材料有限公司在2026 年度进行日常关联交易，预计交易金额合计不
超过人民币 620 万元（不含税）。
具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 20
26年度日常关联交易的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避表决。
董事长董剑刚先生通过浙江诚锋投资有限公司间接控制浙江福来特新材料有限公司，董事董思雨女士董剑刚先生之女，故董剑刚
先生、董思雨女士为关联董事，对本议案回避表决。
该事项已经独立董事专门会议、董事会战略决策委员会及董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 1月 30日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99号公司一楼会议室召开 2026年第一次临时股东会，审议
第四届董事会第三次会议提交股东会审议的议案。
具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 20
26年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
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