公司公告☆ ◇002929 润建股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 18:14 │润建股份（002929）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-25 18:14 │润建股份（002929）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-17 18:23 │润建股份（002929）：关于2026年度第二期短期融资券发行结果的公告 │
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│2026-03-11 18:53 │润建股份（002929）：关于2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告 │
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│2026-03-11 18:52 │润建股份（002929）：关于项目中标的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │润建股份（002929）：关于完成《公司章程》工商备案登记的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │润建股份（002929）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-03-10 00:00 │润建股份（002929）：关于2026年度开展资产池业务的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │润建股份（002929）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 00:00 │润建股份（002929）：关于2026年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的公告 │
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2026-03-25 18:14│润建股份（002929）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 10日以公告形式发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
》。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 25日（星期三）下午 14:30（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 25日 9:15-9:25，9:30-11:3
0和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2026 年 3月 25 日上午 9:15 至 2026
年 3 月 25 日下午 3:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场4501公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李建国先生
7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 420人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有
表决权股份为 129,277,163股，占公司有表决权股份总数的 45.5068%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 418人，代表有表决权股份为 12,844,641股，占公司有表决权股份总
数的 4.5214%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 2人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为
116,432,522股，占公司有表决权股份总数的 40.9854%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 418名，代表有表决权股份为 12,844,641股，占公司有表决权股份总
数的 4.5214%。
4、公司部分董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于 2026 年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》
表决结果：同意 128,868,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6840%；反对 401,263 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.3104%；弃权 7,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0056%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 12,436,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8200%；反对 401
,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1240%；弃权 7,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0561%。
2、审议通过了《关于 2026 年度开展资产池业务的议案》
表决结果：同意 128,878,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6918%；反对 390,063股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3017%；弃权 8,400股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
5%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 12,446,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8978%；反对 390
,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0368%；弃权 8,400股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0654%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、润建股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/206cc2c8-addd-4d29-96b5-4845aa3a085e.PDF
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2026-03-25 18:14│润建股份（002929）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：润建股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《润建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年3月10日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《润建股份有限公司关于
召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、现场会议地点、召开方
式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年3月25日在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室如期召开，由贵公司董
事长李建国主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月25日9:15至15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计420人，代表股份129,277,163股，占贵公司有表决权股份总数的45.5068%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1、表决通过了《关于2026年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》
同意128,868,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6840%；
反对401,263股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3104%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0056%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意12,436,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8200%；反对401,26
3股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1240%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0561%。
2、表决通过了《关于2026年度开展资产池业务的议案》
同意128,878,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6918%；
反对390,063股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3017%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,2
00股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0065%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意12,446,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8978%；反对390,06
3股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0368%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0654%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7a0d46d3-88e3-41ae-a47c-8104760fe417.PDF
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2026-03-17 18:23│润建股份（002929）：关于2026年度第二期短期融资券发行结果的公告
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润建股份（002929）：关于2026年度第二期短期融资券发行结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/538501ae-db7c-4e21-97b8-a296a4a64650.PDF
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2026-03-11 18:53│润建股份（002929）：关于2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月17日、2025年10月13日召开了第五届董事会第二十五次会议及2025年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场
交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币60亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品
种包括短期融资券、中期票据。
公司于2026年1月27日收到交易商协会出具的两份《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕CP7号、中市协注〔2026〕MTN77号）
，同意接受公司短期融资券和中期票据的注册。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于2026年3月10日在全国银行间市场发行了2026年度第一期科技创新债券，募集
资金已于2026年3月11日到账。现将发行结果公告如下：
债券名称 润建股份有限公司 2026年度第一期科技创新债券
债券简称 26润建股份 CP001（科创债）
债券期限 270日 债券代码 042680081
起息日 2026年 3月 11日 兑付日 2026年 12月 6日
计划发行总额 50,000.00 实际发行总额 50,000.00
（万元） （万元）
发行利率（%） 1.780000 发行价 100.00
（百元面值）
簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 广西北部湾银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公
司
本期债券发行的相关文件详见上海清算所网（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/2184dded-8a02-4b46-9cac-0519e77ad563.PDF
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2026-03-11 18:52│润建股份（002929）：关于项目中标的公告
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特别提示：
本项目公示期已满，公司已取得《中标通知书》，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
近日，润建股份有限公司（以下简称“公司”）中标《保定市阜平县晶晖500MW光伏发电项目（一期200MW）总承包项目》，中标
金额84,004.65万元（含税）。现对相关情况公告如下：
一、中标项目的基本情况
1、项目名称：保定市阜平县晶晖500MW光伏发电项目（一期200MW）EPC总承包
2、项目服务内容：EPC总承包，包括光伏电站建设及运维服务
3、中标规模合计：84,004.65万元（含税）
4、中标人：润建股份有限公司
5、招标人：阜平县晶晖新能源科技有限公司
6、招标代理机构：华润守正招标有限公司
二、中标项目对公司的影响
润建股份是领先的数字化智能运维服务商，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、中国软件百强企业、中国服务业企业
500强。
本次中标项目是公司能源网络业务的重要拓展，系公司智能管理运维技术在新能源领域的场景化落地，具有典型代表意义。
公司持续为客户提供智能化项目管理技术，持续提高客户对公司新能源智能运维及解决方案的认可，进一步提升公司技术实力、
品牌和市场影响力，本次中标有利于公司持续提高市场地位，为后续业务拓展奠定坚实基础。
三、风险提示
本项目公示期已满，公司已取得《中标通知书》，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/36546cfe-233d-40cd-949a-d15d1162e6b7.PDF
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2026-03-10 00:00│润建股份（002929）：关于完成《公司章程》工商备案登记的公告
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润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）分别于2025年9月26日、2025年10月13日召开了第五届董事会第二十六
次会议及2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。《公司章程》修订的具体内容详见公司于2025年
9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日完成上述事项的工商备案手续，并取得广西壮族自治区市场监督管理局出具的《登记通知书》，变更内容与公司2025
年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/dc50b82f-ab9b-4680-90c7-fefe691930f2.PDF
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2026-03-10 00:00│润建股份（002929）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年3月9日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会
议的召开事宜由公司董事会于2026年3月6日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董
事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以
书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于 2026 年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》
为满足公司控股子公司 2026 年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强子公司可持续发展能力，公司拟
为资产负债率为 70%以上（含）的控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过人民币 30 亿元或等值外币的担保额度预
计，占公司 2024年度经审计净资产比例的 48.64%。
上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等，担保
方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵（质）押担保等，担保期限按实际签订的协议履行。
本次新增担保额度有效期限自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循
环使用，任一时点的担保余额合计不得超过股东会审议通过的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度
。由公司董事会或股东会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2026年 3月 10 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于 2026 年度开展资产池业务的议案》
为满足公司业务发展的资金需求、提高资产使用效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司拟与商业银行开展总额度不超过人
民币 50亿元的资产池业务，有效期限自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在有效期限内可循
环滚动使用，具体每笔发生额提请公司股东会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按照公司整体效益最大化原则确定与
执行。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2026年 3月 10 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》上的临时公告。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026年 3月 25日（星期三）下午 14:30在广东省广州市珠江新城华夏路 16号富力盈凯广场 4501公司会议室
召开公司 2026年第一次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知详见公司于 2026 年 3月 10日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/70556095-c521-4509-8fb3-cc0f2cc5d1dc.PDF
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2026-03-10 00:00│润建股份（002929）：关于2026年度开展资产池业务的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2026年度开展资
产池业务的议案》，同意公司及控股子公司与商业银行开展总额度不超过人民币50亿元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环
滚动使用，具体每
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