公司公告☆ ◇002929 润建股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │润建股份（002929）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-01 00:00 │润建股份（002929）：关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │润建股份（002929）：第五届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │润建股份（002929）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-07-15 20:08 │润建股份（002929）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │润建股份（002929）：关于公司股东协议转让部分公司股份完成过户登记公告 │
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│2025-07-06 21:22 │润建股份（002929）：关于公司控股股东股份全部解除质押的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │润建股份（002929）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-27 18:45 │润建股份（002929）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-04 20:27 │润建股份（002929）：关于项目中标的公告 │
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2025-08-01 00:00│润建股份（002929）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第二十三次会议决定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）
召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第
三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:30 开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日上午 9:15 至 20
25 年 8 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 12 日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不
必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司保荐机构的保荐代表人。
8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计 √
的议案》
特别强调事项：
1、上述提案已经 2025 年 7 月 31 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，提案具体
内容详见公司于 2025 年 8 月1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
2、上述提案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）（上午 9:00-11:30；下午 14:00-16:30）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司证券部，邮编：510623（信
封请注明“股东大会”字样）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记
确认。信函、传真在 2025 年8 月 13 日 16:30 前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为
准。
4、股东大会联系方式
联系人：罗剑涛
联系电话：020-87596583
联系传真：020-87743715
联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 润建股份证券部
邮政编码：510623
5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。
6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
2、第五届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/7d0b87b7-f422-458b-9512-47029d88728a.PDF
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2025-08-01 00:00│润建股份（002929）：关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的公告
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润建股份（002929）：关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/7e1dbb1e-bead-41a7-856a-712d2556d834.PDF
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2025-08-01 00:00│润建股份（002929）：第五届监事会第二十一次会议决议公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年7月31日现场结合通讯会议的方式召开。本次会
议的召开事宜由公司监事会于2025年7月28日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监
事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表
决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于 2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》
公司监事会对公司为控股子公司新增担保额度预计的事项进行了详细的了解，认为本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业
务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务拓展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公
司，公司对其日常经营拥有控制权，有能力对经营管理及财务风险进行控制，担保风险可控。
本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次公司为控股子公司新增担保额度预计的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证
券日报》上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/41ad2e09-4bd1-4098-afef-37b1191cec46.PDF
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2025-08-01 00:00│润建股份（002929）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年7月31日以现场结合通讯会议的方式召开。本次
会议的召开事宜由公司董事会于2025年7月28日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到
董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议
以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于 2025 年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》
为满足公司控股子公司 2025 年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强子公司可持续发展能力，公司拟
为控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过等值人民币 50,000 万元的担保额度预计，占公司最近一期经审计净资产
比例的 8.11%。
上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等，担保
方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵（质）押担保等，担保期限按实际签订的协议履行。
本次新增担保额度期限自本次股东大会审议通过之日起的 12 个月内，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额合计不得超过
股东大会审议通过的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议
的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。
公司监事会发表了明确的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证
券日报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:30 在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司
会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/5ecae395-3c50-47d9-a2c8-f09de1c6bedc.PDF
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2025-07-15 20:08│润建股份（002929）：2025年半年度业绩预告
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润建股份（002929）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/2e9ed556-4868-439e-889c-2158b54fa580.PDF
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2025-07-10 00:00│润建股份（002929）：关于公司股东协议转让部分公司股份完成过户登记公告
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公司控股股东、实际控制人的一致行动人徐州弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司控股股东、实际控制人的一致行动人徐州弘泽元天创业投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“弘泽元天”）与广东晟粤创智股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晟粤创智”）的协议转让事
项已办理完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，受让方晟粤创智承
诺在转让完成后的十二个月内不减持本次协议转让所受让的公司股份，现将相关情况公告如下：
一、本次协议转让基本情况
2024年9月13日，公司控股股东、实际控制人的一致行动人弘泽元天与晟粤创智签署了《股份转让协议》，弘泽元天拟通过协议
转让的方式向晟粤创智转让其持有的公司无限售条件流通股19,446,344股。具体内容详见公司于2024年9月14日刊登在巨潮资讯网www
.cninfo.com.cn上披露的《关于公司股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-031）及相关简式权益
变动报告书。
二、股份过户登记变动情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份已于2025年7月9日办理完成
过户登记手续，合计过户数量19,446,344股，占目前公司总股本的6.85%，股份性质为无限售流通股。
本次协议转让股份过户完成后，晟粤创智成为公司持股5%以上股东，位列公司第三大股东（前两大股东为上市公司控股股东及其
一致行动人）。本次协议转让前后股东持股变动情况如下：
股东名称 本次转让前所持股份 变动股份 本次转让后所持股份
股份数量 占总股本 数量 股份数量 占总股本
（股） 比例 （股） （股） 比例
李建国 83,775,037 29.49% 0 83,775,037 29.49%
弘泽元天 52,103,829 18.34% -19,446,344 32,657,485 11.50%
晟粤创智 0 0% 19,446,344 19,446,344 6.85%
合计 135,878,866 47.83% 0 135,878,866 47.83%
注：1、自简式权益变动报告书披露至股份过户日，因公司实施股权激励事项，公司总股本由281,831,071股增加至284,083,084
股。上述表格中占总股本比例以转让股份过户日的公司总股本284,083,084股计算所得。
2、上述表格若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况系因四舍五入计算造成。
三、其他情况说明
1、本次协议转让符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、本次协议转让股份事项不触及要约收购，不涉及关联交易，不存在违反相关承诺的情形，不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，亦不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
3、转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度等规定。受让方晟粤创智承诺在转让完成后的十二个月内
不减持本次协议转让所受让的公司股份，包括承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/31b1ae58-212d-44e2-a541-45c62e4587da.PDF
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2025-07-06 21:22│润建股份（002929）：关于公司控股股东股份全部解除质押的公告
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润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）近日收到公司控股股东李建国先生的通知，获悉李建国先生持有的公司
股份全部解除质押，完成后李建国先生质押股份数量为0股，具体情况如下：
一、本次股东部分股份股票解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押起始 解除质押 质权人
名称 股股东或 质押数量 持股份 总股本 日 日
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
李建国 是 4,100,000 4.89% 1.44% 2024/8/6 2025/7/3 国金证券
股份有限
公司
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东李建国先生及其控制的徐州弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘泽元天”）
所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 股份数量 持股份 总股本 情况 情况
（股） 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未质
份限售和 质押 份限售和 押股份
冻结、标 股份 冻结数量 比例
记数量 比例 （股）
（股）
李建国 83,775,037 29.49% 0 0% 0% 0 0% 62,831,278 75.00%
弘泽元天 52,103,829 18.34% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
合计 135,878,866 47.83% 0 0% 0% 0 0% 62,831,278 46.24%
注：1、截至公告披露日，上述股东所持有的公司股份不存在冻结的情况。“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份为高管
锁定股。
2、上述合计数与各分项数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。
三、其他说明
1、截至公告披露日，公司控股股东李建国先生及其控制的弘泽元天持有的公司股份已全部解除质押，其所持公司股份不存在质
押、冻结、标记的情形。
2、控股股东李建国先生及其一致行动人弘泽元天未来半年内和一年内不存在到期的质押股份，其主要还款资金来源为公司分红
及投资收益，资金偿付能力良好。
3、控股股东李建国先生及其一致行动人弘泽元天不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股东股份解除质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
5、上述解除质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
6、公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履
行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-06/9b6913a6-28f5-414c-be1b-6bef2750e516.PDF
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2025-07-01 00:00│润建股份（002929）：2024年年度权益分派实施公告
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润建股份（002929）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/f1cf2d6b-bff3-4437-8bec-c7df05d847dd.PDF
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2025-06-27 18:45│润建股份（002929）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）分别于2024年7月31日和2024年8月19日召开的第五届董事会第十三次会
议、第五届监事会第十二次会议审议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度新增对控股子公司融资授信担保额度
预计的议案》。为满足公司控股子公司2024年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强子公司可持续发展能力
，公司拟为控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过等值人民币50,000万元的担保额度预计，担保额度有效期为自20
24年第二次临时股东大会审议通过之日起的12个月内，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额合计不得超过股东大会审议通过的
担保额度。具体内容详见公司于2024年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度新增对控股子公司融资
授信担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
公司控股子公司广州市泺立能源科技有限公司（以下简称“泺立能源”）、广州市赛皓达智能科技有限公司（以下简称“赛皓达
”）分别与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签订了《综合授信合同》，北京银行分别向泺立能源、赛皓达
提供总额为人民币1,000万元、人民币1,000万元的授信额度，授信期限为2025年6月25日起至2026年6月24日止。公司与泺立能源、赛
皓达另外一位股东文锋先生按持股比例分别为上述授信提供同比例担保，并分别与北京银行签订了《最高额担保合同》，保证期间为
主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
被担保人泺立能源、赛皓达未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
本次担保后
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