公司公告☆ ◇002929 润建股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 20:32 │润建股份（002929）：独立董事候选人声明与承诺（黄维干） │
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│2026-05-18 20:32 │润建股份（002929）：关于聘请H股发行及上市审计机构的公告 │
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│2026-05-18 20:32 │润建股份（002929）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-18 20:32 │润建股份（002929）：独立董事候选人声明与承诺（郭嵩） │
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│2026-05-18 20:32 │润建股份（002929）：关于选举公司职工代表董事公告 │
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│2026-05-18 20:32 │润建股份（002929）：关于变更公司经营范围、注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告│
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│2026-05-18 20:32 │润建股份（002929）：独立董事候选人声明与承诺（林伟伟） │
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│2026-05-18 20:32 │润建股份（002929）：独立董事提名人声明与承诺（林伟伟） │
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│2026-05-18 20:32 │润建股份（002929）：关于制定及修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告 │
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│2026-05-18 20:32 │润建股份（002929）：独立董事提名人声明与承诺（郭嵩） │
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2026-05-18 20:32│润建股份（002929）：独立董事候选人声明与承诺（黄维干）
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润建股份（002929）：独立董事候选人声明与承诺（黄维干）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/52640b02-c578-4532-b470-6dcc72acda6a.PDF
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2026-05-18 20:32│润建股份（002929）：关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发
行及上市审计机构的议案》，同意聘任大华国际（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“大华（香港）”）为公司发行境外上市
外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计
机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到大华（香港）在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够专
业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请大华（香港）为本次发行上市的
审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。同时，提请股东会授权董事会或其获授人士
按照公平合理的原则协商确定该审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容，并与其签署相关协议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
大华（香港）是大华国际（香港）的成员所之一。大华国际（香港）成立于1975 年，为大华国际的成员机构。大华国际（香港
）为大华国际的成员机构。大华国际是一个国际会计和咨询网络，于全球 119个国家拥有多达 568家独立成员所及 37,000名员工。
大华国际（香港）为众多香港上市公司提供审计、保证、会计、业务外判、税务及其他咨询服务，涉及航运、运输及物流、金融服务
、保险、地产及建筑、医疗保健、能源、采矿和天然资源、制造及分销、教育、科技等多个行业。截至 2025年 12 月 31日，大华（
香港）审计董事并香港执业会计师人数共 12人，注册会计师人数共 90人，于香港及内地拥有近 270名从业人员。大华（香港）的负
责人为张世杰。大华（香港）的注册地址为香港九龙尖沙咀广东道 19号海港城环球金融中心北座 1011室。大华（香港）根据香港《
会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。
2、投资者保护能力
大华（香港）按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为没有出现相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对大华（香港）提供审计服务的能力进行了审查，审阅了审计机构相关资料，对大华（香港）的执业质量
进行了解，认为大华（香港）具备相关执业资质，具备H股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良
好，能满足公司H股发行并上市财务审计的要求。
审议委员会同意聘请大华（香港）为本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
本事项已经公司第五届董事会第三十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，同意聘任大华（香港）为本
次发行并上市的审计机构，并将该议案提交股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0f786477-9158-44d5-8aac-b0714c0241b9.PDF
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2026-05-18 20:32│润建股份（002929）：关于董事会换届选举的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据公司实际工作安排及提升运营管理成效的需求，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月18日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包括职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事
3名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李建国先生、许文杰先生、梁姬女士、丁永先生、卢伟强先生为第六届董事会
非独立董事候选人，提名黄维干女士、林伟伟先生、郭嵩先生为独立董事候选人。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件
。
公司独立董事候选人郭嵩先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。其他独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其中黄维干女士为会计专业人士。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会采取累积投票制进行逐项表决。独
立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述董事候选人如经股东会表决当选，将与职工代表大会产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为股东会审
议通过之日起三年。
二、其他事项说明
公司第六届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等
规定的任职条件。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数
的二分之一，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。
为保证公司董事会的正常运作，第五届董事会全体董事将在第六届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0753b479-4a4d-40d8-b9de-d4ff887723e0.PDF
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2026-05-18 20:32│润建股份（002929）：独立董事候选人声明与承诺（郭嵩）
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润建股份（002929）：独立董事候选人声明与承诺（郭嵩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/91e564b1-6e9c-4dac-b264-f871c992e219.PDF
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2026-05-18 20:32│润建股份（002929）：关于选举公司职工代表董事公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第十五届职工代表大会，经参会职工代表表决，选举李健斌先生（简历详
见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事。李健斌先生将与公司2025年度股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司
第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李健斌先生符合相关法律法规和《公
司章程》中有关董事任职的资格和条件。2025年度股东会审议通过后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4dac6220-ee6b-48bf-ad7d-e6539bf9c3d3.PDF
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2026-05-18 20:32│润建股份（002929）：关于变更公司经营范围、注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）2026年5月18日召开的第五届董事会第三十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
公司根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司经营发展需求，拟变更经营范围并对《公司章程》进行相应
修订，在原有经营范围的基础上删除“测绘服务”、“基础电信业务”、“第一类增值电信业务”、“第二类增值电信业务”，新增
“租赁服务（不含许可类租赁服务）”，修改前后的对比表见附件。
二、公司注册资本变更情况
（一）可转债转股
2020年 12月，经中国证监会“证监许可[2020]2953号”核准，公司定向发行票面金额为人民币 100元的可转换公司债券 1,090
万张。公司总股本因“润建转债”转股累计增加 41,975,194股，总股本变更为 262,721,541股。
（二）2020年股票期权激励计划
2020 年 10 月，公司向 2020 年股票期权激励计划的激励对象授予 2,117.27万份股票期权。2020 年 11 月，公司完成股票期
权的授予登记工作，实际授予2,111.80万份股票期权。本次股票期权激励计划共有 19,109,530份股票期权行权，确认股本 19,109,5
30股，公司总股本变更为 281,831,071股。
（三）2025 年股票期权与限制性股票激励计划
2025年 3月，公司向 2025年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象授予股票期权 498.6650 万份，授予限制性股票 498.66
50 万股。截至 2025 年 3 月25 日，公司完成 225.2013 万股限制性股票（新增股份）上市，总股本变更为284,083,084股。
鉴于上述公司注册资本和股份总数的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规
范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办
理与此相关的工商变更登记全部事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ce2c751a-9d2c-469b-9f46-477eecf6b03e.PDF
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2026-05-18 20:32│润建股份（002929）：独立董事候选人声明与承诺（林伟伟）
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润建股份（002929）：独立董事候选人声明与承诺（林伟伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4d4e3496-1cbe-4dbe-9b2b-3afe7c5934b2.PDF
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2026-05-18 20:32│润建股份（002929）：独立董事提名人声明与承诺（林伟伟）
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润建股份（002929）：独立董事提名人声明与承诺（林伟伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/98d0dc07-957a-4bf2-ac0b-95f930e4fe3b.PDF
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2026-05-18 20:32│润建股份（002929）：关于制定及修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告
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润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2026年5月18日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于制定公司于H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》、《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内
部治理制度的议案》及《关于制定公司<境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于制定《公司章程》及相关议事规则的情况
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以
下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办
法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律法规对在中国
境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定本次发行上市后适用的《润建股份有
限公司章程（草案）》、《润建股份有限公司股东会议事规则（草案）》、《润建股份有限公司董事会议事规则（草案）》。上述事
项尚需提交至股东会审议。
H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》与前述修订的《润建股份有限公司章程》（2026年3月）对比的具体修订内容详见附
件。
二、关于制定、修订公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于公司本次发行上市后适用的
《公司章程（草案）》相衔接，结合公司实际情况，公司拟对《润建股份有限公司独立董事工作细则》等13项内部治理制度进行修订
和调整，并新制定《润建股份有限公司董事会成员及雇员多元化政策（草案）》《润建股份有限公司股东通讯政策（草案）》《润建
股份有限公司利益冲突管理制度（草案）》。
上述制度经公司董事会/股东会审议通过后将于公司本次发行上市之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，公司现行的上
述内部治理制度继续适用，具体情况如下：
序号 制度名称 类型
1 《润建股份有限公司董事会成员及雇员多元化政策（草案）》 制定
2 《润建股份有限公司股东通讯政策（草案）》 制定
3 《润建股份有限公司独立董事工作制度（草案）》 修订
4 《润建股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》 修订
5 《润建股份有限公司融资与对外担保管理制度（草案）》 修订
6 《润建股份有限公司对外投资管理制度（草案）》 修订
7 《润建股份有限公司信息披露事务管理制度（草案）》 修订
8 《润建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》 修订
9 《润建股份有限公司董事会审计委员会工作细则（草案）》 修订
10 《润建股份有限公司董事会提名委员会工作细则（草案）》 修订
11 《润建股份有限公司董事会战略与 ESG委员会工作细则（草案）》 修订
12 《润建股份有限公司募集资金管理制度（草案）》 修订
13 《润建股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（草案）》 修订
14 《润建股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）》 修订
15 《润建股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》 修订
16 《润建股份有限公司利益冲突管理制度（草案）》 制定
上述第3项至第6项制度尚需提交公司股东会审议。相关制度修订后的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bb745c6f-5b40-4218-9fbe-93282795479d.PDF
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2026-05-18 20:32│润建股份（002929）：独立董事提名人声明与承诺（郭嵩）
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润建股份（002929）：独立董事提名人声明与承诺（郭嵩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1378cf6e-e9a4-4ba4-9482-cfe5aee0020d.PDF
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2026-05-18 20:32│润建股份（002929）：独立董事提名人声明与承诺（黄维干）
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润建股份（002929）：独立董事提名人声明与承诺（黄维干）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7c71e11d-1519-4d41-bc69-b6c8ce65ad42.PDF
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2026-05-18 20:31│润建股份（002929）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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润建股份（002929）：第五届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bc378b7a-740a-41fd-9633-eb638ae954dc.PDF
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2026-05-18 20:29│润建股份（002929）：关于召开2025年度股东会的通知
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润建股份（002929）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dc866090-efaa-4e9d-b2c0-095445758c7e.PDF
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2026-05-18 20:29│润建股份（002929）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，健全公司薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规
范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《润建股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）及其他有关规定，依据公司股东会相关决议，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）并制定本
细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审
查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
务总监等。
第二章 薪酬与考核委员会人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立非执行董事应占二分之一以上并担任召集人。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由
董事会选举产生。委员会成员的提名方案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。第五条 薪酬与考核委员会设召集人
一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，召集人在委员内选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职
务或因其他原因导致其无法继续担任董事职务或应当具有独立非执行董事身份的委员不再具备相关法律法规、《香港上市规则》或《
公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实
等事宜，由董事会秘书负责。第三章 薪酬与考核委员会职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责：
（一）就董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构以及建立正规、透明的薪酬政策制订程序向董事会提出建议；
（二）根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平、须付出的
时间及承担的职责、公司内其他职位的雇佣条件等内容，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：股权激励机制、绩效
评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）以下两者之一：
1. 获董事会转授责任，厘定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇；或
2. 向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇。此应包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职
务或委任的赔偿）。
（四）审查公司董事（非独立董事）、高级管理人员履行职责的情况并对其进行定期绩效考评，并提出建议；必要时，可聘请独
立第三方机构对董事会成员进行全面评估。
（五）对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（六）检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若
未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；
（七）检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条
款一致，有关赔偿亦须合理适当；
（八）确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定他自己的薪酬；
（九）审阅及/或批准《香港上市规则》第十七章所述有关股份计划的事宜；
（十）就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划及激励对象获授权益、行使权益条件成就向董事会提出建议，并对相关激励
计划的实施进行管理、监督；
（十一）就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划向董事会提出建议；
（十二）董事会授权的其他事宜。
第九条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理
人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者
未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第十二条 薪酬与考核委员会
应在香港联合交易所有限公司及公司网站上公开其职权范围，解释其角色以及董事会转授予其的权力。
第十三条 薪酬与考核委员会应获供给充足资源以履行其职责。
第十四条 薪酬与考核委员会应就其他执行董事的薪酬建议咨询薪酬与考核委员会主任委员。如有需要，薪酬与考核委员会应可
寻求独立专业意见。
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