公司公告☆ ◇002929 润建股份 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 17:56 │润建股份（002929）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-09-17 17:54 │润建股份（002929）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-17 17:53 │润建股份（002929）：关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告 │
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│2025-09-16 18:42 │润建股份（002929）：关于中标候选人公示的提示性公告 │
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│2025-09-02 18:47 │润建股份（002929）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-08-28 18:32 │润建股份（002929）：关于项目中标的公告 │
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│2025-08-26 20:43 │润建股份（002929）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:42 │润建股份（002929）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:42 │润建股份（002929）：关于举行2025年半年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-26 20:42 │润建股份（002929）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-17 17:56│润建股份（002929）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年9月17日以现场结合通讯会议的方式召开。本次
会议的召开事宜由公司董事会于2025年9月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到
董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议
以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
为满足公司算力等业务投入资金需求，调整优化公司债务结构，降低财务费用，为公司业务高质量发展提供低成本资金支持，公
司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 60 亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包
括短期融资券、中期票据。
为提高公司债务融资工具发行工作的效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员根据公司资金需要、业务情
况以及市场条件，全权决定和办理与本次注册、发行有关的相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2025年 9月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 14:30 在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公
司会议室召开公司 2025年第四次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知详见公司于 2025年 9月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/ca9249a0-24b6-41d8-b33b-3e8955d13cb6.PDF
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2025-09-17 17:54│润建股份（002929）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第二十五次会议决定于 2025年 10月 13日（星期一）召
开公司 2025年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 9月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四
次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 14:30开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 13日 9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2025年 10 月 13 日上午 9:15 至 202
5年 10 月 13 日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 29日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025年 9月 29 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必
为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司保荐机构的保荐代表人。
8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工 √
具的议案》
特别强调事项：
1、上述提案已经 2025年 9月 17 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，提案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 18
日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
2、上述提案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 30日（星期二（）上午 9:00-11:30；下午 14:00-16:30）。2、登记地点及授权委托书送达地点：广
东省广州市珠江新城华夏路 16号富力盈凯广场 4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记
确认。信函、传真在 2025年 9月 30 日 16:30 前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准
。
4、股东大会联系方式
联系人：罗剑涛
联系电话：020-87596583
联系传真：020-87743715
联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路 16号富力盈凯广场 4501润建股份证券部
邮政编码：510623
5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。
6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/66c36e06-8748-486d-982f-63a8da18bfb4.PDF
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2025-09-17 17:53│润建股份（002929）：关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告
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为满足润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）算力等业务投入资金需求，调整优化公司债务结构，降低财务费
用，为公司业务高质量发展提供低成本资金支持，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》等法律法规及《公司章程》规定，公司于2025年9月17日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟注册发行银行
间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额
不超过人民币60亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括短期融资券、中期票据（以下简称“本次发行”）。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：
一、本次拟注册发行债务融资工具基本方案
1、发行人：润建股份有限公司
2、发行品种及规模：本次发行规模不超过人民币60亿元，其中，短期融资券不超过人民币30亿元，中期票据不超过人民币30亿
元，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
3、发行期限：短期融资券发行期限不超过1年（含1年），中期票据发行期限不超过10年（含10年），具体期限根据公司资金需
求和发行时市场情况确定。
4、票面金额和发行价格：债券面值为人民币100元，按面值平价发行。
5、发行利率：根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定。
6、发行对象：本次发行拟面向全国银行间债券市场的合格机构投资者公开发行（国家法律法规禁止购买者除外）。
7、发行时间：公司将在注册额度有效期内根据实际资金需求情况和发行市场情况，择机一次性发行或分期发行。
8、募集资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次债务融资工具募集资金用途包括但不限于用于算力等基础设施投资支出
、偿还公司有息债务、流动资金周转、置换银行借款以及其他交易商协会认可的用途，并可以在公司及其合并报表的子公司范围内统
筹使用。
9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起至交易商协会的注册批文有效期届满止。
10、润建股份不是失信责任主体，具备发行资格和条件。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为提高公司债务融资工具发行工作的效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员根据公司资金需要、业务情
况以及市场条件，全权决定和办理与本次注册、发行有关的具体事宜，主要包括但不限于：
1、依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定本次发行的具体方案以及修订、调整本次发行的发
行条款，包括但不限于发行时间、发行额度、发行期限、发行利率、发行成本、发行方式、承销方式、募集资金用途等与本次发行相
关的具体事宜；
2、聘请承销商、信用评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次发行申报事宜；
3、签署与本次注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相
关的信息披露文件等；
4、办理与本次注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依
据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
6、办理与本次发行有关的其他事项；
7、本次授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行的审批程序
公司于2025年9月17日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工
具的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以交易商协会注册
通知书为准。公司将按照有关法律法规的要求及时披露本次发行相关进展情况。
四、本次发行的影响及风险提示
本次发行有利于公司进一步拓宽融资渠道，调整优化公司债务结构，降低融资成本，改善公司现金流状况，为公司高质量发展提
供低成本资金支持，符合公司及全体股东整体利益需求，不存在损害中小股东利益的情况。
本次发行尚需提交公司股东大会审议批准，报交易商协会批准后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/e1c88eeb-958d-4b4a-8b70-4e38c2a2e50a.PDF
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2025-09-16 18:42│润建股份（002929）：关于中标候选人公示的提示性公告
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特别提示：
1、上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。
2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
近日，中国联通采购与招标网（http://www.chinaunicombidding.cn/）发布了《2025-2028年中国联通广西分公司综合代维服务
采购公开招标项目》，润建股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目中标候选人，整个服务周期中标规模合计11,109.86万元
（含税）。现对相关情况公告如下：
一、中标项目的基本情况
1、项目名称：2025-2028年中国联通广西分公司综合代维服务采购公开招标项目
2、项目服务内容：采购综合代维服务。
3、服务年度：2025年至2028年
4、中标规模合计：11,109.86万元（含税）
5、中标公示信息：
序号 中标省份 中标省内份额 预计中标规模
（万元/含税）
序号 中标省份 中标省内份额 预计中标规模
（万元/含税）
1 广西 35.74% 11,109.86
二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是中国联通采购与招标网，招标人为中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司，招标代理机构
为广西壮族自治区通信产业服务有限公司。公示期为公示之日起连续3日。具体内容请查看中国联通采购与招标网（http://www.chin
aunicombidding.cn/）上的公示信息。
三、中标项目对公司的影响
润建股份是领先的数字化智能运维(AIops)服务商，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、中国软件百强企业、中国服
务业企业500强。
公司“曲尺通信运维大模型”正式通过国家互联网信息办公室备案并上线运行，持续强化智慧运维行业模型的应用落地，为客户
提供智能化管理运维技术服务，持续提高客户对公司技术实力、品牌和市场影响力的认可，本次中标有利于公司持续提高市场地位，
为后续业务拓展奠定坚实基础。
四、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。本项目最终
中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/aa458f5a-b1d1-4957-82de-274c09d1635e.PDF
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2025-09-02 18:47│润建股份（002929）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）出具的
《关于变更润建股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》。
中信建投证券系公司 2020年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，项目持续督导期至 2021年 12 月 31 日止。鉴于公司募集
资金尚未使用完毕，中信建投证券继续履行募集资金相关的持续督导职责。
中信建投证券原委派保荐代表人王站先生、李一睿先生负责公司持续督导工作。李一睿先生因个人工作变动，中信建投证券现委
派保荐代表人魏思露先生（简历附后）接替李一睿先生继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王站先生、魏思露先生。
公司对李一睿先生在公司 2020年公开发行可转换公司债券及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/997d57cb-33c5-4616-a3bf-3026e1eb2ada.PDF
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2025-08-28 18:32│润建股份（002929）：关于项目中标的公告
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特别提示：
本项目公示期已满，公司已取得《中标通知书》，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
近日，润建股份有限公司（以下简称“公司”）中标《乌兰察布兴和县铁合金绿色供电项目（一期）》，中标金额39,178.94万
元（含税）。现对相关情况公告如下：
一、中标项目的基本情况
1、项目名称：乌兰察布兴和县铁合金绿色供电项目（一期）
2、项目服务内容：光伏、风电及储能电站的建设及运维服务
3、中标规模合计：39,178.94万元（含税）
4、中标标段：
序号 标段 中标规模（万元/含税）
1 标段八 913.40
2 标段九 8817.10
3 标段十 7,215.66
4 标段十一 6,900.00
5 标段十二 7,200.00
6 标段十三 8,132.78
合计 39,178.94
5、招标人：中国电建集团重庆工程有限公司
二、中标项目对公司的影响
润建股份是领先的数字化智能运维（AIops）服务商，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、中国软件百强企业、中国
服务业企业500强。
公司持续推动AI战略落地，业务全面向AI化深度转型。本次中标项目是公司能源网络业务的重要拓展，系公司AI技术在新能源领
域的场景化落地，具有典型代表意义。
公司持续为客户提供智能化项目管理技术，持续提高客户对公司新能源智能运维行业模型及解决方案的认可，进一步提升公司技
术实力、品牌和市场影响力，本次中标有利于公司持续提高市场地位，为后续业务拓展奠定坚实基础。
三、风险提示
本项目公示期已满，公司已取得《中标通知书》，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/31c15abb-95d0-455d-a28d-9750bf1f0a1c.PDF
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2025-08-26 20:43│润建股份（002929）：2025年半年度报告
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润建股份（002929）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/584bc677-06de-41ca-9441-062db43a2ba5.PDF
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2025-08-26 20:42│润建股份（002929）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润建股份（002929）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4d1ac342-c65e-4741-a3ac-b3192bda2e29.PDF
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2025-08-26 20
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