公司公告☆ ◇002931 锋龙股份 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-20 00:00 │锋龙股份（002931）：关于筹划控制权变更暨继续停牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 19:41 │锋龙股份（002931）：关于筹划控制权变更事项的停牌公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 17:08 │锋龙股份（002931）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:29 │锋龙股份（002931）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:27 │锋龙股份（002931）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │锋龙股份（002931）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │锋龙股份（002931）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │锋龙股份（002931）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │锋龙股份（002931）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 16:14 │锋龙股份（002931）：薪酬与考核委员会工作制度（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│锋龙股份（002931）：关于筹划控制权变更暨继续停牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“锋龙股份”或“公司”）于2025年12月17日收到公司控股股东浙江诚锋投资有限公司（
以下简称“控股股东”）及实际控制人董剑刚先生（以下简称“实控人”）的通知，公司控股股东及实控人正在筹划公司控制权变更
相关事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。目前各方尚未签署正式协议，正就具体交易方案、协议等相关事项
进行论证和磋商，具体情况以各方签订的正式协议为准。该事项正在洽谈过程中，目前尚存在重大不确定性。经公司向深圳证券交易
所申请，公司股票（证券代码：002931，证券简称：锋龙股份）自2025年12月18日（星期四）开市起停牌，停牌时间预计不超过2个
交易日。公司于2025年12月18日披露了《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2025-089）。
2025年12月19日，公司接到控股股东及实控人通知，上述控制权变更事项仍在进一步洽谈中，各方主体正在积极推动本次控制权
变更事项的各项工作，目前尚存在重大不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代
码：002931，证券简称：锋龙股份）自2025年12月22日（星期一）开市起继续停牌，停牌时间预计不超过3个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将
及时发布相关公告并申请公司股票复牌。公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/e55901b3-8ac5-47d4-a337-cd9ef952bb7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 19:41│锋龙股份（002931）：关于筹划控制权变更事项的停牌公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“锋龙股份”或“公司”）于2025年12月17日收到公司控股股东浙江诚锋投资有限公司（
以下简称“控股股东”）及实际控制人董剑刚先生（以下简称“实控人”）的通知，公司控股股东及实控人正在筹划公司控制权变更
相关事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。目前各方尚未签署正式协议，正就具体交易方案、协议等相关事项
进行论证和磋商，具体情况以各方签订的正式协议为准。该事项正在洽谈过程中，目前尚存在重大不确定性。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002931，证券简称：锋龙股份）自2025年1
2月18日（星期四）开市起停牌，停牌时间预计不超过2个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将
及时发布相关公告并申请公司股票复牌。公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/fa677618-9f07-4fa0-8210-767d5a382804.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 17:08│锋龙股份（002931）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：锋龙股份，证券代码：002931），股票交易价格连
续 3 个交易日（2025 年 11 月13日、2025年 11月 14日、2025年 11月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券
交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：目前，《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义
务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5ea9d94f-a45a-4593-b4f5-ed8981460a9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:29│锋龙股份（002931）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋龙股份（002931）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2bc619ca-ccdb-4b1d-a294-978253ef7a26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:27│锋龙股份（002931）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋龙股份（002931）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/efd96e98-caca-4122-9f14-f357c43ea111.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│锋龙股份（002931）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定于 2025年 10月 29日
召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举独立
董事的议案》，选举董剑刚先生、夏焕强先生、王思远先生、董思雨女士四人为公司第四届董事会非独立董事，选举陈敏先生、王帆
女士、杭丽君女士三人为公司第四届董事会独立董事, 共同组成公司第四届董事会，任期为自 2025 年第二次临时股东大会通过之日
起三年。
同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举董剑刚先生为公司第四届董事会董事长，选举产生公司第四届董事会专门委员
会成员及召集人，同意聘任董剑刚先生为总经理、夏焕强先生及王思远先生为副总经理、王思远先生为董事会秘书、夏焕强先生为财
务负责人，会议同时聘任了钟黎达先生为内部审计部门负责人、罗冰清女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下：
专门委员会 成员 召集人
董事会战略决策委 董剑刚、杭丽君（独立董事）、王帆 董剑刚
员会 （独立董事）
董事会薪酬与考核 陈敏（独立董事）、董剑刚、王帆（独 陈敏
委员会 立董事）
董事会提名委员会 杭丽君（独立董事）、董剑刚、陈敏 杭丽君
（独立董事）
董事会审计委员会 王帆（独立董事）、杭丽君（独立董 王帆
事）、陈敏（独立董事）
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王思远 罗冰清
联系地址 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永
盛路 99号 盛路 99号
电话 0575-82436756 0575-82436756
传真 0575-82436388 0575-82436388
电子信箱 ir@fenglong.com ir@fenglong.com
第四届董事会董事名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人
员具备履行相应岗位职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所
审核无异议。
上述人员的简历详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-081）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-084）。
公司本次董事会换届选举完成后，因任期届满，公司第三届董事会董事李中先生将不再担任公司董事，也不担任公司或子公司其
他职务，第三届监事会监事卢国华先生、钟黎达先生、吴浩祥先生将不再担任公司监事，仍在公司或子公司担任其他职务。截至本公
告日，李中先生直接持有 642,031股公司股份，卢国华先生直接持有 681,781股公司股份，钟黎达先生、吴浩祥先生未直接持有公司
股份。
公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并
表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0cdff96b-f99d-4bf7-a3d2-7cb27b521c3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│锋龙股份（002931）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋龙股份（002931）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2eacabbe-d38e-41f6-96de-0cc6f17f42af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│锋龙股份（002931）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋龙股份（002931）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ce28a1da-a025-433f-a5cd-b889d0bf0b14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│锋龙股份（002931）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2025年 10月 29日在浙江省绍兴市上虞区曹
娥街道永盛路 99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场方式召开和表决。公司于当日召开了公司2025 年第二次临时股东大
会，顺利换届选举产生了公司第四届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要
求，会议通知于现场发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议推举公司董事董剑刚先生主持，公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
为提高决策效率、保证公司新一届董事会工作的正常进行，同意豁免本次会议需提前五日发出通知的通知期限，并确认对本次会
议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举董剑刚先生为公司第四届董事会董事长，代表公司执行公司事务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
选举产生了公司第四届董事会专门委员会及各专门委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满之日止。各专门委员会成员及召集人如下：
董事会战略决策委员会：董剑刚、杭丽君（独立董事）、王帆（独立董事），其中董剑刚担任召集人。
董事会薪酬与考核委员会：陈敏（独立董事）、董剑刚、王帆（独立董事），其中陈敏担任召集人。
董事会提名委员会：杭丽君（独立董事）、董剑刚、陈敏（独立董事），其中杭丽君担任召集人。
董事会审计委员会：王帆（独立董事）、杭丽君（独立董事）、陈敏（独立董事），其中王帆担任召集人。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长董剑刚先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任董剑刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理董剑刚先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王思远先生、夏焕强先生二人为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
（1）聘任王思远先生为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（2）聘任夏焕强先生为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长董剑刚先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王思远先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王思远先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等法律法规及《公司章程》等有关规定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理董剑刚先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任夏焕强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该事项已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任钟黎达先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
9、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任罗冰清女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。罗冰清女士
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规及《公司章程》
等有关规定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
5、第四届董事会战略决策委员会第一次会议决议；
6、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f0573df0-20c0-4136-8235-da9c73bf3a4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 16:14│锋龙股份（002931）：薪酬与考核委员会工作制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“
《规范运作指引》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作制度。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第三条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事, 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。
薪酬与考核委员会成员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
（二）不存在被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
（三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的其他条件。
第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作；召集人通过在成员内选举,并报请董事会批准后
产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,成员任期届满,连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务,自动失去
成员资格。为使薪酬与考核委员会的人员组成符合本制度的要求，董事会应根据本制度及时补足成员人数。在董事会根据本制度及时
补足成员人数之前，原委员仍按本制度履行相关职权。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委
员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法
|