公司公告☆ ◇002931 锋龙股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:29 │锋龙股份（002931）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 16:27 │锋龙股份（002931）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │锋龙股份（002931）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-10-30 00:00 │锋龙股份（002931）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │锋龙股份（002931）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │锋龙股份（002931）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-13 16:14 │锋龙股份（002931）：薪酬与考核委员会工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-13 16:14 │锋龙股份（002931）：会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
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│2025-10-13 16:14 │锋龙股份（002931）：对外投资管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-13 16:14 │锋龙股份（002931）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月） │
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2025-10-30 16:29│锋龙股份（002931）：2025年三季度报告
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锋龙股份（002931）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2bc619ca-ccdb-4b1d-a294-978253ef7a26.PDF
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2025-10-30 16:27│锋龙股份（002931）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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锋龙股份（002931）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/efd96e98-caca-4122-9f14-f357c43ea111.PDF
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2025-10-30 00:00│锋龙股份（002931）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
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浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定于 2025年 10月 29日
召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举独立
董事的议案》，选举董剑刚先生、夏焕强先生、王思远先生、董思雨女士四人为公司第四届董事会非独立董事，选举陈敏先生、王帆
女士、杭丽君女士三人为公司第四届董事会独立董事, 共同组成公司第四届董事会，任期为自 2025 年第二次临时股东大会通过之日
起三年。
同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举董剑刚先生为公司第四届董事会董事长，选举产生公司第四届董事会专门委员
会成员及召集人，同意聘任董剑刚先生为总经理、夏焕强先生及王思远先生为副总经理、王思远先生为董事会秘书、夏焕强先生为财
务负责人，会议同时聘任了钟黎达先生为内部审计部门负责人、罗冰清女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下：
专门委员会 成员 召集人
董事会战略决策委 董剑刚、杭丽君（独立董事）、王帆 董剑刚
员会 （独立董事）
董事会薪酬与考核 陈敏（独立董事）、董剑刚、王帆（独 陈敏
委员会 立董事）
董事会提名委员会 杭丽君（独立董事）、董剑刚、陈敏 杭丽君
（独立董事）
董事会审计委员会 王帆（独立董事）、杭丽君（独立董 王帆
事）、陈敏（独立董事）
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王思远 罗冰清
联系地址 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永
盛路 99号 盛路 99号
电话 0575-82436756 0575-82436756
传真 0575-82436388 0575-82436388
电子信箱 ir@fenglong.com ir@fenglong.com
第四届董事会董事名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人
员具备履行相应岗位职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所
审核无异议。
上述人员的简历详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-081）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-084）。
公司本次董事会换届选举完成后，因任期届满，公司第三届董事会董事李中先生将不再担任公司董事，也不担任公司或子公司其
他职务，第三届监事会监事卢国华先生、钟黎达先生、吴浩祥先生将不再担任公司监事，仍在公司或子公司担任其他职务。截至本公
告日，李中先生直接持有 642,031股公司股份，卢国华先生直接持有 681,781股公司股份，钟黎达先生、吴浩祥先生未直接持有公司
股份。
公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并
表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0cdff96b-f99d-4bf7-a3d2-7cb27b521c3a.PDF
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2025-10-30 00:00│锋龙股份（002931）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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锋龙股份（002931）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2eacabbe-d38e-41f6-96de-0cc6f17f42af.PDF
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2025-10-30 00:00│锋龙股份（002931）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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锋龙股份（002931）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ce28a1da-a025-433f-a5cd-b889d0bf0b14.PDF
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2025-10-30 00:00│锋龙股份（002931）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2025年 10月 29日在浙江省绍兴市上虞区曹
娥街道永盛路 99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场方式召开和表决。公司于当日召开了公司2025 年第二次临时股东大
会，顺利换届选举产生了公司第四届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要
求，会议通知于现场发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议推举公司董事董剑刚先生主持，公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
为提高决策效率、保证公司新一届董事会工作的正常进行，同意豁免本次会议需提前五日发出通知的通知期限，并确认对本次会
议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举董剑刚先生为公司第四届董事会董事长，代表公司执行公司事务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
选举产生了公司第四届董事会专门委员会及各专门委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满之日止。各专门委员会成员及召集人如下：
董事会战略决策委员会：董剑刚、杭丽君（独立董事）、王帆（独立董事），其中董剑刚担任召集人。
董事会薪酬与考核委员会：陈敏（独立董事）、董剑刚、王帆（独立董事），其中陈敏担任召集人。
董事会提名委员会：杭丽君（独立董事）、董剑刚、陈敏（独立董事），其中杭丽君担任召集人。
董事会审计委员会：王帆（独立董事）、杭丽君（独立董事）、陈敏（独立董事），其中王帆担任召集人。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长董剑刚先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任董剑刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理董剑刚先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王思远先生、夏焕强先生二人为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
（1）聘任王思远先生为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（2）聘任夏焕强先生为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长董剑刚先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王思远先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王思远先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等法律法规及《公司章程》等有关规定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理董剑刚先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任夏焕强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该事项已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任钟黎达先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
9、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任罗冰清女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。罗冰清女士
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规及《公司章程》
等有关规定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
5、第四届董事会战略决策委员会第一次会议决议；
6、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f0573df0-20c0-4136-8235-da9c73bf3a4d.PDF
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2025-10-13 16:14│锋龙股份（002931）：薪酬与考核委员会工作制度（2025年10月）
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第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“
《规范运作指引》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作制度。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第三条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事, 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。
薪酬与考核委员会成员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
（二）不存在被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
（三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的其他条件。
第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作；召集人通过在成员内选举,并报请董事会批准后
产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,成员任期届满,连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务,自动失去
成员资格。为使薪酬与考核委员会的人员组成符合本制度的要求，董事会应根据本制度及时补足成员人数。在董事会根据本制度及时
补足成员人数之前，原委员仍按本制度履行相关职权。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委
员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理
人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会会议按需召开，并于召开前三天通知全体委员,会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他一
名成员（独立董事）主持。情况紧急，需要尽快召开薪酬与考核委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
知，但召集人应当在会议上作出说明。
会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经
全体成员的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会由成员亲自出席。成员因特殊情况不能出席会议的，可以授权委托其他成员代
为出席会议，并行使表决权。但该授权的成员应该对会议审议的事项有明确的书面授权意见。
薪酬与考核委员会成员既不能亲自出席会议，亦未委托其他成员代为出席会议的，视为未出席相关会议；薪酬与考核委员会成员
连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其成员职务。
第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司
章程》及本制度的规定。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。会议
记录应包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席成员的姓名以及受他人委托出席会议的成员（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）成员发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应当载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式上报公司董事会。
第二十四条 出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜,按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行；本制度如与今后颁布的法律、行政
法规、部门规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按上述法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行,并立即
进行修订,报董事会审议后通过。
第二十六条 本制度解释权归属公司董事会。
第二十七条 本制度自董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/1975d947-83b1-4d83-974a-80f57161c31e.PDF
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2025-10-13 16:14│锋龙股份（002931）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）
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锋龙股份（002931）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.stati
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