公司公告☆ ◇002927 泰永长征 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 20:15 │泰永长征（002927）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2025-12-01 18:20 │泰永长征（002927）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │泰永长征（002927）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │泰永长征（002927）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-14 18:07 │泰永长征（002927）：关于公司变更办公地址的公告 │
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│2025-09-16 20:04 │泰永长征（002927）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 20:04 │泰永长征（002927）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-16 18:57 │泰永长征（002927）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-28 21:36 │泰永长征（002927）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:35 │泰永长征（002927）：半年报监事会决议公告 │
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2025-12-05 20:15│泰永长征（002927）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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为支持贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展，第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议、2024年度股东大会审议通过了《关于预计 2025年度担保额度的议案》，同意公司向全资子公司深圳市泰永电气科技有限公司
（以下简称“深圳泰永”）提供新增不超过人民币 40,000万元的担保额度、向全资子公司重庆源通电器设备制造有限责任公司提供
新增不超过人民币 3,000万元的担保额度，有效期限自 2024年度股东大会审议通过之日起 12个月内，具体担保形式后续将与有关机
构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的《关于预计 2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-022）等相关公告。
一、担保情况概述
公司全资子公司深圳泰永因经营发展业务的需要，向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请最高不超过
人民币壹亿元整的授信额度，额度为 12个月，即 2025年 12月 4日起到 2026年 12月 3日止。公司为本次授信事项提供连带责任担
保。
本次为深圳泰永提供的担保额度在公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、2024年度股东大会审议通过的担保
额度范围内，无需再经公司董事会及股东会审议。在上述会议审议范围内，深圳泰永预计新增担保额度为40,000万元，截至本公告日
，已使用担保额度为 10,000 万元（包含本次担保），剩余担保可用额度为 30,000万元。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：深圳市泰永电气科技有限公司；
2、注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 A栋 A1-1601；
3、法定代表人：黄正乾；
4、注册资本：10,500.00万人民币；
5、经营范围：一般经营项目：工业自动化产品、输配电设备及附件、仪器仪表、电容原器件开发；计算机软件开发、销售；消
防产品的研发与销售；充电桩和电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块、分体式充电柜、户外一体化桩、各种定制整流电
源）的研发与销售。许可经营项目：工业自动化产品、输配电设备及附件、仪器仪表、电容原器件的生产，消防产品的生产。货物进
出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、与公司关系：公司持有深圳泰永 100%的股权；
7、最近一年及一期的合并财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 27,046.29 43,522.19
营业利润 1,460.20 1,600.41
净利润 1,283.76 1,571.57
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 80,114.26 60,662.48
负债总额 47,629.10 29,461.07
净资产 32,485.16 31,201.41
8、是否失信被执行人：否。
三、合同主要内容
1、债权人：招商银行；
2、授信额度：最高不超过人民币壹亿元整；
3、保证方式：连带责任保证；
4、保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）
壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供的实际担保余额为 22,000万元人民币（包含本次担保），占 2024年 12月
31日公司经审计总资产和净资产（归属于母公司所有者权益）的比例为 14.34%和 21.72%。公司及控股子公司未发生违规担保和逾期
担保的情形，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/bbabb77f-a8b2-456b-9ce8-75cd80b36ed2.PDF
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2025-12-01 18:20│泰永长征（002927）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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泰永长征（002927）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a7a79f20-a200-437d-a848-465ad4cb4f8e.PDF
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2025-10-30 00:00│泰永长征（002927）：2025年三季度报告
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泰永长征（002927）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a5cfba76-d1d1-4d22-aafa-032ec8e06cc9.PDF
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2025-10-30 00:00│泰永长征（002927）：第四届董事会第七次会议决议公告
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泰永长征（002927）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/53d56d3b-86b9-4e5f-b48d-fd7c52104173.PDF
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2025-10-14 18:07│泰永长征（002927）：关于公司变更办公地址的公告
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因经营发展需要，贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）深圳办公场所于近日搬迁至新地址，现将办公地址变更
情况公告如下：
变更前办公地址：深圳市南山区高新中一路长园新材料港F栋4楼部分（仅限办公）
变更后办公地址：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园A1栋16层
公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址。除上述变更内容外，公司投资者热线、网址、电子邮箱等
其他联系方式均保持不变。
具体如下：
投资者热线电话：0755-86966076
传真号码：0755-26012050
电子邮箱：changzheng@taiyong.net
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/de657c8f-2296-44e6-98a5-b202c704dfe3.PDF
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2025-09-16 20:04│泰永长征（002927）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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泰永长征（002927）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/a84aacd9-d498-40a5-bbba-6d11893b2949.PDF
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2025-09-16 20:04│泰永长征（002927）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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泰永长征（002927）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/80f1c9d7-ab1d-4826-9ddd-50a94f922677.PDF
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2025-09-16 18:57│泰永长征（002927）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 16日
召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议和民主表决，一致同意选举张智玉先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司于 2
024年11月 26 日召开的 2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大
会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。张智玉先生简历详见附件。
张智玉先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导
致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/b41dc4f6-86bf-4b2c-9de8-9439b3efcc8d.PDF
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2025-08-28 21:36│泰永长征（002927）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2025年 8月 15日以邮件和电话等方式传
达给全体董事，会议于 2025年 8月 27日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名，其中李东辉以通
讯方式参与会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的召开符合有关法律、法规
、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，与会董事一致认为：2025 年半年度报告全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2025年半年度报告》；于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-046）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于修订、废止、新增部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》等规定，结合公司实际情况需要，董事会同意对《公司章程》及相关配套制度进行修订，将相关制度中“股东大会”修改为“
股东会”，不设监事会，由董事会审计委员会全面承接监事会相关职权，删除关于监事会、监事的规定等。具体内容详见公司于同日
在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订、废止、新增部分治理制度的公告》（公告编号：2025-04
7）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025年 9月 16日（星期二）14:30在深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F栋 4楼公司会议室召开 2025年第三次临
时股东大会。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d603a876-baea-43c7-a4bd-9be4c0fd7d0a.PDF
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2025-08-28 21:35│泰永长征（002927）：半年报监事会决议公告
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一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2025年 8月 15日以邮件和电话等方式传
达给全体监事，会议于 2025年 8月 27日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席
蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》；于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
4、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
经审核，监事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，结合
公司实际情况，同意取消监事会并废止《监事会议事规则》。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于修订、废止、新增部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7610f25f-463c-4f65-97df-fa2c7570d3ef.PDF
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2025-08-28 21:34│泰永长征（002927）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司 2025年 8月 27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》。本次股东
大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 16日（星期二）14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2025年 9月 16 日 9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 16日 9:15-9:
25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 11日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2025年 9月 11日，于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F栋 4楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于修订、废止、新增部分治理制度的议案》 √
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
1.04 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
1.05 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 √
1.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
1.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
1.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
1.09 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
1.10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
1.11 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
1.12 《关于新增<对外捐赠管理制度>的议案》 √
1、上述提案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》
、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、提案 1.01、1.02、1.03、1.04为特别决议提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、上述提案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。
（1）自然人股东：持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；代理人还须持授权委托书（见附件 2）、代理人身份
证。
（2）法人股东：法定代表人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证办理
登记手续；代理人还须持授权委托书（见附件 2）、代理人身份证。
（3）异地股东可凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表
（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记：2025年 9月 15日（星期一）9:00-11:30、13:00-17:00。（2）书面信函或传真方式登记：2025年 9月 15日 17
:00前送达或者传真至公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F栋 4楼。邮编：518000（
信函上注明“2025年第三次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F栋 4楼。
4、现场会议联系方式：
联系人：韩海凤、周小菡；
电话：0755-86966076；
传真：0755-26012050；
电子邮箱：changzheng@taiyong.net。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到手续，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e0f5b465-4eb7-48cf-a72a-ea8d81b501f5.PDF
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2025-08-28 21:34│泰永长征（002927）：对外捐赠管理制度（2025年8月）
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第一条 为了规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股
东、债权人及职工利益，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐
赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运
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