公司公告☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 20:44 │宏川智慧（002930）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-30 20:44 │宏川智慧（002930）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 20:42 │宏川智慧（002930）：职工代表大会决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │宏川智慧（002930）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │宏川智慧（002930）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │宏川智慧（002930）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-21 18:59 │宏川智慧（002930）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-01-21 18:57 │宏川智慧（002930）：关于选举公司副董事长的公告 │
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│2026-01-21 18:57 │宏川智慧（002930）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-01-21 18:56 │宏川智慧（002930）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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2026-01-30 20:44│宏川智慧（002930）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：广东宏川智慧物流股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派彭瑶律
师、季俊宏律师（以下简称“本所律师”）出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次
股东会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律
、法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集
、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是
否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
经本所律师核查，2026年1月13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议
案》，决定于2026年1月30日（星期五）下午15:30召开本次股东会。
2026年1月14日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。公告本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、
联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东会于2026年1月30日（星期五）下午15:30在广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室召开。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-15:00。
本次股东会由董事长林海川先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共52名，代表有表决权的股份数228,738,267股，占公司股份总数的49.9985%；公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共49名，代表有表决权的
股份数3,744,259股，占公司股份总数的0.8184%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的股份数224,994,008股，占公司股份总数的49.1801%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共49名，代表有表决权的股份数3,744,259股，占公司股份总数的0.8184%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东会的其他人员
列席本次股东会的其他人员为公司的董事、董事会秘书及其他高级管理人员，出席本次股东会的其他人员为本所律师。 未列席
本次股东会的董事、高级管理人员系因公外出原因，未列席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规
定，合法有效。
三、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表
决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东会规则》规定指定了股东代表和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具
体表决结果如下：
1、《关于补选独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：
1.01 选举王强先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意228,424,192股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8627%；其中，中小投资者表决结果：同意3,430,184
股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的91.6118%。
此议案获得通过。
1.02 选举芮斌先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意228,424,175股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8627%；其中，中小投资者表决结果：同意3,430,167
股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的91.6114%。
此议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表
决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。本所同意本法律意见书随
公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/1a003433-024f-4c2d-bba2-c49da0d50d8f.PDF
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2026-01-30 20:44│宏川智慧（002930）：2026年第二次临时股东会决议公告
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宏川智慧（002930）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ddc2bd96-fd2f-4b94-a4ff-e22572024d7b.PDF
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2026-01-30 20:42│宏川智慧（002930）：职工代表大会决议公告
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意
选举王健先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之
日止。
王健先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关任职条件和任职资格。王健先生担任公司职工代
表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d7a74200-89c1-4f85-a731-53c6b1f5f1eb.PDF
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2026-01-30 00:00│宏川智慧（002930）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知已于 2026年 1月 26日以电子邮件方式
送达各位董事，会议于 2026年 1月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。公司高
级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026年 1月 30日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资
产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；
2、第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ae8d6800-d2de-4cea-b65e-65958ce55d99.PDF
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2026-01-30 00:00│宏川智慧（002930）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：44,331.80万元–47,498.36 万元 盈利：15,832.79万元
净利润 比上年同期下降：380.00%-400.00%
扣除非经常性损益后归 亏损：44,370.79万元–47,495.49 万元 盈利：12,498.81万元
属于上市公司股东的净
利润 比上年同期下降：455.00%-480.00%
基本每股收益 亏损：0.97元/股–1.04元/股 盈利：0.34元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大
分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司受行业下游需求减少影响，导致出租率下降，营业收入、毛利率同比下降，加之计提资产减值准备影响，公司业
绩预告期内预计净利润为负值。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
审计，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/212b3624-c668-47ff-9e26-5fa7dd436c14.PDF
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2026-01-30 00:00│宏川智慧（002930）：关于计提资产减值准备的公告
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 29日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至 2025年 12月 31
日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就计提减值准备等具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测
试，对截至 2025 年 12月 31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备（含信用减值准备，下同）。根据资产减值测试结果，
公司 2025年度计提资产减值准备 33,929.47万元。具体如下：
单位：万元
资产类别 计提减值准备金额
应收账款 311.80
其他应收款 303.78
存货 113.89
商誉 33,200.00
合计 33,929.47
注：上述数据未经审计，最终结果以会计师事务所年度审计数据为准。
本次计提资产减值准备计入的报告期为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、计提信用减值准备
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现
金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的应收款项和债权投资、租赁应收款、合同资产、财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不
符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）等以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。经测试，
2025 年度公司拟计提应收账款信用减值准备 311.80 万元，计提其他应收款信用减值准备 303.78万元。
2、计提存货跌价准备
公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计
售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为
基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌
价准备在原已计提的金额内转回。经测试，2025 年度公司拟计提存货跌价准备113.89万元。
3、计提商誉减值准备
公司对因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额。可
收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。就商誉的减值测试而言，
对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至
相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确
定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进
行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可
收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司对包含商
誉的各资产组开展了减值测试，测算包含商誉资产组的账面价值以及预计未来现金净流量的现值。针对预计未来现金净流量低于账面
价值的资产组，公司合计确认商誉减值损失 33,200.00万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年，公司计提资产减值准备 33,929.47万元，减少公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润 33,838.22万元。公司本次
计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够公允反映截至 2025年 12月 31日公司的资产状况，使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合
公司实际情况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司计提
资产减值准备并提请公司董事会审议。
四、风险提示
本次计提资产减值准备的金额未经公司会计师事务所审计，具体影响金额以会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；
2、第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fc83c645-a94f-4e31-971d-d3c5a5568339.PDF
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2026-01-21 18:59│宏川智慧（002930）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第三次临时
股东会的议案》，决定于 2026年 2月 6日召开公司 2026年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2026年 2月 6日下午 15:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2026年 2月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 6日 9
:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 6日 9:15
-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1栋公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的 √
议案》
上述提案由公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2026年 1月 22日《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》《关于董事会提议向下修正“宏川转债”
转股价格的公告》。
提案 1.00 需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，且持有“宏川转债”
的股东须对该议案回避表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2026年2月2日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进
行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记
；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以 2026年 2月 2日 17:00前到达本公司为准）。
3、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：卓乃建
4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
四、参加网络投
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