公司公告☆ ◇002925 盈趣科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 19:27 │盈趣科技（002925）：关于公司董事离任暨选举职工董事的公告 │
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│2025-08-01 19:24 │盈趣科技（002925）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-01 19:24 │盈趣科技（002925）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-01 00:00 │盈趣科技（002925）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-07-25 16:44 │盈趣科技（002925）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-16 21:29 │盈趣科技（002925）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-16 21:27 │盈趣科技（002925）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-07-16 21:27 │盈趣科技（002925）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-07-16 21:27 │盈趣科技（002925）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-16 21:26 │盈趣科技（002925）：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 │
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2025-08-01 19:27│盈趣科技（002925）：关于公司董事离任暨选举职工董事的公告
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一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
姓名 离任 离任时间 原定任期 离任 是否继续在上市公 具体职务 是否存在未
职务 到期日 原因 司及其控股子公司 （如适用） 履行完毕的
任职 公开承诺
胡海荣 董事 2025/8/1 2026/7/11 公司治理结 是 副总裁 是（注 1）
构优化需要
注 1：在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数
的 25%；在本人离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出
售公司股份数量占本人所持有的公司股份总数的比例不超过 50%；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
（二）离任对公司的影响
董事胡海荣先生的离任将不会导致董事会成员低于《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定的董事人数，但低于
《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的董事人数，公司已于同日召开职工代表大会选举胡海荣先生为
职工董事，具体情况详见“二、选举职工董事情况”。
二、选举职工董事情况
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举胡海荣先生
为公司第五届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/9675251c-3c36-4b51-a24a-af2c23c7bcbd.PDF
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2025-08-01 19:24│盈趣科技（002925）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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盈趣科技（002925）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/389a3cc0-232a-41fb-8abb-7a4b9c17c61b.PDF
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2025-08-01 19:24│盈趣科技（002925）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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盈趣科技（002925）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/4078aafb-4fa7-4152-bb57-8c43ef7d4afb.PDF
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2025-08-01 00:00│盈趣科技（002925）：关于回购公司股份的进展公告
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厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次
会议，于 2024 年 9 月 9 日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》，
同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购总金额不低于人民
币 8,000万元（含）且不超过人民币 13,000 万元（含），回购价格不超过人民币 17.00元/股（含），回购股份实施期限为自股东
大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日和 2024 年 9 月 10 日在《证券时报
》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告编号
：2024-066）、《回购报告书》（公告编号：2024-074）。
2024 年 10 月 19 日，公司披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-082），2024 年中期权益分派方案
实施后，公司回购股份价格上限由 17.00 元/股（含）调整为 16.87 元/股（含）。
2025 年 1 月 24 日，公司披露了《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-006），经董事会审议，
回购资金增加自筹资金。公司已取得中国银行股份有限公司厦门市分行的贷款承诺函，承诺贷款金额不超过人民币 11,000 万元，贷
款期限 3 年，该贷款专项用于回购公司股票。
2025 年 6 月 26 日，公司披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-066），2024 年年度权益分派方案
实施后，公司回购股份价格上限由 16.87 元/股（含）调整为 16.58 元/股（含）。
一、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 9 号》”）等相关规定，
上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将本次回购股份进展情况公告如下：
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,745,640 股，占公司目前总股
本的 0.6104%，最高成交价为 14.18元/股，最低成交价为 12.72 元/股，成交总金额为人民币 63,593,694.20 元（不含交易费用）
。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《自律监管指引第 9 号》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价。
（2）收盘集合竞价。
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/785ebc46-5397-4974-8032-f9840f87aea5.PDF
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2025-07-25 16:44│盈趣科技（002925）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第
二次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月1日（星期五）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806
会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。公司已于2025年7月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-076）。现将本次临时股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和
《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025年8月1日下午15:00
（2）网络投票时间：2025年8月1日上午9:15至下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年8月1日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年8月1日上午9:15至2025年8月1日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年7月25日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年7月25日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 √
2.04 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.09 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议 √
案
2.10 关于修订《员工购房借款管理办法》的议案 √
2.11 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
2.12 关于制订《董事离职管理制度》的议案 √
2、提案披露情况
上述提案已于2025年7月15日分别经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2025
年7月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别提示事项
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
提案1.00、2.01、2.02为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余提
案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或电子邮件登记
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、
授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证原件办理登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份
证复印件及法定代表人授权委托书（详见附件2）办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记；以电子邮件方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材
料的原件。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年7月28日，上午9:30-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼8楼董事会办公室
4、会议联系方式：
（1）联系人：李金苗
（2）电话号码：0592-7702685
（3）传真号码：0592-5701337
（4）电子邮箱：stock@intretech.com
（5）联系地址：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园
5、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
2、第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/37541397-3a4d-4977-9d75-e86d73978f0f.PDF
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2025-07-16 21:29│盈趣科技（002925）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第
二次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月1日（星期五）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806
会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和
《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025年8月1日下午15:00
（2）网络投票时间：2025年8月1日上午9:15至下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年8月1日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年8月1日上午9:15至2025年8月1日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年7月25日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年7月25日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 √
2.04 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.09 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议 √
案
2.10 关于修订《员工购房借款管理办法》的议案 √
2.11 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
2.12 关于制订《董事离职管理制度》的议案 √
2、提案披露情况
上述提案已于2025年7月15日分别经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2025
年7月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别提示事项
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
提案1.00、2.01、2.02为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余提
案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或电子邮件登记
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、
授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证原件办理登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份
证复印件及法定代表人授权委托书（详见附件2）办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记；以电子邮件方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材
料的原件。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年7月28日，上午9:30-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼8楼董事会办公室
4、会议联系方式：
（1）联系人：李金苗
（2）电话号码：0592-7702685
（3）传真号码：0592-5701337
（4）电子邮箱：stock@intretech.com
（5）联系地址：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园
5、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续
四、参加网络投票
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