公司公告☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:53 │宏川智慧（002930）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:53 │宏川智慧（002930）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 17:32 │宏川智慧（002930）：关于独立董事离任及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-05-20 17:31 │宏川智慧（002930）：第四届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-05-05 17:06 │宏川智慧（002930）：第四届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-05-05 17:05 │宏川智慧（002930）：关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告 │
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│2026-05-05 17:05 │宏川智慧（002930）：关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的公告 │
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│2026-05-05 17:05 │宏川智慧（002930）：关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告 │
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│2026-05-05 17:04 │宏川智慧（002930）：关于增加2025年年度股东会临时提案暨会议补充通知的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │宏川智慧（002930）：关于调整公司组织架构的公告 │
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2026-05-22 19:53│宏川智慧（002930）：2025年年度股东会决议公告
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一、重要内容提示
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年 5月 22日下午 15:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年 5月 22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日上午 9:15
-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15-
15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长林海川先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 59人，代表有表决权的股份总数为 218,288,580股，占公司有表决权
总股份的 47.6694%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 4人，代表有表决权的股份总数 215,902,341股，占公司有表决权总股份的 47.1483
%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东 55人，代表有表决权的股份总数为 2,386,239股，占公司有表决权总股份的 0.5211%。
4、公司部分董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2025年年度报告》及摘要
同意 218,250,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827%；反对 37,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0172%；弃权 300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 2,348,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4159%；反对 37,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.5715%；弃权 300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%。
2、审议通过了《2025年度财务决算报告》
同意 218,250,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827%；反对 37,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0172%；弃权 300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 2,348,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4159%；反对 37,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.5715%；弃权 300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
同意 218,249,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9822%；反对 38,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0176%；弃权 300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 2,347,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3740%；反对 38,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.6134%；弃权 300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%。
4、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
同意 218,250,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827%；反对 37,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0172%；弃权 300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 2,348,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4159%；反对 37,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.5715%；弃权 300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%。
公司 2025年任职的独立董事在本次股东会上进行了述职。
5、审议通过了《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
关联股东广东宏川集团有限公司、东莞市宏川化工供应链有限公司已回避表决。
同意 3,988,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0317%；反对 38,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.9609%；弃权 300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意 2,347,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3656%；反对 38,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.6218%；弃权 300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%。
6、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
同意 218,250,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9826%；反对 38,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0174%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,348,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4075%；反对 38,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.5925%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》
同意 218,250,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827%；反对 37,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0172%；弃权 300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 2,348,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4159%；反对 37,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.5715%；弃权 300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
8、审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》
关联股东广东宏川集团有限公司、东莞市宏川化工供应链有限公司已回避表决。
同意 3,989,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0615%；反对 37,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.9311%；弃权 300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意 2,348,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4159%；反对 37,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.5715%；弃权 300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
9、审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》
同意 216,602,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2274%；反对 1,686,172股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.7725%；弃权 300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 699,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3251%；反对 1,686,172股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 70.6623%；弃权 300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师对本次股东会出具的法律见证意见
本次股东会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司 2025年年度股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2026 年 5 月 23 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/547c9002-50f5-40b3-b907-b8b4d89c103c.PDF
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2026-05-22 19:53│宏川智慧（002930）：2025年年度股东会法律意见书
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宏川智慧（002930）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/acf90d0c-a44d-4d86-993f-6db397319021.PDF
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2026-05-20 17:32│宏川智慧（002930）：关于独立董事离任及调整董事会专门委员会委员的公告
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一、独立董事离任情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐胜广先生的书面辞职报告，徐胜广先生
因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，离任后不担任公司及控股子公司
的任何职务。徐胜广先生原定的任职期间为 2024年 7月 4日至 2027年 7月 3日。截至本公告披露日，徐胜广先生未持有公司股份，
不存在未履行完毕的公开承诺。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，徐胜广先生的离任不会导致公司独立董事人数不足《公
司章程》规定的董事会人数的三分之一，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关程序
尽快补选新的独立董事。徐胜广先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐胜广先生在担任本公司独立董事期间为公司发展
所作贡献表示衷心的感谢!
二、关于调整董事会专门委员会委员的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等相关
规定，公司于 2026年 5月 20日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。结
合公司实际情况，公司董事会同意选举独立董事王强先生为公司第四届董事会审计委员会委员，同意选举独立董事芮斌先生为公司第
四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次调整后，公司董事会部分专门委员会组成如下：
审计委员会由张荣武先生、林南通先生、王强先生三名董事组成，张荣武先生任审计委员会主任委员。
薪酬与考核委员会由芮斌先生、林海川先生、王强先生三名董事组成，芮斌先生任薪酬与考核委员会主任委员。
本次安环健及创新委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会委员不作调整，原委员继续履职至第四届董事会任期届满之日
。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十三次会议决议；
2、徐胜广先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/47047fe3-c9ba-4cf5-b5ba-0af72d450ece.PDF
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2026-05-20 17:31│宏川智慧（002930）：第四届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知已于 2026年 5月 19日以电子邮件方式
送达各位董事，会议于 2026年 5月 20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。公司高
级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
具体详见刊登在 2026年 5月 21日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董
事离任及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/66e83a98-a819-4b52-8657-65258879d926.PDF
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2026-05-05 17:06│宏川智慧（002930）：第四届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知已于 2026年 4月 27日以电子邮件方式
送达各位董事，会议于 2026年 4月 30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。公司高
级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026年 5月 6日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公
司组织架构的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026年 5月 6日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公
司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
（三）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2026年 5月 6日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公
司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
（四）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026年 5月 6日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属
公司交割仓库资质继续提供担保的公告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
三、备查文件
1、第四届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
4、第四届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/504bf850-09a5-4492-9119-854b54003ab4.PDF
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2026-05-05 17:05│宏川智慧（002930）：关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告
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特别风险提示：
本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审
议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经
审计净资产的 298.49%。
一、交易及担保情况概述
公司下属公司中山市宏川石化仓储有限公司（以下简称“中山宏川”）拟向由交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称“交通
银行”）申请 4,200.00万元银行授信额度，用于中山宏川库区项目建设及归还借款。中山宏川拟以自有不动产作抵押担保，并在前
述项目具备抵押条件后以建设项目追加抵押担保。公司及公司关联方林海川及潘俊玲分别拟为本次授信事项提供最高额为 5,040万元
的连带责任保证担保。
本次关联担保事项已经公司第四届董事会第三十二次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对
该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见。本次关联担保事项尚需提交公司股东
会以特别决议审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准
。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：中山市宏川石化仓储有限公司
成立日期：2007年 4月 27日
注册地址：中山市民众街道沿江村沿和路 2号
法定代表人：陈世新
注册资本：5202.0808万元人民币
经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；运输货
物打包服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；国际货物运输代理；国内货物运输代理；进出口代理；货物
进出口；安全咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）
股权结构：公司通过全资子公司东莞三江港口储罐有限公司持有中山宏川 100%股权
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 29,593.22 29,275.93
总负债 11,969.56 11,683.63
净资产 17,623.66 17,592.30
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 1,062.05 4,702.03
利润总额 13.45 168.33
净利润 5.87 88.12
注：2025年度数据为经审计数据，2026年 1-3月数据未经审计。
3、中山宏川不属于失信被执行人。
三、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川和潘俊玲，林海川为公司股东、实际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。
林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。
四、交易及担保的主要内容
中山宏川拟向交通银行申请 4,200.00万元银行授信额度，用于中山宏川库区项目建设及归还借款。中山宏川拟以自有不动产作
抵押担保，并在前述项目具备抵押条件后以建设项目追加抵押担保。公司及公司关联方林海川及潘俊玲分别拟为本次授信事项提供最
高额为 5,040万元的连带责任保证担保。
上述申请银行授信及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式、授信期限、担保期限等最终以
实际签订的正式协议或
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