公司公告☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 19:27 │宏川智慧（002930）：关于举行2025年第三季度报告网上说明会的通知 │
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│2025-10-30 19:26 │宏川智慧（002930）：关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告 │
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│2025-10-30 19:26 │宏川智慧（002930）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:25 │宏川智慧（002930）：关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-30 19:25 │宏川智慧（002930）：第四届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:24 │宏川智慧（002930）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:42 │宏川智慧（002930）：关于下属公司化工仓库投入运营的自愿性信息披露公告 │
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│2025-10-23 17:31 │宏川智慧（002930）：关于“宏川转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-10-10 00:00 │宏川智慧（002930）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │宏川智慧（002930）：关于控股股东部分股权质押的公告 │
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2025-10-30 19:27│宏川智慧（002930）：关于举行2025年第三季度报告网上说明会的通知
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宏川智慧（002930）：关于举行2025年第三季度报告网上说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fdf62957-764b-4f37-ad06-fbbb22fd94e2.PDF
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2025-10-30 19:26│宏川智慧（002930）：关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告
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宏川智慧（002930）：关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/dd69ef48-4eb8-4ef1-876d-80e591a34483.PDF
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2025-10-30 19:26│宏川智慧（002930）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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宏川智慧（002930）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5a5da916-47bf-45f0-9420-189cfec6a3f5.PDF
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2025-10-30 19:25│宏川智慧（002930）：关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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重要内容提示
1、投资种类：委托银行、证券公司等专业理财机构（包括其下属公司）进行投资和管理或者购买相关理财产品，不直接从事《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中明确的证券投资及衍生品交易。
2、投资金额：总额不超过 10 亿元。
3、特别风险提示：公司投资于安全性高且流动性好的理财产品、结构性存款等，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响
，存在一定的系统性风险。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 30 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、
操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用总额不超过 10 亿元的自有闲置资金适时进行现金管理。具体情况如下：
一、现金管理情况概述
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益；
2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金；
3、投资额度：总额不超过 10 亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用；
4、使用期限：投资额度的使用期限为 2026 年 1 月 1 日至 12 月31 日；
5、投资品种：委托银行、证券公司等专业理财机构（包括其下属公司）进行投资和管理或者购买相关理财产品，不直接从事《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中明确的证券投资及衍生品交易；
6、实施方式：在投资额度范围内，授权管理层（公司及下属子公司法定代表人或法定代表人授权代表等）行使该项投资决策权
并签署相关合同文件。
二、审议程序
公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于 2026 年度
使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 10 亿元的自有资金进行现金管理，本事项无需提交股
东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司投资于安全性高且流动性好的理财产品、结构性存款等，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性
风险。
2、风控措施
（1）公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、
明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同文件等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司
将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务
处理，并对账务处理情况进行核实，于每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资
可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，按照定期报告编制要求对报告期内的投资理财以及相应的损益情况予以披露。
四、对公司的影响
基于对公司未来一年的资金情况的预计，公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需
要资金时，公司将终止进行投资理财以保证公司资金需求。
公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保维持日常经营正常所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司日常资
金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金
管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第四届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6a77e7fe-8c30-4db7-b071-20fc44a510c8.PDF
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2025-10-30 19:25│宏川智慧（002930）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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宏川智慧（002930）：第四届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0f40380c-eb40-458e-8774-fe5951904c83.PDF
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2025-10-30 19:24│宏川智慧（002930）：2025年三季度报告
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宏川智慧（002930）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/35e24757-2707-424a-b727-971ff3961b5f.PDF
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2025-10-24 17:42│宏川智慧（002930）：关于下属公司化工仓库投入运营的自愿性信息披露公告
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近期，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司常州宏川石化仓储有限公司（以下简称“常州宏川”）取
得了常州市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，准予常州宏川从事危险化学品经营服务。
常州宏川本次投入运营的化工仓库 16 座，总面积达 3.35 万平方米，位于地理位置优越的长三角区域，与位于长江南北两岸的
下属公司太仓阳鸿石化有限公司、常熟宏智仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司、南通阳鸿石化储运有限公司、南京宏川石化
仓储有限公司形成有效联动关系，进一步增强了公司仓储业务版图中的长三角区域仓储库区的集群效应。
截至目前，公司下属公司运营化工仓库面积增加至 15.88 万平方米，公司的综合服务实力将得到进一步提升。本次投入运营的
化工仓库新增产能尚处于起步阶段，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7e3415de-ddcd-49e5-86b1-1f98b8dea4f7.PDF
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2025-10-23 17:31│宏川智慧（002930）：关于“宏川转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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宏川智慧（002930）：关于“宏川转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/d08293da-2962-43f4-a542-49e0d6a70af4.PDF
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2025-10-10 00:00│宏川智慧（002930）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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宏川智慧（002930）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/fb9a1083-4787-42e3-9378-e70070e73cdd.PDF
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2025-09-30 00:00│宏川智慧（002930）：关于控股股东部分股权质押的公告
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称“宏川集团”）函
告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股权质押业务，具体事项如下：
一、股东股权质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 本次质押 本次质押占 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股 股份数量 占其所持 公 为限 补充质 起始日 到期日 用途
股东或第 股份比例 司 2025 年 售股 押
一 9
大股东及 月 19 日总
其 股
一致行动 本比例
人
宏川 是 1,304万 9.05% 2.85% 否 否 2025年 9 2026年 9 国泰海通证 偿还
集团 股 月 26 日 月 24 日 券 债务
股份有限公
司
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股权累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
股东名称 持股数量 持股数量占 本次质 本次质押 A 占其 A 占公司 已质押股份情 未质押股份情
公司 2025 押 后质押股 所 2025 年 9 况 况
年 前质押 份数量（ 持股份 月 19 日 已质押 占已 未质押 占未
9 月 19 日 股 A 比 总 股 质 股 质
总 份数量 例 股本比例 份限售 押股 份限售 押股
股本比例 和 份 和 份
冻结数 比例 冻结数 比例
量 量
宏川集团 14,414.4 31.51% 5,398.0 6,702.00 46.50% 14.65% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
0 0
宏川供应 7,926.67 17.33% 3,512.0 3,512.00 44.31% 7.68% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
链 0
林海川 2,098.41 4.59% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 1,573.8 75.00
1 %
合计 24,439.4 53.42% 8,910.0 10,214.0 41.79% 22.33% 0.00 0.00% 1,573.8 11.06
7 0 0 1 %
注：1、表中“宏川供应链”系指东莞市宏川化工供应链有限公司；2、林海川所持 1,573.81万股限售股为高管锁定股；3、表中
部分合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入原因造成。
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司
的生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押的后续进展，并按相关规定及时进行信息披露。敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/54ac605b-cfed-4a31-acf8-181133a23271.PDF
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2025-09-30 00:00│宏川智慧（002930）：2025年第八次临时股东大会决议公告
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一、重要内容提示
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025年 9月 29日下午 15:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2025年 9月 29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 29日上午 9:15
-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 29日 9:15-
15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长林海川先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 91人，代表有表决权的股份总数为 233,933,043 股，占公司有表决
权总股份 457,489,692股的 51.1341%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3人，代表有表决权的股份总数为 225,094,008股，占公司有表决权总股份 457,4
89,692股的 49.2020%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东 88人，代表有表决权的股份总数为 8,839,035 股，占公司有表决权总股份 457,489,692 股
的1.9321%。
4、公司部分董事、全体监事及全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》
同意 233,432,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7862％；反对 498,270 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2130％；弃权 1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 8,338,965股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.3425％；反对 498,270 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 5.6372％；弃权 1,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0204％。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司 2025年第八次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序
均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2025 年 9 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/dd65b7c6-89e2-4133-a300-ae197383e4ca.PDF
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2025-09-30 00:00│宏川智慧（002930）：2025年第八次临时股东大会法律意见书
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致：广东宏川智慧物流股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派彭瑶律
师、季俊宏律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对
本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果
是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或
数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发
表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2025年9月12日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2025年第八次临时股东大会的议
案》，决定于2025年9月29日（星期一）下午15:30召开本次股东大会。
2025年9月13日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开2025年第八次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记
日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东大会于2025年9月29日（星期一）下午15:30在广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室召开。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日9:15-15:00。
本次股东大会由董事长林海川先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共91名，代表有表决权的股份数233,933,043股，占公司股份总数的51.1341%；公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共88名，代表有
表决权的股份数8,839,035股，占公司股份总数的1.9321%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的股份数225,094,008股，占公司股份总数的49.2020%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共88名，代表有表决权的股份数8,839,035股，占公司股份总数的1.9321%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理
人员。未出席本次股东大会的董事系因公务原因，未出席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在
表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决
结果。具体表决结果如下：
1、《
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